xx集團公司管理制度－外派監(jiān)事管理制度[終版-展示頁
2024-09-27 08:48本頁面
【正文】 人）； （ 3） 人事分管副總裁對外派監(jiān)事候選人名單進行審議，并提出意見； （ 4） 總裁對外派監(jiān)事候選人名單進行審核，必要時召集總裁辦公會進行審議，并提出外派監(jiān)事提名議案（ 1 人）； （ 5） 母公司 董事會對總裁（總裁辦公會）審議通過的外派監(jiān)事提名議案進行審核，并形成 母公司 的決議； （ 6） 母公司 董事會董事長 根據(jù)董事會決議，在 子公司 股東大會上對外派監(jiān)事提名議案進行表決； （ 7） 外派監(jiān)事提名議案經(jīng)過 子公司 股東大會表決通過之后，由董事會董事長簽發(fā)外派監(jiān)事任命書（參看附一《 中科科儀 公司外派監(jiān)事任命書》）； （ 8） 外派監(jiān)事收到外派監(jiān)事任命書之后前往 子公司 就職。外派監(jiān)事的基本義務包括： （ 1） 遵守 母公司 章程，忠實履行職務，維護 母公司 利益，不得利用 監(jiān)事的 職權為自己謀取私利 ； （ 2） 不得利用 監(jiān)事 職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占 母公司的財產(chǎn) ； （ 3） 不得泄露 母公司 秘密 ； （ 4） 作為 母公司 的對 子公司 經(jīng)營管理的監(jiān)督者，在 子公司 監(jiān)事會進行表決時，要 慎審行使 表決 權 ，不得損害 母公司 利益； （ 5） 外派監(jiān)事 不得同 所任職 公司訂立合同或者進行交易 。外派監(jiān)事的權利包括： （ 1） 獲知 子公司 各類經(jīng)營管理信息的權利； 外派監(jiān)事管理制度 內部文件，注意保密 2 （ 2） 獲知 母公司 有關其任職 子公司 經(jīng)營管理信息的權利； （ 3） 列席 母公司 有關其任職 子公司 經(jīng)營管理決策會議的 權利； （ 4） 出席 子公司 的監(jiān)事會的權利； （ 5） 在 子公司 監(jiān)事會上對所議事項進行表決的權利； （ 6） 列席 子公司 董事會的權利； （ 7） 提議召開 子公司 董事會的權利； （ 8） 提議召開 子公司 臨時股東大會的權利； （ 9） 母公司 賦予的其他權利。外派監(jiān)事的職責包括： （ 1） 參與檢查 子公司 財務，并及時向 母公司 匯報 子公司 的財務現(xiàn)狀； （ 2） 參與監(jiān)督 子公司 董事、經(jīng)營層成員在經(jīng)營管理中是否合法合規(guī)，當 子公司 董事、經(jīng)營層成員的行為損害公司利益時，要求其予以糾正，并及時向 母公司 匯報； （ 3） 母公司 賦予的其他職責。 第四條 本制度中，除特殊注明之外， “ 母公司 ”是指 北京中科科儀技術發(fā)展有限責任公司 ，“ 子公司 ”是指 北京中科科儀技術發(fā)展有限責任公司 擁有實際控制權的投資企業(yè)。 第三條 外派監(jiān)事按照是否在 中科科儀 公司兼任經(jīng)營管理職位分為專職監(jiān)事和非專職監(jiān)事。
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