【正文】 　　?。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。ㄔ┕蓴?shù)（股）（股）年末持股任期　　　　　姓名　性別　年齡　　　　　　?。　　《聲蓶|大會的執(zhí)行情況　　《關(guān)于投資北京泛華協(xié)和醫(yī)藥生物技術(shù)股份有限公司的議案》　　《關(guān)于受讓北京企業(yè)(食品)有限公司所持的北京三元食品有限公司5％的股權(quán)的議案》　　《公司投資控股包頭雪鹿啤酒（集團(tuán)）股份有限公司并將該公司更名為燕京啤酒（包頭雪鹿）股份有限公司的議案》　　《關(guān)于聘任公司總會計師的議案》　　《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員的議案》　　公司第二屆董事會第一次會議于2000年9月20日在燕京啤酒科技大廈六樓會議室召開，會議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事及授權(quán)代表12人，會議審議并通過了以下4項(xiàng)議案：　　報告期內(nèi)本公司第二屆董事會共舉行四次會議。　　公司《關(guān)于續(xù)聘信利律師事務(wù)所為公司常年法律顧問的議案》　　《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》　　公司《2000年中期報告及其摘要的議案》　　《公司關(guān)于參股清華紫光科技創(chuàng)新投資有限公司的議案》　　《關(guān)于召開公司1999年年度股東大會的議案》　　《關(guān)于修改與北京燕京啤酒集團(tuán)公司簽訂的綜合服務(wù)協(xié)議的議案》　　《關(guān)于變更部分董事的議案》　　《關(guān)于公司與江西贛南果業(yè)股份有限公司合資設(shè)立燕京啤酒（贛州）有限責(zé)任公司的議案》　　《關(guān)于收購北京燕京啤酒集團(tuán)公司所持燕京啤酒（衡陽）％股權(quán)、燕京啤酒（襄樊）％股權(quán)的議案》　　《公司2000年度增資配股預(yù)案及配股募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析》　　公司《1999年度財務(wù)決算》；　　公司《1999年度董事會報告》；　　公司第一屆董事會第十一次會議于2000年2月23日在燕京啤酒科技大廈六樓會議室召開，會議應(yīng)到董事13人，實(shí)到董事及授權(quán)代表13人，會議審議并通過了以下16項(xiàng)議案：　　第一屆董事會共舉行三次會議?！　蟾嫫趦?nèi)董事會的會議情況及決議內(nèi)容其中最本質(zhì)的競爭則是人才的競爭?！　”竟驹谏綎|進(jìn)行的低成本擴(kuò)張，其意義不僅在于公司擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模，更重要的是這一“挺進(jìn)大別山”的舉措，使燕京啤酒在山東就獲得了50萬噸的市場。其中：本公司托管的北京燕京啤酒有限公司控股的燕京啤酒(萊州)有限公司有年產(chǎn)15萬噸啤酒的生產(chǎn)能力；本公司于2000年以增資控股方式控股51％并更名成立的燕京啤酒(山東無名)股份有限公司，有年產(chǎn)30萬噸啤酒的生產(chǎn)能力；燕京啤酒(曲阜三孔)有限責(zé)任公司是北京燕京啤酒有限公司和北京企業(yè)(啤酒)有限公司以占注冊資本52％的股權(quán)控股的，生產(chǎn)能力為年產(chǎn)40萬噸啤酒，為避免產(chǎn)生同業(yè)競爭，本公司對其進(jìn)行了托管經(jīng)營。2000年，公司通過實(shí)施跨地區(qū)、跨企業(yè)聯(lián)合、兼并等多種形式，進(jìn)入全國各省的廣闊市場。燕京中科主要是利用啤酒酵母提取核糖核酸（RNA），隨著國內(nèi)外生物醫(yī)藥領(lǐng)域的發(fā)展，目前核糖核酸的市場需求大幅度增長，市場價格一路上揚(yáng)，燕京中科增資后一方面擴(kuò)大核糖核酸的生產(chǎn)規(guī)模，另一方面將利用中國科學(xué)院生物物理研究所的研究成果，生產(chǎn)高科技含量、高附加值的產(chǎn)品。　　2001年2月，本公司的控股子公司北京燕京中科生物技術(shù)有限公司（下稱“燕京中科”）實(shí)施了增資擴(kuò)股，注冊資本由200萬元增加到4000萬元。2000年國家科技部明確將核苷酸及其衍生物列入國家高新技術(shù)產(chǎn)品，成為法定高新技術(shù)。隨著燕京啤酒市場的不斷擴(kuò)大，公司中、高檔產(chǎn)品的比例也要不斷擴(kuò)大?！　‰S著各大中型啤酒集團(tuán)生產(chǎn)能力的增加，啤酒市場的競爭將更加激烈，競爭將不僅表現(xiàn)在產(chǎn)品形象、質(zhì)量、價格和營銷上，更主要是表現(xiàn)在企業(yè)綜合實(shí)力上?！　。?）加強(qiáng)市場觀念，樹立競爭意識，搞好市場開發(fā)。按照ISO9002的質(zhì)量管理體系，高標(biāo)準(zhǔn)地履行質(zhì)量管理程序，落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任制，特別是在產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品數(shù)量發(fā)生矛盾時，產(chǎn)量服從質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高，突出燕京啤酒風(fēng)味。　　啤酒行業(yè)在穩(wěn)步發(fā)展的同時，將逐步由產(chǎn)量效益型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)換?！　。?）狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，突出燕京啤酒的獨(dú)特風(fēng)味。在發(fā)展規(guī)模的同時，發(fā)展企業(yè)文化，豐富公司的文化內(nèi)涵。　　2001年，圍繞“提高核心競爭力”這一主題，公司將更新經(jīng)營理念，按照現(xiàn)代化大生產(chǎn)的要求，按照適應(yīng)最先進(jìn)的、新型的生產(chǎn)力要求，建立新型的生產(chǎn)關(guān)系，建立起新的激勵機(jī)制，加強(qiáng)設(shè)備管理，人員管理和原材料管理?！　。?）加強(qiáng)管理，提高核心競爭力。　?。ㄋ模┬履甓鹊臉I(yè)務(wù)發(fā)展計劃公司此次參股“泛華生物”將為公司參與生物醫(yī)藥技術(shù)領(lǐng)域投資提供途徑，為公司帶來良好的回報?！叭煞荨弊再Y本為48500萬元人民幣，本公司占“三元股份”注冊資本總額的5％?！　」緸殚_拓全國啤酒市場、提高在全國市場的占有率，投資7000萬元投資控股包頭雪鹿啤酒（集團(tuán)）股份有限公司并將該公司更名為燕京啤酒（包頭雪鹿）股份有限公司，％的股份。紫光創(chuàng)投將依托高?？蒲挟a(chǎn)業(yè)化成果和借鑒資本市場運(yùn)作的成功經(jīng)驗(yàn)，投資以科研院所和高校為主的國家工程研究中心，積極推動科研院所和高校的科研成果產(chǎn)業(yè)化，向企業(yè)提供有效的服務(wù)，充分利用資本市場的杠桿作用，獲取最大限度的經(jīng)濟(jì)利益，并逐步發(fā)展成為成功的風(fēng)險投資基金并向產(chǎn)業(yè)投資基金轉(zhuǎn)化，為中國的風(fēng)險投資基金和產(chǎn)業(yè)投資基金的發(fā)展起示范作用?！　∑渌顿Y情況1039760000　　　總　　　　　　　108795900　　　　　　　　　的股權(quán)并追加投資　　　　　　　　　　　　　　67501000　　　　　　　　四、受讓燕京啤酒（衡陽）有限責(zé)任公司105969200　　　　　　三、受讓湖南燕京啤酒有限公司80％的　　二、與江西贛南果業(yè)股份有限公司合資設(shè)立　　一、追加對江西燕京啤酒有限責(zé)任公司的投資　　113960000　　　　　　　四、年產(chǎn)四萬噸礦泉水技改工程　　　　　　　　8956000　　　　　　　　　　　南廠給排水系統(tǒng)技改工程　　　　　　　　　　　　　　　南廠精品庫技改項(xiàng)目、運(yùn)輸科宿辦樓、　　二、增加原輔料和產(chǎn)成品倉儲能力技改工程　　　　　　　　南廠新增酵母擴(kuò)培罐、清酒罐及啤酒過　　　　南廠引進(jìn)高新技術(shù)純生啤酒無菌化處理109070000　　　　　　南廠引進(jìn)高新技術(shù)純生啤酒無菌化處理　　第一部分：技改項(xiàng)目（元）　　　　實(shí)際投入金額　項(xiàng)目進(jìn)度　　項(xiàng)目名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司2000年配股募集資金用途與股東大會和董事會所確定的投資方案完全相符，具體情況見下表：　公司已于6月29日刊登了股份變動公告，此次配股共計配售11320萬股，已由北京京都會計師事務(wù)所出具了驗(yàn)資報告?！　∨涔赡技Y金投資情況　　　　　　　　　　　?。　衾麧櫋　　　　　　　∷姓邫?quán)益　　　　　　　　長期負(fù)債　　　　　　　1999年度　　　　　增減量　　項(xiàng)目　　　　　　2000年6月，上海中科生物醫(yī)學(xué)高科技開發(fā)有限公司將所持的40％股份轉(zhuǎn)讓給北京燕京啤酒集團(tuán)公司持有?！　”竟境鲑Y6,（襄樊）％的股權(quán)，并投資16,（衡陽）％的股權(quán)，2000年這兩家公司分別生產(chǎn)啤酒15770萬噸和31573萬噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入1977萬元和5571萬元。本公司控股后，將雄厚的技術(shù)力量和科學(xué)的管理方法迅速融入湖南燕京中，使湖南燕京的生產(chǎn)技術(shù)與管理水平盡快提高，本年度銷量達(dá)到47962噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入10967萬元。湖南燕京有“驕揚(yáng)”、并借助燕京的品牌、管理、技術(shù)優(yōu)勢，建立營銷網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)作市場，利用贛州燕京在當(dāng)?shù)卦械牡乩腿撕?，?shí)現(xiàn)了提質(zhì)、增品、擴(kuò)能，快速而有效地切入到江西南部的啤酒市場，提高公司競爭能力和市場占有率。報告期內(nèi)，該公司抓好產(chǎn)品質(zhì)量，順利通過了ISO9002質(zhì)量體系和產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證，在本公司統(tǒng)一市場協(xié)調(diào)下，大力開拓市場，本年度銷量達(dá)到49934噸，實(shí)現(xiàn)利潤498萬元。　　江西燕京啤酒有限責(zé)任公司是本公司1999年與江西吉安啤酒有限公司合資成立的，本公司以投資控股方式，出資8000萬元，％。利用這種方式，燕京啤酒這個“中國馳名商標(biāo)”就會真正走向全國?！　　把嗑┢【啤笔菄鴥?nèi)啤酒行業(yè)的“馳名商標(biāo)”，公司早已意識到品牌在市場營銷和企業(yè)文化中占有的重要地位。大力開拓礦泉水市場，提高市場占有率。第二，狠抓節(jié)能降耗，降低制造費(fèi)用。第一，抓好原材料采購管理，采用競價等各種方式，降低原材料采購成本?！　?3)公司近兩年來，一直致力于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，增加中高檔啤酒的銷售量，完善公司“金字塔”式的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，％，占利潤總額的43％。　　(2)努力開拓市場，增加啤酒銷售量，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，增加盈利2260萬元。　　(5)　　(4)　　(3)　　(2)　　(1)　　經(jīng)營中遇到的困難及采取的對策　　公司投資“三元食品”有利于分享奶制品行業(yè)的增長所帶來的收益，更能使本公司的投資帶來較高的投資回報，提高資金的使用效益；投資“泛華生物”將為公司參與生物醫(yī)藥技術(shù)領(lǐng)域投資提供途徑，為公司帶來良好的回報。　　本報告期內(nèi)，（下稱“三元食品”）和北京泛華協(xié)和醫(yī)藥生物技術(shù)股份有限公司（下稱“泛華生物”），各占5％％的股份?！　」驹诟愫弥鳡I業(yè)務(wù)的同時，積極向相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展，增加新的利潤增長點(diǎn)?！　。?）加強(qiáng)管理研究和實(shí)踐，全面提高管理水平公司加強(qiáng)了對銷售人員的培訓(xùn)工作，對銷售組織結(jié)構(gòu)和人員進(jìn)行了大的調(diào)整，加強(qiáng)了銷售管理，從而確保銷售系統(tǒng)的規(guī)范、高效運(yùn)作。同時，我們在礦泉水、純凈水的生產(chǎn)和包裝上也作出重大調(diào)整，新投資的礦泉水灌裝線如期投入運(yùn)行，增長勢頭較好，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。在總公司，為了充實(shí)中高檔市場空間，開發(fā)不同品種、不同價位的產(chǎn)品，先后推出了純生啤酒、金玫瑰啤酒等新品種，2000年10月份，公司的五個新產(chǎn)品通過了北京市級鑒定。出口量由1999年的100多噸提高到6300噸出口量，進(jìn)入全國出口量前三名，其次是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整。在北京市場，進(jìn)入北京的中高檔市場和超市，效益非常明顯；在國內(nèi)市場，把人口密度大、經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)的十大省會城市作為開發(fā)重點(diǎn)，目前，除臺灣省以外，所有省、市、自治區(qū)都有燕京啤酒的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，而且在中型城市不斷擴(kuò)大范圍；在國際市場，爭創(chuàng)國際名牌產(chǎn)品?！　?000年，市場占有率由原來的85％提高到了90％。　　　二是加強(qiáng)人員的技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高各類人員的技術(shù)水平。在質(zhì)量管理中，公司嚴(yán)格按照內(nèi)定的質(zhì)量控制程序和ISO9002質(zhì)量管理體系的要求，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程進(jìn)行監(jiān)控，并對相關(guān)的市場調(diào)研、產(chǎn)品設(shè)計、原料采購、售后服務(wù)等等進(jìn)行了全過程的控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)步提高。　　產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，是參與市場競爭的基礎(chǔ)，是企業(yè)發(fā)展的根本保證。為了避免同業(yè)競爭，本公司接受了北京燕京啤酒有限公司和北京企業(yè)(啤酒)有限公司的委托，代為行使其燕京曲阜三孔52％股權(quán)的股東權(quán)利，對燕京曲阜三孔實(shí)行托管經(jīng)營。在此基礎(chǔ)上再與北京燕京啤酒有限公司、曲阜三孔啤酒股份有限公司同時對曲阜三孔啤酒有限公司進(jìn)行增資，并將該公司更名為燕京啤酒(曲阜三孔)有限責(zé)任公司(下稱“燕京曲阜三孔”)?！　?000年12月，本公司與鄒城市國有資產(chǎn)管理委員會、兗礦集團(tuán)有限公司簽訂《關(guān)于增資及合作經(jīng)營“燕京啤酒(山東無名)股份有限公司的合同》，(山東無名)股份有限公司(原山東無名啤酒股份有限公司)51％股份，鄒城市國有資產(chǎn)管理委員會持有燕京啤酒(山東無名)股份有限公司(下稱“燕京山東無名”)％股份、％的股份，％股份，％股份。為避免同業(yè)競爭，本公司接受了北京燕京啤酒有限公司和北京企業(yè)(啤酒)有限公司委托，代為行使其燕京萊州80％股權(quán)的股東權(quán)利，對燕京萊州實(shí)行托管經(jīng)營?！　≡趦?nèi)蒙古，公司以投資控股方式投資7000萬元人民幣，％，與包頭雪鹿啤酒廠合資成立燕京啤酒（包頭雪鹿）股份有限公司。這兩個企業(yè)在江西市場上銷售啤酒10萬噸以上?！　。?）搞好資本運(yùn)營，實(shí)施低成本擴(kuò)張戰(zhàn)略獲得突破性進(jìn)展使公司有了更大的資金實(shí)力，擴(kuò)大了投資選擇的空間，為企業(yè)下一步的發(fā)展創(chuàng)造了條件，為企業(yè)參與激烈的市場競爭夯實(shí)了基礎(chǔ)。　?。?）抓好資本市場運(yùn)作，圓滿完成增資配股工作圍繞純生啤酒設(shè)備的安裝與調(diào)試，以及生產(chǎn)工藝的制定和完善，使企業(yè)在質(zhì)量控制、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品的科技含量、燕京品牌等方面都有了全面的提升，市場前景很好，深受廣大消費(fèi)者的歡迎?！　。?）抓好技術(shù)改造工程，確保純生啤酒成功上市據(jù)北京名牌資產(chǎn)評估事務(wù)所評估，％，在全國最有價值的品牌排名中列第15位?！　?000年，公司面對競爭，振奮精神，迎接挑戰(zhàn)，堅持以改革為動力，以市場為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以科技進(jìn)步為依托，全面推進(jìn)企業(yè)的各項(xiàng)工作，完成了全年的生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)?！　」局鳡I啤酒、礦泉水、啤酒原料、飼料、酵母、塑料箱的制造和銷售。2000年，本公司共生產(chǎn)啤酒111萬噸，銷售收入174587萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤26828萬元，％，％，銷售收入223640萬元，％?！　”竟驹谄【菩袠I(yè)中的地位　　　　　　　　　　?。?）審議并通過了《選舉公司第二屆監(jiān)事會組成人員的議案》　　會議選舉李福成、戴永全、李秉驥、丁廣學(xué)、王啟林、董學(xué)增、朱明仁、李穎娟（女）、朱立青（女）、李懷民、段東升、王培剛、楊懷民為公司董事，組成第二屆董事會，任期三年?！　〗?jīng)2000年第一次臨時股東大會審議，以投票方式通過以下決議：　　以上決議于2000年3月27日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登?！　。?）審議并通過了《關(guān)于修改與北京燕京啤酒集團(tuán)公司簽訂的綜合服務(wù)協(xié)議的議案》　?。?）審議并通過了《關(guān)于變更部分董事的議案》　?。?）審議并通過了《1999年度利潤分配方案》　?。?）審議并通過了《199