【正文】 股票種類：人民幣普通股（A股） （一）發(fā)行基本情況 三、本次發(fā)行情況 11,356, 22,926,27,263, 利潤總額28,576,197,991,2001年度（模擬） 主營業(yè)務收入目42,371, 凈利潤25,944,344,354, 營業(yè)利潤2004年16月目（二）經(jīng)營業(yè)績 102,657, 133,217,149,272,32,793,127,005, 少數(shù)股東權(quán)益167,051,177,921,2002/12/31 總資產(chǎn)2003/12/312004/6/30單位：元 項集團公司注冊資本14,366萬元，法定代表人周天爵，經(jīng)營范圍為五金產(chǎn)品、汽車配件、橡膠制品、建材、袋裝食品、食雜、木制品、紙箱、硝酸胍、木材、家具的批零兼營；室內(nèi)裝飾服務；民用航空國內(nèi)客運銷售代理業(yè)務（限分支機構(gòu)代理），火車票代理業(yè)務，國有資產(chǎn)經(jīng)營管理。公司主要發(fā)起人貴州久聯(lián)企業(yè)集團有限責任公司是經(jīng)貴州省人民政府黔府函(2000)444號文批準，以原貴州漣江化工廠、貴州化工廠為基礎，吸收貴州省國防科技工業(yè)供銷公司、貴州省國防科技工業(yè)新聯(lián)大廈，于2001年2月9日成立的國有獨資公司。（二）主要發(fā)起人簡介 各發(fā)起人投入股份公司的經(jīng)營性凈資產(chǎn)或現(xiàn)金合計9,，均按1：，折成股本7000萬元。經(jīng)營范圍：民用爆破器材的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；爆破工程施工及技術(shù)服務；化工產(chǎn)品（不含化學危險品）的批零兼營。法定地址：貴陽市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)新天園區(qū) 法定代表人：楊勝利 稱：貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司 名發(fā)行人概況 （一）發(fā)行人簡介 一、發(fā)行人及主要發(fā)起人簡介 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。概覽 而公司募集資金到位后將分期投入使用，新項目建設期一般為23年，短期內(nèi)效益不會迅速增長，公司的凈資產(chǎn)收益率將出現(xiàn)較大幅度下降。如果該項稅收優(yōu)惠政策發(fā)生改變，將對公司業(yè)績產(chǎn)生重大影響。上述優(yōu)惠政策從公司成立之日起執(zhí)行。民爆器材屬國家?？禺a(chǎn)品，具有易燃易爆的危險屬性，如違規(guī)操作，公司就可能釀成嚴重生產(chǎn)經(jīng)營安全事故，造成無法估量和無法挽回的損失，影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。三、安全風險 目前，集團公司的利潤主要來源于對股份公司的投資收益，其他業(yè)務暫時處于微利或虧損狀態(tài)。2002年、2003年、2004年16月，集團公司凈利潤（合并報表）分別為1,、2,。集團公司剩余資產(chǎn)的規(guī)模較大，但贏利能力不強。如果公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整跟不上市場發(fā)展需要和國家產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整政策要求，就可能被迫對現(xiàn)有傳統(tǒng)產(chǎn)品進行限產(chǎn)或停產(chǎn)，影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。“十五”期間，民爆行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策是鼓勵發(fā)展系列乳化炸藥和性能優(yōu)良的無銻粉狀炸藥，限制并逐步淘汰銨梯炸藥和其他落后的炸藥；鼓勵發(fā)展性能優(yōu)良的導爆管雷管、電雷管，限制并逐步淘汰火雷管和其他落后的雷管；鼓勵發(fā)展高強度導爆管和低能量導爆索等系列化索類產(chǎn)品，限制并逐步淘汰導火索。一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整風險 特別風險提示 經(jīng)發(fā)行人2004年5月9日召開的2004年第一次臨時股東大會決議通過，發(fā)行人首次公開發(fā)行股票前滾存利潤30,695,。特別提示 混合使用的炸藥 全的保障度 單質(zhì)炸藥：簽訂的承銷協(xié)議 本質(zhì)安全水平：指貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司章程 承銷協(xié)議：指貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司股東大會 董事會：中國工商銀行貴陽市云巖支行 農(nóng)行：指天一（中和正信）會計師事務所有限責任公司 評估事務所、中審所、中審事務 所、中審會計師事務所：指中國證券監(jiān)督管理委員會 律師事務所、發(fā)行人律師：指貴州省國防科學技術(shù)工業(yè)辦公室 保薦機構(gòu)（主承銷商）、漢唐證券指省級民爆行業(yè)技術(shù)中心 國防科工委：指貴州久聯(lián)企業(yè)集團新聯(lián)輕化工有限公司 祥和實業(yè)、祥和公司：指貴州新聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 久聯(lián)房開、久聯(lián)房開公司：指貴州黔鷹五七0八鋁箔廠 興泰實業(yè)、興泰公司：指思南五峰化工有限責任公司 黔鷹鋁箔廠：指貴州聯(lián)合民爆器材經(jīng)營有限公司 久聯(lián)化工：指貴州久聯(lián)企業(yè)集團有限責任公司 新聯(lián)爆破、爆破公司、 新聯(lián)爆破公司：指人民幣元 發(fā)行人、公司、本公司、 股份公司、久聯(lián)民爆：第十五節(jié)董事及有關(guān)中介機構(gòu)聲明 第十三節(jié)三、歷年股利分配情況 二、股利分配政策 一、發(fā)行定價 發(fā)行定價及股利分配政策 第十一節(jié)七、本次募集資金運用對實現(xiàn)上述業(yè)務發(fā)展目標的作用 六、未來發(fā)展計劃與現(xiàn)有業(yè)務的關(guān)系 五、經(jīng)營理念和經(jīng)營方針 四、發(fā)行人發(fā)展計劃所依據(jù)的假設條件和面臨的主要困難 三、公司的具體經(jīng)營計劃 二、公司的主要業(yè)務經(jīng)營目標 一、公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略 業(yè)務發(fā)展目標 第八節(jié)七、董事、監(jiān)事、高管人員兼職情況 六、董事、監(jiān)事、高級管理人員和獨立董事領取報酬情況 五、董事、監(jiān)事、高管人員的持股情況 四、核心技術(shù)人員 三、高級管理人員 二、監(jiān)事會成員 一、董事會成員 董事、監(jiān)事、高級管理人員與核心技術(shù)人員 第六節(jié)十四、研究開發(fā)情況 十三、擬投資項目主要生產(chǎn)技術(shù)的類型、水平、所處階段及其核心技術(shù)的來源和方式 十二、公司技術(shù)水平 十一、資產(chǎn)重組對公司業(yè)務及財務的影響 十、主要客戶及供應商 九、主要產(chǎn)品和服務的質(zhì)量管理與控制 八、公司受到國家行政管制的產(chǎn)品和業(yè)務的銷售收入、毛利占全部產(chǎn)品和業(yè)務的比重，國家指導價格的標準，歷次指導價格調(diào)整對公司經(jīng)營業(yè)績的影響情況 七、與公司業(yè)務相關(guān)的主要固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)及特許經(jīng)營權(quán)的情況 六、發(fā)行人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)能變化及其對公司財務狀況的影響 五、發(fā)行人的主營業(yè)務及其經(jīng)營情況 四、發(fā)行人面臨的主要競爭狀況 三、進入民用爆破器材行業(yè)的主要障礙 二、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素 一、民用爆破器材行業(yè)的基本情況 業(yè)務和技術(shù) 第四節(jié)十一、股市風險 十、募集資金投向風險 九、技術(shù)風險 八、市場風險 七、財務風險 六、管理風險 五、業(yè)務經(jīng)營風險 四、政策性風險 三、安全風險 二、大股東控制風險 一、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整風險 風險因素 第二節(jié)四、募集資金的運用 三、本次發(fā)行情況 二、發(fā)行人主要財務數(shù)據(jù) 一、發(fā)行人及主要發(fā)起人簡介 概覽 編號：時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學海無涯苦作舟頁碼：第92頁 共92頁貴州久聯(lián)發(fā)展民用爆破器材行業(yè)招股說明書目錄 第一節(jié)本次發(fā)行概況 一、本次發(fā)行基本情況 二、本次發(fā)行的有關(guān)當事人 三、發(fā)行時間表 第三節(jié)發(fā)行人基本情況 一、發(fā)行人基本情況 二、發(fā)行人歷史沿革 三、發(fā)行人所屬9844生產(chǎn)分公司、9855生產(chǎn)分公司和控股子公司貴州新聯(lián)爆破工程有限公司歷史沿革 四、集團公司的資產(chǎn)和業(yè)務在改制設立發(fā)行人前后的變化情況 五、發(fā)行人的主要資產(chǎn)及業(yè)務 六、發(fā)行人股本構(gòu)成 七、評估、審計及驗資情況 八、發(fā)行人資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)、商標、生產(chǎn)經(jīng)營憑照、土地使用權(quán)、專利等的取得情況38 九、發(fā)行人員工及其社會保障情況 十、發(fā)行人獨立運營能力 十一、發(fā)行人與發(fā)起人的關(guān)系 十二、發(fā)行人組織結(jié)構(gòu)及部門職能 十三、發(fā)行人相關(guān)企業(yè)概況 十四、集團公司的重要承諾第五節(jié)同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易 一、同業(yè)競爭 二、關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系及關(guān)聯(lián)交易 三、律師、保薦機構(gòu)（主承銷商）關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的意見 第七節(jié)公司治理結(jié)構(gòu) 一、獨立董事制度 二、關(guān)于股東和股東大會 三、關(guān)于董事會 四、關(guān)于監(jiān)事會 五、公司重大事項決策程序與規(guī)則 六、有關(guān)董事、監(jiān)事、高級管理人員的限制性規(guī)定 七、管理層對內(nèi)部控制制度的自我評價 八、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員變動情況 第九節(jié)財務會計信息 一、報告期內(nèi)簡要財務會計報表 二、財務報表的編制情況 三、利潤構(gòu)成、變動趨勢與成因 四、應收賬款狀況 五、固定資產(chǎn)狀況 六、對外投資狀況 七、無形資產(chǎn)狀況 八、主要債項 九、股東權(quán)益狀況 十、現(xiàn)金流量狀況 十一、期后事項、或有事項及其他重要事項 十二、公司資產(chǎn)評估情況 十三、驗資情況 十四、2002年、2003年、2004年6月30日財務指標情況 十五、公司管理層對財務分析的意見 第十節(jié)募集資金運用 一、本次發(fā)行募集資金情況 二、本次發(fā)行募集資金不足對公司財務狀況及經(jīng)營成果的影響 三、募股資金運用項目情況 第十二節(jié)其他重要事項 一、信息披露制度及為投資者服務的詳細計劃 二、重要合同 三、重大訴訟事項 第十四節(jié)附錄和備查文件 釋義 在本招股說明書中，除非文中另有所指，下列名稱具有以下含義： 元：指貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司 控股股東、集團公司、久聯(lián)集團、 久聯(lián)企業(yè)集團：指貴州新聯(lián)爆破工程有限公司 聯(lián)合經(jīng)營公司：指貴陽久聯(lián)化工有限責任公司 思南五峰、五峰化工公司、五峰 化工、思南五峰公司、五峰公司：指貴州興泰實業(yè)有限公司 新聯(lián)房開、新聯(lián)房開公司：指貴州久聯(lián)企業(yè)集團房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 新聯(lián)輕化工、新聯(lián)輕化工公司：指貴州久聯(lián)企業(yè)集團祥和實業(yè)有限責任公司 民爆技術(shù)中心、技術(shù)中心指中華人民共和國國防科學技術(shù)工業(yè)委員會 貴州省國防科工辦：：指漢唐證券有限責任公司 證監(jiān)會：指北京市鼎業(yè)律師事務所 會計師事務所、天一（中和正信） 所、申報會計師事務所：指中審會計師事務所有限公司 工行：中國農(nóng)業(yè)銀行貴陽市中北支行 股東大會：指貴州久聯(lián)民爆器材發(fā)展股份有限公司董事會 公司章程：指發(fā)行人就本次股票發(fā)行與保薦機構(gòu)（主承銷商） 指民爆器材企業(yè)技術(shù)水平對企業(yè)經(jīng)營安 指由一種化學物質(zhì)構(gòu)成、不需要與其他化學物質(zhì) 公司預計在發(fā)行完成后第一年(2005年)年底進行分配，具體分配方案屆時經(jīng)公司股東大會審議通過后執(zhí)行。目前，公司生產(chǎn)的民用爆破器材產(chǎn)品主要是84粉狀銨梯炸藥、火雷管及導火索產(chǎn)品，傳統(tǒng)產(chǎn)品在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中比重較大，如被列入淘汰產(chǎn)品的銨梯炸藥占公司炸藥總產(chǎn)量的77%，被列入淘汰產(chǎn)品的火雷管占公司雷管總產(chǎn)量的38%，公司面臨較大的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力。 二、大股東控制風險 公司由集團公司作為主發(fā)起人，將民爆器材業(yè)務類資產(chǎn)全部投入股份公司而設立。公司設立時，留存集團公司(母公司，下同)的總資產(chǎn)為18,247萬元，留存集團公司的總資產(chǎn)占股份公司設立前集團總資產(chǎn)的59%。如剔除對股份公司的投資收益，2003年、2004年16月，集團（母）。為維持自身的生存發(fā)展，集團公司可能利用其控股地位，對股份公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動實施操縱，甚至損害其他中小股東的利益。 四、稅收政策風險 公司被貴州省科技廳認定為貴州省高新技術(shù)企業(yè)，并在國家級開發(fā)區(qū)貴陽市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)注冊，根據(jù)財政部財稅字（94）001號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》，省地稅部門以黔地稅直字（2003