三十個(gè)嚴(yán)禁-文庫(kù)吧資料
2024-11-16 01:41本頁(yè)面
【正文】 作之便私自查閱客戶相關(guān)信息。嚴(yán)禁自行變更貸款____________發(fā)放貸款。嚴(yán)禁與____________ 合謀高評(píng)抵押物價(jià)格。A、會(huì)計(jì) B、貸后管理 C、信貸員 D、信貸部主任審查崗須就（）和與相關(guān)人員進(jìn)行核實(shí)，才能出具書(shū)面審查意見(jiàn)？ A、貸款申請(qǐng) B、調(diào)查信息 C、抵押情況 D、還款能力嚴(yán)禁擅自與（）等中介機(jī)構(gòu)或其他個(gè)人合作發(fā)放小額貸款？A、擔(dān)保公司 B、財(cái)務(wù)公司 C、農(nóng)村信用社 D、咨詢公司三、填充題：嚴(yán)禁未經(jīng)客戶授權(quán)，______或______個(gè)人信用報(bào)告。第三篇：三十個(gè)嚴(yán)禁試題學(xué)習(xí)“三十個(gè)嚴(yán)禁”試題一、單項(xiàng)選擇題：以下（）人員不得為小額貸款客戶提供擔(dān)保？A、公務(wù)員 B、人民教師 C、郵政職工 D、工行職工嚴(yán)禁授意、指使、強(qiáng)令、脅迫他人違規(guī)辦理信貸業(yè)務(wù)？ A、授權(quán)、指使 B、授權(quán)、唆使 C、授意、指使 D、授意、唆使按我行規(guī)定，在信貸會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行貸款發(fā)放、結(jié)清等操作只能由（）人員進(jìn)行？A、會(huì)計(jì)崗 B、貸后管理崗 C、記賬崗 D、信貸員崗嚴(yán)禁信貸人員代替客戶（）或辦理（）等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。二十九、嚴(yán)禁套取銀行信貸資金流入資本市場(chǎng)或從事高利轉(zhuǎn)貸。二十七、嚴(yán)禁利用職務(wù)之便以收取中介或合作機(jī)構(gòu)返傭等方式違規(guī)謀取個(gè)人利益。二十五、嚴(yán)禁在存款、貸款、結(jié)算業(yè)務(wù)中逆程序、缺程序違規(guī)操作造成案件（風(fēng)險(xiǎn)）。二十三、嚴(yán)禁違規(guī)操作、行為失范，損害銀行業(yè)形象及消費(fèi)者合法權(quán)益。二十一、嚴(yán)禁指使、授意、強(qiáng)迫他人違規(guī)辦理業(yè)務(wù)。十九、嚴(yán)禁在會(huì)計(jì)結(jié)算、授信審批、費(fèi)用管理等方面化整為零，規(guī)避授權(quán)控制。十七、嚴(yán)禁違規(guī)使用印章、密押，私刻、盜用銀行或客戶印章，私自留存銀行廢止印章。十五、嚴(yán)禁復(fù)制、盜用、超權(quán)限持有柜員卡、授權(quán)卡、密碼，共用業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶。十三、嚴(yán)禁違規(guī)查詢個(gè)人征信或企業(yè)征信。十一、嚴(yán)禁違規(guī)代客理財(cái)，誘導(dǎo)、誤導(dǎo)、超授權(quán)銷售理財(cái)產(chǎn)品。九、嚴(yán)禁未按規(guī)定查驗(yàn)客戶身份，違反客戶意愿辦理業(yè)務(wù)。七、嚴(yán)禁獨(dú)自或伙同他人挪用、盜取銀行或客戶資金。五、嚴(yán)禁以個(gè)人或單位名義違規(guī)提供擔(dān)保、承諾或出具保函。三、嚴(yán)禁為關(guān)系人或協(xié)助他人違規(guī)獲取銀行信用。上述“三十個(gè)嚴(yán)禁”適用范圍為河南省轄區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所
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