【正文】 分析，及時了解全行的業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險控制情況，對全行的風(fēng)險狀況實施有效控制。制定嚴(yán)格的風(fēng)險戰(zhàn)略、風(fēng)險政策，督促經(jīng)營班子嚴(yán)格執(zhí)行。五是增強董事、獨立董事、各專業(yè)委員會的履職能力和董事會決策的獨立性，進(jìn)一步明晰股東大會、董事會、監(jiān)事會和經(jīng)營層的職責(zé)要求，建立定期的信息報告和工作制度。三是健全董事會工作機制，2009年共召開董事會4次，臨時董事會2次，形成決議41項，做出了對外擴張、增加股本金、壓降單戶（集團）貸款超比例等決定。二是3月份召開了2009年第一次股東大會，做好了增資擴股以及本行章程、股本金管理辦法的修訂工作。2009年，董事會按照本行章程和股東大會的授權(quán)，以“對股東負(fù)責(zé)”、“對社會大眾負(fù)責(zé)”的責(zé)任感和使命感，認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，建立和完善了本行科學(xué)、清晰、可持續(xù)的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，把握方向，控制風(fēng)險，取得了較好的成績。會議審議并通過了如下10項提案：《2009年第三季度工作報告和2009年三季度內(nèi)控評估報告》、《關(guān)于召開2009年度臨時股東大會的提案》、《關(guān)于股東大會對董事會特別授權(quán)的提案》、《關(guān)于董事會對董事長特別授權(quán)的提案》、《關(guān)于本行副行長的提名》、《我行2009年一至三季度財務(wù)報告（草案）》、《我行2009年度利潤預(yù)分配方案（草案）》、《關(guān)于我行購買固定資產(chǎn)的提案》、《關(guān)于我行設(shè)立南洋廣場自助銀行的提案》、《我行貸審會有關(guān)授信呈批報告》。會議審議并通過了如下5項提案：《關(guān)于我行設(shè)立洪澤支行的提案》、《關(guān)于我行洪澤支行購買二級營業(yè)用房的提案》、《關(guān)于我行洪澤支行購買支行營業(yè)用房的提案》、《關(guān)于我行購買上海大廈營業(yè)用房的提案》、《關(guān)于我行部分股東股權(quán)交易的提案》。會議審議并通過了如下4項提案：《關(guān)于2009年度上半年工作情況和內(nèi)部控制情況分析評估報告》、《關(guān)于部分股東股權(quán)交易的提案》、《關(guān)于部分股東股權(quán)質(zhì)押的提案》、《我行貸審會有關(guān)授信的呈批報告》。會議審議并通過了《關(guān)于向?？谑谐墙夹庞煤献髀?lián)社參股的提案》。會議審議并通過了如下7項提案：《關(guān)于2009年第一季度工作情況的報告》、《我行內(nèi)部控制情況分析評估報告》、《關(guān)于部分股東股權(quán)交易的提案》、《關(guān)于我行購置車輛的提案》、《關(guān)于我行2008年度信息批露的提案》、《關(guān)于我行職能部室設(shè)置方案的報告》、《我行貸審會有關(guān)授信的呈批報告》。會議審議通過了如下14項提案：《關(guān)于2008年度工作情況和2009年度工作計劃的報告》、《關(guān)于2008年度財務(wù)決算報告、利潤分配方案和2009年度財務(wù)預(yù)算報告（草案）的提案》、《2008年度董事會工作報告和2009年度工作規(guī)劃》、《關(guān)于召開2009年度第一次股東大會的提案》、《關(guān)于修改本行股本金管理辦法部分條款的提案》、《部分股東股權(quán)交易的提案》、《董事會對行長室下達(dá)2009年經(jīng)營目標(biāo)的提案》、《關(guān)于我行2008年度有關(guān)薪酬分配的提案》、《關(guān)于兌現(xiàn)2008年超利分成獎勵的提案》、《關(guān)于2008年度股金分紅及增資擴股的提案》、《關(guān)于本行審計稽核部、風(fēng)險管理部總經(jīng)理的提名》、《關(guān)于本行增設(shè)資金運營部的提案》、《關(guān)于我行2008年度關(guān)聯(lián)交易和超比例貸款情況的說明》、《關(guān)于我行貸審會有關(guān)授信的呈批報告》。本行2009年共召開了4次董事會會議，2次臨時董事會會議對公司重大事項進(jìn)行了審議，形成了41項相關(guān)決議。報告期內(nèi)董事會作出了重大貸款、重大關(guān)聯(lián)交易授權(quán)、增加股本金、設(shè)立異地支行、部室機構(gòu)設(shè)置等決策，審核了2000萬元以上貸款客戶（關(guān)聯(lián)企業(yè)）的授信，審核了2009年超比例授信集團客戶、單戶超比例貸款客戶情況及關(guān)聯(lián)交易控制情況。根據(jù)2009年度臨時股東大會通過的《2009年度利潤預(yù)分配方案（草案）》，并已于2009年12月到帳。 2009年11月24日本行召開了2009年度臨時股東大會，會議通過了如下3項決議：《關(guān)于通過〈2009年一至三季度財務(wù)報告（草案）〉的決議》、《關(guān)于通過〈2009年度利潤分配方案（草案）〉的決議》、《關(guān)于通過〈關(guān)于股東大會對董事會特別授權(quán)的提案〉的決議》。股東大會、臨時股東大會的通知、召集、召開和表決程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。出席本次大會的股東代表共64人，%，大會由蘇州金太律師事務(wù)所派出律師全程見證。本行董事會就股東大會參會時間、地點、審議內(nèi)容、參會方式等以公告形式通知股東，并向法人股東送達(dá)了股東大會通知文件。八、股東大會和臨時股東大會情況（一）股東大會通知、召集、召開情況報告期內(nèi)，本行召開股東大會1次，臨時股東大會1次，即分別于2009年 3月6日和11月24日召開了2009年度第一次股東大會和2009年度臨時股東大會。董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會和風(fēng)險管理委員會由獨立董事董偉萍擔(dān)任主任委員，董事會提名委員會、薪酬委員會和審計委員會由獨立董事郝明申擔(dān)任主任委員。報告期內(nèi)監(jiān)事會共召開4次會議，審議通過了9項相關(guān)議案，全體監(jiān)事均能忠于職守，在全面了解情況的基礎(chǔ)上科學(xué)決策，維護股東、存款人和相關(guān)利益者的權(quán)益。第二屆監(jiān)事會第一次會議選舉張嘉佛同志為監(jiān)事長。（四）關(guān)于監(jiān)事和監(jiān)事會本行第二屆監(jiān)事會成立于2008年5月10日，監(jiān)事會由7位監(jiān)事組成，其中內(nèi)部職工監(jiān)事2人，內(nèi)部職工監(jiān)事由職工代表大會選舉產(chǎn)生，非職工監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生。董事會各專門委員會按照相應(yīng)的工作細(xì)則運作，對公司有關(guān)重要事項進(jìn)行了研究和決策，在董事會的科學(xué)決策中發(fā)揮了重要的作用。本行第二屆董事會成立于2008年5月10日，董事會由11名董事組成，其中有董偉萍、郝明申兩位獨立董事。（三）關(guān)于董事和董事會公司董事會設(shè)董事11人，其中內(nèi)部職工董事3人，獨立董事2人。于2009年11月24日召開2009年度臨時股東大會一次。股東年會每年召開一次，以集會的形式召開，于上一個會計年度結(jié)束后的6個月內(nèi)召開。公司能夠按照《公司章程》的要求，召開股東大會，確保所有股東享有平等地位，能夠充分行使自己的權(quán)利。報告期內(nèi)， 我行不斷健全董事會工作機制，嚴(yán)格按照董事會議事規(guī)則以及關(guān)聯(lián)交易控制、風(fēng)險管理、提名、薪酬、審計五個專業(yè)委員會的工作細(xì)則開展各項工作；不斷加強公司治理制度建設(shè)，修訂和完善了信貸管理、財務(wù)會計管理、計算機管理、人事管理、稽核管理、安全保衛(wèi)管理等方面共37項規(guī)章制度。退休人員125人，內(nèi)退人員34人。（七）員工情況報告期末，公司員工總數(shù)為484人。（六）報告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬情況2009年末，本行共有高級管理人員7名，薪酬總額為319萬元。報告期末，我行關(guān)聯(lián)交易情況如下：（1）截止2009年12月31日與持有本行5%及5%以上的股份的股東關(guān)聯(lián)交易余額： 單位：萬元關(guān)聯(lián)方名稱貸款余額存款余額開出信用證銀行承兌匯票存入保證金蘇州崇高電力投資有限公司0000雅鹿集團股份有限公司0000江蘇香塘集團有限公司0000蘇州國信集團有限公司00江蘇五洋集團有限公司0合 計（2）截止2009年12月31日持有本行5%及5%以上股份股東控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)聯(lián)交易余額：單位:萬元關(guān)聯(lián)方名稱貸款余額存款余額開出信用證銀行承兌匯票存入保證金江蘇雅鹿實業(yè)股份有限公司0000蘇州寶龍化纖有限公司0江蘇香塘集團進(jìn)出口有限公司0000太倉市振輝化纖有限公司0000太倉港國際貨運有限公司0000太倉市香塘工藝廠0000太倉銀球?qū)崢I(yè)發(fā)展有限公司000蘇州國信集團太倉港東潤物流有限公司000蘇州國信集團太倉日升進(jìn)出口有限公司0000蘇州國信集團旺順進(jìn)出口有限公司0蘇州國信集團新順進(jìn)出口有限公司95. 00000蘇州國信集團太倉怡和進(jìn)出口有限公司0蘇州國信集團太倉嘉安包裝制品有限公司0000江蘇五洋房產(chǎn)有限公司000太倉保利協(xié)鑫熱電有限公司000合 計（3）截止2009年12月31日與本行的董事、監(jiān)事、關(guān)鍵管理人員的關(guān)聯(lián)交易余額：單位:萬元關(guān)聯(lián)方貸款余額存款余額銀行承兌匯票開出保函存入保證金25人000六、董事、監(jiān)事、高級管理層與員工情況（一） 董事簡況 單位：萬股 姓名職務(wù)性別年齡文化程度任期起止日期報告期末持股數(shù)量張云青董事長男50本科李海鋒董事（職工）男47大專丁　婭董事（職工）女33雙學(xué)士楊春雨董事（外部）男31碩士0顧振華董事（外部）男58本科0顧振其董事（外部）男47大專0許定良董事（外部）男52大專朱大寶董事（外部）男56初中曹一清董事（外部）男46研究生0董偉萍獨立董事女55大學(xué)郝明申獨立董事男65大專（二） 監(jiān)事簡況 單位：萬股姓名職務(wù)性別年齡文化程度任期起止日期報告期末持股數(shù)量張嘉佛監(jiān)事長男58大專宗其輝監(jiān)事（職工）男51大專姜建農(nóng)監(jiān)事（外部）男49大專0沈　曉監(jiān)事（外部）男50大專周建明監(jiān)事（外部）男46大專王　萍監(jiān)事（外部）女58大專潘錦超監(jiān)事（外部）男42高中（三） 高級管理層簡況 單位：萬股姓名職務(wù)性別年齡文化程度任期起止日期報告期末持股數(shù)量高永明行長男55本科嚴(yán)國英副行長女48本科謝鐵軍副行長男36本科王　星副行長男37本科馮