【正文】 專柜資產(chǎn)核算由財務(wù)資產(chǎn)管理員負責(zé)，主要以《京潤珍珠固定資產(chǎn)輔助帳》進行管理。對于未遵守合同相關(guān)規(guī)定的經(jīng)銷商，公司將以扣貨款、扣拓展、扣物料、扣返利或收回專柜形式對經(jīng)銷商予以處罰。日化店經(jīng)銷商專柜的清查：本制度將日化店經(jīng)銷商專柜的清查納入，具體參照上述“固定資產(chǎn)清查”規(guī)定。專柜攤銷期為1年，攤銷后的專柜管理方式不變。 自營市場專柜的清查：本制度將自營市場專柜的清查納入，具體參照上述“固定資產(chǎn)清查”規(guī)定。經(jīng)銷商收到專柜后，開具收條，財務(wù)資產(chǎn)管理員存檔；②、《固定資產(chǎn)處置申請單》批準(zhǔn)后一式三份，辦事處、市場保障部、財務(wù)部存檔。財務(wù)資產(chǎn)管理員根據(jù)審批結(jié)果，登記《京潤珍珠固定資產(chǎn)輔助帳》。如違反此規(guī)定，財務(wù)部在資產(chǎn)清查時一律按照資產(chǎn)盤虧處理；⑤、申請簽報批準(zhǔn)后財務(wù)資產(chǎn)管理員處存檔，同時與辦事處和市場保障部及時溝通，對于暫存放到制作商的專柜，及時索要相關(guān)文件存檔。（2）、專柜處置申請相關(guān)要求：①、辦事處在申請簽報上應(yīng)說明：撤柜原因、撤柜時間、需要產(chǎn)生的相關(guān)費用（拆卸、運輸、人工等費用）等；②、營銷管理部和市場保障部詳細注明處理意見（具體相關(guān)的費用，由市場保障部詢價，并落實指定的專柜制作商撤柜），如專柜暫退回制作商或調(diào)撥到其他網(wǎng)點等。 附件《京潤珍珠專柜維修申請單》附件《京潤珍珠專柜維修驗收單》自營市場專柜的處置：（1）、專柜處置申請流程：申請撤銷或更換專柜，辦事處首先以簽報形式申請說明原因。（3）、維修支付流程：專柜維修驗收合格后，辦事處填制《京潤珍珠專柜維修驗收單》辦事處負責(zé)人簽名確認(rèn)后，連同維修后的專柜照片傳到市場保障部審核。要求辦事處對即將到保修期的專柜辦事處要進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題（財務(wù)資產(chǎn)管理員可做定期提醒）；②、辦事處對于出現(xiàn)問題的專柜，在3個工作日內(nèi)填制《京潤珍珠專柜維修申請單》和專柜照片上報市場保障部；③、對于超過保修期的專柜，市場保障部根據(jù)維修明細詢價、落實維修制作商，控制成本。如專柜超過保修期，《專柜維修申請單》市場保障部審核后，經(jīng)財務(wù)部、大區(qū)經(jīng)理/營銷副總、營銷總監(jiān)審核后，最終上報總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。附件：《京潤珍珠專柜制作申請單》附件：《京潤珍珠專柜驗收單》自營市場專柜的維護與維修：（1）、維修申請流程：營業(yè)員應(yīng)向辦事處上報專柜維修申請，辦事處核實情況填制《專柜維修申請單》上報市場保障部（含照片），保障部審核并落實維修事項。即財務(wù)將“付款審批單”（附發(fā)票）和《京潤珍珠專柜驗收單》作為原始憑證；⑤、專柜尾款的支付（如發(fā)票已全額開具），由簽訂專柜制作合同的部門（保障部或辦事處）填制“付款審批單”，市場保障部、財務(wù)部、大區(qū)經(jīng)理/營銷副總、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理批準(zhǔn)后付款。如需整改，保障部協(xié)助辦事處出具《整改意見表》由制作廠家整改（整改時，由該專柜設(shè)計師負責(zé)整改事宜）；③、市場保障部付款申請書簽字后，將專柜照片和《京潤珍珠專柜驗收單》作為“付款申請書”的附件傳到財務(wù)部審核；④、財務(wù)部資產(chǎn)管理員進行審核，將專柜照片存檔。“付款審批單”需市場保障部、財務(wù)部、大區(qū)經(jīng)理/營銷副總營銷總監(jiān)審批，最終上報總經(jīng)理或董事長審批后付款；（2）、相關(guān)要求：①、辦事處按照公司驗收標(biāo)準(zhǔn)即《京潤珍珠專柜驗收單》上所注明的事項，辦事處應(yīng)在商場驗收合格后三個工作日內(nèi)填寫《京潤珍珠專柜驗收單》，連同專柜照片上報市場保障部；②、市場保障部審核辦事處《京潤珍珠專柜驗收單》，檢查專柜照片是否與效果圖一致。市場保障部驗收合格后，信息反饋辦事處。如制作工期過于倉促，工藝不精細，會影響質(zhì)量和效果。同時保障部將加蓋制作商加蓋公章的報價單作為《京潤珍珠專柜制作申請單》的附件一起上報財務(wù)部審核；④、財務(wù)資產(chǎn)管理員對所有專柜資料進行存檔，根據(jù)登記《固定資產(chǎn)卡片賬》進行“比對”審核簽名； ⑤、專柜制作合同的審批，需填制《合同使用審批單》附《京潤珍珠專柜制作申請單》（包括制作商的報價單）和合同文本。附件：表《京潤珍珠專柜設(shè)計單》自營市場專柜的制作：（1）、制作流程：辦事處收到《設(shè)計圖》應(yīng)與商場聯(lián)系，商場在圖紙上簽字確認(rèn)回傳后，辦事處填制《京潤珍珠專柜制作申請單》，辦事處負責(zé)人簽名確認(rèn)后，傳至市場保障部，市場保障部將報價單附后并署名意見上報財務(wù)部審核價格，最終上報總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后簽訂專柜制作合同；（2）、相關(guān)要求：報價不少于三家原則，（對于某些辦事處）采用招標(biāo)的方式確定制作商：①、自營商場進場簽報批準(zhǔn)后，財務(wù)資產(chǎn)管理員處存檔備案；②、如果目前公司合作的專柜制作商無法制作專柜而在辦事處當(dāng)?shù)刂谱鳎k事處填制《京潤珍珠專柜制作申請單》同時上報制作商加蓋公章的報價單給市場保障部；③、保障部根據(jù)圖紙及商場要求，安排現(xiàn)有的專柜制作商報價。特別是注明“設(shè)計制作要求”項目涉及的相關(guān)參數(shù)，對于未達到要求的《設(shè)計單》，市場保障部可拒絕受理；②、為了避免工作的反復(fù)性，在有特殊要求或尺寸位置無法明確的情況下，應(yīng)標(biāo)明先出效果圖，確定后方可設(shè)計施工圖紙；③、《京潤珍珠專柜設(shè)計單》都應(yīng)提前8天傳到保障部，方便設(shè)計師安排工作，及時的完成工作。設(shè)計師設(shè)計后按照《設(shè)計單》緊急程度，在規(guī)定的時間內(nèi)將《設(shè)計圖》回復(fù)申請部門。由資產(chǎn)管理員負責(zé)，對公司專柜資產(chǎn)購置、驗收、維護維修、處置、清查等工作進行監(jiān)督管理，同時登記《京潤珍珠固定資產(chǎn)輔助帳》、編制《京潤珍珠固定資產(chǎn)報表》等報表并及時上報，月末按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則固定資產(chǎn)》進行核算。其具體職責(zé)如下：（1）、及時準(zhǔn)確上報公司要求的專柜資產(chǎn)方面的各種表格，并且對所上報的各種表格負責(zé)；（2）、自營商場營業(yè)員對各自負責(zé)的自營商場專柜資產(chǎn)做好防盜、防損、清潔等日常維護工作。相關(guān)責(zé)任人具體規(guī)定如下：規(guī)定市場保障部對專柜實行統(tǒng)一管理，對于流程中各個環(huán)節(jié)設(shè)置專人管理。二、專柜的管理、核算的部門及相關(guān)人員的職責(zé)：（一）、專柜的管理部門及相關(guān)人員的職責(zé)：公司市場保障部為專柜的主管部門，全面負責(zé)專柜的設(shè)計、制作、驗收、維護維修、處置等工作。以上條款所列行為之一的，構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。五、獎罰：違反本管理辦法規(guī)定，有下列行為之一者，對直接負責(zé)辦事處負責(zé)人和直接負責(zé)人員50元以上2000元以下罰款。臨時離職或者因病不能工作的會計人員恢復(fù)工作的，應(yīng)當(dāng)與接替或者代理人員辦理交接手續(xù)。 移交清冊一般應(yīng)當(dāng)填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份；（十一）、接替人員應(yīng)當(dāng)繼續(xù)使用移交的帳簿，不得自行另立新帳，以保持原始憑證記錄的連續(xù)性。庫存現(xiàn)金與帳簿記錄保持一致；（九）、單據(jù)、帳表和其他資料必須完整無缺。沒有辦清交接手續(xù)的，不得調(diào)動或者離職；（二）、接替人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真接管移交工作，并繼續(xù)辦理移交的未了事項；（三）、尚未登記的帳目，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叄⒃谧詈笠还P余額后加蓋經(jīng)辦人員印章；（四）、整理應(yīng)該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料；（五）、編制移交清冊，列明應(yīng)當(dāng)移交的單據(jù)、帳簿、報表、印章、現(xiàn)金、收據(jù)、文件、其他資料和物品等內(nèi)容；（六）、辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責(zé)監(jiān)交。（四）、每月1日，辦事處將所屬人員上月的考勤情況匯總，填寫《員工出勤情況匯總表》由辦事處經(jīng)理、副經(jīng)理簽字后傳真至人力資源部，人力資源部據(jù)此核算薪資。員工請事假需提前提出書面申請，填寫“請假單”，經(jīng)辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。（一）、員工應(yīng)嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律。辭退： （1）、公司根據(jù)員工的表現(xiàn)或經(jīng)營策略，需要辭退員工，由辦事處經(jīng)理負責(zé)，銷售內(nèi)勤負責(zé)流程控制，接受公司人力資源部監(jiān)控并備案，其它部門予以配合；（2）、所屬員工因違反了公司規(guī)章制度、工作表現(xiàn)差或試用不合格而被辭退的，辦事處經(jīng)理負責(zé)，銷售內(nèi)勤負責(zé)流程控制，接受公司人力資源部監(jiān)控并備案，其它部門予以配合。 （三）、離職：辭職： 員工要求辭職，試用期內(nèi)提前知會；已轉(zhuǎn)正員工需要提前一個月申請辭職。辦事處內(nèi)勤人員和副經(jīng)理級人員及以上人員由公司人力資源部負責(zé)招聘或調(diào)配，也可委托辦事處招聘，如各辦事處有合適人選，初步面試合格后可推薦到公司人力資源部審核，報營銷總監(jiān)批準(zhǔn)，方可入職；（二）、人力資源部可授權(quán)辦事處經(jīng)理安排招聘工作，原則上招聘一律在公司統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)招聘平臺上發(fā)布招聘信息，一般情況下公司不為招聘工作提供費用；（三）、人員確定后，由辦事處內(nèi)勤負責(zé)按公司人力資源部管理規(guī)定控制人事流程，按新員工入職程序為其辦理入職、試用手續(xù)后，將相關(guān)材料的原件寄回人力資源部存檔，辦事處不再保留員工檔案； （四）、新入職的員工，試用期屆滿前兩周，辦事處通知試用員工提交轉(zhuǎn)正申請和試用期工作總結(jié)，經(jīng)辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳回人力資源部按流程報批并存檔，轉(zhuǎn)正考核未通過者，辦事處根據(jù)人員實際狀況終止試用或延長試用期，并報人力資源部審核。第七節(jié) 辦事處行政、人事管理規(guī)定辦事處所屬人員的行政、人事工作由內(nèi)勤主管在行政部和人力資源部的指導(dǎo)下負責(zé)，人員的招聘、試用、錄用、晉升、離職等相應(yīng)事項，作如下規(guī)定，未盡事項由辦事處參照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。（四）、分文：外來文件由辦事處內(nèi)勤登記收文后，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)分送辦事處各有關(guān)部門處理；內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)時，由發(fā)文部門登記簽發(fā)后，直接送收文部門登記簽收。（二）、分類：須登記的文書范圍：結(jié)合《檔案管理規(guī)定》的要求；外來文件：公文（命令、指令、決議、指示、通知、通報、報告、請示、批復(fù)、涵、會議紀(jì)要）、電報、傳真等等；本部制發(fā)文件：本公司內(nèi)部文件和對外業(yè)務(wù)文件。（六）、責(zé)任：本管理規(guī)定適用于公司各辦事處；本管理規(guī)定監(jiān)督責(zé)任者為各辦事處，第一責(zé)任人為各辦事處指定的資料管理員；第二責(zé)任人為辦事處經(jīng)理，并接受各職能部門的監(jiān)督。對存入電腦的資料、檔案，按《計算機管理管理規(guī)定》管理。閱檔人對所借閱檔案必須妥善保管，不得私自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等，更不能隨意亂放，以免遺失；分級查閱：具體的查閱分檔，公司擁有絕對的制定權(quán)。過程管理：（1）、屬于公司保管的檔案：公司及各下屬辦事處的各部門的內(nèi)勤人員做好平時文件的預(yù)立卷工作，并在事件結(jié)束后將需歸檔的預(yù)立卷的文件整理成冊傳真至行政部進行歸檔，任何人不得據(jù)為己有；（2）、屬于辦事處保管的檔案：在每月十日前將檔案匯編成冊進行歸檔，并將檔案總目錄、預(yù)立卷材料的目錄進行統(tǒng)一保管。（三）、檔案的管理：整理辦法：方法：以問題特征為主，立小卷，一事一卷。第六節(jié) 辦事處檔案管理規(guī)定一、檔案管理：（一）、總則：為加強辦事處檔案管理工作，有效地保護和利用辦事處資料檔案，維護公司合法權(quán)益，特制訂本規(guī)定；本管理規(guī)定所稱的檔案是指過去和現(xiàn)在的公司各級部門及員工從事業(yè)務(wù)、企業(yè)管理、公關(guān)宣傳等活動中所直接形成的對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、技術(shù)資料、電腦盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄；檔案工作實行統(tǒng)一指導(dǎo)，分級保管、分級查閱的原則，由辦事處內(nèi)勤主管進行統(tǒng)一管理，以電子版檔案管理為主，實物檔案為輔，能存電子版檔案的，不必存實物檔案。使用辦公設(shè)備的所有人員均須按有關(guān)要求操作；（二）、辦公用計算機，打印機等辦公設(shè)備由專人負責(zé)使用，其它人員不經(jīng)允許不能私自使用該設(shè)備，否則一切后果及所造成的經(jīng)濟損失均由當(dāng)事人負責(zé)賠償；（三）、辦公室使用計算機的員工嚴(yán)禁進入計算機游戲程序，不得因私上網(wǎng)，如發(fā)現(xiàn)一次罰款200元；（四）、員工要愛護所有公司的公共設(shè)備，離開辦公室時，要檢查關(guān)閉所有設(shè)備電源及容易發(fā)生危險的器具，保證安全；（五）、任何人未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不能將公司的專用辦公設(shè)備帶出辦公地點，否則一切后果自負；（六）、上班時間不能打私人電話，保持工作信息的暢通無阻。對于超出個人職責(zé)權(quán)限以及疑難的問題，須報請辦事處經(jīng)理批示后方可行事, 不可自作主張；（九）、辦事處員工應(yīng)及時向上級領(lǐng)導(dǎo)上報反映各種市場問題和情況，并鼓勵提出個人見解，參與討論解決方案；（十）、辦事處電話費用按公司核定標(biāo)準(zhǔn)實報實銷，超過部分由辦事處自己負擔(dān)；（十一）、辦事處需購固定資產(chǎn)的，須通過公司批準(zhǔn)后方可購置；（十二）、辦事處負責(zé)人有權(quán)對本辦事處所有人員按公司規(guī)定執(zhí)行處罰，報人力資源部備案；亦可對本辦事處人員中表現(xiàn)優(yōu)秀者提出獎勵申請，經(jīng)人力資源部審核報權(quán)限主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。計劃與總結(jié)工作作為績效考核的一項依據(jù)，與個人獎懲相聯(lián)系；（七）、員工出差時，須提交《出差計劃總結(jié)表》、《出差審批單》，報請辦事處經(jīng)理批準(zhǔn)后（辦事處經(jīng)理出差的，報營銷管理部審核、銷售總監(jiān)批準(zhǔn)后方可出差），方可從內(nèi)勤主管處提取相應(yīng)款項。上班時間禁止大聲喧嘩、談?wù)撍绞潞痛蛩饺穗娫?；（五）、辦事處員工在工作和使用辦公用品中，須本著節(jié)約的原則，不可肆意浪費。各級員工必須明確各自的權(quán)責(zé)范圍，可對職責(zé)外的事務(wù)提出合理建議，不可肆意干涉；（三）、辦事處全體員工須以嚴(yán)謹(jǐn)、謙虛、認(rèn)真的態(tài)度對待工作，按時完成上級安排的各項工作，同時發(fā)揮團結(jié)協(xié)作的團隊精神，一切從公司的整體利益出發(fā)，不可在工作中謀取私利，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理；（四）、全體員工須樹立以客戶為中心，以企業(yè)形象為生命的思想，做到儀容整潔端莊，待人接物文明禮貌，嚴(yán)守公司秘密。給公司造成重大經(jīng)濟損失或嚴(yán)損企業(yè)形象者，當(dāng)即除名，并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟損失；（二）、辦事處全體員工須服從直接上級領(lǐng)導(dǎo)的安排，可就其指令提出合理建議，不可肆意頂撞違抗。二、辦事處工作管理規(guī)定：（一）、辦事處全體員工須嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，以制度為本，不可肆意散漫，自行其事。（三）、月會：每月26或27日由辦事處經(jīng)理組織召開月會，全體員工參加。（二）、周會：每周二晚上利用2小時時間，原則上是由辦事處負責(zé)人組織，如辦事處負責(zé)人有事不在，由辦事處負責(zé)人指定人員主持。第五節(jié) 辦事處工作管理規(guī)定一、辦事處例會管理規(guī)定：為使辦事處的各項例會有計劃地納入制度管理，特制定辦事處例會管理規(guī)定。如遲到者，則罰款50元。如擺放雜亂、有污跡、灰塵，發(fā)現(xiàn)一次，罰款20元；嚴(yán)格遵守促銷所在商場的各項政策及管理制度，不遲到、早退，保持良好的職業(yè)素質(zhì)，使客戶及消費者滿