【正文】 填寫加油記錄表輸入：《加油單》輸出：《加油登記表》責(zé)任人：車輛管理員本流程旨在規(guī)范公司的車輛費用額度控制，明確車輛費用額度控制的申請審批程序，確保車輛費用控制及時?！盾囕v采購申請》《采購車輛證件、牌照》審查購車申請合規(guī)性：有無批復(fù)、會議紀(jì)要和購車標(biāo)準(zhǔn)01綜合部提出采購需求綜合部提出車輛需求，編寫車輛采購申請輸入：輸出：《車輛采購申請》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時02分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核綜合部提交的《車輛采購申請》輸入：《車輛采購申請》輸出：審核后的《車輛采購申請》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時03總經(jīng)理審核總經(jīng)理審核綜合部提交的《車輛采購申請》輸入：《車輛采購申請》輸出：審核后的《車輛采購申請》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時04上級公司相關(guān)負(fù)責(zé)人審批上級公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對本公司上報的《車輛采購申請》進(jìn)行審批輸入：《車輛采購申請》輸出：審批后的《車輛采購申請》責(zé)任人：上級公司相關(guān)負(fù)責(zé)人期限：未知05執(zhí)行采購流程內(nèi)容詳見“采購流程”06辦理車輛行駛手續(xù)車輛管理員辦理車輛行駛相關(guān)手續(xù)輸入：《采購發(fā)票》輸出：《車輛證件》責(zé)任人：車輛管理員期限：及時07資料存檔資料管理員對車輛購買手續(xù)及證件存檔保存輸入：購車手續(xù)、資料、證件輸出： 責(zé)任人：資料管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的公務(wù)用車使用管理，明確公務(wù)用車使用的申請審批流程，審批權(quán)限，確保公務(wù)用車使用手續(xù)合理?！恫少徤暾垎巍贰恫少徲媱潯贰恫少徢鍐巍贰度霂靻巍凡少徲媱潓徍丝刂啤⒉少徫镔Y驗收品種、規(guī)格、質(zhì)量01相關(guān)部門提出物資需求，填寫采購申請單輸入：輸出：《采購申請單》責(zé)任人：相關(guān)部門主任期限：及時02綜合部辦公物資管理員編制物資采購計劃輸入：《采購申請單》輸出：《采購計劃》責(zé)任人：辦公物資管理員期限：及時03部門主任審核部門主任審核《采購計劃》輸入：《采購計劃》輸出：審核后《采購計劃》責(zé)任人：綜合部主任期限：及時04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《采購計劃》輸入：《采購計劃》輸出：審核后《采購計劃》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時05總經(jīng)理審批總經(jīng)理對《采購計劃》審批輸入：《采購計劃》輸出：審批后《采購計劃》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時06詢價議價輸入：輸出：《詢價單》責(zé)任人：采購員期限：及時07供應(yīng)商選擇輸入：《合格供應(yīng)商目錄》輸出：責(zé)任人：采購員期限：及時08實施采購輸入：《采購計劃》輸出：《采購清單》責(zé)任人：采購員期限：及時09辦理入庫輸入：《采購計劃》《采購清單》輸出：《入庫單》責(zé)任人：辦公物資管理員本流程旨在規(guī)范公司的辦公物資的倉儲管理工作程序，確保辦公物資存儲安全?！稒n案銷毀清冊》《檔案銷毀審批單》檔案有效性和有效期甄別、銷毀檔案記錄及銷毀監(jiān)督人01整理到期檔案并列出清單檔案管理員對到期檔案進(jìn)行整理并列出到期檔案銷毀清冊輸入：輸出：《檔案銷毀清冊》責(zé)任人：檔案管理員期限：及時02檔案產(chǎn)生部門主任審核輸入：《檔案銷毀清冊》輸出：審核后的《檔案銷毀清冊》責(zé)任人：檔案產(chǎn)生部門主任期限：及時03對涉密檔案根據(jù)要求重新劃定保管期限根據(jù)保密程度對到期檔案重新劃定保管期限，按照保管要求繼續(xù)存檔輸入：輸出：責(zé)任人：檔案管理員期限：及時04填寫檔案銷毀審批單輸入：輸出：《檔案銷毀審批單》責(zé)任人：檔案管理員期限：及時05部門主任審核部門主任對《檔案銷毀審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案銷毀審批單》輸出：審核后《檔案銷毀審批單》責(zé)任人：部門主任期限：及時06分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對《檔案銷毀審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案銷毀審批單》輸出：審核后《檔案銷毀審批單》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時07總經(jīng)理審批總經(jīng)理對《檔案銷毀審批單》進(jìn)行審批輸入：《檔案銷毀審批單》輸出：審批后《檔案銷毀審批單》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時08進(jìn)行銷毀存檔檔案管理員依據(jù)審批后的《檔案銷毀清冊》《檔案銷毀審批單》進(jìn)行檔案銷毀，檔案產(chǎn)生部門經(jīng)辦人監(jiān)督檔案銷毀過程輸入：《檔案銷毀清冊》《檔案銷毀審批單》輸出： 責(zé)任人：檔案管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司的辦公物資供應(yīng)商評審流程，明確供應(yīng)商的選擇程序，確保合格 供應(yīng)商選擇?！稒n案借閱審批單》《檔案借閱登記表》關(guān)注查閱借閱的規(guī)定、密級管理、借閱歸檔管理、查閱借閱人登記臺帳01填寫檔案借閱申請單輸入：輸出：《檔案借閱審批單》責(zé)任人：檔案借閱申請人期限：當(dāng)時02借閱部門主任審核借閱部門主任對申請人提交的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》責(zé)任人：部門主任期限：及時03綜合部主任審核綜合部主任對申請人提交的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》責(zé)任人：綜合部主任期限：當(dāng)場04分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對涉及機(jī)密的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審核輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審核后《檔案借閱審批單》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時05總經(jīng)理審批總經(jīng)理對涉及機(jī)密的《檔案借閱審批單》進(jìn)行審批輸入：《檔案借閱審批單》輸出：審批后《檔案借閱審批單》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時06填寫借閱登記表檔案管理員根據(jù)審批后的《檔案借閱審批單》及檔案借閱類型辦理檔案借閱手續(xù)，填寫《檔案借閱登記表》輸入：《檔案借閱審批單》輸出：《檔案借閱登記表》責(zé)任人：綜合部檔案管理員期限：及時07檔案借閱使用申請部門使用后按檔案管理規(guī)定及時歸還輸入：輸出：審核后的《檔案借閱審批單》責(zé)任人：檔案借閱申請人期限：按借閱時限歸還08歸檔驗收檔案管理員驗收原件，填寫檔案借閱登記表中的歸還信息，寫明歸檔日期、歸還人、接收人，是否異常、如何處理?！兑平粰n案目錄》《檔案移交審批表》《檔案移交登記表》《檔案交接單》檔案管理規(guī)范、檔案管理員職責(zé)、檔案室01歸檔管理，完成移交清冊，填寫《檔案移交登記表》《檔案交接單》寫明移交檔案類型、檔案名稱、移交日期、移交人?！蹲C件借用申請》《證件借用登記》管控住以下環(huán)節(jié)：證件借用辦何事、借用人身份、審批手續(xù)和程序、登記臺帳記錄、歸還時間01填寫證件借用申請需求部門填寫證件借用申請單輸入：輸出：《證件借用申請》責(zé)任人：需求部門申請人期限：當(dāng)場02部門主任審核部門主任審核《證件借用申請》輸入： 《證件借用申請》輸出：審核后的《證件借用申請》責(zé)任人：部門主任期限：及時03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)對原件《證件借用申請》進(jìn)行審核輸入： 《證件借用申請》輸出：審核后的《證件借用申請》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時04總經(jīng)理審批總經(jīng)理對原件《證件借用申請》進(jìn)行審批輸入：《證件借用申請》輸出：審批后的《證件借用申請》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時O5資料管理員交付證件綜合部資料管理員交付證件時檢查證件借用審核審批手續(xù)是否符合規(guī)定輸入：審核后的《證件借用申請單》輸出：《證件借用登記》責(zé)任人：資料管理員期限：當(dāng)場06申請部門使用證件輸入：《證件借用登記》輸出：責(zé)任人：需求部門申請人期限：借用時規(guī)定的時間07資料管理員將歸還證件歸檔使用部門交還證件時，資料管理員要檢查證件是否完好、是否原件，并清點證件清單輸入：《證件借用申請》《證件借用登記》輸出： 責(zé)任人：資料管理員期限：當(dāng)場本流程旨在規(guī)范公司的接待工作的申請、審核、審批流程，確保接待工作順利進(jìn)行?！队¤b銷毀、廢止、封存申請表》《印鑒銷毀、廢止、封存記錄》程序和手續(xù)清楚、審批和記錄完整、銷毀現(xiàn)場有監(jiān)督01印鑒保存部門填寫《印鑒銷毀、廢止封存申請》輸入：輸出：《印鑒銷毀、廢止、封存申請》責(zé)任人：申請部門經(jīng)辦人期限：及時02部門主任審核部門主任審核《印鑒銷毀、廢止、封存申請》輸入： 《印鑒銷毀、廢止、封存申請》輸出：審核后的《印鑒銷毀、廢止、封存申請》責(zé)任人：部門主任期限：及時03分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)審核《印鑒銷毀、廢止、封存申請》輸入： 《印鑒銷毀、廢止、封存申請》輸出：審核后的《印鑒銷毀、廢止、封存申請》責(zé)任人：分管領(lǐng)導(dǎo)期限：及時04總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批《印鑒銷毀、廢止、封存申請》輸入： 《印鑒銷毀、廢止、封存申請表》輸出：審批后的《印鑒銷毀、廢止、封存申請》責(zé)任人：總經(jīng)理期限：及時05收回印鑒銷毀或封存由綜合部印鑒管理員負(fù)責(zé)收回印鑒銷毀或封存輸入：審批后的 《印鑒銷毀、廢止、封存申請》輸出：《印鑒銷毀、廢止、封存記錄》責(zé)任人：印鑒管理員期限：及時本流程旨在規(guī)范公司證件資料的辦理申請、審核、審批的工作流程，確保證件資料辦理及時合規(guī)。《印章刻制申請》《交接單》《印章刻制申請》《交接單》本流程是需要關(guān)注的高風(fēng)險管理項目，特別對法人印章、行政公章涉及經(jīng)濟(jì)活動的用印風(fēng)險要嚴(yán)格管理。輸入：輸出：責(zé)任人：董事長、三分之一或以上董事、總經(jīng)理/董事、監(jiān)事期限：提前一周02召集召開董事會董事長、三分之一或以上董事、總經(jīng)理提議召開董事會后，或非臨時召開的董事會，由董事長/董事長指定的其他董事召集召開，股東會由董事長召集召開，監(jiān)事會由監(jiān)事會主席召集召開輸入：：輸出：責(zé)任人：董事長或董事長指定的其他董事、監(jiān)事會主席期限：提前一周03準(zhǔn)備會議的召開綜合部經(jīng)辦人擬辦會議通知，會議議案、會議議程等資料輸入： 輸出：《會議通知》《會議議案》《會議議程》責(zé)任人：綜合部經(jīng)辦人期限：提前一周04發(fā)布會議通知輸入： 輸出：《會議通知》責(zé)任人：綜合部經(jīng)辦人期限：提前一周05召開會議董事長或董事長指定的其他董事主持會議，董事審議相關(guān)議案并表決，監(jiān)事列席董事會會議，綜合部經(jīng)辦人做好會議記錄輸入： 輸出：《會議記錄》責(zé)任人：董事長或董事長指定的其他董事期限：及時06整理歸檔相關(guān)資料綜合部經(jīng)辦人對《會議紀(jì)要》《會議決議》整理歸檔輸入： 輸出：《會議紀(jì)要》《會議決議》責(zé)任人：綜合部經(jīng)辦人期限:及時07執(zhí)行會議決議相關(guān)負(fù)責(zé)人執(zhí)行會議決議輸入： 《會議決議》輸出：責(zé)任人：董事會期限：會議決議規(guī)定的期限本流程旨在規(guī)范公司的會議管理，提高會議質(zhì)量和效率?！逗瀳蟆贰逗瀳蟆贰逗瀳蟮怯洷怼肥马椖：?、審批環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)格、密級控制、責(zé)任不落實易出現(xiàn)問題或風(fēng)險01經(jīng)辦人擬寫簽報，填報簽報審批表輸入：《簽報》輸出：《簽報》《簽報登記表》責(zé)任人：呈報部門經(jīng)辦人期限：即時辦理02呈報部門主任審核輸入：《簽報》輸出：審核后的《簽報》責(zé)任人：呈報部門主任期限：及時03相關(guān)部門主任會簽：對涉及到本部門的內(nèi)容提出審核意見輸入：《簽報》輸出：審核后的《簽報》責(zé)任人：相關(guān)部