【正文】 AAA 地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程 目 錄 第一章 總則 第二章 成立公司 第三章 公司宗旨、經(jīng)營范圍 第四章 合資各方、投資總額、注冊資本、各方出資 第五章 注冊資本的變更、轉(zhuǎn)讓與擔(dān)保權(quán)設(shè)置 第六章 董事會 第七章 監(jiān)事會 第八章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu) 第九章 員工和工會 第十章 稅務(wù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)和利潤分配 第十一章 外匯 第十二章 保險(xiǎn) 第十三章 保密 第十四章 合資經(jīng)營期限 第十五章 公司的提前終止和解散 第十六章 公司清算 第十七章 其他規(guī)定 AAA 地產(chǎn)開發(fā)有限公司 章 程 第一章 總則 根據(jù)《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法》（以下簡稱 “ 《合資法》 ” ）、《中華人民共和國中外合資經(jīng)營企業(yè)法實(shí)施條例》（以下簡稱 “ 《實(shí)施條例》 ” ）及中華人民共和國（以下簡稱 “ 中國 ” ）其他有關(guān)法律和法規(guī)，合資各方在甲、乙雙方原各持股 50%的內(nèi)資有限公司基礎(chǔ)上，通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓及增資的方式，變更設(shè)立中外合資有限公司，并訂立本章程。公司注冊資本為人民幣拾億元人民幣，已開發(fā)和待開發(fā)面積近 300 萬平方米，其中建設(shè)規(guī)模 5 萬平方米以上的項(xiàng)目 9 個，總投資超過 15 億元的超大型公建項(xiàng)目 3 個。 第二部分 AAA 地產(chǎn)開發(fā)有限公司概要 第一節(jié) 公司概況 AAA 地產(chǎn)開發(fā)有限公司（ ）是由 BBBBBBBBBBBBBBBBB 組建公司。 公司建立健全的績效評價與激勵機(jī)制，以提高經(jīng)營者的積極性。 公司保護(hù)股東的合法權(quán)益，以實(shí)現(xiàn)股東利益最大化為最高目標(biāo)，同時也尊重和保障各利益相關(guān)者的合法權(quán)益，積極關(guān)注和參與社會公益事業(yè)，重視社會效益，積極承擔(dān)社會責(zé)任。AAA 地產(chǎn)開發(fā)有限公司制度流程體系（保密文件） （試行） 壹、 AAA 地產(chǎn)開發(fā)有限公司制度流程體系框架 [注 ]： ? 公司治理結(jié)構(gòu)制度體系 ? 公司經(jīng)營運(yùn)作制度體系 經(jīng)營管理制度流程 項(xiàng)目管理制度流程 市場營銷制度流程 人力資源管理制度 財(cái)務(wù)管理制度流程 行政管理制度 審計(jì)監(jiān)督制度流程 ? 公司黨、工、團(tuán)制度體系 [注 ] 在制度流程框架體系文件中，體系文件目錄及制度文件附件目錄未建立超級鏈接的文件，為尚待完善或尚待建立的文件。 貳、 AAA 地產(chǎn)開發(fā)有限公司制度流程體系 一、 AAA 地產(chǎn)開發(fā)有限公司治理結(jié)構(gòu)制度體系： 公司治理結(jié)構(gòu) 一級制度 二級制度 三級制度 備注 1 治理綱要 2 董事會其他制度 投資委員會工作細(xì)則 預(yù)算委員會工作細(xì)則 審計(jì)委員會工作細(xì)則 董事會經(jīng)費(fèi)管理辦 法 3 管理綱要 返回 二、公司經(jīng)營運(yùn)作制度體系： 經(jīng)營管理制度流程 經(jīng)營管理 一級制度 二級制度、流程 三級制度、流程 備注 1 投資決策管理制度 投資決策管理流程程序文件 房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目決策管理流程 非房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目決策管理流程 控股公司項(xiàng)目投資管理流程 2 戰(zhàn)略規(guī)劃及年度發(fā)展計(jì)劃制度 年度發(fā)展計(jì)劃流程 3 控股參股公司管理制度 控股公司管理流程 控股公司績效管理辦法 返回 項(xiàng)目管理制度流程 項(xiàng)目管理 一級制度 二級制度、流程 三級制度、流程 備注 開發(fā)項(xiàng)目成本管理 1 開發(fā)項(xiàng)目成本控制管理制度 開發(fā)項(xiàng)目成本控制管理流程 開發(fā)項(xiàng)目工程管理成本控制程序文件 開發(fā)項(xiàng)目工程管理成本控制流程 2 開發(fā)項(xiàng)目工程預(yù)、結(jié)算程序文件 開發(fā)項(xiàng)目工程預(yù)算、結(jié)算流程 開發(fā)項(xiàng)目管理 3 開發(fā)項(xiàng)目工程招標(biāo)管理制度 開發(fā)項(xiàng)目工程招標(biāo)管理流程 4 開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作程序文件 開發(fā)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)工作流程 開發(fā)項(xiàng)目工程洽商變更程序文件 開發(fā)項(xiàng)目工程洽 商變更流程 5 開發(fā)項(xiàng)目開工前準(zhǔn)備程序文件 開發(fā)項(xiàng)目開工前準(zhǔn)備流程 6 開發(fā)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)度控制程序文件 開發(fā)項(xiàng)目工程質(zhì)量進(jìn)度控制流程 7 開發(fā)項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收程序文件 開發(fā)項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收流程 銷售管理 8 施工銷售計(jì)劃配合流程 客戶入住流程 換房管理規(guī)范 退房管理規(guī)范 對客戶有關(guān)購房要求（合同） 的評審規(guī)范 辦理產(chǎn)權(quán)證流轉(zhuǎn)程序（圖） 5 客戶服務(wù)管理制度 客戶溝通管理辦法 客戶投訴處理辦法 物業(yè)移交 10 開發(fā)項(xiàng)目物業(yè)移交程序文件 開發(fā)項(xiàng)目物業(yè)移交流程 ISO作業(yè)指導(dǎo)書（補(bǔ)充文件） 11 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的監(jiān)督檢查管理制度 12 測量設(shè)備的管理制度 13 對建筑物、材料的成品防護(hù)要求的管理制度 14 施工過程控制程序 15 工程檢查與驗(yàn)收管理制度 返回 市場營銷制度流程 市場營銷 一級制度 二級制度、流程 三級制度、流程 備注 1 市場研究制度 2 營銷方案制定實(shí)施制度 3 銷售組織管理制度 4 銷售管理制度 客戶資源管理辦法 銷售合同管理辦法 銷售合同經(jīng)辦流程 （見審計(jì)監(jiān)督流程 ） 銷售收入管理辦法（見財(cái)務(wù)制度） 營銷計(jì)劃流程 返回 人力資源管理制度 人力資源 一級制度 二級制度 三級制度 備注 1 人事管理制度 勞動合同管理辦法 崗位聘任管理 辦法 考核管理辦法 薪酬管理辦法 培訓(xùn)管理辦法 勞動爭議調(diào)解辦法 福利管理辦法 員工調(diào)配管理辦法 財(cái)務(wù)人員管理辦法 勞動保護(hù)管理辦法 日常管理辦法 員工入職離職管理辦法 2 公司本部職責(zé) 返回 財(cái)務(wù)管理制度 財(cái)務(wù)管理 一級制度 二級制度、流程 三級制度、流程 備注 1 財(cái)務(wù)管理制度 預(yù)算管理制度 預(yù)算編制指南 預(yù)算 調(diào)整流程 項(xiàng)目預(yù)算編制流程 資金管理制度 資金管理流程 付款流程 成本管 理辦法 (未出臺 ) 2 會計(jì)核算制度 經(jīng)費(fèi)管理辦法 房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品成本核算規(guī)程（未出臺） 固定資產(chǎn)管理辦法 銷售收入管理規(guī)定 內(nèi)部二級核算管理辦法 工程物資采購、驗(yàn)收、保管、交付施工安裝的管理規(guī)定 發(fā)票管理辦法 現(xiàn)金、支票、匯款的管理規(guī)定 會計(jì) 檔案管理辦法 會計(jì)檔案分類編號的管理規(guī)定 會計(jì)電算化管理辦法 返回行政管理制度 行政管理 一級制度 二級制度 三級制度 備注 1 公司行政會議組織管理制度 2 公司請示報(bào)告制度 文檔資料管理 3 公司檔案管理辦法 公司公文管理辦法 公司介紹信使用管理辦法 圖書資料管理辦法 公司印章使用辦法 公司工作事項(xiàng)密級劃分范圍暫行辦法 公司秘密文件、資料管理辦法 公司辦公自動化系統(tǒng)管理辦法 計(jì)算機(jī)使用管理辦法 計(jì)算機(jī)應(yīng)用保密辦法 公司宣傳 公司接受媒體采訪管理辦法 返回 審計(jì)監(jiān)督管理制度流程 審計(jì)監(jiān)督 一級制度 二級制度、流程 三級制度、流程 備注 1 內(nèi)部審計(jì)制度 財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作辦法 工程項(xiàng)目審計(jì)工作辦法 控股公司法人代表任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作辦法 2 合同管理辦法 合同付款經(jīng)辦流程程序文件 合同審批流程 銷售合同經(jīng)辦流程 3 項(xiàng)目后評估暫行辦法 項(xiàng)目后評估程序文件 項(xiàng)目后評估 工作流程 安全管理 4 安全管理規(guī)定 安全生產(chǎn)管理要求 (ISO) 治安保衛(wèi)管理規(guī)定 返回 三、公司黨、工、團(tuán)有關(guān)制度 公司黨、工、團(tuán)制度 一級制度 二級制度 三級制度 備注 黨委制度 1 黨委（擴(kuò)大）會議制度 2 黨政聯(lián)席會議制度 黨委中心組學(xué)習(xí)制度 黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會制度 領(lǐng)導(dǎo)干部談話制度 監(jiān)察管理 5 效能監(jiān)察制度 黨員干部廉潔規(guī)定 廉政談話制度 紀(jì)委例會制度 團(tuán)委制度 3 公司共青團(tuán)委員會制度 工會 制度 5 工會條例 職工代表大會民主評議干部實(shí)施辦法 貫徹《職工代表大會條例》實(shí)施細(xì)則 推行集體協(xié)商和集體合同制度實(shí)施辦法 業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況向職代會報(bào)告制度 女職工勞動保護(hù)實(shí)施辦法 計(jì)劃生育工作管理辦法 職工互助基金管理辦法 合 理化建議和技術(shù)改進(jìn)獎勵實(shí)施辦法 返回 治理綱要 二 00 七 年九月 AAA 地產(chǎn)開發(fā)有限公司 治理綱要目錄 第一部分 總 則 第二部分 公司概要 第三部分 公司章程 第四部分 董事會 議事規(guī)則 第一節(jié) 議事規(guī)則 第二節(jié) 專業(yè)委員會 第三節(jié) 臨時決策小組 第五部分 監(jiān)事會議事規(guī)則 第六部分 總經(jīng)理工作細(xì)則 第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會議 第二節(jié) 總經(jīng)理授權(quán) 第三節(jié) 報(bào)告制度 第七部分 附 則 第一部分 總 則 為保護(hù)投資者權(quán)益，提高公司管理質(zhì)量、促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，保持公司持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國 中外合資經(jīng)營企業(yè)法》 (以下簡稱 合資法 )、《公司章程》和其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本綱要。 公司公平對待所有股東，倡導(dǎo)股東積極參與公司治理。董事和高級管理人員應(yīng)誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，為實(shí)現(xiàn)公司價值和股東價值最大化服務(wù)?，F(xiàn)有全資及控股企業(yè) 11 家，在京項(xiàng)目已達(dá) 13 個。公司已于 2020 年通過了由國家建設(shè)部審定的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)一級資質(zhì)，并獲得北京市房地產(chǎn)土地開發(fā)權(quán)。 第二章 成立公司 第 條 公司的性質(zhì) 公司為一家有限責(zé)任公司。 第 條 公司的名稱和地址 公司的中文名稱為： AAA 地產(chǎn)開發(fā)有限公司 英文名稱為： CO., LTD. 英文縮寫為： 公司的法定地址：北京市 。通過加強(qiáng)經(jīng)營管理，合理有效地利用土地及其他資源，以取得良好的經(jīng)濟(jì)效 益和社會效益，為股東創(chuàng)造良好的投資收益，使企業(yè)價值最大化。 第四章 合資各方、投資總額、注冊資本、各方出資 第 條 合資各方 合資一方為： 中國 BB 運(yùn)輸 (集團(tuán) )總公司 (以下簡稱 “ 甲方 ”) ，一家根據(jù)中國法律設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人，其法定地址在北京市東長 安街 6 號。 乙方的法定代表人：姓名： 職務(wù)：總裁 國籍：中國 合資第三方為： 有限公司 (以下簡稱 “ 丙方 ”) ，一家根據(jù)香港法律設(shè)立和存續(xù)的有限公司，其法定地址在香港 。 第 條 注冊資本及各方出資 公司的注冊資本為人民幣 億元 (RMB ,000,000,)。 第 條 出資證明書 各方各自繳付其在公司注冊資本的出資后，公司應(yīng)委任一家中國注冊的會計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證以上出資，并出具一份驗(yàn)資報(bào)告。 第