信用社合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)建設(shè)年工作總結(jié)-文庫吧資料
2025-01-27 14:55本頁面
【正文】 折時(shí)只需要通過轉(zhuǎn)賬新開賬戶就可以了，不需要進(jìn)行掛失處理。轉(zhuǎn)賬開戶業(yè)務(wù)可以手工輸入轉(zhuǎn)出賬戶的賬號(hào)，不需要提供金?？ɑ蛘叽嬲?。通過討論分析，在辦理掛失業(yè)務(wù)時(shí)出現(xiàn)這種情況一定要與出具戶籍證明的單位進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，以及對戶籍證明進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查，確?？蛻羯矸菪畔⒌恼鎸?shí)有效。有的辦理掛失的客戶連身份證也已經(jīng)丟失，柜員在核實(shí)其身份信息時(shí)要求其提供戶籍證明。通過長時(shí)間的實(shí)踐和分析總結(jié)，建議自助設(shè)備的清機(jī)和加鈔時(shí)間固定在上午上班之前和下午下班之后，對清機(jī)和加鈔的頻率控制在每天一次，這樣可以方便和規(guī)范自助設(shè)備的現(xiàn)金管理工作。 ATM 等自助設(shè)備加鈔、清機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。在等候時(shí)，有的客戶素質(zhì)較差不遵循制度，經(jīng)保安人員提示也無濟(jì)于事，對客戶密碼的安全性形成了風(fēng)險(xiǎn)。通過聯(lián)系實(shí)際工作，整理風(fēng)險(xiǎn)類別劃分： “一米線”風(fēng)險(xiǎn)?，F(xiàn)行制度是否存在內(nèi)容與相關(guān)政策法規(guī)要求不符或過時(shí)的問題。通過梳理制度中業(yè)務(wù)操作流程、管理流程、監(jiān)督、問責(zé)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)是否存在流程和條款不明確、內(nèi)容不完善、操作不順暢、管控要求不具體、風(fēng)
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