【正文】 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是集團董事長 ? 董事長發(fā)布調(diào)整厚的年度計劃預(yù)算，財務(wù)部監(jiān)督各部門 /公司 /房地產(chǎn)集團執(zhí)行并負責年終總結(jié)，制定 《 年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 》 ，發(fā)布環(huán)節(jié)責任人是董事長，監(jiān)督環(huán)節(jié)責任人是總經(jīng)濟師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 年度計劃預(yù)算 》 ? 《 年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié) 》 流程說明文件 16 績效指標制定流程 績效指標制定流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部 總責任人：行政人事總監(jiān) 審核 : 簽署： 董事長 人力資源部 職能部門 房地產(chǎn)集團、業(yè)務(wù)公司 責任人 備注 各部門 /公司經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 董事長 人力資源部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 擬訂績效指標與權(quán)重初稿 召開績效指標評審會議，溝通研討集團部門負責人、副總裁及下屬公司高管的績效指標與權(quán)重 制定業(yè)績合同、考核表格 績效輔導(dǎo)流程 績效指標與權(quán)重初步溝通、調(diào)整 初步擬訂各核心職位績效指標與權(quán)重 匯總、備案最終績效指標與權(quán)重 部門計劃預(yù)算 職位說明書 房地產(chǎn)集團 /公司計劃預(yù)算 17 績效指標制定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團績效指標制定，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。會議召開責任人是總經(jīng)濟師，決策責任人是董事長 ? 根據(jù)會議溝通結(jié)果，房地產(chǎn)集團、各業(yè)務(wù)公司、集團各部門用兩個工作日完成本單位計劃預(yù)算調(diào)整工作，該環(huán)節(jié)責任人是各部門經(jīng)理，公司 /房地產(chǎn)集團財務(wù)經(jīng)理 ? 集團財務(wù)部根據(jù)調(diào)整結(jié)果，一個工作日內(nèi)編制調(diào)整后的集團計劃預(yù)算。每季度計劃預(yù)算調(diào)整時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是總經(jīng)濟師 ? 財務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計劃預(yù)算調(diào)整及預(yù)算調(diào)整會議召開 ? 決策委員會是調(diào)整決策的主體 ? 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團配合，負責調(diào)整本部門 /公司計劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會議 3 流程概要 ? 房地產(chǎn)項目公司按月，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作以保障預(yù)算執(zhí)行，同時制定預(yù)算執(zhí)行總結(jié)報集團財務(wù)部備案。該環(huán)節(jié)責任人是各總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 三年滾動戰(zhàn)略 》 ：包括三年戰(zhàn)略目標分解（經(jīng)濟目標、能力建設(shè)目標等）與實施舉措、（注：該建議范本參看凱捷中期報告戰(zhàn)略部分） 流程說明文件 10 年度計劃預(yù)算制定流程 (1/2) 年度計劃預(yù)算制定流程 編號： 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務(wù)部 總責任人：總經(jīng)濟師 審核 : 簽署： 決策委員會 集團財務(wù)部 其他部門 房地產(chǎn)集團、業(yè)務(wù)公司 責任人 備注 總經(jīng)濟師 董事長 董事長 各部門、公司、房地產(chǎn)集團負責人 財務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)濟師負責會議董事長負責決策 、業(yè)務(wù)公司及集團制定年度計劃預(yù)算同時應(yīng)制定 資金使用計劃 計劃預(yù)算總結(jié) 擬訂年度計劃預(yù)算大綱 高層建議 三年戰(zhàn)略規(guī)劃 召開預(yù)算平衡大會 評審 擬訂部門計劃預(yù)算 擬訂公司計劃預(yù)算 擬訂部門與集團財務(wù)計劃預(yù)算 匯總集團財務(wù)計劃預(yù)算初稿 2 否決 通過 施工圖預(yù)算 下達預(yù)算大綱 1 11 年度計劃預(yù)算制定流程 (2/2) 年度計劃預(yù)算制定流程 編號： 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：集團財務(wù)部 總責任人：總經(jīng)濟師 審核 : 簽署： 決策委員會 集團財務(wù)部 其他部門 房地產(chǎn)集團、業(yè)務(wù)公司 責任人 備注 各部門經(jīng)理 總經(jīng)濟師 董事長 董事長發(fā)布 總經(jīng)濟師監(jiān)督 各部門、公司、房地產(chǎn)集團負責人執(zhí)行 總經(jīng)濟師 1 制定集團年度計劃預(yù)算 評審 執(zhí)行年度計劃預(yù)算 年度計劃預(yù)算調(diào)整流程 調(diào)整部門 /公司年度計劃預(yù)算 否決 通過 發(fā)布年度計劃預(yù)算 監(jiān)督年度計劃預(yù)算執(zhí)行 12 年度計劃預(yù)算制定流程 說明文件（ 1/2） 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團計劃預(yù)算制定，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會決議，一周內(nèi)制定集團三年滾動戰(zhàn)略初稿，報決策委員會審批 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部制定最終 《 三年滾動戰(zhàn)略 》 。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 各子公司、房地產(chǎn)集團與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通，一周內(nèi)擬訂公司三年業(yè)務(wù)規(guī)劃初稿。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 戰(zhàn)略框架建議 》 ：對戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價值取向、業(yè)務(wù)模式、增長階梯及核心能力的框架建議，（注：該建議范本參看凱捷戰(zhàn)略研討會報告） ? 《 集團戰(zhàn)略 》 ：對遠景、使命、價值觀以及戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價值取向、業(yè)務(wù)模式、增長階梯及核心能力的最終描述，（注：該建議范本參看凱捷中期報告戰(zhàn)略部分） 流程說明文件 8 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部 總責任人：戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 審核 : 簽署： 董事長 集團高管 戰(zhàn)略發(fā)展部 職能部門 各子公司 責任人 備注 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 董事長 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 各子公司經(jīng)理、部門經(jīng)理 括行業(yè)動態(tài)、戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標達成情況分析等 、各職能部門經(jīng)理及子公司經(jīng)理參與研討 成滾動調(diào)整，制定新的三年戰(zhàn)略規(guī)劃，各子公司十月份制定業(yè)務(wù)規(guī)劃，必要時需調(diào)整制定集團戰(zhàn)略 集團戰(zhàn)略 擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃初稿 否決 評審 通過 執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃 計劃預(yù)算制定流程 擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃框架 三年戰(zhàn)略規(guī)劃專題研討會 滾動調(diào)整三年戰(zhàn)略規(guī)劃 2 制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃 3 戰(zhàn)略分析 1 擬訂三年業(yè)務(wù)規(guī)劃 制定三年業(yè)務(wù)規(guī)劃 9 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為明確集團三年規(guī)劃及滾動調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行，每年 9月 1日至 30日制定三年滾動戰(zhàn)略規(guī)劃，適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標達成率評估及行業(yè)動態(tài)分析、召開研討會并制定滾動戰(zhàn)略 ? 決策委員會是戰(zhàn)略規(guī)劃決策的主體 ? 集團各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團協(xié)助，并參與研討會，發(fā)表部門 /公司建議 3 流程概要 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一周內(nèi)完成經(jīng)濟政策、行業(yè)、競爭變化分析，戰(zhàn)略執(zhí)行情況與目標達成率評估。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，在五個工作日內(nèi)擬訂戰(zhàn)略框架建議，作為研討的基礎(chǔ)（注：戰(zhàn)略框架建議范本） ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持一天戰(zhàn)略研討會，各部門 /公司發(fā)表見解，共同商議明確集團戰(zhàn)略。企業(yè)經(jīng)營 流程體系 2 完善的流程是一個體系，是在戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，有清晰的流程環(huán)境，明確的流程重心和流程績效的基礎(chǔ)上的一系列流程規(guī)范 – 流程驅(qū)動力 – 關(guān)鍵控制點 – 流程優(yōu)化的目標 – 階段性績效目標 – 部門績效考評的主要內(nèi)容 流程重心 流程環(huán)境 – 管控模式 – 組織結(jié)構(gòu) – 權(quán)限體系 – 人力資源 流程 戰(zhàn)略 流程持續(xù)改進 – 業(yè)務(wù)流程與管理流程交錯的多級流程體系 – 整套規(guī)范的流程表述與制度 流程績效 – 業(yè)務(wù)模式 – 增長階梯 – 核心能力 流程體系 3 業(yè)務(wù)流程和管理流程相互交叉，共同作用，幫助企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)運作，為客戶提供價值 開發(fā)業(yè)務(wù)流程 支持業(yè)務(wù)流程 計劃預(yù)算 財務(wù)管控 績效管理 投資決策 戰(zhàn)略規(guī)劃 4 本次項目，凱捷與 xx共同梳理了企業(yè)戰(zhàn)略，明確了管控和組織結(jié)構(gòu)，進而明確了本次流程改善的環(huán)境、重心、績效等流程基礎(chǔ) 流程環(huán)境 流程重心 流程績效 業(yè)務(wù) 模式 ?價值取向： 規(guī)模擴張與投資效益并重 ?區(qū)域： 以長三角二三線城市為重心的 “ 1＋ N”結(jié)構(gòu)集約化布局 ?產(chǎn)品 ：立足于住宅及配套商業(yè)地產(chǎn)開發(fā) ?價值鏈 ：首先重點發(fā)展營銷代理和房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)，形成與房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)良好的協(xié)同 管控模式： 總部對下屬公司由簡單的服務(wù)職能轉(zhuǎn)向服務(wù)、監(jiān)督和管理職能 運作模式 ：房地產(chǎn)子集團、下屬公司二級架構(gòu) 組織授權(quán)： 集團層面完善研發(fā)、工程管理、預(yù)決算、營銷、人力資源和財務(wù)部門的專業(yè)人員配置、能力建設(shè)和權(quán)限 流程重心由下屬公司轉(zhuǎn)向集團，根據(jù)流程環(huán)境的變化，開發(fā)業(yè)務(wù)的一些重要環(huán)節(jié)由集團進行控制，主要是策劃定位、規(guī)劃設(shè)計、施工圖審查等環(huán)節(jié) 以實現(xiàn)集團控制為績效目標以滿足規(guī)模擴張與投資效益并重的價值取向，集團通過控制流程重心，更好的控制成本、進度，提高效率和投資收益 5 根據(jù)項目要求，凱捷幫助協(xié)信確定集團層面的核心管理流程，共設(shè)計十二個核心管理流程 計劃預(yù)算流程 戰(zhàn)略管理流程 財務(wù)管控流程 績效管理流程 年度計劃預(yù)算調(diào)整流程 戰(zhàn)略制定流程 年度計劃預(yù)算制定流程 財務(wù)管理流程 績效考核流程 績效輔導(dǎo)流程 績效指標制定流程 資產(chǎn)管理流程 資金管理流程 財務(wù)審計流程 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 投資管理流程 投資決策流程 合同管理流程 合同管理流程 6 戰(zhàn)略制定流程 戰(zhàn)略制定流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部 總責任人：董事長 審核 : 簽署： 決策委員會 戰(zhàn)略發(fā)展部 房地產(chǎn)集團 /各業(yè)務(wù)公司 /集團各職能部門 責任人 備注 各部門、公司、房地產(chǎn)集團責任人 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 各職能部門、公司、房地產(chǎn)集團責任人 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 集團董事長 戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 框架包括：集團使命、愿景、價值觀、戰(zhàn)略態(tài)度與舉措、戰(zhàn)略目標、業(yè)務(wù)組合、能力建設(shè)方向等，祥見凱捷戰(zhàn)略研討會范本 宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競爭對手研究 部門 /業(yè)務(wù)分析與資源能力評估 擬訂集團戰(zhàn)略研討框架 集團愿景目標及目前戰(zhàn)略 協(xié)助部門 /業(yè)務(wù)分析與資源能力評估 戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略研討會 擬訂集團戰(zhàn)略初稿 制定集團戰(zhàn)略 三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 決策 否決 通過 1 7 戰(zhàn)略制定流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為規(guī)范集團戰(zhàn)略制定過程，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xx集團，自 2022年 7月 1日起執(zhí)行，集團戰(zhàn)略需要調(diào)整的時點適用本流程 2 職責 ? 流程的總責任人是集團董事長 ? 戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持行業(yè)研究、內(nèi)部資源能力分析、戰(zhàn)略框架的撰寫、召開研討會以及戰(zhàn)略制定與修改 ? 決策委員會是戰(zhàn)略評估決策的主體 ? 集團各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團協(xié)助，負責內(nèi)部資源能力的分析并參與研討會，發(fā)表部門 /公司建議 3 流程概要 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一個月內(nèi)完成當前戰(zhàn)略、宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競爭對手研究，并通過與各部門、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團配合，共同完成內(nèi)部資源能力和業(yè)務(wù)狀況評估。各部門、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展部的要求提供相關(guān)材料和本部門建議，并協(xié)助評估。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會決議，五個工作日內(nèi)制定集團戰(zhàn)略初稿，報決策委員會審批 ? 決策委員會審批通過或提出修改建議，決策與修改周期為一周 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部制定并發(fā)布最終 《 集團戰(zhàn)略 》 。該環(huán)節(jié)責任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，一周內(nèi)擬訂三年滾動戰(zhàn)略初稿。該環(huán)節(jié)責任人是各總經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略