風(fēng)險管理制度-文庫吧資料
2024-08-18 18:25本頁面
【正文】 給客戶送代金卡或禮品，存在潛在商業(yè)風(fēng)險回款一級大筆應(yīng)收賬款不能回款（2萬元以上）二級大筆應(yīng)收賬款不能回款（）三級大筆應(yīng)收賬款不能回款（五千元以內(nèi)）行政處罰一級因為經(jīng)營范圍、合同欺詐、產(chǎn)品質(zhì)量、行政許可等方面原因?qū)е鹿臼艿秸蛘吖芾頇C(jī)構(gòu)的行政處罰，造成公司損失（3萬元以上）二級因為經(jīng)營范圍、合同欺詐、產(chǎn)品質(zhì)量、行政許可等方面原因?qū)е鹿臼艿秸蛘吖芾頇C(jī)構(gòu)的行政處罰，公司造成公司品牌和財物損失（13萬元）三級因為經(jīng)營范圍、合同欺詐、產(chǎn)品質(zhì)量、行政許可等方面原因?qū)е鹿臼艿秸蛘吖芾頇C(jī)構(gòu)的約談，造成的損失在1萬元以內(nèi)或者免于處罰。 四、 防控目標(biāo)全員了解風(fēng)險、一級二級風(fēng)險可控、全年無重大事故發(fā)生。風(fēng)險管理制度一、 原則為加強成都信息技術(shù)有限公司日常經(jīng)營活動中的風(fēng)險防控，讓員工熟悉公司經(jīng)營活動中存在的風(fēng)險，掌握發(fā)現(xiàn)風(fēng)險的辦法、處理風(fēng)險的流程和措施，特制定本管理制度。二、 適用對象成都信息技術(shù)有限公司所有職能部門、分支機(jī)構(gòu)三、 人員組成成立以總經(jīng)理為組長的風(fēng)險防控小組，風(fēng)險防控小組成員包含：總部各中心總監(jiān)、總部各部門經(jīng)理、分公司正副總經(jīng)理、辦事處經(jīng)理、各部門指定的風(fēng)險管理員，總部運營支持中心和人力行政部作為具體執(zhí)行部門。五、 風(fēng)險定義 風(fēng)險定義：一級： 要立即采取措施進(jìn)行控制的危險因素；二級：近期要采取措施進(jìn)行控制的危險因素；三級：將來要采取措施進(jìn)行控制的危險因素；根據(jù)下表所列明的公司經(jīng)營管理活動中重大的風(fēng)險事項，按照：一級風(fēng)險總經(jīng)理必須知悉并給出解決意見，二級風(fēng)險主管副總經(jīng)理知悉并給出解決意見，三級風(fēng)險分公司總經(jīng)理（主持工作的副總、部門經(jīng)理）知悉并給出解決意見的原則進(jìn)行處理。信息安全一級客戶及公司核心數(shù)據(jù)和信息被人為泄露，造成公司損失二級客戶及公司數(shù)據(jù)被泄露，未造成損失三級公司機(jī)密數(shù)據(jù)及信息管理不善，存在潛在風(fēng)險財務(wù)
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