【正文】 程 序號 工作內(nèi)容 責任人 配合部門 1 編制招標實施計劃 工程管理部負責人 2 委托有相應資質(zhì)等級的招標代理機構 成本 管理部負責人 3 招標代理機構 編制招標文件 招標代理機構 辦理招標的有關備案手續(xù) 成本管理部負責人 工程管理部負責人 審核工程技術、進度、質(zhì)量、安全文明施工、標段劃分等相關要求 工程管理部負責人 審核認質(zhì)認價和甲供材料設備的劃分、招標材料設備的暫定價及有關材料設備管理的相關要求 材料設備部負責人 審核有關合同條款及招標文件中有無與法律、法規(guī)不符的相關要求 法律事務部 負責人 成本 總監(jiān) 審核會簽 成本總監(jiān) 工程 總監(jiān) 審核會簽 工程總監(jiān) 主管 副 總經(jīng)理審核會簽 主管 副 總經(jīng)理 法律事務部定稿審核監(jiān)督修改意見的落實并逐頁簽字 法律事務部負責人 公司總經(jīng)理審批 總經(jīng)理 招標文件蓋章 資料員 4 投標單位資格審查 工程管理部負責人 成本管理部 材料設備部 5 編制工程量清單、材料設備用量清單（含招標代理機構編制工程量清單、材料設備用量清單） 成本管理部負責人 6 發(fā)招標文件及有關技術資料 招標代理機構 工程管理部 7 招標文件答疑 工程管理 部負責人 成本管理部 4 材料設備部 8 投標單位現(xiàn)場勘察 工程管理部負責人 9 材料設備市場價格調(diào)研 材料設備部負責人 10 編制標底（含招標代理機構編制的標底） 成本管理部負責人 11 組織招標開標、評標、定標 招標代理機構 工程管理部 成本管理部 12 與中標候選單位洽談 影響工程造價的 相關規(guī)定及條款 成本管理部負責人 13 簽訂施工合同 工程管理部 成本管理部 材料設備部 總負責人： 主管 副 總經(jīng)理 總監(jiān)督負責人：審計部負責人 5 工程 內(nèi)部 招標管理流程 序號 工作內(nèi)容 責任人 配合部門 1 成立招標評審小組，并編制招標實施計劃 工程管理部負責人 2 編制招標文件 成本管理部負責人 審核工程技術、進度、質(zhì)量、安全文明施工、標段劃分等相關要求 工程管理部負責人 審核認質(zhì)認價和甲供材料設備的劃分、招標材料設備的暫定價及有關材料設備管理的相關要求 材料設備部負責人 審核有關合同條款及招標文件中有無與法律、法規(guī)不符的相關要求 法律事務部負責人 成本 總監(jiān) 審核會簽 成本 總監(jiān) 工程 總監(jiān) 審核會簽 工程 總監(jiān) 主管 副 總 經(jīng)理審核會簽 主管 副 總經(jīng)理 法律事務部定稿審核監(jiān)督修改意見的落實并逐頁簽字 法律事務部負責人 公司總經(jīng)理審批 總經(jīng)理 招標文件蓋章 資料員 3 投標單位資格審查 工程管理部負責人 成本管理部 材料設備部 4 編制工程量清單、材料設備用量清單 成本管理部負責人 5 發(fā)招標文件及有關技術資料 工程管理部負責人 6 招標文件答疑 工程管理部負責人 成本管理部 材料設備部 7 投標單位現(xiàn)場勘察 項目管理部負責人 8 材料設備市場價格調(diào)研 材料設備部負責人 6 9 編制標底 成本 管理部負責人 10 組織招標評標小組開標、評標、定標 工程管理部負責人 成本管理部 材料設備部 11 與中標候選單位洽談 中標價格及影響工程造價的相關規(guī)定與條款 成本管理部負責人 12 簽訂施工合同 工程管理部 成本管理部 材料設備部 總負責人： 主管 副 總經(jīng)理 總監(jiān)督負責人：審計部負責人 7 工程招標文件 會簽單 編 號： 工程 名稱 招標內(nèi)容 成本管理部 （主辦部門） 經(jīng)辦人： 負責人： 審核意見 工程管理 部 材料設備 部 法律事務部 成本 總監(jiān) 工程 總監(jiān) 主管 副 總經(jīng)理 法律事務部定 稿審核 總經(jīng)理審批 注：總經(jīng)理審批后由主辦部門交 公司 機要 檔案室 歸檔。 必須進入有形市場進行公開招標 時， 成本管理部 委托有相應資質(zhì)等級的招標代理機構進行招標發(fā)包。 公司內(nèi)部組織的邀請 招標程序： （ a）工程 管理 部組織成立招標評審小組 ，并編制招標實施計劃 ； （ b） 成本 管理部編制招標文件，經(jīng)公司 工程管理部（審核工程技術 、進度、質(zhì)量、安全文明施工、標段劃分等相關要求）、材料設備部（審核認質(zhì)認價和甲供材料設備的劃分、招標材料設備的暫定價及有關材料設備管理的相關要求）、法律事務部 （審核有關合同 條款及招標文件中有無與法律、法規(guī)不符的相關要求）成本總監(jiān) 、 工程 總監(jiān) 及主管副總經(jīng)理 審核 會簽， 最終經(jīng) 法律事務部定稿審核監(jiān)督修改意見的落實 并逐頁簽字后，公司總經(jīng)理審批、 蓋章； （ C）由 成本 管理部 編制工程量清單并 提供材料設備用量 清單 ，材料 設備 部進行市場價格調(diào)研， 成本 管理 部根據(jù)材料部的市場價格調(diào)研報告進行組價，編制出標底； （ d） 工程管理部 負責 對投標單位進行資格審查及企業(yè)實力、社會信譽等情況的調(diào)查； （ e） 工程管理部 分發(fā)招標文件及有關技術資料； （ f） 工程管理部 組織 ，成本管理部、材料設備部參加 招標文件答疑 ， 工程 2 管理部 接待投標單位現(xiàn)場勘察 ； （ g） 工程管理部組織招標評標小組 開標、評標、定標，確定 23 名中標候選單位； （ h） 成本管理部負責 與中標 候選 單位 洽談 中標價格及影響工程造價的相關規(guī)定及條款。 凡屬工程發(fā)包 范圍的商業(yè)機密 ， 工作人員 不得透漏給投標單位或第三者。 提倡對建筑工程實行總承包，禁止將應當由一個承包單位完成的建筑工程肢解成若干部分發(fā)包給幾個單位承包。 實行公開招標的，依照法定程序和方式，發(fā)布招標公告，提供載有招標工程的主要技術要求、主要合同條款、評標和議標的標準和方法以及開標、評標、定標的程序等內(nèi)容的招標條件。 1 工程 招標 管理制度 根據(jù)工程特點，按國家和地方有關規(guī)定 ， 工程發(fā)包分為招標發(fā)包、議標發(fā)包和直接發(fā)包。招標發(fā)包分 為對社會 公開招標和 公司內(nèi)部組織的 邀請招標。 招標、投標活動，應當遵循公開、公正、公平競爭原則，擇優(yōu)選擇承包單位。 負責 工程發(fā)包的工作人員不得收受賄賂、回扣或者索取其他好處。任何與工程發(fā)包無關的員工不得打聽工程發(fā)包的有關事宜。 （ I） 工程管理部負責與中標單位 簽訂 施工 合同。 （ a）工程管理部編制招標實施計劃； （ b） 成本 管理部委托 有相應資質(zhì)等級的招標代理機構 編制招標文件 和辦理招標的有關備案手續(xù) ， 招標代理機構 編制 的 招標計劃須經(jīng)工程管理部審核后實施，招標代理機構編制 的招標文件，須 經(jīng)公司工程管理部（審核工程技術、進度、質(zhì)量、安全文明施工、標段劃分等相關要求）、材料設備部（審核認質(zhì)認價和甲供材料設備的劃分、招標材料設備的暫定價及有關材料設備管理的相關要求）、法律事務部（審核有關合同條款及招標文件中有無與法律、法規(guī)不符的相關要求） 、 成本 總 監(jiān) 、 工程 總監(jiān) 及 主管 副 總經(jīng)理 審核會簽，最終經(jīng)法律事務部定稿審核監(jiān)督修改意見的落實并逐頁簽字后，公司總經(jīng)理審批、蓋章； （ C）由成本管理部 編制工程量清單或有招標代理機構編制工程量清單并 提供材料設備用量 清單 ，材料設備部進行市場價格調(diào)研，成本管理部 根據(jù)材料部的市場價格調(diào)研報告 組織招標代理機構或自行 進行組價，編制出標底； （ d）工程管理部負責對投標單位進行資格審查及企業(yè)實力、社會信譽等情況的調(diào)查； （ e） 招標代理機構 分發(fā)招標文件及有關技術資料； （ f） 招標代理機構組織，由 工程管理部 牽頭，成本管理部、材料設備部參加 招標文件答疑，工程管理 部接待投標單位現(xiàn)場勘察； （ g） 招標代理機構根據(jù)招標辦確定的時間 組織開標、評標、定標，確定 中標 單位； （ h）成本管理部負責與中標單位洽談 影響工程造價的相關規(guī)定及條款； （ I） 工程管理部 簽訂施工 合同。 8 工程內(nèi)部招標開標 投標單位簽到表 時間： 年 月 日 工程名稱： 投標單位名稱 法 定代表人 （或委托代理人）簽名 備注 經(jīng)辦人： 9 工程 內(nèi)部招標 開標 投標文件密封情況確認 時間： 年 月 日 工程名稱： 投標單位名稱 確認人 各投標單位投標文件 密封情況 備注 經(jīng)辦人： 10 工程內(nèi)部招標評分匯總表 工程名稱 ： 時間： 年 月 日 投標單位名稱 技術標得分 商務標得分 總分 投標名次 標底價： 評標小組成員簽名： 經(jīng)辦人： 11 工程變更 管理制度 為了加強對工程施工階段的施工圖管理，合理控制設計變更，減少因設計變更而帶來的造價增加或延誤施工工期，現(xiàn)就施工期間施工圖設計變更作如下規(guī)定。 設計變更應本著節(jié)約原則，實事求是，嚴禁弄虛作假，嚴禁迎合承包 人利益而變更。 （ 2） 、設計單位雖出于對施工圖自我完善和補充，且不改變原 使 用功能，但提高了工程造價，應事先書面征求 公司 成本管理 部 意見并 填 寫 《 設計變更申請 》報告，經(jīng) 公司成本管理 部 進行經(jīng)濟評價 ， 成本 總監(jiān) 批準后，方可出設計變更圖（或變更通知）， 設計變更圖（變更通知）須 經(jīng) 公司成本管理 部 、工程管理部共同 確認 ， 成本總 監(jiān)、工程總監(jiān)審核，主管副總經(jīng)理 批準 后 下發(fā)。 （ 4） 、承包人或監(jiān)理人要求對施工圖作出變更，應先填寫 《 設計變更申請 》報告報 ， 經(jīng) 公司 工程管理部 審核， 成本管理 部 進行經(jīng)濟評價 ， 成本 總監(jiān) 批準后 ，由工程管理部負責進 行變更，須設計單位作出設計變更圖（或變更通知）的，由工程管理部通知設計單位， 設計單位作出設計變更圖（ 或變更通知） 經(jīng) 公司工程管理部 確認 ， 工程總監(jiān)審核， 主管 副總經(jīng)理 批準 后 ，蓋章 下發(fā)。 重大設計變更指： ○ 1 、涉及結構安全。 ○ 3 、因設計變更而造成經(jīng)濟簽證額大于 10 萬元（不含 10 萬元），或延誤施工工期大于 15天（不含 15 天）。 （ 6）、施工工藝的改變、材料設備的替換、工程施工內(nèi)容的增 減等 不影響結構安全和工程局部使用功能的 零星變更， 應由提出變更部門（或單位）填寫 《設計 變更申請 》 ， 應經(jīng)公司工程管理部確認， 成本管理部進行經(jīng)濟評價，成本 總監(jiān)批準后 ，由工程管理部負責進行變更， 工程總監(jiān)審核， 主管 副總經(jīng)理 批準后，蓋章 下發(fā)。未經(jīng) 公司主管 副總經(jīng)理 批準并加蓋公司印章 的設計變更（或變更通知），不能作為施工、辦理竣工資料和辦理結算的依據(jù) 。若遇特殊情況，按 建設方、監(jiān)理方、施工方三方 協(xié)調(diào)會議紀要先行施工 ，但應及時補辦設計變更手續(xù)。 為加強施工圖 設計變更文件 管理和辦理竣工結算， 公司檔案機要 室 、工程管理部、 成本管理 部 和 項目管理部 應按單位工程認真建立施工圖設計變更臺帳。 13 工程變更管理流程 序號 工作內(nèi)容 責任人 配合部門 1 設計單位出于對施工圖自我完善和補充，在不改變原使 用 功能和不提高原價的前提下，由設計單位自行出變更圖（或變更通知） ， 經(jīng) 公司工程管理部 確認 ， 工程總監(jiān)審核， 主管 副總經(jīng)理 批準 后下發(fā) 工程管理部負責人 2 設計單位雖出于對施工圖自我完善和補充，且不改變原 使 用功能，但提高了工程造價，應事先書面征求 公司成本管理部 意見并 填 寫 《 設計變更申請 》 報告，經(jīng) 公司成本管理部進行經(jīng)濟評價，成本總監(jiān) 批準后，方可出設計變更圖（或變更通知）， 設計變更圖（變更通知）須 經(jīng)公司成本管理