農(nóng)村商業(yè)銀行大額交易和可疑交易報告實施辦法-展示頁

【摘要】第一篇：農(nóng)村商業(yè)銀行大額交易和可疑交易報告實施辦法 **農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 大額交易和可疑交易報告管理實施辦法 第一章總則 第一條為進一步加強反洗錢工作，提高大額交易和可疑交易報告質(zhì)量，...

2024-10-21 07:52

大額和可疑交易的報告與監(jiān)測-展示頁

【摘要】大額和可疑交易的報告與監(jiān)測反洗錢的義務(wù)和職責(zé)?法定義務(wù)?法定職責(zé)有效打擊洗錢犯罪的幾個關(guān)鍵問題?在立法上要定義什么叫洗錢，哪些行為是洗錢?犯了這個罪應(yīng)受什么懲罰，如何起訴，如何判罪?誰在洗錢(發(fā)現(xiàn)線索、核實調(diào)查)商業(yè)銀行的角色和作用?商業(yè)銀行處于發(fā)現(xiàn)、識別和報告可疑交易行為的第一線?它是整個反洗錢機

2025-01-15 00:40

信用社(銀行)大額貸款管理辦法-展示頁

【摘要】信用社(銀行)大額貸款管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范大額貸款操作，防范信貸風(fēng)險，提高大額貸款質(zhì)量，為客戶提供高效、便捷服務(wù)，根據(jù)國家有關(guān)金融方針政策、信貸管理法規(guī)及《農(nóng)村信用社信貸管理基本辦法》，制定第二條本辦法是全省農(nóng)村信用社、農(nóng)村信用合作聯(lián)社、農(nóng)村合作銀行（以下簡稱農(nóng)信社）辦理大額貸款（含承兌匯票,下第三條

2025-02-02 01:25

xx人壽保險股份有限公司反洗錢大額交易和可疑交易報告管理辦法-展示頁

【摘要】第1頁共13頁XX人壽保險股份有限公司大額交易和可疑交易報告管理辦法XX人壽合規(guī)部二〇一一年八月第2頁共1

2025-02-19 09:03

關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法的通知(銀辦發(fā)〔2008〕155號)-展示頁

【摘要】第一篇：關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的通知(銀辦發(fā)〔2008〕155號) 中國人民銀行辦公廳文件銀辦發(fā)?2008?155號 中國人民銀行辦公廳關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行《金融機構(gòu)大額交...

2024-10-21 08:05

信用社銀行大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法-展示頁

【摘要】信用社（銀行）大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范“信用社（銀行）大額支付系統(tǒng)”（下簡稱“大額支付系統(tǒng)”）的業(yè)務(wù)處理，并加強對系統(tǒng)運行的管理，確保系統(tǒng)快速、高效、安全、穩(wěn)定運行，為農(nóng)村信用社跨行業(yè)務(wù)提供支付清算服務(wù)。根據(jù)中國人民銀行《大額支付系統(tǒng)運行管理辦法》及《大額支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定，特制定本辦法。第二條經(jīng)中國人

2024-09-25 15:32

反洗錢培訓(xùn)之三：大額和可疑交易報告-展示頁

【摘要】第三章大額和可疑交易第一節(jié)大額和可疑交易報告一、交易報告制度基礎(chǔ)知識有洗錢嫌疑的金額交易超過規(guī)定金額以上交易金融機構(gòu)特定非金融機構(gòu)（承擔(dān)反洗錢義務(wù)的機構(gòu)）中國人民銀行交易報告：①大額交易報告：指金融機構(gòu)按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、范圍及程序，將達到規(guī)定金額的交易信息報告給人行。②可疑交易報告：指金融機構(gòu)將符合可疑交易報告標(biāo)準(zhǔn)、或經(jīng)分析有洗錢嫌

2024-08-18 01:24

3金融機構(gòu)大額交易報告管理辦法-展示頁

【摘要】 第1頁共3頁 金融機構(gòu)大額交易報告管理辦法 金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法 1、金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)在大額交易發(fā)生后的5個工作日內(nèi)，通過 其總部或者由總部指定的一個機構(gòu)，及時以電子方式向中...

2024-08-27 02:54

銀行(信用社)與內(nèi)部人及股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法-展示頁

【摘要】第一篇：銀行(信用社)與內(nèi)部人及股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法 銀行(信用社)與內(nèi)部人及股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法 第一章總則 第一條為規(guī)范合作銀行關(guān)聯(lián)交易行為,控制關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險，促進合作銀行安全、穩(wěn)健運行,根...

2024-11-03 22:07

縣農(nóng)村信用社大額現(xiàn)金支付管理辦法-展示頁

【摘要】ⅩⅩ縣農(nóng)村信用社大額現(xiàn)金支付管理辦法為進一步維護正常的金融秩序以及存款人的合法權(quán)益，防范和打擊利用大額現(xiàn)金支付進行的經(jīng)濟犯罪活動，促進信用社轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》和《現(xiàn)金管理暫行條例》、《儲蓄管理條例》、《ⅩⅩ省大額大額現(xiàn)金支付管理實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣農(nóng)村信用社實際，制定本辦法。

2024-09-25 11:22

信用社等級管理辦法-展示頁

【摘要】信用社（銀行）等級管理辦法為進一步促進全省農(nóng)村合作金融機構(gòu)轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制，加強經(jīng)營管理，增強經(jīng)營活力，充分調(diào)動廣大員工的積極性、主動性和創(chuàng)造性，努力提高經(jīng)營管理水平和綜合發(fā)展能力，制定本辦法。一、等級管理的指導(dǎo)思想和原則指導(dǎo)思想：堅持科學(xué)發(fā)展觀和市場化、商業(yè)化可持續(xù)發(fā)展原則，通過等級管理，形成有效的激勵和約束機制，促進農(nóng)村合作金融機構(gòu)不斷加強和改

2025-02-19 10:03

信用社股金管理辦法-展示頁

【摘要】信用社（銀行）股金管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社（以下簡稱“本聯(lián)社”）股金管理，保護本聯(lián)社和入股者的合法權(quán)益，根據(jù)《關(guān)于規(guī)范向農(nóng)村合作金融機構(gòu)入股的若干意見》（銀監(jiān)發(fā)〔＃?！?3號）及《**市農(nóng)村信用合作聯(lián)社章程》等有關(guān)規(guī)定，制訂本辦法。第二條向本聯(lián)社入股，應(yīng)堅持入股自愿、風(fēng)險自擔(dān)、服務(wù)優(yōu)惠

2025-02-19 09:29

信用社招標(biāo)管理辦法-展示頁

【摘要】信用社（銀行）招標(biāo)管理辦法總則第一條為節(jié)約開支，保證購買物品、服務(wù)、工程等項目的質(zhì)量，根據(jù)《廣東省實施辦法》等法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，結(jié)合廣東省農(nóng)村信用社的實際，特制定本辦法。第二條招標(biāo)活動要遵循公開、公平、公正和效益原則。第三條招標(biāo)分為公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。第四條招標(biāo)活動以省聯(lián)社、

2025-02-19 09:08

信用社印章管理辦法-展示頁

【摘要】信用社（銀行）印章管理辦法第一條為規(guī)范全省農(nóng)村合作金融系統(tǒng)會計專用印章的刻制、使用和管理，根據(jù)《農(nóng)村信用合作社會計基本制度》、《銀行會計基本規(guī)范指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法所稱會計專用印章是指各級農(nóng)村合作金融機構(gòu)在本、外幣會計核算過程中，在票據(jù)、憑證、報表、函件、證實書等上加蓋的印章，是農(nóng)村合作金融機構(gòu)對內(nèi)對外發(fā)生權(quán)責(zé)關(guān)系，具

2025-02-02 01:30

信用社接待管理辦法-展示頁

【摘要】信用社（銀行）接待管理辦法為強化辦公秩序,規(guī)范縣聯(lián)社公務(wù)接待行為，本著接待熱情周到,勤儉節(jié)約的原則,特制定本規(guī)定。一、接待范圍（一）上級單位、縣級部門來聯(lián)社檢查指導(dǎo)工作的人員。（二）兄弟聯(lián)社來我聯(lián)社聯(lián)系工作，需要接待的人員。（三）業(yè)務(wù)需要應(yīng)接待的人員。（四）聯(lián)社各類會議需要接待的人員。（五）聯(lián)社因經(jīng)營、

2025-02-02 19:38

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