關(guān)鍵流程流程圖與程序-文庫吧資料
2025-06-01 21:13本頁面
【正文】 財務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 總經(jīng)理 綜合部經(jīng)理 董事長 綜合部經(jīng)理 總經(jīng)理 綜合部經(jīng)理 滬杭甬集團流程圖 2020/7/7 12 調(diào)整部門及功能預(yù)算 流程 預(yù)算調(diào)整流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團 本流程共 4 頁之第 2 頁 生效日期 : 財務(wù)部 集團 責(zé)任人 備注 ?調(diào)整預(yù)算報告 流程協(xié)調(diào)控制部門：常務(wù)副總經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 子公司 相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理 相關(guān)部門 綜合部 管理處 編制預(yù)算調(diào)整草案 預(yù)算大綱 原有預(yù)算 預(yù)算大綱 原有預(yù)算 預(yù)算大綱 原有預(yù)算 總經(jīng)理 匯編非財務(wù)預(yù)算調(diào)整草案 ? 審核 需要協(xié)調(diào)與調(diào)整？ 組織預(yù)算調(diào)整協(xié)調(diào)會議 是 否 調(diào)整子公司預(yù)算 調(diào)整管理處預(yù)算 ? ? ? ? 財務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 ?調(diào)整預(yù)算匯編草案 ?協(xié)調(diào)會議參與人包括總經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、相關(guān)子公司總經(jīng)理及相關(guān)部門經(jīng)理 滬杭甬集團流程圖 2020/7/7 13 流程 預(yù)算調(diào)整流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團 本流程共 4 頁之第 3 頁 生效日期 : 財務(wù)部 集團 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門：常務(wù)副總經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 子公司 相關(guān)部門 綜合部 管理處 總經(jīng)理 修改部門及功能調(diào)整預(yù)算 修改子公司調(diào)整預(yù)算 修改管理處調(diào)整預(yù)算 匯編集團調(diào)整后財務(wù)預(yù)算 匯編調(diào)整后非財務(wù)預(yù)算 ? 是 初審 需要調(diào)整？ 修改集團調(diào)整后財務(wù)預(yù)算 修改調(diào)整后非財務(wù)預(yù)算 否 ? ? ? ? 相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理 財務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 ?調(diào)整預(yù)算匯總報告 總經(jīng)理 ? ? 微調(diào)性的修改 滬杭甬集團流程圖 2020/7/7 14 流程 預(yù)算調(diào)整流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團 本流程共 4 頁之第 4 頁 生效日期 : 相關(guān)部門 集團 責(zé)任人 備注 董事長 董事會秘書、綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門：常務(wù)副總經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 董事會 綜合部 總經(jīng)理 審定批準(zhǔn) 董事會秘書室 執(zhí)行 子公司 管理處 備案 下達指令 :執(zhí)行調(diào)整后預(yù)算 執(zhí)行 執(zhí)行 ? ? ?執(zhí)行調(diào)整后預(yù)算通知書 滬杭甬集團流程圖 2020/7/7 15 流程 項目開發(fā)流程 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門： 總責(zé)任人 ： 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 其他部門 分管副總經(jīng)理 項目開發(fā)部 購并項目提案或內(nèi)部發(fā)展項目商業(yè)計劃 ? 項目初步篩選 ? 董事、中高層經(jīng)理 ?項目提案表或商業(yè)計劃書 ?項目初評意見 ?項目評估報告 ?項目實施方案 ?談判相關(guān)文件 董事會 /股東會 項目評估 ? NO YES 購并交易 子公司 / 管理處 ? 符合公司要求？ 停 分管行業(yè)的項目開發(fā)經(jīng)理 /項目小組 分管行業(yè)的項目開發(fā)經(jīng)理 符合公司要求？ NO 停 制定實施方案 ? 可實施否？ YES NO 審批 YES NO 停 意向性協(xié)議 ? YES 停 NO YES 分管行業(yè)的項目開發(fā)經(jīng)理 YES 簽署正式協(xié)議 信息披露流程 ? ?意向性協(xié)議 ?正式協(xié)議 分管行業(yè)的項目開發(fā)經(jīng)理 /項目小組 購并交易后管理 滬 杭 甬 集 團 項目公司總經(jīng)理 /購并聯(lián)絡(luò)經(jīng)理 內(nèi)部發(fā)展項目實施 滬杭甬集團流程圖 2020/7/7 16 匯總、統(tǒng)計考核結(jié)果 撰寫?yīng)剳徒ㄗh 對部門內(nèi)人員進行考核 流程 員工業(yè)績考核流程 流程文件編號 JGP1** 滬
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