【正文】 家進行指導(dǎo)和研發(fā)。 公司現(xiàn)有職工總數(shù) 210 名，并且擁有一支素質(zhì)優(yōu)良的管理隊伍、技術(shù)骨干和市場營銷隊伍，平均年齡 30歲。主要產(chǎn)品有獼猴桃系列 飲料、果脯、果醋、果醬 等產(chǎn)品 ,“北七星牌 ”參杞合劑口服液以及無公害優(yōu)質(zhì)果樹種苗及果品。 公司現(xiàn)有陜西海洋果業(yè)食品有限公司、北京康普瑞生物工程有限公司和楊凌神峰農(nóng)林科技治沙有限責(zé)任公司三個控股子公司。 公司管理總部 公司生產(chǎn)基地 第二部分 公司概況 一、公司概況 公司名稱： 陜西天人有機食品股份有限公司 英文名稱： SHAANXI TIANREN ORGANIC FOOD CO.， LTD. 注冊資本： 3800 萬元人民幣 公司宗旨： 客戶滿意 社會滿意 員工滿意 股東滿意 經(jīng)營理念： 人才 資本 市場 主營業(yè)務(wù)： 有機產(chǎn)品，綠色產(chǎn)品，無公害產(chǎn)品；高新技術(shù)生物工程產(chǎn)品的研究開發(fā)、技術(shù)服務(wù)，有機農(nóng)業(yè)技術(shù)的研究開發(fā)；高新科技產(chǎn)品的研究開發(fā)，科技成果轉(zhuǎn)讓；高新技術(shù)食品企業(yè) 和生物制藥企業(yè)的投資控股，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資。退一萬步，在不可抗力因素的影響下，公司海外上市的步伐受阻，公司承諾以市場交易價格回購希望退出的投資者手中的股權(quán)，以最大程度降低股東的投資風(fēng)險，保證股東的利益。股票上市交易時采取流通股東按準入時間的先后、管理層 2 年后進行交易的原則進行。 創(chuàng)新規(guī)劃，拼搏海外上市，確保資本市場乘風(fēng)破浪 公司選定亞洲君威金融資本集團有限公司擔(dān)任公司反向收購上市作市券商。 新產(chǎn)品、高起點，發(fā)展想象空間巨大 公司研制的 β—LBP 免疫合劑是分子水平的第三代保健品，其功效遠大于目前市面上銷售的 “傳統(tǒng)滋補型 ”的第一代產(chǎn)品和 “粗提取復(fù)配型 ”的第二代產(chǎn)品。 健全的銷售網(wǎng)絡(luò)，階梯式成長的業(yè)績，為股東帶來豐厚的回報 目前公司產(chǎn)品已暢銷全國十多個大中城市以及美國、新加坡、日本和歐洲等諸多地區(qū)，在 2020 年銷售 4420萬元的基礎(chǔ) 上，公司 2020 年銷售將達到 6000 萬元， 2020 年達到 8000 萬元， 2020 年將突破一億元，屆時每股稅前收益將達到 元。 技術(shù)為先導(dǎo)，生產(chǎn)為發(fā)展，突破國際技術(shù)水平 公司聘請傅元輝等醫(yī)藥和有機事業(yè)方面的權(quán)威，成立專項課題組研制開發(fā)有機食品和第三代有機保健品，并榮獲中國楊凌農(nóng)業(yè)科技博覽會最高榮譽 ——“后稷金像獎 ”，公司在楊凌建成的有機食品種苗選育及優(yōu)質(zhì)果品日光溫棚種 植示范生產(chǎn)基地已被列入國家世界銀行貸款項目采購計劃。而公司的經(jīng)營管理團隊則各個身經(jīng)百戰(zhàn)，懂管理、懂市場、懂技術(shù)、懂營銷，有這樣一群專家為企業(yè)揚帆助力，企業(yè)發(fā)展必定蒸蒸日上。 專業(yè)團隊，專業(yè)管理，提升企業(yè)價值 公司 5 名董事均具有博士以上學(xué)歷，均長期從事科研和企業(yè)管理工作，在各自的工作領(lǐng)域中有著輝煌的歷史。 8 月底，為貫徹落實中共中央、國務(wù)院關(guān)于擴大無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)的要求，全面提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量水平，切實保障農(nóng)產(chǎn)品消費安全，大力增強農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力，促進農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)部就無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和有機農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展，提出了 《關(guān)于發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品綠色食品有機農(nóng)產(chǎn)品的意見》 。天人有機所從事的有機食品產(chǎn)業(yè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，作為具有高科技概念的高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目實施者，能享受一系列的優(yōu)惠政策。天人有機公司位于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)相對發(fā)達的陜西關(guān)中地區(qū)，南依秦嶺山脈，北臨渭水，臨近國內(nèi)唯一的國家級高科技農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)楊凌，擁有得天獨厚的自然資源和良好的外部環(huán)境。 ■ 股份公司有較高的經(jīng)濟效益，能為股東帶來豐厚的回報。 ■ 巨 大的市場空間和市場增長潛力。 ■ 高科技含量的生物工程產(chǎn)品概念。 ◆ 天人有機食品股份有限公司的七大投資價值 ■ 西部高科技有機農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股上市概念。 ■ 關(guān)于流通：股票上市時交易時采取流通股東按準入時間的先后、管理層 2 年后進行交易的原則進行。 ◆ 天人有機食品股份有限公 司赴 NASDAQ 上市相關(guān)情況 ■ 選定亞洲君威資本投資集團有限公司為上市作市商。被國家八部委共同認定的 “國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè) ”。 三、本商業(yè)計劃書為商業(yè)機密，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于本公司允許的收件人使用，在未取得本公司書面或其他形式表示同意前，收件人不得將本商業(yè)計劃書全部或部分復(fù)制、影印、泄露或散布給他人。 引進戰(zhàn)略投資暨美國納斯達克 小資本市場反向收購上市 商業(yè)計劃書 陜西天人有機食品股份有限公司 Shaanxi Tianren Organic Food CO.,LTD. 二零零五年六月 提 示 一、本商業(yè)計劃書是根據(jù)陜西天人有機食品股份有限公司（以下簡稱 “公司 ”）公開披露的資料信息以及公司提供的有關(guān)資料，在實地盡職調(diào)查的基礎(chǔ)之上，本著嚴謹、負責(zé)、客觀、公正的原則撰寫而成。 二、本商業(yè)計劃書目的在于幫助投資者準確認識天人有機食品公司的歷史、現(xiàn)狀及發(fā)展前景，認知公司的投資價值，做 出股權(quán)投資決定，從而推動天人有機食品公司的公開上市進程，促進天人有機食品公司的健康、快速發(fā)展。 公司電話： 029－ 88386415 029－ 88386495 公司傳真： 029－ 88386230 證券部電話： 029－ 88386096 公司網(wǎng)址： 公司地址：西安市高新二路 12號協(xié)同大廈同馨閣四樓 A 座 目 錄 第一部分 摘 要 3 第二部分 公司概況 8 第三部分 天人有機核心競爭力 13 第四部分 產(chǎn)品與市場 31 第五部分 經(jīng)營業(yè)績及盈利前景 54 第六部分 項目投資 ————58 第七部分 公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 ——78 第八部分 資本運作 85 第九部分 風(fēng)險分析 91 第十部分 結(jié) 論 ———————————————94 第一部分 摘 要 ◆ 引進戰(zhàn)略投資者 陜西天人有機食品股份有限公司是經(jīng)西安市人民政府市政函【 2020】 62 號批準，由法人和自然人股東采用發(fā)起方式設(shè)立的以有機食品以及農(nóng)林高科技和生物制藥工程投資控股、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主的高新技術(shù)企業(yè)。為符合美國資本市場對上市公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)的要求，推動公司海外上市進程，進一步將公司作大作強，公司需引進戰(zhàn)略投資者。 ■ 預(yù)計上市時間： 2020 年。 ■ 預(yù)計 2020 年赴 NASDAQ 小資本市場反向收購上市。 ■ 國內(nèi)第一家專業(yè)化、規(guī)模化有機食品產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。 ■ 公司屬性與 NASDAQ 上市的中國對應(yīng)概念股自然對接。 ■ 國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范工程項目和國家創(chuàng)新基金重點支持項 目。 ◆ 天人有機食品股份有限公司的八大投資亮點 國家 “十一五 ”期間政策重點支持公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展 目前，國家將 “三農(nóng)問題 ”作為工作的重中之重，從上世紀九十年代末期國家實施的西部大開發(fā)戰(zhàn)略和在西部地區(qū)廣泛實施的 “山川秀美 ”工程中，強烈地反映出國家對西部農(nóng)業(yè)的高度關(guān)注。發(fā)展無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和有機農(nóng)產(chǎn)品不僅是農(nóng)產(chǎn)品消費安全的有效保障，是增強農(nóng)業(yè)綜合競爭力的迫切需要，是增加農(nóng)民收入的重要舉措，也是推進農(nóng)業(yè)增長方式轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略選擇。 今年 7 月 21 日，國家環(huán)?？偩钟袡C食品管理辦公室李遠處長在接受媒體采訪時表示， 在 “十一五 ”期間，我國政府有關(guān)部門將按照 “引導(dǎo)、規(guī)范、培育、監(jiān)督 ”的職責(zé)定位，大力促進有機食品產(chǎn) 業(yè)的發(fā)展 。預(yù)示著我國有機食品產(chǎn)業(yè)迎來了快速發(fā)展的機遇。他們?yōu)槠髽I(yè)的發(fā)展把握正 確的方向。目前公司已通過 ISO9001 質(zhì)量認證、國家 QS 質(zhì)量安全認證以及全球華人有機產(chǎn)品認證，被國家八部委認定為 “國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè) ”。 特色產(chǎn)品、特色工藝、特色市場供不應(yīng)求 公司地處全國獼猴桃最佳適長區(qū)，原材料儲備豐富，在采用抗衰老基因技術(shù)種植后，解決了果實不耐儲存、高殘留、運輸不便、貨架期短等難題，同時，公司成為全球唯一一家以貴族水果獼猴桃為原料生產(chǎn)果酒的企業(yè)，具有獨創(chuàng)性、保健性和有機性等特點，產(chǎn)品一度脫銷。投資收益率達到 %，內(nèi)部收益率高達 %，財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元，是典型的高收益、高回報項目。其成品 “北七星牌 ”參杞合劑口服液將生物技術(shù)與中藥生產(chǎn)有效結(jié)合，其高比活性的凝血酶和活化的 凝血因子 X 產(chǎn)品，填補我國融合蛋白特異內(nèi)切酶產(chǎn)品的空白，其高效的臨床應(yīng)用和獨特的生物產(chǎn)品概念，使其成為國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范工程項目，是國家創(chuàng)新基金重點支持項目之一。在實力券商的幫助下，公司計劃 2020 年赴美 NASDAQ 小資本市場掛牌交易，并且在不縮股的前提下，實現(xiàn)首日每股定價 10 美元。集眾多概念于一身的天人有機必定在資本市 場上大展拳腳，并計劃在未來 2 到 3 年里實現(xiàn)在全球多家證券市場同時掛牌交易并控制 1 到 2 家海外上市公司。 高比例持續(xù)分紅，保證股東利益最大化 公司承諾，在公司持續(xù)發(fā)展的同時，每年以每 10 股股票不低于 2 元（含稅）的方案對忠誠的公司股東進行分紅、送股，確保投資收益。 公司性質(zhì)： 股份有限公司 法人代表： 薛紅科 二、公司歷史沿革 陜西天人有機食品股份有限公司是經(jīng)西安市人民政府市政函 [2020]62 號文件批準，注冊于西安高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的高新技術(shù)企業(yè)，注冊資本 3800 萬元。形成了有機食品、生物科技研發(fā)（北京康普瑞）、有機食品原料種苗生產(chǎn)基地（楊凌神峰）和有機食品產(chǎn)銷（陜西海洋）一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈。公司的獼猴桃系列產(chǎn)品被國家相關(guān)部門授予 “質(zhì)量信得過產(chǎn)品 ”、 “質(zhì)量、安全、衛(wèi)生國家達標(biāo)食品 ”、 “中國市場放心健康食品 ”以及 “全國政府采購論壇人民大會堂會議指定專用飲品 ”。在專業(yè)技術(shù)人員中，高級職稱的占 30%，中級職稱的占 60%。公司擁有技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品研發(fā)中心和具有一定規(guī)模的研發(fā)基地，不斷開發(fā)研制市場需求大、科技含量高的新型產(chǎn)品，使科技水平與產(chǎn)品品質(zhì)始終保持行業(yè)先進水平。 三、公司股本結(jié)構(gòu) 序號 股東名稱 股權(quán)性質(zhì) 出資方式 出資額（萬元） 認購股份 （萬股） 所占比例 （ %） 1 薛勇科 普通股 貨幣 1102 1102 2 薛紅科 普通股 實物 988 988 3 楊凌海洋果業(yè)有限公司 法人股 貨幣 595 595 4 北京友邦聯(lián)信投資顧問有限公司 法人股 貨幣 205 205 5 閆曉琴 普通股 貨幣 663 663 6 崔 源 普通股 貨幣 247 247 7 合 計 3800 3800 四、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 五、公司組織結(jié)構(gòu) 陜西天人有機食品股份有限公司自成立以來，一直嚴格按照現(xiàn)代股份制企業(yè)的經(jīng)營管理模式進行企業(yè)內(nèi)部管理，公司建立了完整的法人治理結(jié)構(gòu)。在管理層的設(shè)置上，遵循科學(xué)、簡潔、高效的原則，各層次權(quán)責(zé)明晰，相互協(xié)作，力推扁平化管理的模式，盡可能地減少了管理人員和行政綜合人員。 六、公司資質(zhì)情況 通過 IS09001 質(zhì)量認證 被國家農(nóng)業(yè)部、國家計委、經(jīng)貿(mào)委、人民銀行、證監(jiān)會、稅 務(wù)總局 等八部委共同認定為 “國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè) ” 通過國家 QS 質(zhì)量安全認證 2020 年被評為 “國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點企業(yè) ” 2020 年被評為 “重點工業(yè)企業(yè) ” 2020 年被評為 “中國市場放心健康食品 ” 已通過全球華人有機產(chǎn)品認證中心的有機食品認證 2020 年 日，由中國工業(yè)合作社和商務(wù)部國際 商報社聯(lián)合主辦的 “聯(lián)合國采購中國促進計劃與產(chǎn)品項目推介會 ”在北京人民大會堂隆重召開，大會通過了我公司生產(chǎn)的太白莊園旗下的第六感系列果汁為 “全國政府采購論壇人民大會堂會議指定專用 飲品 ”。產(chǎn)品保證了原果的營養(yǎng)成分，色、香、味俱佳，各項指標(biāo)均達到或超過了國家標(biāo)準是真正的有機食品。 （二）、在有機食品原料基地建設(shè)方面 公司聘 請中國醫(yī)藥信息學(xué)會常務(wù)理事、全球華人有機事業(yè)協(xié)會執(zhí)行會長、中國有機農(nóng)業(yè)、生物動力農(nóng)業(yè)咨詢師資格認證委員會主任委員傅元輝先生為專職技術(shù)指導(dǎo)，公司在楊凌建成有機食品種苗選育及優(yōu)