【正文】 指導(dǎo)公司相關(guān)部門制定相應(yīng)的部門作業(yè)計(jì)劃，并對(duì)各部門制定的作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行平衡和協(xié)調(diào)的科學(xué)性和合理性制度健全、協(xié)調(diào)性公司各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全、運(yùn)行是否協(xié)調(diào)公司指令執(zhí)行情況公司領(lǐng)導(dǎo)指令執(zhí)行的及時(shí)性和效果除上述各部門年度業(yè)績(jī)考核指標(biāo)外，總公司、跟公司各個(gè)崗位均有業(yè)績(jī)考核指標(biāo)及要求，以保證公司的領(lǐng)導(dǎo)班子及各個(gè)團(tuán)隊(duì)能跟上企業(yè)發(fā)展步伐，永遠(yuǎn)處于高速、高效的發(fā)展路上。為XX集團(tuán)提供優(yōu)質(zhì)、可靠的奶源供應(yīng)。第二部分：（第二階段2014—2016年）：XXXXXX有限責(zé)任公司新建項(xiàng)目完成投產(chǎn)，并在組織機(jī)構(gòu)、管理水品、工藝技術(shù)，循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面工作全部得到完善。公司在未來的三年里將現(xiàn)有的研發(fā)、檢驗(yàn)中心更加完善，提高檔次，加快科技成果轉(zhuǎn)化，不斷研發(fā)新品，豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，使“XX牌”乳制品在西北地區(qū)占據(jù)20%的市場(chǎng)銷售份額，同時(shí)積極帶動(dòng)當(dāng)?shù)啬膛ｐB(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，努力在實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展目標(biāo)的同事，承擔(dān)更多的社會(huì)責(zé)任，解決更多的勞動(dòng)力就業(yè)。（三）20142016年主要發(fā)展目標(biāo)及年度目標(biāo)分解：集團(tuán)基本形成以XX州XXXX有限公司為中心，XXXXXXXX有限公司為重點(diǎn)，XXXX豐源奶牛養(yǎng)殖有限公司為依托，蘭州銷售有限公司為先鋒，依托牦牛乳的特色及優(yōu)勢(shì)，以嬰幼兒配方乳粉加工為龍頭，初步形成規(guī)?；a(chǎn)業(yè)鏈，加快企業(yè)上市步伐。（二）企業(yè)發(fā)展35年目標(biāo)在未來的35年里，公司依托牦牛特色，以嬰幼兒配方乳粉加工為龍頭，豐富產(chǎn)品種類，形成集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)業(yè)鏈。XX集團(tuán)將以“綠色構(gòu)筑全民健康，誠(chéng)信鑄就百年傳承”的企業(yè)宗旨，堅(jiān)持公司經(jīng)營(yíng)理念，毫不動(dòng)搖的走下去。（二）企業(yè)發(fā)展指導(dǎo)思想企業(yè)發(fā)展始終堅(jiān)持“責(zé)任創(chuàng)造價(jià)值，品質(zhì)鑄就XX”的經(jīng)營(yíng)理念，以純天然牦牛乳為原料不斷創(chuàng)新特色產(chǎn)品，用高質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)回饋社會(huì)。，公司“XX牌”乳粉于1953年建廠至今已有60多年的歷史，在半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展當(dāng)中，XXXX在西北消費(fèi)市場(chǎng)及中部部分城市已經(jīng)擁有了相當(dāng)?shù)恼J(rèn)同度，對(duì)我們的信賴使我們的品牌在中西部市場(chǎng)閃閃生輝。蛋白質(zhì)含量、脂肪含量等營(yíng)養(yǎng)成分均高于其他乳。，公司總部及生產(chǎn)型企業(yè)均位于XX、XX等地，毗鄰青海、藏區(qū)，擁有天然的野生牦牛、奶牛養(yǎng)殖牧場(chǎng)，這使得公司從原料成本控制就占了優(yōu)勢(shì)，集團(tuán)將充分利用這一優(yōu)勢(shì)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行控制，采用成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，將產(chǎn)品價(jià)格控制在產(chǎn)業(yè)的平均水平和接近平均水品，使公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中很好的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)原料不足的風(fēng)險(xiǎn)及銷售風(fēng)險(xiǎn)處于有利地位。人力資源方面，因乳制品行業(yè)人才匱乏，仍需引進(jìn)或補(bǔ)充部分專業(yè)的乳制品行業(yè)人才。市場(chǎng)銷售層面開發(fā)力度不夠。公司管理體制建設(shè)方面，公司已基本形成較為完整的管理體系，部分工作細(xì)分仍需完善。在營(yíng)養(yǎng)價(jià)值及市場(chǎng)認(rèn)可度方面都有著很好的口碑及影響力。公司現(xiàn)有的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)處于XX省省會(huì)城市蘭州，靠近青藏、XX、內(nèi)蒙、新疆及中部部分省市，交通便利，營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)承以蘭州為中心向周邊輻射，并在不斷擴(kuò)大。在產(chǎn)品特質(zhì)、獲取奶源能力方面都存在著相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢(shì)，再加上公司XX品牌“XX牌”深入西北市場(chǎng)人心，品牌優(yōu)勢(shì)明顯。表16企業(yè)與省內(nèi)外對(duì)標(biāo)企業(yè)主要指標(biāo)對(duì)比企業(yè)名稱對(duì)標(biāo)企業(yè)1對(duì)標(biāo)企業(yè)2對(duì)標(biāo)企業(yè)3國(guó)際權(quán)威機(jī)構(gòu)排名情況資產(chǎn)總額（億美元）銷售收入（億美元）增幅(%)所有者權(quán)益(億美元)雇員(職工)(人)凈資產(chǎn)收益率(%)全員勞動(dòng)生產(chǎn)率（%）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)3公司采用天然無污染的野牧牦牛乳作原料配方，是目前全國(guó)唯一一家采用牦牛乳作特色配方原料的乳制品企業(yè)，造就了產(chǎn)品品質(zhì)的原始純正，雪域牦牛奶的營(yíng)養(yǎng)特性讓XX產(chǎn)品顯得更加珍貴。集團(tuán)在XX蘭州設(shè)有專門的銷售公司，以XX市場(chǎng)為中心，先周邊省市逐步拓展市場(chǎng)，并向全國(guó)市場(chǎng)發(fā)起新一輪的搶占浪潮。公司擁有一批訓(xùn)練有素的專業(yè)技術(shù)人員，有完善的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，經(jīng)省、國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門通檢和抽檢，年度抽檢合格率達(dá)100%，充分利用專業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方粉優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，明確發(fā)展方向、目標(biāo)，積極推進(jìn)科學(xué)管理，提高員工素質(zhì)，處處嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)“以質(zhì)量求生存、以信譽(yù)求發(fā)展”，齊心協(xié)作、共同努力，先后獲得了“中華老字號(hào)”、“XX名牌產(chǎn)品”、“XX著名商標(biāo)”、“隴貨精品”、“全國(guó)少數(shù)民族特需商品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)”、“XX省及XX州農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)”、“省衛(wèi)生A級(jí)單位”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號(hào)。XX集團(tuán)生產(chǎn)的XX牌系列牦牛奶粉，已有60年的悠久歷史，產(chǎn)品配方嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，采用天然無污染的野牧牦牛乳作原料配方，合理添加多種維生素和微量元素科學(xué)加工而成，XXXX得天獨(dú)厚的成長(zhǎng)環(huán)境造就了產(chǎn)品品質(zhì)的原始純正，雪域牦牛奶的營(yíng)養(yǎng)特性讓XX產(chǎn)品顯得更加珍貴。預(yù)測(cè)在十年之后，現(xiàn)在五十多歲的人進(jìn)入老齡社會(huì)以后，他們的收入水平高，老年市場(chǎng)的巨大購(gòu)買力將會(huì)充分顯示出來，發(fā)展的空間和潛力很大。這是低估的不全面數(shù)字，如按城鎮(zhèn)離退休人員一年的離退休金就達(dá)3440億元（不包括醫(yī)療費(fèi)及其化），按80%消費(fèi)就是2750億元，社會(huì)上還有不拿退休金的老人和農(nóng)村老人約有6200多萬人，按居民最低消費(fèi)額2000元計(jì)算，就有1240億元，城鄉(xiāng)共計(jì)約4000億元，%，這還是低水平的消費(fèi)，亟待進(jìn)一步開發(fā)。，是一個(gè)很大的消費(fèi)群體，但長(zhǎng)期以來，老年人需要的商品奇缺，精神文化生活單調(diào)貧乏，據(jù)調(diào)查，有90%左右的老人對(duì)現(xiàn)在的老年消費(fèi)品不滿意，老年人的消費(fèi)額占的比例很小，主要原因是消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)老年人消費(fèi)的特點(diǎn)、潛力還未引起社會(huì)的足夠重視。未來20年持續(xù)增長(zhǎng)的消費(fèi)群，新的消費(fèi)意識(shí)、育兒理念帶來的消費(fèi)提升，注定了中國(guó)母嬰用品行業(yè)的未來將是20年的牛市，市場(chǎng)容量將逐步增至55007000億元的龐大規(guī)模。從中國(guó)近三年的新生嬰兒數(shù)量看，在2008年2009年，中國(guó)03歲嬰兒將達(dá)到6066萬，同時(shí)孕婦數(shù)量也將達(dá)到2000多萬，母嬰消費(fèi)從20082009年開始將迎來黃金時(shí)代。發(fā)展乳制品產(chǎn)業(yè)具有良好的潛力。同年相比，發(fā)展中國(guó)家和發(fā)達(dá)國(guó)家人均乳制品每日消費(fèi)量已分別達(dá)到139克、735克。但與世界人均乳制品消費(fèi)量相比，差距較大。據(jù)有關(guān)資料顯示，我國(guó)目前的人均消費(fèi)量相對(duì)其他國(guó)家較低。在拉美和亞洲國(guó)家，收入的增加使乳和乳制品的消費(fèi)量逐年增加，乳制品消費(fèi)增長(zhǎng)很快。國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家乳產(chǎn)品市場(chǎng)已基本成熟，為滿足市場(chǎng)不同需求，發(fā)達(dá)國(guó)家乳產(chǎn)品品種多達(dá)2000多種，在液體乳產(chǎn)品中，主要以生產(chǎn)巴氏殺菌奶為主，以及各種風(fēng)味的液態(tài)乳、果汁乳、蔬菜乳等。三鹿、完達(dá)山等國(guó)內(nèi)知名的乳業(yè)品牌都開始將眼光瞄準(zhǔn)高檔嬰幼兒奶粉，在液態(tài)奶中做得風(fēng)生水起的伊利，也聯(lián)合一家外資企業(yè)共同開發(fā)出系列高檔嬰幼兒配方奶粉。嬰幼兒奶粉在企業(yè)生產(chǎn)的奶粉總量中，占了1/3以上，然而在這些嬰幼兒奶粉中，高檔奶粉的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)不到1/3。（三）國(guó)產(chǎn)奶粉瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng)我國(guó)每年大約有1700萬名嬰兒出生，假設(shè)其中有20%需要用奶粉來喂養(yǎng)，這樣每年的嬰幼兒奶粉市場(chǎng)就需要30萬噸?？鐕?guó)企業(yè)、國(guó)產(chǎn)中型、小型企業(yè)分別占據(jù)高、中、低端市場(chǎng)，其中跨國(guó)企業(yè)銷售額高。特別是多美滋采用強(qiáng)醫(yī)務(wù)推廣及強(qiáng)廣告拉動(dòng)的推廣模式，以華東為據(jù)點(diǎn)，拓展全國(guó)，在富繞的上海、浙江、江蘇等省份，第一品牌地位不可動(dòng)搖。當(dāng)年，美贊臣公司在中國(guó)推出添加ARA和DHA的系列高端嬰幼兒配方奶，預(yù)示著高端嬰兒配方奶粉進(jìn)入了以營(yíng)養(yǎng)配方為主旋律的新階段。雀巢、惠氏、多美滋、雅培一直是“洋奶粉”的四大品牌。長(zhǎng)期以來，國(guó)內(nèi)嬰幼兒配方奶粉的高端產(chǎn)品市場(chǎng)一直為國(guó)外品牌所占據(jù)。（2）劣勢(shì) 目前而言，產(chǎn)品品種仍顯單一，品牌宣傳力度不夠，企業(yè)規(guī)模同國(guó)內(nèi)其它大公司相比還較小，市場(chǎng)的整體競(jìng)爭(zhēng)力還有待提高。③ 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：企業(yè)已建立了較完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，企業(yè)知名度不斷提升，穩(wěn)定的質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)在西部市場(chǎng)上已確立了較大優(yōu)勢(shì)。公司擁有一批訓(xùn)練有素的專業(yè)技術(shù)人員，有完善的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全管理體系，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，經(jīng)省、國(guó)家技術(shù)監(jiān)督部門通檢和抽檢，年度抽檢合格率達(dá)100%。項(xiàng)目所需原料，均能夠充足供應(yīng)。%。第四是河西，這一塊發(fā)展綠色食品具有得天獨(dú)厚的條件，已在武威、張掖和酒泉建有乳品產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，綜合來說，XX現(xiàn)有的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都很有實(shí)力，產(chǎn)品上市以后競(jìng)爭(zhēng)在所難免。第二是天水及其周圍地區(qū)，情況和XX、XX、定西等地的情況類似。因此，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可謂相當(dāng)激烈。（1）主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況：就全國(guó)范圍來看，目前全國(guó)乳品知名企業(yè)分別是蒙牛、伊利、光明、三元、雀巢、雅士利、美贊臣等，以及分布于各省、大中城市的乳品企業(yè)。“XX牌”乳粉在市場(chǎng)上一度斷貨，供不應(yīng)求，這是公司一次前所未有的發(fā)展機(jī)遇。XX集團(tuán)旗下XX州XXXX有限責(zé)任公司始建于1953年至今已有60年的歷史，在西北及周邊市場(chǎng)有強(qiáng)有力地消費(fèi)市場(chǎng)。因此奶粉行業(yè)的準(zhǔn)入門檻重要的一點(diǎn)是體現(xiàn)在資金投入上，國(guó)內(nèi)的中高檔品牌奶粉主要采用國(guó)外進(jìn)口設(shè)備，因此產(chǎn)品質(zhì)量方面有較大保障。本項(xiàng)目的實(shí)施，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，是國(guó)家和省市重點(diǎn)支持和發(fā)展的地方產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。XXXX作為重點(diǎn)龍頭企業(yè)，在推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶領(lǐng)農(nóng)民致富方面做出了重大貢獻(xiàn)，依據(jù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)、良性、快速發(fā)展等因素綜合考慮，特提出了本項(xiàng)目的建設(shè)。這些意味著乳制品行業(yè)從規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化到產(chǎn)業(yè)化都將實(shí)現(xiàn)大的調(diào)整和升級(jí)換代，廣大消費(fèi)者是這個(gè)轉(zhuǎn)變的最大受益者，可以享受到更綠色、更高品質(zhì)的乳制品。從我們?nèi)槠沸袠I(yè)的實(shí)踐來看，“世界乳業(yè)增量的一半在中國(guó)”，通過十年的黃金時(shí)代，中國(guó)乳品行業(yè)也實(shí)現(xiàn)了世界乳業(yè)16強(qiáng)的突破。2011年是中國(guó)“十二五”規(guī)劃開局的第一年，也是新世紀(jì)第二個(gè)十年的開始。《政策》著眼于全面構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)有序、發(fā)展協(xié)調(diào)、增長(zhǎng)持續(xù)、循環(huán)節(jié)約的現(xiàn)代乳制品工業(yè)，保障我國(guó)乳制品安全，提升我國(guó)乳制品工業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的地位和競(jìng)爭(zhēng)能力。這是自三聚氰胺事件發(fā)生后，我國(guó)首次就乳業(yè)的發(fā)展規(guī)范等問題做出的重大調(diào)整。國(guó)內(nèi)品牌基本處于中低端產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。因此未來中老年奶粉市場(chǎng)將成為奶粉市場(chǎng)新的增長(zhǎng)方向。我國(guó)目前已超越日本，成為世界第一大嬰幼兒配方奶粉消費(fèi)國(guó)。而近年來中國(guó)奶粉市場(chǎng)，在嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)迅猛增長(zhǎng)勢(shì)頭的帶運(yùn)下，國(guó)內(nèi)外各種奶粉品牌都搶占終端資源。工業(yè)和信息化部牽頭制訂了《2011年食品工業(yè)企業(yè)誠(chéng)信體系建設(shè)工作實(shí)施方案》，提出嬰幼兒配方奶粉生產(chǎn)企業(yè)100%建立并實(shí)施誠(chéng)信管理體系。（1）奶粉行業(yè)分析及國(guó)家對(duì)其相關(guān)政策 嬰幼兒奶粉——根據(jù)不同生長(zhǎng)時(shí)期嬰幼兒的營(yíng)養(yǎng)需要進(jìn)行設(shè)計(jì)的，以奶粉、乳清粉、大豆、飴糖等為主要原料，加入適量的維生素和礦物質(zhì)以及其他營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，經(jīng)加工后制成的粉狀食品。（二）企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 近年來，由于國(guó)內(nèi)乳制品市場(chǎng)內(nèi)需不斷增強(qiáng)，成為消費(fèi)人群日常所需，消費(fèi)力度較大，乳制品市場(chǎng)銷售總額持續(xù)上漲。表13 20102012年主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)名稱201020112012主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬元）利潤(rùn)總額（萬元）凈利潤(rùn)（萬元）成本總額（萬元）人工成本（萬元）資產(chǎn)總額(萬元)總資產(chǎn)報(bào)酬率（%）凈資產(chǎn)（萬元）凈資產(chǎn)收益率（%）資產(chǎn)負(fù)債率（%）所有者權(quán)益總額（萬元）資產(chǎn)總量（萬元）職工人數(shù)（人）不良資產(chǎn)（萬元）表14 20132015年主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)名稱201320142015主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（萬元）450006609296300利潤(rùn)總額（萬元）3000804915914凈利潤(rùn)（萬元）2%0597111806成本總額（萬元）428506012184495人工成本（萬元）204534839資產(chǎn)總額(萬元)202833514843715總資產(chǎn)報(bào)酬率（%）11611凈資產(chǎn)（萬元）71501812123746凈資產(chǎn)收益率（%）301216資產(chǎn)負(fù)債率（%）652012所有者權(quán)益總額（萬元）71501812129927資產(chǎn)總量（萬元）201503514843715職工人數(shù)（人）110178264不良資產(chǎn)（萬元）000表15 2012年企業(yè)主業(yè)構(gòu)成表單位：萬元、%分類內(nèi)容第一主業(yè)第二主業(yè)第三主業(yè)其他 資產(chǎn)資產(chǎn)總額比重收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重利潤(rùn)利潤(rùn)總額比重人員就業(yè)人員比重注：目前，XX集團(tuán)公司相關(guān)聯(lián)公司主要有5家，分別為：XX州XXXX有限責(zé)任公司、XXXXXXXX有限公司、蘭州銷售有限公司、XXXX豐源奶牛養(yǎng)殖有限公司、XX市協(xié)恒源副食品有限責(zé)任公司五家公司。XX集團(tuán)公司產(chǎn)權(quán)均為XXXX公司所有，集團(tuán)旗下五個(gè)分公司地域分布主要在XX藏族自治州、XX回族自治州、蘭州等地，其中XX州XXXX有限公司分布在XX合作市，XXXXXXXX有限公司分布于XXXX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)清真食品加工區(qū)，XX市協(xié)恒源副食品有限責(zé)任公司位于XX市第二大橋頭，XXXX豐源奶牛養(yǎng)殖有限公司分布于XX縣北塬鄉(xiāng)，蘭州XXXX銷售有限公司分布于蘭州市雁灘區(qū)。公司法人治理結(jié)構(gòu)的各組成部分是密切地結(jié)合在一起運(yùn)行的，只有相互協(xié)調(diào)、相互配合，才能有效率地運(yùn)轉(zhuǎn)，有成效地治理公司。公司法人治理結(jié)構(gòu)如下圖12：監(jiān)事會(huì)股東大會(huì)董事會(huì)職代會(huì)高層經(jīng)理部門職工推選監(jiān)督選舉 圖12 法人治理結(jié)構(gòu)公司法人治理結(jié)構(gòu)關(guān)系到公司投資者、決策者、經(jīng)營(yíng)者、監(jiān)督者的基本權(quán)利和義務(wù)，凡是法律有規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)遵守法律規(guī)定。經(jīng)營(yíng)者的行為發(fā)揮監(jiān)督作用；（4）經(jīng)理，由董事會(huì)