【正文】 召開(kāi)二十日前，將出席會(huì)議的書(shū)面回復(fù)送達(dá)公司。 第 4． 17 條 公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)三十日以前以公告方式通知股東。 第 4． 16 條 股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集 ，由董事長(zhǎng)主持。 注釋：公司應(yīng)當(dāng)在章程中確定本條第 (一 )項(xiàng)的具體人數(shù)。 第 4． 14 條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)： (一 )董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之 二時(shí)； (二 )公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)； (三 )單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十 (不含投票代理權(quán) )以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)； (四 )董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)； (五 )監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)； (六 )公司章程規(guī)定的其他情形。股東年會(huì)每年至少召開(kāi)一次，并應(yīng)當(dāng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。 第二節(jié) 股東大會(huì) 第 4． 12 條 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： 5 (一 )決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； (二 )選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； (三 )選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； (四 )審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； (五 )審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； (六 )審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (七 )審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (八 )對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； (九 )對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； (十 )對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； (十一 )修改公司章程； (十二 )對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議 3 (十三 )審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案； (十四 )審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 第 4． 11 條 本章程所稱 “控股股東 ”是指具備下列條件之一的股東： (一 )此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事； (二 )此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以行使公司百分之三十以上的表決權(quán)或者可以控制公司百分之三十以上表決權(quán)的行使； (三 )此人 單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，持有公司百分之三十以上的股份； (四 )此人單獨(dú)或者與他人一致行動(dòng)時(shí)，可以以其它方式在事實(shí)上控制公司。 第 4． 09 條 持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起二個(gè)工作日內(nèi)，向公司作出書(shū)面報(bào)告。 第 4． 07 條 股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴訟。 第 4． 05 條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。 第 4． 04 條 公司股東享有下列權(quán)利： (一 )依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配； (二 )參加或者委派股東代理人參加股東會(huì)議； (三 )依照其所持有的股份份額行使表決權(quán)； (四 )對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢； (五 )依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份； (六 )依照法律、公司章程的規(guī)定獲得有關(guān)信息，包括： 1．繳付成本費(fèi)用后得到公司章程； 2．繳付合理費(fèi)用后有權(quán)查閱和復(fù)印： (1)本人持股資料； (2)股東大會(huì)會(huì)議記錄； (3)中期報(bào)告和年度報(bào)告； (4)公司股本總額、股本結(jié)構(gòu)。 4 第 4． 03 條 公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊(cè)。 股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù) 3 持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。 前款規(guī)定適用于持有公司百分之五以上有表決權(quán)股份股東的董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理 人員。 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在買賣本公司股票之前，應(yīng)當(dāng)通知董事長(zhǎng)或董事會(huì)特別委任的其他董事并獲得其書(shū)面確認(rèn)。 第 3． 15 條 公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。 第 3． 13 條 公司購(gòu)回本公司股票后， 自完成回購(gòu)之日起十日內(nèi)注銷該部份股份，并向工商行政管理部門申請(qǐng)辦理注冊(cè)資本的變更登記。 除上 述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股票的活動(dòng)。公司減少注冊(cè)資本，按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。 注釋：發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債的公司，還應(yīng)當(dāng)在章程中對(duì)可轉(zhuǎn)換公司債的發(fā)行、轉(zhuǎn)股程序和安排以及轉(zhuǎn)股所導(dǎo)致的公司股本變更等事項(xiàng)作出具體規(guī)定。 第 3． 08 條 公司或公司的子公司 (包括公司的附屬企業(yè) )不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)買或者擬購(gòu)買公司股份的人提供任何資助。 第 3． 07 條 公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股 [數(shù)額 ]股，其中發(fā)起人持有 [股份數(shù)額 ]，其他內(nèi)資股股東持有 [股份數(shù)額 ]，境內(nèi)上市外資股股東持有 [股份數(shù)額 ]。 第 3． 05 條 公司的內(nèi)資股，在 [證券登 記機(jī)構(gòu)名稱 ]集中托管；公司的境內(nèi)上市外資股，在 [證券登記機(jī)構(gòu)名稱 ]集中托管。 第 3． 03 條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開(kāi)、公平、公正的原則，同股同權(quán)，同股同利。 第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和 范圍 第 2． 01 條 公司的經(jīng)營(yíng)宗旨： [宗旨內(nèi)容 ] 第 2． 02 條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍是： [經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)容 ] 第三章 股份 第一節(jié) 股份發(fā)行 第 3． 01 條 公司的股份采取股票的形式。 第 1． 11 條 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 第 1． 10 條 本公司章 程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的，具有法律約束力的文件。 第 1． 08條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。 注釋：公司因增加或者減少注冊(cè)資本而導(dǎo)致注冊(cè)資本總額變更的，可以在股東大會(huì)通過(guò)同意增加或減少注冊(cè)資本決議后，再就因此而需要修改公司章程的事項(xiàng)通過(guò)一項(xiàng)決議，并說(shuō)明授權(quán)董事會(huì)具體辦理注冊(cè)資本的變更登記手續(xù)。 第 1． 04 條 公司注冊(cè)名稱： [中文全稱 ] [英文全稱 ] 第 1． 05 條 公司住所： [公司住所地址全稱，郵政編碼 ]。 注釋：沒(méi)有發(fā)行 (或擬發(fā)行 )境內(nèi)上市外資股的公司，無(wú)需就本條有關(guān)境內(nèi)上市外資股的內(nèi)容作出說(shuō)明。 第 1． 03 條 公司于 [批準(zhǔn)日期 ]經(jīng) [批準(zhǔn)機(jī)關(guān)全稱 ]批準(zhǔn)， 首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股 [股 份數(shù)額 ]股。 2 公司經(jīng) [批準(zhǔn)機(jī)關(guān)和準(zhǔn)批文件名稱 ]批準(zhǔn)，以 [設(shè)立方式 ]設(shè)立；在 [公司登記機(jī)關(guān)所在地名 ]工商行政管理局注冊(cè)登記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 1……………………………………………………………………… (100) 第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍 ………………………………………………………… (101) 第三章 股份 ……………………………………………………………………… (101) 第一節(jié) 股份發(fā)行 …………………………………………………………… (101) 第二節(jié) 股份增減和回購(gòu) …………………………………………………… (102) 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓 …………………………………………………………… (103) 第四章 股東和股東大會(huì) ………………………………………………………… (103) 第一節(jié) 股東 ………………………………………………………………… (103) 第二節(jié) 股東大會(huì) …………………………………………………………… (105) 第三節(jié) 股東大會(huì)提案 ……………………………………………………… (109) 第四節(jié) 股東大會(huì)召開(kāi) ……………………………………………………… (111) 第五節(jié) 股東大會(huì)決議 ……………………………………… …… ……… (114) 第五章 董事會(huì) …………………………………………………………………… (116) 第一節(jié) 董事 ………………………………………………………………… (116) 第二節(jié) 董事會(huì) ……………………………………………………………… (119) 第三節(jié) 董事會(huì)秘書(shū) ………………………………………………………… (123) 第六章 經(jīng)理 ……………………………………………………………………… (124) 第七章 監(jiān)事會(huì) ……………………………………………………… …………… (126) 第一節(jié) 監(jiān)事 ………………………………………………………………… (126) 第二節(jié) 監(jiān)事會(huì) ……………………………………………………………… (127) 第三節(jié) 監(jiān)事會(huì)決議 ………………………………………………………… (128) 第八章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和審計(jì) ……………………………………………………… (128) 第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度 ……………………………………………………… (128) 第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì) ……………………………… ………………