20xx年反洗錢工作總結(jié)范文三篇-展示頁
2025-03-23 16:06本頁面
【正文】 識(shí)到金融機(jī)構(gòu)是控制洗錢的第一道屏 障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實(shí)，就必須充分發(fā)揮基層行了解客戶的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動(dòng)性。 為增強(qiáng)對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)，我們首先從自身做起，加強(qiáng)了對反洗錢知識(shí)的學(xué)習(xí)。由于人員緊張，配備了兼職人員負(fù)責(zé)反洗錢信息的采集和報(bào)告工作，形成了較為完善的反洗錢組織體系。現(xiàn)將 2020 年度反洗錢工作總結(jié)如下： 一、精心構(gòu)建完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系。 2021 年反洗錢工作總結(jié)范文【篇一】 反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動(dòng)的舉措，是純潔社會(huì)風(fēng)氣，保持社會(huì)安定，提高信用社信譽(yù)，保證信用支付的穩(wěn)定，促進(jìn)信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。2021年反洗錢工作總結(jié)范文三篇 2021 年反洗錢工作總結(jié)范文三篇 寫總結(jié)有利于我們學(xué)習(xí)和工作能力的提高，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。那么，我們該怎么寫總結(jié)呢 ?2021 年反洗錢工作總結(jié)范文三篇是職場范文網(wǎng)小編為大家準(zhǔn)備的，希望對大家有幫助。根據(jù)中國人民銀行有關(guān)法律規(guī)章制度要求和上級(jí)行工作安排，我行通過采取一系列行之有效的舉措，扎實(shí)有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。 我行為了做好反洗錢工作，成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在財(cái)會(huì)部門設(shè)立反洗錢工作辦 公室，具體負(fù)責(zé)反洗錢工作的各項(xiàng)日常事務(wù)。 二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識(shí)。 一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。 二是強(qiáng)化了臨柜人員反洗錢方面知識(shí)的培訓(xùn)。 三是加強(qiáng)對開戶企業(yè)財(cái)會(huì)人員的反洗錢知識(shí)培訓(xùn)和宣傳，讓他們了解當(dāng)前國內(nèi)外反洗錢形勢，積極配合我們開展反洗錢工作。反洗錢信息采集崗由業(yè)務(wù)骨干兼任，反洗錢事務(wù)審核報(bào)告崗由財(cái)會(huì)部門主管兼任，為反洗錢工作的順利開展打好了基礎(chǔ)。 在單位開立結(jié)算賬戶時(shí)，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真審查五證 (營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國 (地 )稅稅務(wù)許可證、開戶許可證 )及經(jīng)辦人身份證的真實(shí)性、完整性、合法性，并詳細(xì)詢問了解客戶有關(guān)情況，根據(jù)其經(jīng)營范圍開立相對應(yīng)的科目賬戶 。對于開立個(gè)人代碼信息，嚴(yán)格按實(shí)名制的有關(guān)規(guī)定審查有關(guān)
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