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陜西某食品公司納斯達(dá)克小資本市場反向收購上市商業(yè)計(jì)劃書(55頁)-食品飲料-文庫吧資料

2024-08-23 23:13本頁面
  

【正文】 識等等);不同季節(jié)或時(shí)令作物的種植信息,以及生產(chǎn)資料的供應(yīng)(例如有機(jī) 肥料等);對種植基地統(tǒng)一的規(guī)范化管理,同時(shí)也包括種植基地的各項(xiàng)認(rèn)證(例如國家 OFDC、歐盟 BCS、日本 JONA 等機(jī)構(gòu)的權(quán)威認(rèn)證);最終完成對農(nóng)產(chǎn)品的收購、加工以及銷售。 正是這種將政府組織資源和民間組織資源有機(jī)結(jié)合起來的訂單農(nóng)業(yè)的創(chuàng)新,為天人有機(jī)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境。 即通過資金扶持和價(jià)格支持,利用在當(dāng)?shù)剞r(nóng)辦單位引導(dǎo)和支持下產(chǎn)生的生產(chǎn)協(xié) 會和合作社作為原料生產(chǎn)基地的組織資源,這種方式的運(yùn)作成本較低。天人有機(jī)在充分利用政府組織資源,宣傳和動員農(nóng)民加入基地項(xiàng)目的同時(shí),通過利用已有的和創(chuàng)建新的生產(chǎn)協(xié)會或合作社的方式,有效地實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)技術(shù)和管理技術(shù)向基地農(nóng)戶的擴(kuò)散,在很大程度上保證了農(nóng)產(chǎn)品原料的品質(zhì),為高品質(zhì)有機(jī)食品的生產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 由當(dāng)?shù)貐^(qū)縣政府對建立定點(diǎn)種植、定向收購農(nóng)產(chǎn)品基地協(xié)議的支持,然后通過與鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府簽訂合作協(xié)議,由基層政府向公司推薦土地、氣候和區(qū)位條件較好的地區(qū)作為原料生產(chǎn)基地,幫助公司向農(nóng)戶宣傳、推廣基地建設(shè)計(jì)劃,組織農(nóng)戶加入基地項(xiàng)目,并對農(nóng)戶履行合約提供組 織保障;而公司則與基地農(nóng)戶簽訂定點(diǎn)種植、定向收購協(xié)議,并提供最低保護(hù)價(jià)支持,為農(nóng)戶引進(jìn)優(yōu)良品種,提供種植技術(shù)指導(dǎo)等。由于建立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)基地有利于推進(jìn)當(dāng)?shù)乜h域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,增加農(nóng)民收入,緩解 “三農(nóng) ”問題。 針對這一普遍存在的問題,天人有機(jī)采取利用兩種組織資源的手段來解決這一問題 : 一是充 分利用基層政府組織資源。而且當(dāng)市場價(jià)較高時(shí),農(nóng)民就可能會惜售,因而合約任務(wù)往往難以完成。 首先,創(chuàng)新訂單農(nóng)業(yè)形式??v觀全球有機(jī)食品市場,天人有機(jī)的市場潛力無比巨大,國際國內(nèi)市場雙劍合璧,為天人有機(jī)繼續(xù)展翅高飛插上了強(qiáng)健的需求翅膀。 “現(xiàn)代化生產(chǎn)、現(xiàn)代化行銷 ”的擴(kuò)張戰(zhàn)略選擇,突破了傳統(tǒng)食品領(lǐng)域發(fā)展空間的局限和間接克服農(nóng)產(chǎn)品需求彈性低對農(nóng)業(yè)發(fā)展的限制,使天人有機(jī)在市場營銷、產(chǎn)品研發(fā)、原料和加工基地建設(shè)等方面表現(xiàn)出了很強(qiáng) 的創(chuàng)新能力。正是由于天人有機(jī)以利益的合理分配作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作的重要原則之一,其農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營獲得了良好的外部環(huán)境,為公司的超常規(guī)發(fā)展創(chuàng)造和奠定了穩(wěn)固的基礎(chǔ)。與很多龍頭企業(yè)的做法不同的是,天人有機(jī)始終都將農(nóng)民視作其農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化組織的主體之一, 而不是將農(nóng)民視作于外在組織的實(shí)現(xiàn)自身利益最大化的工具,因此在其價(jià)值鏈整合和再造過程中,力圖在通過終端市場實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者效用價(jià)值最大化的基礎(chǔ)上,將農(nóng)民參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)該得到的收入分配給農(nóng)民,使農(nóng)民得到切實(shí)的利益,保證了農(nóng)民 收入的不斷增長。其運(yùn)作的成功也表明,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化與市場化之間存在著密切的內(nèi)在關(guān)聯(lián),一味追逐政策條件而忽視市場機(jī)制的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化將面臨缺乏需求條件的制約,而且極可能使最初以改善農(nóng)業(yè)發(fā)展條件為主要目標(biāo)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化變味,成為單純以謀求政策優(yōu)惠為最終目的的尋租領(lǐng)域。天人有機(jī)最為可貴之處在于,它不僅具有設(shè)計(jì)先進(jìn)的戰(zhàn)略思想和理念 的能力,而且同時(shí)還表現(xiàn)出強(qiáng)大的貫徹、實(shí)施其戰(zhàn)略思想和理念的組織力,以及在基地建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)和深加工、市場營銷等諸多具體實(shí)施環(huán)節(jié)中強(qiáng)大的創(chuàng)新力。 天人有機(jī)能夠在短短幾年的時(shí)間中發(fā)展為國家有機(jī)食品的行業(yè)先鋒,取得如此驕人的業(yè)績,其根本原因在于天人有機(jī)從一開始就確立了走市場化路線的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略思想,并通過制度化的手段,將這一戰(zhàn)略思想貫徹于公司從原料基地建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品深加工和產(chǎn)品推廣的各環(huán)節(jié),使公司的整體運(yùn)作牢固地建立在適應(yīng)市場競爭的基礎(chǔ)上,從而形成了強(qiáng)大的整體行銷力,將有機(jī)食品的市場空間拓展到了一個(gè)新的高度。但是,也正是因?yàn)榇嬖谶@些問題,也就為那些具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)提供了一個(gè)良好的發(fā)展契機(jī),即通過其創(chuàng)新能力的運(yùn)用強(qiáng)化其在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展相關(guān)領(lǐng)域中的市場地位,實(shí)現(xiàn)更大程度的發(fā)展。但是,對于農(nóng)業(yè)企業(yè)來說,實(shí)施這一系列戰(zhàn)略的成本一般都非常高昂,如處理不當(dāng),既會加重企業(yè)的負(fù)擔(dān),而且效果也不理想,這就要求龍頭企業(yè)具有較高的戰(zhàn)略設(shè)計(jì)、戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略管理能力,既能設(shè)計(jì)出富有創(chuàng)意的戰(zhàn)略,又能夠以較低的成本加以實(shí)施和管理,其難度大大高于一般的非農(nóng)業(yè)企業(yè)。 龍頭企業(yè)的創(chuàng)新和穩(wěn)定發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的關(guān)鍵制約因素。 實(shí)踐表明,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過程中,參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的各主體之間,特別是公司與農(nóng)戶之間的利益關(guān)系往往難于協(xié)調(diào),影響了這一產(chǎn)業(yè)化組織形式的穩(wěn)定發(fā)展。這就要求農(nóng)業(yè)企業(yè)必須擁有更為豐富的相關(guān)人力資源和可利用的各種組織資源,這就必然加大平均收益一般都比較低的農(nóng)業(yè)企業(yè)的管理成本,因此農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)往往難于運(yùn)用更多的資 源來強(qiáng)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的組織資源和創(chuàng)新能力,從而限制了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的深入發(fā)展。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展面臨組織制度創(chuàng)新資源匱乏的挑戰(zhàn)。但是,隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的深入發(fā)展,由于外部體制和內(nèi)部管理模式的制約,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展也面臨著許多亟待解決的問題和挑戰(zhàn): 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)一步發(fā)展受到缺乏具有創(chuàng)新力的龍頭企業(yè)的限制。 陳留村 : 藥學(xué)專家,華聯(lián)制藥廠高級工程師,執(zhí)業(yè)藥師。 吳肇基 : 中醫(yī)專家,內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院中醫(yī)系教授,主任醫(yī)師。 胡坦蓮 : 中成藥提取專家,成都中醫(yī)學(xué)院教授?,F(xiàn)任本公司種植 基地總工程師。 程家勝 : 研究員 ,中國農(nóng)科院果樹研究所學(xué)術(shù)委員、生理研究室副主任,《園藝學(xué)報(bào)》、《中國果樹》編委,多年從事果樹新品培育與轉(zhuǎn)基因研究工作,研究成果已在多處推廣使用,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。多年從事食品相關(guān)技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)、科技管理工作,具有深厚的專業(yè)理論基礎(chǔ)、豐富的科技開發(fā)經(jīng)驗(yàn)和較高的科技管理能力。 (三)、技術(shù)專家團(tuán)隊(duì) 傅元輝 : 1998 年 4 月起,中國醫(yī)藥信息學(xué)會常務(wù)理事; 2020 年 2020 年 6 月,全球華人有機(jī)事業(yè)協(xié)會秘書長; 2020 年 6 月起至今,全球華人有機(jī)事業(yè)協(xié)會執(zhí)行會長; 2020 年 11 月起,在德國 Goetech GmbH公司負(fù)責(zé)草藥開發(fā); 2020 年 4 月起,中國有機(jī)農(nóng)業(yè)、生物動力農(nóng)業(yè)咨詢師資格認(rèn)證委員會主任委員, 2020年起 《有機(jī)事業(yè)通訊》雜志主編。并且通過財(cái)政部的考試赴香港會計(jì)師公會指定的會計(jì)師事務(wù)所研修和工作 2 年,做過數(shù)百家大、中型國有企業(yè)和不同所有制企業(yè)的財(cái)務(wù)策劃和咨詢工作,有比較豐富的工作和管理經(jīng)驗(yàn)。 財(cái)務(wù)總監(jiān) : 盧保勝,男,中共黨員,高級(會計(jì))咨詢師,中國注冊會計(jì)師、證券特許會計(jì)師、法學(xué)碩士。 生產(chǎn)總監(jiān) : 呼鴻,男,本科,飲料工程師,曾任陜西省黃河制藥廠質(zhì)檢科長、生產(chǎn)廠長,陜西海洋果業(yè)食品有限公司主管質(zhì)檢、生產(chǎn)廠長。具有多年的宏觀經(jīng)濟(jì)管理和企業(yè)財(cái)務(wù)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),先后主持了多起企業(yè)股份制改造和現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)營策劃及公司股票發(fā)行上市工作,在企業(yè)資本運(yùn)作和財(cái)務(wù)管理方面具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)到的見解,成效卓著,并有多篇財(cái)經(jīng)論文在省級以上刊物發(fā)表。 副總經(jīng)理 : 王文平,男,中共黨員,研究生學(xué)歷,注冊咨詢師、會計(jì)師。 副總經(jīng)理 : 路珂,男,中共黨員,大學(xué)本科,大連輕工業(yè)學(xué)院食品工業(yè)系食品工程專業(yè)畢業(yè),曾任大連真愛果汁有限公司技術(shù)部經(jīng)理、貿(mào)易部經(jīng)理、公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理, 2020 年組建大連真愛果業(yè)有限公司并兼任副董事長, 2020 年籌建葫蘆島萬佳果業(yè)有限責(zé)任公司并擔(dān)任董事、總經(jīng)理。 2020 年 4 月任銅城集團(tuán)(股票代碼: 000672)副總經(jīng)理兼證券事務(wù)代表,同年獲得深圳證券交易所董事會秘書資格證書。 1999 年 12 月任陜西均利(國際)實(shí)業(yè)發(fā)展股份公司董事會秘書。熟悉現(xiàn)代企業(yè)市場運(yùn)作和企業(yè)管理,有很強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力和企業(yè)拓展能力。具有豐富的公司投融資及大中型企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。曾任青海明膠股份有限公司(股票代碼: 000606)副董事長、常務(wù)副總經(jīng)理;四川禾正制藥有限公司董事、總經(jīng)理;深圳星鵬投資發(fā)展有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;青海金牛膠業(yè)集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理。 薛勇科 : 公司董事,男,西安交通大學(xué)工商管理碩士,高級工程師,華龍證券投資銀行總部副總經(jīng)理,曾任華龍證券有限責(zé)任公司研究策劃中心常務(wù)副總經(jīng)理,北京證券有限公司投資銀行南方總部高級顧問(行業(yè)研究),陜西經(jīng)濟(jì)協(xié)作集團(tuán)公司常務(wù)副總經(jīng)理,總后西北物資局計(jì)劃財(cái)務(wù)處綜合計(jì)劃助理員;有多年的企業(yè)管理、市場營銷和資本運(yùn)營經(jīng)驗(yàn),實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富。 (核心期刊):王國林,楊海珍,中國資本外逃與外國直接投資的實(shí)證分析,西安交通大學(xué)學(xué)報(bào)(社科版 ,P45) 2020 年第 4 期出版;商業(yè)銀行不良貸款對信用創(chuàng)造的影響研究,技術(shù)經(jīng)濟(jì)與數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究( P23) 2020 年 9 期出版。研究方向:金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融產(chǎn)品創(chuàng)新、微觀金融學(xué) 。 王國林 : 公司董事,男,管理科學(xué)與工程學(xué)博士,現(xiàn)為西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)金融學(xué)院副教授,碩士研究生導(dǎo)師。 2020 年- 2020 年,在上海參與紅塔集團(tuán)紅塔興業(yè)投資公司、花旗銀團(tuán)發(fā)起設(shè)立 MBO(管理層收購)基金的籌備并負(fù)責(zé)資金募集工作。 朱新忠 : 公司董事,男,金融學(xué)博士,現(xiàn)任中華人民共和國國家行政學(xué)院欣正實(shí)業(yè)發(fā)展總公司金融事業(yè)部總經(jīng)理,主要負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)投資、金融不良資產(chǎn)處置工作。 1998 年起在西安高新區(qū)管理委員會工作,先后任發(fā)展研究室主任、管委會辦公室主任和經(jīng)濟(jì)發(fā)展局局長等職?,F(xiàn)為西北大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授,省委、省政府決策咨詢委員會委員,碩士研究生導(dǎo)師。建立技術(shù)開發(fā),難題攻關(guān)和產(chǎn)品創(chuàng)新全程分項(xiàng)招標(biāo),全員定額包干和績效掛鉤的薪酬體系;完善單項(xiàng)獎(jiǎng),成果重獎(jiǎng)和年底雙糧的獎(jiǎng)勵(lì)制度;健全股份期權(quán),保險(xiǎn)福利和特殊待遇相結(jié)合的激勵(lì)機(jī)制;塑造獨(dú)具魅力的企業(yè)文化,凝聚專家學(xué)者的才華智慧,把崇高理念、博愛精神貫穿到有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)化建設(shè)的各個(gè)層面,增強(qiáng)打造中國 有機(jī)食品品牌的責(zé)任感和使命感,使科研人員自覺把個(gè)人價(jià)值的體現(xiàn)與企業(yè)發(fā)展的興衰相結(jié)合,同呼吸共命運(yùn)勇往直前。公司內(nèi)部也不斷充實(shí)科研開發(fā)力量, 現(xiàn)已有食品類工程師 8 名,相關(guān)專業(yè)大學(xué)生 16 名,并建立起了先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)室,保證了企業(yè)新品開發(fā)的連續(xù)性及技術(shù)領(lǐng)先性。并由市政府撥款在公司建立 “專家大院 ”。在方案制定、小試中試、栽培示范、成果整合與組裝配套等方面有著豐富的經(jīng)驗(yàn),多次獲 得國家自然科學(xué)獎(jiǎng)和技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)。在人們?nèi)找娉缟凶匀痪G色食品的今天,公司產(chǎn)品的區(qū)位優(yōu)勢和競爭優(yōu)勢將更為明顯。 二、技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的競爭優(yōu)勢 公司所處的西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)近年來各方面的發(fā)展在國內(nèi)開發(fā) 區(qū)中居于前列,區(qū)內(nèi)地方政府政策扶持力度大,配套設(shè)施完善,科研院所和高校林立,高新技術(shù)企業(yè)眾多 ,公司產(chǎn)品的上下游產(chǎn)業(yè)鏈相對完整,便于及時(shí)掌握和開發(fā)行業(yè)內(nèi)的新技術(shù)和新產(chǎn)品,而三個(gè)控股子公司所處的北京和陜西關(guān)中地區(qū),在各自主業(yè)的科研領(lǐng)域優(yōu)勢更為明顯。 高比活性的凝血酶和活化的凝血因子 X 產(chǎn)品,填補(bǔ)我國融合蛋白特異內(nèi)切酶產(chǎn)品的空白。 (三)、在生物制藥方面 經(jīng)過兩年的努力,公司依靠強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)專業(yè)團(tuán)隊(duì),完成了兩項(xiàng)藥物先導(dǎo)物新產(chǎn)品的研制開發(fā)工作,形成了具有國際 先進(jìn)、國內(nèi)領(lǐng)先水平的中藥和膠原蛋白分子提取技術(shù)。同時(shí),公司已正在和漢中市西鄉(xiāng)縣、城固縣、咸陽市涇陽縣、寶雞市眉縣、安康市紫陽縣達(dá)成有機(jī)食品種植基地建設(shè)戰(zhàn)略合作,建 設(shè)認(rèn)證種植有機(jī)名優(yōu)水果、野生蔬菜等有機(jī)種植示范基地 50000 畝,輔射帶動當(dāng)?shù)厝罕姲l(fā)展名優(yōu)果樹面積 125000 畝,水果總產(chǎn)量可達(dá)到 100000 萬公斤以上,僅公司年均生產(chǎn)反季節(jié)、無農(nóng)藥殘留、無污染的名優(yōu) “綠色環(huán)保型 ”各類水果銷售收入可達(dá) 21195萬元,帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民增加收入可達(dá)數(shù)十億元,對陜西乃至西北、全國果業(yè)的創(chuàng)造性發(fā)展起到了示范帶頭作用。春暖型日光溫棚 40 座,面積 80 畝 。其中獼猴桃果醬、果脯榮獲中國楊凌農(nóng)業(yè)科技博覽會最高榮譽(yù) —“后稷金像獎(jiǎng) ”。 第三部分 天人有機(jī)核心競爭力 一、公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性 (一)、在有機(jī)食品方面 公司聘請西北農(nóng)林科大果蔬儲藏加工系主任劉興華教授為專職技術(shù)指導(dǎo),利用配套齊全、性能先進(jìn)的加工設(shè)備和科學(xué)的工藝技術(shù),生產(chǎn)獼猴桃原汁、濃縮汁、果汁飲料、果酒、果醬、果脯等系列產(chǎn)品。同時(shí),對每個(gè)層次的人員進(jìn)行針對性的崗前培訓(xùn),使企業(yè)的宗旨和經(jīng)營理念深入人心,從而為公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。公司的組織結(jié)構(gòu)如下圖所示: 董事會 董事長 總經(jīng)理 監(jiān)事會 股東大會 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 人力資源部 售后服務(wù)部 陜西海洋果業(yè)食品有限公司 (控股 80%) 北京康普瑞生物工程有限公司 (控股 79%) 楊凌神峰農(nóng)林科技治沙 有限責(zé)任公司 (控股 90%) 公司在管理過程中一直非常注重公司管理架構(gòu)的設(shè)置,公司各部門的人員編制盡可能的精干,從職能設(shè)置上我們遵循分工明確的原則,盡可能的減少職能交叉。 公司將借助于西部大開發(fā)和西部地區(qū)實(shí)施的退耕還林還草 “山川秀美 ”工程的良好機(jī)遇,利用國家的各項(xiàng)優(yōu)惠政策以及北京、陜西地區(qū)的科技、人才優(yōu)勢,以高新技術(shù)為龍頭,以市場為導(dǎo)向,以人才為核心,以規(guī)模求發(fā)展,以高品質(zhì)產(chǎn)品求生存,力爭在短期內(nèi)將公 司打造成為 中國第一家專業(yè)化、規(guī)模化有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)集團(tuán)。 公司長期與中國科學(xué)院、軍事醫(yī)學(xué)科學(xué)院、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、上海交通大學(xué)、上海復(fù)旦大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、 北京醫(yī)科大學(xué)、陜西省果樹研究所等科研院所密切合作,設(shè)立了有機(jī)食品、生物工程產(chǎn)品和種苗選育等多個(gè)研發(fā)課題組,聘請行業(yè)專
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