公司內(nèi)部控制體系評價報告-文庫吧資料
2024-09-20 00:15本頁面
【正文】 重大安全事故的發(fā)生，全年安全形勢總體平穩(wěn)，安全與生產(chǎn)工作取得較好成績。 第 9 頁 共 16 頁 2024 年 5 月集團(tuán)公司工會對 **公司的 “ 職工之家 ” 進(jìn)行了驗(yàn)收和現(xiàn)場 授牌。 公司始終堅(jiān)持以人為本，維護(hù)干部職工的合法權(quán)益，在改革調(diào)整的過程中始終堅(jiān)持把職工的切身利益放在第一位，保證了隊(duì)伍的穩(wěn)定。公司領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)干部職工凝神聚力堅(jiān)守企業(yè)生存發(fā)展的陣地，攻堅(jiān)克難不斷提高科技驅(qū)動和產(chǎn)業(yè)調(diào)整升級，精心籌劃實(shí)施未來發(fā)展前景，為企業(yè)生存發(fā)展和集團(tuán)公司的進(jìn)一步發(fā)展做出了積極的貢獻(xiàn)，創(chuàng)造了較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)過長期的文化積淀，逐步形成了 “ 團(tuán)結(jié)、關(guān)愛、進(jìn)取、拼搏 ” 的企業(yè)文化體系。 企業(yè)文化 公司制定了《企業(yè)文化管理制度》，公司經(jīng)理辦公會是公司企業(yè)文化管理的最高決策機(jī)構(gòu)，審議確定公司企業(yè)文化的核心內(nèi)容，審批公司企業(yè)文化管理制度，對涉及企業(yè)文化的各項(xiàng)重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。 公司制定了《保密管理辦法》，詳細(xì)規(guī)定了信息披露的原則、內(nèi)容、程序、保密機(jī)制等，并明確了責(zé)任追究機(jī)制，以確保公司信息披露符合監(jiān)管部門的有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。 公司建立了較為完備的信息系統(tǒng)，以及信息系統(tǒng)安全管理制度，信息系統(tǒng)人員（包括財務(wù)會計人員）恪盡職守、勤勉工作，能夠有效地履行職責(zé)。公司定期召開經(jīng)理辦公會、調(diào)度會研 究、總結(jié)和部署重點(diǎn)工作，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)經(jīng)營中的重大問題。 內(nèi)部信息的傳遞 第 7 頁 共 16 頁 公司建立了內(nèi)部信息傳遞的相關(guān)管理制度，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營信息傳遞、公文信息傳遞、財務(wù)信息傳遞、會議信息傳遞等業(yè)務(wù)操作。公司配備了專職或兼職法律事務(wù)工作人員負(fù)責(zé)法律事務(wù)工作，形成了上下一體相互配合的法律工作組織體系。通過采取職責(zé)分工、定期盤點(diǎn)、財產(chǎn)記錄、賬實(shí)核對、財產(chǎn)保險等措施，能夠有效地防止實(shí)物資產(chǎn)的失竊、毀損和重大流失。 資產(chǎn)管理 公司建立了《固定資產(chǎn)管理制度》，對各類固定資產(chǎn)的新增、日常購置、內(nèi)部調(diào)撥、維修保養(yǎng)、處置等工作流程和授權(quán)審批事宜進(jìn)行了明確的規(guī)定。同時根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)的具體實(shí)施情況，允許經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)對預(yù)算進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，以使預(yù)算更加符合實(shí)際情況。 全面預(yù)算 公司制定了《預(yù)算管理辦法》、《預(yù)算審計制度》、《預(yù)算實(shí)施細(xì)則》等管理制度，明確公司預(yù)算管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、編制依據(jù)、審批程序、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算考核等方面管理內(nèi)容。公司健全了財務(wù)報告編制、對外披露和分析利用各環(huán)節(jié)的授權(quán)批準(zhǔn)制度，通過制度進(jìn)一步規(guī)范了會計記錄的編制以保證財務(wù)報告的真實(shí)、完整，同時從根本上防范了編 造虛假交易，虛構(gòu)收入、費(fèi)用的風(fēng)險。報告期內(nèi)公司沒有違反相關(guān)規(guī)定的事項(xiàng)發(fā)生。嚴(yán)格執(zhí)行對款項(xiàng)收付的稽核及審查，貨款的支付均需填制付款申請單報批后支付。 資金活動 公司對貨幣資金的收支和保管業(yè)務(wù)建立了嚴(yán)格的授權(quán)批準(zhǔn)程序。在薪酬、考核、晉升等各方面，設(shè)置了以崗位工資為主體的結(jié)構(gòu)工資制，員工工資由基礎(chǔ)工資、崗位工資、年功工資、月獎和年度獎勵等部分構(gòu)成。在員工招聘、管理、使用、辭退與辭職等方面嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)政策規(guī)定，與員工簽訂正式勞動合同， 嚴(yán)格按勞動合同行使權(quán)力和履行義務(wù)。 人力資源 公司建立了符合實(shí)際、切實(shí)可行的人力資源管理制度，對員 第 4 頁 共 16 頁 工培訓(xùn)、考核、薪酬等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范，形成有效的激勵機(jī)制。 繼續(xù)鞏固 “ 三個中心一個盤活 ” 戰(zhàn)略。 繼續(xù)加大科研體系建設(shè)。 繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)及 6s 管理工作。 打造 **的工匠精 神。因?yàn)橥．a(chǎn)造成公司冗員，將在2024 年徹底得到合理、人性化的安置，我們將比照 **化工廠的相關(guān)條件把職工的未來安排好。 發(fā)展戰(zhàn)略 認(rèn)真貫徹兩公司依據(jù) “ 十三五 ” 發(fā)展規(guī)劃制定的發(fā)展方向，繼
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