股東協(xié)議書(標(biāo)準(zhǔn)版)-文庫吧資料
2025-04-05 02:04本頁面
【正文】 權(quán)。委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第四十四條 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用書面或傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。董事會(huì)決議采取記名方式投票表決，每名董事有一票表決權(quán)，董事須在贊成、反對(duì)或棄權(quán)項(xiàng)中選擇一項(xiàng)舉手投票。(四)發(fā)出通知的日期。(二)會(huì)議期限。董事長無故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。第四十一條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開三日以前書面通知全體董事。(三)監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事提議時(shí)。第四十條 有下列情況之一的，董事長應(yīng)在七個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：(一)董事長認(rèn)為必要時(shí)。第三十八條 董事長不能履行職權(quán)時(shí)，董事長應(yīng)當(dāng)指定其他董事代行其職權(quán)。(五)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處理權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)報(bào)告。(三)簽署董事會(huì)重要文件和其他由公司法定代表人簽署的其他文件。第三十七條 董事長行使下列職權(quán)：(一)召集和主持董事會(huì)會(huì)議。公司董事會(huì)可以自行決定以不超過公司總資產(chǎn)80%的資金進(jìn)行投資，但應(yīng)嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定。(十二)股東會(huì)授予的其他職權(quán)。(十)制定公司的基本管理制度。(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置。(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案。(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議。董事會(huì)由七名董事組成。第三十二條 本節(jié)有關(guān)董事義務(wù)的規(guī)定，適用于公司監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第三十條 任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職給公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十九條 董事提出辭職或者任期屆滿，其對(duì)公司和股東負(fù)有的義務(wù)在其辭職報(bào)告尚未生效或者生效后的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間并不當(dāng)然解除，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。余任董事會(huì)應(yīng)當(dāng)盡快召集臨時(shí)股東會(huì)，選舉董事填補(bǔ)因董事辭職產(chǎn)生的空缺。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。第二十六條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。(九)未經(jīng)股東會(huì)同意，不得泄露公司秘密。(七)不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人或其他個(gè)人名義開立帳戶儲(chǔ)存。(五)不得挪用公司資金，或擅自將公司資金拆借給其他機(jī)構(gòu)。(三)不得直接或間接參與與公司業(yè)務(wù)屬同一或類似性質(zhì)的商業(yè)行為，或從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。董事應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：(一)在其職責(zé)范圍內(nèi)行使權(quán)利，不得越權(quán)。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第二十三條 董事由股東會(huì)推選或更換，任期三年。第七章 董事和董事會(huì)第一節(jié) 董事第二十一條 公司董事為自然人。第二十條 召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日以前通知全體股東。代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上董事或者監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)會(huì)議。第十八條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十七條 股東會(huì)的決議須經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。(十二)修改公司合同。(十)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議。(八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議。(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。(四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)或執(zhí)行董事的報(bào)告。(二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)。
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