【正文】 – 集團(tuán)未來五年的戰(zhàn)略目標(biāo)是什么？ 集團(tuán)整體戰(zhàn)略框架的基本內(nèi)容 各子公司之間是否存在業(yè)務(wù)聯(lián) 系？如何通過集團(tuán)公司政策來 協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)聯(lián)系，同時又不丟失 各子公司的靈活性和競爭力 ？ 哪些輔助職能可以在各子公司之間進(jìn)行共享 ？ 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 年度業(yè)務(wù)計劃的制定可以分為四個階段，即戰(zhàn)略框架及內(nèi)外部分析、基本策略、具體業(yè)務(wù)計劃以及業(yè)務(wù)計劃審核 集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo) 戰(zhàn)略框架 及內(nèi)外部分析 基本策略 具體業(yè)務(wù)計劃 業(yè)務(wù)計劃審核 審批 公司戰(zhàn)略框架 內(nèi)外部環(huán)境分析 審批 審議 1) 制定業(yè)務(wù)計劃、生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算及財務(wù)預(yù)測 基本策略制定 審議 1) 戰(zhàn)略投資中心主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)計劃 審議 ，財務(wù)中心主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算及財務(wù)預(yù)測 審議 子公司 綜合運營中心 戰(zhàn)略投資中心 財務(wù)中心 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團(tuán)應(yīng)在每個季度末對年度計劃進(jìn)行回顧和調(diào)整，以使年度計劃不斷適應(yīng)內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的動態(tài)變化 季度計劃執(zhí)行效果分析 年度計劃 內(nèi)外部環(huán)境的改變 季度性的計劃調(diào)整 對業(yè)務(wù)計劃的 調(diào)整 對年度目標(biāo)的調(diào)整 對預(yù)算的調(diào)整 產(chǎn)品計劃與新品計劃 市場計劃 銷售計劃 生產(chǎn)計劃 采購計劃 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 季度性計劃調(diào)整的依據(jù)必須充分 年度目標(biāo)的調(diào)整 業(yè)務(wù)計劃的調(diào)整 預(yù)算的調(diào)整 ?市場總量偏離預(yù)測達(dá) 10%以上 ?市場結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化 ?既定目標(biāo)超過企業(yè)資源承受能力范圍 ?競爭結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化 ?原材料供應(yīng)發(fā)生重大變化 ?企業(yè)內(nèi)部運作出現(xiàn)重大失誤 ?既有計劃內(nèi)容存在不合理或不完善的地方 ?競爭對手策略調(diào)整 ?市場結(jié)構(gòu)出現(xiàn)預(yù)期外變化 ?原料供應(yīng)出現(xiàn)預(yù)期外波動 ?行業(yè)技術(shù)產(chǎn)生預(yù)期外變革 ?銷售渠道產(chǎn)生預(yù)期外變化 ?計劃執(zhí)行的失誤 ?既有管理、銷售預(yù)算過緊或過寬 ?銷售形勢出現(xiàn)滑坡或有重大突破 ?競爭形勢的變化 ?原材料價格出現(xiàn)預(yù)期外波動 ?通貨膨脹或匯率變化超過預(yù)期水平 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 季度計劃調(diào)整流程 財務(wù)管理中心 戰(zhàn)略投資中心 計劃調(diào)整建議 與依據(jù)審計 調(diào)整方案的 成文與論證 調(diào)整方案審批 聯(lián)合論證 聯(lián)合審議 調(diào)整方案細(xì)化 提出方案調(diào)整建議與依據(jù) 審批 1) 戰(zhàn)略投資中心主要審議 /論證年度目標(biāo)及業(yè)務(wù)計劃內(nèi)容的調(diào)整，而財務(wù)中心主要審議 /論證預(yù)算的調(diào)整 季度計劃調(diào)整必須經(jīng)過集團(tuán)總部的論證與審批 綜合運營中心 集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo) 各子公司 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 為保證集團(tuán)年度整體計劃的實現(xiàn)，月度滾動計劃的調(diào)整幅度應(yīng)小于 10% 要 求 ? 當(dāng)月計劃 100%實現(xiàn) ? 第二月計劃屆時允許有 10%調(diào)整 ? 第三月計劃僅做參考，但屆時調(diào)整應(yīng)低于 30% 月度滾動計劃調(diào)整范圍 計劃 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100% 實現(xiàn) 10%調(diào)整 10%調(diào)整 10%調(diào)整 10%調(diào)整 10%調(diào)整 10%調(diào)整 10%調(diào)整 10%調(diào)整 10%調(diào)整 10%調(diào)整 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo) 月度監(jiān)控 偏差分析 審議 對策擬定 與執(zhí)行 編制并提交月度監(jiān)控報告 聯(lián)合對策擬定 偏差分析 經(jīng)營會議審議 聯(lián)合對策擬定 對策執(zhí)行 下達(dá) 對于業(yè)務(wù)計劃的執(zhí)行效果將按月進(jìn)行監(jiān)控 月度監(jiān)控流程 財務(wù)中心 子公司 戰(zhàn)略投資部門 綜合運營中心 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 周期性研討并修訂戰(zhàn)略規(guī)劃是必須的工作 目的 ? 設(shè)置指導(dǎo)性目標(biāo) /戰(zhàn)略是集團(tuán)根據(jù)長期戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營狀況、考慮戰(zhàn)略新問題而重新修訂公司發(fā)展戰(zhàn)略的過程，在此基礎(chǔ)上設(shè)置經(jīng)營目標(biāo) ? 針對市場、行業(yè)、宏觀經(jīng)濟(jì)的變化，進(jìn)行周期性的研討，以確定對策，指導(dǎo)下一階段的工作，是制訂業(yè)務(wù)計劃之前最主要的工作之一 ? 周期性的研討工作有助于業(yè)務(wù)計劃各相關(guān)小組成員的培養(yǎng)、交流 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團(tuán)半年度應(yīng)舉行戰(zhàn)略議題分析會并提出對策 集團(tuán)戰(zhàn)略議題報告 ?宏觀的相關(guān)政策、法律變動 ?新的行業(yè)或產(chǎn)品的市場機會 ?主要合作伙伴、主要競爭對手、客戶的戰(zhàn)略變化 ?主要財務(wù)指標(biāo)（要素）狀況（如銷量、利潤、流動資金等） ?? ?附件：經(jīng)營分析報告 責(zé)任人：戰(zhàn)略投資部門 完成時間： 7月底 提交對象：集團(tuán)總裁 抄送對象：集團(tuán)各職能部門負(fù)責(zé)人、各子公司總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人 集團(tuán)戰(zhàn)略問題研討會 時間： 7月底 召集人：集團(tuán)總裁 參加人：集團(tuán)公司跨部門工作小組成員 會議決議 ： ?確定戰(zhàn)略新問題 ?解決方案 ?深入調(diào)查方案（并落實解決問題時間、程序） 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 年底集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略研討會，研討戰(zhàn)略修訂意見 集團(tuán)戰(zhàn)略修訂意見 ?戰(zhàn)略方向調(diào)整 ?投資重點調(diào)整 ?新產(chǎn)品 /市場進(jìn)入或退出建議 ?戰(zhàn)略目標(biāo) /財務(wù)指標(biāo)調(diào)整 ??? 責(zé)任人：戰(zhàn)略投資部門、財務(wù)部門 完成時間：月中旬 提交對象：總裁 集團(tuán)戰(zhàn)略研討會 時間： 1月底 召集人：集團(tuán)總裁 參加人：集團(tuán)各職能中心總監(jiān)及子公司負(fù)責(zé)人 會議決議： ?年度戰(zhàn)略目標(biāo) ?戰(zhàn)略方向調(diào)整意見 ?投資重點 ??? ?決議提交：董事會 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團(tuán)批準(zhǔn)下達(dá)戰(zhàn)略規(guī)劃修訂版，以及下年度初定業(yè)務(wù)目標(biāo) 集團(tuán)五年規(guī)劃 XX年修訂版 戰(zhàn)略目標(biāo) ?財務(wù)目標(biāo) ?資源需求 責(zé)任人：戰(zhàn)略投資部門 完成時間：月底 提交對象：集團(tuán)總裁、董事會 集團(tuán) XX年初定目標(biāo) 集團(tuán) 、子公司 ?財務(wù)目標(biāo) – 銷售額 – 利潤率 – 現(xiàn)金流量 – 投資回報率 ?市場發(fā)展目標(biāo) – 市場占有率 – 資質(zhì) 責(zé)任人：總裁 完成時間：月底 提交對象：董事會 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 天一創(chuàng)投 天一創(chuàng)投經(jīng)營例會系統(tǒng) 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”－－ 10月份主要工作 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 集團(tuán)“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)” 戰(zhàn)略規(guī)劃 經(jīng)營 /預(yù)算計劃 績效管理 戰(zhàn)略規(guī)劃 ?集團(tuán)戰(zhàn)略投資部門收集、匯總、整理內(nèi)外部資料 ?內(nèi)外部環(huán)境資源分析 ?本年度戰(zhàn)略規(guī)劃回顧 ?戰(zhàn)略投資部門擬定下五年戰(zhàn)略框架調(diào)整方案 經(jīng)營 /預(yù)算計劃（管理） ?據(jù)上三個月度計劃執(zhí)行情況，結(jié)合年度經(jīng)營 /預(yù)算計劃對經(jīng)營