董事會(huì)議事流程-文庫吧資料
2024-11-17 10:01本頁面
【正文】 流程結(jié)束 。 如果 四分之一以上董事或兩名以上外部董事 根據(jù) 《 中鐵四局集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》 的規(guī)定 聯(lián)名提出緩開董事會(huì)會(huì)議或緩議董事會(huì)會(huì)議通知中所列議題 時(shí) ，轉(zhuǎn)至步驟 06； 如果 各董事 不聯(lián)名提出 緩開董事會(huì)會(huì)議或緩議董事會(huì)會(huì)議通知中所列議題且董事會(huì)會(huì)議采取現(xiàn)場會(huì)議形式召開時(shí) ，轉(zhuǎn)至 步 驟 07； 如果各董事 不聯(lián)名提出 緩開董事會(huì)會(huì)議或緩議 董事會(huì)會(huì)議通知中所列議題且董事會(huì)會(huì)議采取通訊表決形式召開時(shí) ，轉(zhuǎn)至 步 驟 12。 【 EF01】 《 中 鐵 四局 集 團(tuán) 有限 公 司 文件處理簽》 05 發(fā)出會(huì)議通知和議案材料 局 董監(jiān)辦工作人員 局 董監(jiān)辦 工作人員 制作 《關(guān)于召開中鐵四局集團(tuán)有限公司 X屆董事會(huì) X次會(huì)議的通知》 ，將其 與經(jīng)過董事長 審定 的議案 材料 發(fā)送給各與會(huì)董事。 03 收集整理議案 局 董監(jiān)辦工作人員 局 董監(jiān)辦 工作 人員收集并整理 議案，對議案進(jìn)行規(guī)范化處理（如加上 抬頭 、 規(guī)范 格式等）。 中國中鐵四局集團(tuán) 有限公司 流程編號(hào)： 版 次： 董事會(huì)議事流程管理 頁 次： 第 5 頁 共 9 頁 生效日期： 此 文件產(chǎn)權(quán)屬 中國中鐵四局集團(tuán)有限 公司所有 , 未經(jīng)許可 , 不得以任何方式外傳 . 5 編 號(hào) 流程步驟 責(zé)任崗位 /人 員 適用政策 與制度 流程步驟描述 輸出 文檔 02 提出議案 議案提出人 議案提出人 提出會(huì)議議案 。 局 董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。 《 中鐵四局集團(tuán)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》 經(jīng) 2020年 6月 30日中鐵四局三屆董事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議審議通過 ， 上報(bào) 股東批準(zhǔn)（ 中鐵股份董[2020]328號(hào)文） 后印發(fā)。中國中鐵四局集團(tuán) 有限公司 流程編號(hào)： 版 次： 董事會(huì)議事流程管理 頁 次： 第 1 頁 共 9 頁 生效日期： 此 文件產(chǎn)權(quán)屬 中國中
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