【正文】 究并提出建議； 3． 對(duì)《 公司章程 》規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資 、重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目和合作開發(fā)等項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議； 4． 對(duì)其他影響 集團(tuán)公司 發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議； 5． 對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查； 6． 董事會(huì)授權(quán)的其他事宜 ； ： 戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì) 則 組 織管理手冊(cè) 編號(hào)： YCGLSC 版號(hào)： A 頁碼：第 11 頁 共 43 頁 （二）審計(jì)委員會(huì)職權(quán)（向董事會(huì)負(fù)責(zé)） ： —— 負(fù)責(zé) 集團(tuán)公司 內(nèi)、外部審計(jì)的溝通、監(jiān)督和核查工作。 組 織管理手冊(cè) 編號(hào)： YCGLSC 版號(hào)： A 頁碼：第 9 頁 共 43 頁 四、董事會(huì)職權(quán) （詳見《 公司章程 》、《董事會(huì)議事規(guī)則》） 1． 負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作； 2． 執(zhí)行股東大會(huì)決議； 3． 決定 集團(tuán)公司 的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； 4． 制訂 集團(tuán)公司 的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案； 5． 制訂 集團(tuán)公司 的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 6． 制訂 集團(tuán)公司 增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； 7． 擬定 集團(tuán)公司 重大收購、回購本 集團(tuán)公司 股票或者合并、分立和解散方案； 8． 批準(zhǔn) 集團(tuán)公司 擬收購、出售資產(chǎn)的事項(xiàng)符合《股票上市規(guī)則》所列標(biāo)準(zhǔn)的行為；屬需股東大會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)； 9． 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定 集團(tuán)公司 的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)； 10． 決定 集團(tuán)公司 內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 11． 聘任或解聘 集團(tuán)公司 總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘 集團(tuán)公司 副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員；聘任董事會(huì)顧問，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； 12． 制訂 集團(tuán)公司 的基本管理制度； 13． 制訂 公司章程 的修改方案； 14． 管理 集團(tuán) 公司 信息披露事項(xiàng)； 15． 向股東大會(huì)提出聘請(qǐng)或更換為 集團(tuán)公司 審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； 16． 聽取 集團(tuán)公司 總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作； 17． 擬定董事報(bào)酬和津貼標(biāo)準(zhǔn)； 18． 法律、法規(guī)或 公司章程 規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。 組 織管理手冊(cè) 編號(hào)： YCGLSC 版號(hào)： A 頁碼：第 6 頁 共 43 頁 第三章 、 某 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu) 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖 —— 決策層 股東大會(huì) 董事會(huì) 監(jiān)事會(huì) 總裁辦公會(huì) 投資發(fā)展管理委員會(huì) 運(yùn)營(yíng)管理委員會(huì) 評(píng)標(biāo)管理委員會(huì) 客服管理委員會(huì) 財(cái)務(wù)管理委員會(huì) 人力資源管理委員會(huì) 戰(zhàn)略委員會(huì) 審計(jì)委員會(huì) 薪酬與考核委員會(huì) 審計(jì)委員會(huì) 組 織管理手冊(cè) 編號(hào)： YCGLSC 版號(hào)： A 頁碼：第 7 頁 共 43 頁 二、股東大會(huì)職權(quán) （詳見《 公司章程 》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》） 1． 決定 集團(tuán)公司 經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； 2． 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； 3． 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 4． 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； 5． 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； 6． 審議批準(zhǔn) 集團(tuán)公司 的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 7． 審議批準(zhǔn) 集團(tuán)公司 的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 8． 對(duì) 集團(tuán)公司 增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； 9． 對(duì)發(fā) 行 集團(tuán)公司 債券作出決議； 10． 對(duì) 集團(tuán)公司 合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； 11． 修改 公司章程 ； 12． 對(duì) 集團(tuán)公司 聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議； 13． 審議代表 集團(tuán)公司 發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案； 14． 審議法律、法規(guī)和 公司章程 規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 客戶導(dǎo) 向原則。 規(guī)范化原則。 最少崗位數(shù)原則。 整分合原則。按照企業(yè)各部門職責(zé)范圍劃定崗位，而不應(yīng)因人設(shè)崗；崗位和人應(yīng)是設(shè)置和配置的關(guān)系，而不能顛倒。 從 “ 理清該做的事 ” 開始， “ 以事定崗、以崗定人 ” 。 某 集團(tuán)股份有限 集團(tuán)公司 開發(fā)運(yùn)作模式 在職能制向矩陣制管理轉(zhuǎn)化的運(yùn)作模式下，我們將強(qiáng)化 集團(tuán)公司 各 專業(yè)的整合能力，提升專業(yè)管理水平，儲(chǔ)備專業(yè)人才，同時(shí)逐步強(qiáng)化 異地項(xiàng)目 集團(tuán)公司 的職能，提升 異地項(xiàng)目 集團(tuán)公司 整體運(yùn)作能力，為實(shí)現(xiàn) 某 集團(tuán)股份有限 集團(tuán)公司 戰(zhàn)略目標(biāo)打下良好基礎(chǔ)。 組 織管理手冊(cè) 編號(hào)： YCGLSC 版號(hào)： A 頁碼：第 5 頁 共 43 頁 2. 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)的選擇 運(yùn)作模式的類型 房地產(chǎn) 集團(tuán)公司 對(duì)項(xiàng)目管理通常會(huì)采用職能制、矩陣制和項(xiàng)目 集團(tuán)公司 制三種運(yùn)作模式。 促進(jìn)管理績(jī)效的原則 組織設(shè)計(jì)要能促進(jìn)管理績(jī)效，因此在組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)上盡可能的追求扁平化，減少管理層級(jí)，提升管理的績(jī)效，在 某 集團(tuán)股份有限 集團(tuán)公司 組織結(jié)構(gòu)設(shè)置時(shí)基本上采取兩層的簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)；在部門、崗位的職能與職責(zé)設(shè)計(jì)上，追求清晰化和明確化，減少責(zé)任重疊，減少多頭負(fù)責(zé)，避免職責(zé)的缺失，使部門、崗位職責(zé)的劃分既不重疊也無空白，最終提升整體管理績(jī)效。 優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的原則 組織設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)充分考慮業(yè)務(wù)流程的簡(jiǎn)單、高效和順暢，組織 結(jié)構(gòu) 是部門職能的集合，部門設(shè)計(jì)與職能分配時(shí)將優(yōu)先考慮業(yè)務(wù)流程的順暢與合理。 組 織管理手冊(cè) 編號(hào)： YCGLSC 版號(hào)： A 頁碼：第 4 頁 共 43 頁 第二章、組織設(shè)計(jì)基本思路 1. 組織設(shè)計(jì)的 基本原則 反映企業(yè)戰(zhàn)略的原則 組織設(shè)計(jì)的基本出發(fā)點(diǎn)是為了實(shí)現(xiàn) 某 集團(tuán)股份有限 集團(tuán)公司 的戰(zhàn)略定位 ， 因此組織設(shè)計(jì)時(shí)要考慮市場(chǎng)定位、客戶價(jià)值、核心競(jìng)爭(zhēng)能力、盈利能力和 集團(tuán)公司 現(xiàn)有專業(yè)能力等多項(xiàng)因素 ； 目前 某 集團(tuán)股份有限 集團(tuán)公司 定位為 高價(jià)值住宅 開發(fā)，同時(shí)積極開拓市場(chǎng)，儲(chǔ)備土地資源，全面 加強(qiáng)企業(yè) 品牌，夯實(shí)管理基礎(chǔ)以實(shí)現(xiàn) 集團(tuán)公司 的高速成長(zhǎng)，爭(zhēng)成為全國(guó) 一流的 房地產(chǎn)企業(yè)，因此在組織設(shè)計(jì)中必須考慮 集團(tuán)公司 房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專業(yè)化、規(guī)模化和快速發(fā)展的特點(diǎn)。 組 織管理手冊(cè) 編號(hào)： YCGLSC 版號(hào)： A 頁碼：第 3 頁 共 43 頁 附 本手冊(cè)關(guān)鍵詞和特定用語說明如下： （僅針對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)特點(diǎn)）： 建議：口頭或書面 要求 ； 制定 ：本部門用制度文件或規(guī)定，不需要經(jīng)過相關(guān)部門評(píng)審、會(huì)簽或溝通； 編制：提出基本方案，需要相關(guān)部門會(huì)簽或溝通； 備案：向有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)備份或告知相關(guān)規(guī)定或?qū)徟Y(jié)果 ，有控制風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任 ； 聽證：涉及項(xiàng)目決策、由最高機(jī)構(gòu)（專家）評(píng)估項(xiàng)目投資研究成果的過程； 審核：對(duì)擬決策的議題或文件進(jìn)行審查核實(shí)， 負(fù)責(zé)對(duì)審批事由具體內(nèi)容的審查、核定 ； 審批：對(duì)擬決策的議題或文件進(jìn)行審查批準(zhǔn)，有變更的可能； 批準(zhǔn)：對(duì)擬決策的議題或文件進(jìn)行終審，給出執(zhí)行許可； 參與：與其他主導(dǎo)部門共同完成工作或活動(dòng)，負(fù)有一定的責(zé)任； 配 合：階段性參與其他部門組織的工作或活動(dòng)，負(fù)有一定的責(zé)任； 組織：對(duì)某項(xiàng)工作或活動(dòng)負(fù)有主導(dǎo)責(zé)任； 評(píng)審：由主導(dǎo)部門組織相關(guān)部門對(duì)議題進(jìn)行討論或評(píng)價(jià)，給出意見的過程； 負(fù)責(zé)：負(fù)有某項(xiàng)工作或活動(dòng)的責(zé)任； 執(zhí)行：具體落實(shí)完成某項(xiàng)工作或活動(dòng)負(fù)全責(zé)； 監(jiān)控：根據(jù)工作計(jì)劃或制度對(duì)執(zhí)行過程是否偏離工作目標(biāo)進(jìn)行檢查和糾正； 審計(jì)：根據(jù) 集團(tuán)公司 制度規(guī)范、流程、國(guó)家法規(guī)審查 集團(tuán)公司 各類工作是否有違規(guī)現(xiàn)象，提出審查意見的過程； 考核：根據(jù)績(jī)效管理方案針對(duì)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)； 申訴：對(duì)績(jī)效考核和審計(jì)結(jié)果有疑問 的陳述； 獎(jiǎng)懲：根據(jù)績(jī)效管理方案或獎(jiǎng)懲制度給與相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰； 采購：包括招標(biāo)、議標(biāo)、直接 委托 采購； 注：本手冊(cè)中涉及到集團(tuán) 總部 部門 “ 審批 ” 職責(zé)的，其操作過程為由集團(tuán) 總部 部門審核后報(bào)集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。 四、 職位說明書：本部分詳細(xì)描述了 集團(tuán)公司 各崗位（職位）的基本信息、上下級(jí)關(guān)系、主要的職責(zé)權(quán)限、內(nèi)外溝通渠道、能力素質(zhì)要求等。 二、 組織設(shè)計(jì)：本部分描述集團(tuán) 總 部 和 異地 項(xiàng)目 集團(tuán)公司 的組織結(jié)構(gòu)圖。 組織管理手冊(cè) 編號(hào)： YCGLSC 版號(hào)： A 某 集團(tuán)股份有限 公司 組織管理手冊(cè) 2020 年 06 月 25 日 組 織管理手冊(cè) 編號(hào)： YCGLSC 版號(hào)： A 頁碼：第 1 頁 共 43 頁 目 錄 第一章、手冊(cè)說明 ......................................................................................................................... 2 第二章、組織設(shè)計(jì)基本思路 ................................................................................................................. 4 1. 組織設(shè)計(jì)的基本原則 ................................................................................................................................................................................................4 反映企業(yè)戰(zhàn)略的原則 ......................................................................................................... 4 體現(xiàn)行業(yè)特點(diǎn)的原則 ......................................................................................................... 4 優(yōu)化業(yè)務(wù)流程的原則 ......................................................................................................... 4 促進(jìn)管理績(jī)效的原則 ......................................................................................................... 4 提高運(yùn)作效率的原則 ......................................................................................................... 4 2. 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)的選擇 ................................................................................................................................................................................................5 運(yùn)作模式的類型 ............................................................................................................. 5 某 集團(tuán)股份有限 集團(tuán)公司 開發(fā)運(yùn)作模式 ......................................................................................... 5 3. 崗位設(shè)計(jì)原則 ..........................................................................................................................................................................................................5 第三章、 某 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu) ................................................................................................................... 6 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)圖 —— 決策層 ..........................................................................................................