收購(gòu)準(zhǔn)則第18號(hào)—被收購(gòu)公司董事會(huì)報(bào)告書(shū)-文庫(kù)吧資料
2024-09-03 15:33本頁(yè)面
【正文】 定媒體公告本報(bào)告時(shí)，無(wú)須公告具體交易記錄，但應(yīng)將該記錄報(bào)送證券交易所備查，并在公告時(shí)予以說(shuō)明。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)披露收購(gòu)人是否存在對(duì)擬更換的上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員進(jìn)行補(bǔ)償或者其他任何類似安排。第二十二條 董事會(huì)報(bào)告書(shū)中應(yīng)當(dāng)說(shuō)明公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在收購(gòu)報(bào)告書(shū)或者要約收購(gòu)報(bào)告書(shū)公告之日是否持有收購(gòu)人股份，持有股份的數(shù)量及過(guò)去六個(gè)月的交易情況；上述人員及其家屬是否在收購(gòu)人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)任職等。第三節(jié) 利益沖突第二十條 被收購(gòu)公司如在本次收購(gòu)發(fā)生前未就前次募集資金使用情況做出說(shuō)明的，應(yīng)當(dāng)披露前次募集資金的使用情況及會(huì)計(jì)師所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告。第十八條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)披露被收購(gòu)公司的如下基本情況：（一）被收購(gòu)公司的名稱、股票上市地點(diǎn)、股票簡(jiǎn)稱、股票代碼；（二）被收購(gòu)公司注冊(cè)地、主要辦公地點(diǎn)、聯(lián)系人、通訊方式；（三）被收購(gòu)公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)及最近三年的發(fā)展情況，并以列表形式介紹其最近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)，包括：總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)負(fù)債率等，注明最近三年年報(bào)刊登的報(bào)刊名稱及時(shí)間；（四）被收購(gòu)公司在本次收購(gòu)發(fā)生前，其資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員等與最近一期披露的情況相比是否發(fā)生重大變化。第十七條 報(bào)告人應(yīng)對(duì)可能對(duì)投資者理解有障礙及有特定含義的術(shù)語(yǔ)做出釋義。第十五條 董事會(huì)報(bào)告書(shū)扉頁(yè)應(yīng)當(dāng)刊登董事會(huì)如下聲明： （一）本公司全體董事確信本報(bào)告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)個(gè)別的和連帶的責(zé)任；（二）本公司全體董事已履行誠(chéng)信義務(wù)，向股東所提出的建議是基于公司和全體股東的整體利益、客觀審慎做出的；（三）本公司全體董事沒(méi)有任何與本次收購(gòu)相關(guān)的利益沖突，如有利益沖突，相關(guān)的董事已經(jīng)予以回避。第十三條 董事會(huì)報(bào)告書(shū)封面至少應(yīng)標(biāo)有“XX公司董事會(huì)關(guān)于XXX（收購(gòu)人名稱）收購(gòu)事宜致全體股東的報(bào)告書(shū)”字樣，并應(yīng)載明公司的名稱和住所及簽署日期。第二章 被收購(gòu)公司董事會(huì)報(bào)告書(shū)第十二條 董事會(huì)在董事會(huì)報(bào)告書(shū)中援引律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)顧問(wèn)及其他相關(guān)的中介機(jī)構(gòu)出具的專業(yè)報(bào)告或意見(jiàn)的內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明相關(guān)中介機(jī)構(gòu)已書(shū)面同意上述援引。第十條 董事會(huì)可將董事會(huì)報(bào)告書(shū)刊登于其他網(wǎng)站和報(bào)刊，但不得早于在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊和網(wǎng)站的披露。在指定報(bào)刊刊登的董事會(huì)報(bào)告書(shū)最小字號(hào)為標(biāo)準(zhǔn)6號(hào)
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