【正文】 處罰措施） 審核 簽 批 中層干部及技術(shù)人員 提出處罰意 見 簽批 提出意見（對于違規(guī)者可 以直接采取處罰措施） 備案（即時） （開除之前報 控股備案） 普通員工 提出處罰意 見 審批 （開除之前報 控股備案） 員工考核（月度） 區(qū)域指導(dǎo)中心總經(jīng)理 擬訂方案 簽 批 區(qū)域中心總監(jiān) 區(qū)域中心總經(jīng)理考核 （ 50％） 考核（ 50％） 成員企業(yè)總經(jīng)理 自評 受控股總經(jīng)理委托考核 意見 備案 備案 成員企業(yè)班子成員 自評 審批 備案 備案 中層干部及技術(shù)人員 考核 簽 批 普通員工 擬訂方案 /組織考核 年度考核 成員企業(yè)班子以上人員年度考核 提出意見 組織測評小組考核 簽批 簽署 ZZ 集團(tuán)分權(quán)手冊 9 職能 模塊 職能要項(xiàng) 成員企業(yè) 區(qū)域指導(dǎo)中心 控股公司 董事局 備注（注釋橫 欄中“★”） 主辦部門 主管領(lǐng) 導(dǎo) 主辦部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 薪酬（工資） ★工資總額與標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)營計劃部會同人力資源部門測算 組織專家組及成員企業(yè)代表評定 簽批 備案 每年調(diào)整一次 ★崗位（職位）價值測評 組織測評 簽署 提供方法 /審核 組織專家家 審核測評 簽批 每年調(diào)整一次 工資套改 擬訂方案 /套改 簽署 協(xié)助 提供原則 /審核 簽批 普通員工崗位、職位變動引起調(diào)整 調(diào)整申請 審批 建議 備案 /核查 班子成員崗位、職位變動而引起的調(diào)整 調(diào)整申請 簽署 建議 審核 /調(diào)整建議 簽批 工資核算 核算 簽批 備案 /核查 薪酬（獎金） 確定獎金基數(shù)、獎金總額、經(jīng)理基金額度 經(jīng)營計劃部同人力資源管理部門測算 審定 簽批 確定各類人員獎金分配原則和獎金總額（切塊） ★擬訂 審核 簽批 會同經(jīng)營計劃部 成員企業(yè)班子以上人員獎金分配 擬訂 建議 審核 簽批 班子以下人員獎金分配 擬訂 簽批 備案 備案 經(jīng)理基金 確定使用原則 擬訂 審核 簽批 ZZ 集團(tuán)分權(quán)手冊 10 職能 模塊 職能要項(xiàng) 成員企業(yè) 區(qū)域指導(dǎo)中心 控股公司 董事局 備注（注釋橫 欄中“★”） 主辦部門 主管領(lǐng) 導(dǎo) 主辦部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 使用 提出申請 ★審批 財務(wù)部門控制 額度 保險 基本保險 實(shí)施 簽批 備案 按國家標(biāo)準(zhǔn) 非統(tǒng)籌保險方案原則 擬訂方案 / 辦理保險 簽批 審核 簽批 其它福利 購車 ★提出申請 簽批（公用） 簽批（私人） 按標(biāo)準(zhǔn)配備 /由車輛管理部門審核和購置 購車?yán)鄯e金 /行車費(fèi)用 ★按規(guī)定累積和 報領(lǐng) 由財務(wù)部門操 作 購車貸款 /還貸 ★辦理貸款 /模擬還貸 由財務(wù)部門操 作 住房累積金累積 ★按規(guī)定累 計 由財務(wù) 部門操作 ★購房（含分房） 提出申請 簽署 審核 /提出申請 審定 簽批 由財務(wù)部門購 置 購房貸款 /還貸 ★辦理貸款 /模擬還貸 由財務(wù)部門操 作 培訓(xùn) 經(jīng)營班子培訓(xùn) ★擬訂方案 /組織實(shí)施 簽批 由人本中心組 織 員工操作培訓(xùn) ★擬訂方案 /組織實(shí)施 審批 協(xié)助實(shí)施 承辦 ZZ 集團(tuán)分權(quán)手冊 11 職能 模塊 職能要項(xiàng) 成員企業(yè) 區(qū)域指導(dǎo)中心 控股公司 董事局 備注（注釋橫 欄中“★”） 主辦部門 主管領(lǐng) 導(dǎo) 主辦部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 ZY集團(tuán)集中培訓(xùn) 協(xié)助實(shí)施 擬訂方案 /組織實(shí)施 簽批 外出培訓(xùn) 提出申請 簽批 備案 ★學(xué)歷教育 提出申請 簽署 審核 /提出申請 簽批 /審定（碩士及以上） 簽批（碩 士及以上） 公費(fèi) 出國學(xué)習(xí) 提出申請 簽署 審核 /提出申請 審定 簽批 公費(fèi) ZZ 集團(tuán)分權(quán)手冊 12 第二部分 財務(wù)篇說明： ? 如無特別說明，此篇中的控股公司主管部門是指財務(wù)部，成員企業(yè)的主管部門是指相應(yīng)的財務(wù)部門； ? 本篇分權(quán)主要遵循以下原則：財務(wù)方面的權(quán)責(zé)基本上采取相對集權(quán)的管理方式，權(quán)力集中于 ZY控股；區(qū)域中心作為控股公司財務(wù)部門的派出機(jī)構(gòu)，以指導(dǎo)，協(xié)調(diào)的 方式進(jìn)行工作。 權(quán)限解釋 ZZ 集團(tuán)分權(quán)手冊 4 提議 ：正式的書面建議 擬訂 ：指負(fù)責(zé)制度、方案或計劃的起草并按要求修改完善； 審核 ：對制度、方案或計劃從內(nèi)容、形式上進(jìn)行核實(shí)，但有待后一環(huán)節(jié)決定； 審定 ：對制度、方案或計劃正確與否把關(guān)，但是否實(shí)施有待后一環(huán)節(jié)決定： 審批 ：指審定并簽字批準(zhǔn)后，制度、方案或計劃即可實(shí)施，對內(nèi)容及實(shí)施效果負(fù)責(zé)； 簽批 ：指通過審核、審定后，簽字決定是否實(shí)施； 建議 ：是指就某一事項(xiàng)提出自己的看法和建議，但不具有決策權(quán)限； 備案 ：指決定或文件下發(fā)時，向上一級領(lǐng)導(dǎo)或?qū)诓块T報送備查，上一級領(lǐng)導(dǎo)或?qū)诓块T如無異議，則直接執(zhí)行；如有異議，則暫停執(zhí)行或按照上級修改意見執(zhí)行。 協(xié)商和修改機(jī)制：本分權(quán)手冊自下發(fā)之日起試行，試行期一年，試行期間如發(fā)現(xiàn)規(guī)定不當(dāng)?shù)模瑢⒏鶕?jù)實(shí)際情況及時調(diào)整。 本手冊不含新項(xiàng)目前期運(yùn)作，即 ZY 公司正式建立起來前或 ZZ 正式接管前的運(yùn)作。 3）區(qū)域指導(dǎo)中心也不是一級權(quán)力主體，因此不具備決策權(quán)力，只是在業(yè)務(wù)及技術(shù)方面給予指導(dǎo)、支持與建議。 從治理結(jié)構(gòu)的機(jī)理上講： 1） ZY 控股所有的決策在形式上都要通過公司董事在董事局提案，并獲得董事局通過的方式來實(shí)施（除董事局授權(quán)給經(jīng)營層的決策權(quán)外）。 6