【正文】 02020 《 HACCP 計劃控制程序》 11 WFZ02112020 《危害識別評價控制程序》 12 WFZ02122020 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 13 WFZ02132020 《確認(rèn)和驗(yàn)證控制程序》 14 WFZ02142020 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 15 WFZ02152020 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 16 WFZ02162020 《不合格品 /服務(wù)和潛在不安全產(chǎn)品控制程序》 17 WFZ02172020 《產(chǎn)品召回控制程序》 18 WFZ02182020 《內(nèi)部審核程序》 附件 4： 管理體系手冊更改明細(xì)表 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 33 頁 共 33 頁 修改 序號 修改人 章節(jié) 段落號 修改狀態(tài) 修改內(nèi)容 批準(zhǔn)情況 姓名 日期 。 ② 針對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合，責(zé)任部門應(yīng)制定糾正措施。審核員不應(yīng)審核自己的工作，以確保審核過程的客觀性和公證性。 要求 對顧客滿意 /不滿意的信息進(jìn)行匯總、分析，確定顧客的需求和期望及需改進(jìn)的方面，得出定性或定量的結(jié)果，必要時采取相應(yīng)的糾正措施或預(yù)防措施 管理過程 要求 管理職能 審核策劃 ① 組建內(nèi)審小組，任命內(nèi)審組長 管理者代表 ② 編制年度內(nèi)部審核計劃，確定審核的目的、范圍、方法、頻次，并組織實(shí)施。 ② 對存在 /潛在的不合格、事件，采取糾正和預(yù)防措施，即改進(jìn)。 ③ 貫徹實(shí)施前述的“管理職責(zé)”、“資源管理”和“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”過程，完善自我監(jiān)督機(jī)制并持續(xù)改進(jìn)管理體系的必要。 支持性文件：《計量管理制度》 目的 ① 證實(shí)公司各項(xiàng)工作符合法律法規(guī)和上級部門的要求，保 證生產(chǎn)和服務(wù)的合法性。 ⑤ 報廢經(jīng)評估，手續(xù)完備。 支持性文件：《 產(chǎn)品質(zhì)量操作規(guī)范 》《產(chǎn)品儲運(yùn)規(guī)范》 /監(jiān)視和測量的控制 管理范圍 測量設(shè)備（生產(chǎn)、物流、化驗(yàn)、銷售） 管理職能 生產(chǎn)管理中心 研發(fā)中心 連鎖部 管理要求 ① 合理配置，分類建帳，滿足測量要求。 ② 歸顧客遺失物品做好登記、公告、交還、上交工作。 標(biāo)識和可追溯性 /可追溯性 系統(tǒng) 管理過程 要求 管理職能 標(biāo)識要求的建立 建立標(biāo)識要求，包含① 標(biāo)識范圍 ② 方法 ③ 內(nèi)容 生產(chǎn)中心 營銷部門 生產(chǎn)過程標(biāo)識的范圍 ① 采購物資 ②加工過程產(chǎn)品 ③ 成品 ④安全標(biāo)識 生產(chǎn)中心 銷售服務(wù)過程標(biāo)識范圍 ① 倉儲物資 ② 服務(wù)導(dǎo)向 ③ 形象標(biāo)識 ④ 服務(wù)狀態(tài)（如停業(yè)、稍后、休息等）⑤安全標(biāo)識 門店 可追溯系統(tǒng) 建立產(chǎn)品的追溯途徑，明確追溯要求。 d）對服務(wù)過程進(jìn)行核查；。適用時，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括： a）對相關(guān)人員的資格、能力進(jìn)行鑒定。 門店 工作環(huán)境控制 ① 建立門店環(huán)境衛(wèi)生要求 ② 保持門店環(huán)境衛(wèi)生 品控部 門店 檢查考核 ① 建立考核標(biāo)準(zhǔn)，對門店工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查和考核； ② 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的檢查； ③ 建立內(nèi)部檢查機(jī)制，對日常工作實(shí)施檢查。 ②成品交付的控制。 研發(fā)中心 車間 品控部 化驗(yàn)室 測量設(shè)備管理 確保生產(chǎn)各環(huán)節(jié)所用的測量設(shè)備得到合理配置，并確保其檢定有效。 ② 實(shí)施過程檢驗(yàn)。 生產(chǎn)中心 設(shè)備管理 合理配置設(shè)備，制定設(shè)備檢修保養(yǎng)規(guī)范，制定檢修保養(yǎng)計劃，實(shí)施設(shè)備檢修保養(yǎng)，確保設(shè)備符合生產(chǎn)加工要求。 ④ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證執(zhí)行《 原輔料與包裝物驗(yàn)收規(guī)范 》、 《 OEM 產(chǎn)品驗(yàn)收規(guī)范》 。 支持性文件：《 HACCP計劃》 采購 管理職能 供方評價 采購實(shí)施及驗(yàn)收 理化檢驗(yàn) 物流中心 /食品開發(fā)辦公室 物流中心 化驗(yàn)室 管理要求 ① 對供方進(jìn)行調(diào)查評定；建立“合格供方名錄”，并建立合格供方檔案，實(shí)施動態(tài)管理。 關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視系統(tǒng) 食品安全小組 建立每個關(guān)鍵控 制點(diǎn)的監(jiān)視要求，包含： ① 監(jiān)視人員； ② 監(jiān)視設(shè)備及校準(zhǔn)方法； ③ 方法（規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書）； ④ 頻次 ⑤ 職能權(quán)限 ⑥ 記錄。經(jīng)評價合格后持證上崗 。 可采取控制措施的組合來降低已識別的危害（如工藝控制和衛(wèi)生控制的組合 ） 。 評估危害嚴(yán)重性 ①災(zāi)難性 食品污染導(dǎo)致消費(fèi)者死亡；②嚴(yán)重 食品污染導(dǎo)致消費(fèi)者嚴(yán)重疾??； ③中度 食品污染導(dǎo)致消費(fèi)者輕微性疾?。? ④可忽略 食品污染導(dǎo)致消費(fèi)者較少輕微性疾病。 危害評價所需的信息不充分時，可通過科學(xué)文獻(xiàn)、數(shù)據(jù)庫、公 眾權(quán)威和專業(yè)咨詢獲得額外的信息。 通用 要求 保持設(shè)計開發(fā)的記錄 危害分析 管理體系手冊（產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 20 頁 共 33 頁 管理過程 管理職能 要求 危害識別 食品安全小組 危害類型：①物理危害 ②化學(xué)危害 ③生物危害 考慮以下方面的內(nèi)容： ① 考慮原 輔料、包材，生產(chǎn)過程引入、增加和控制及控制范圍外的食品危害； ② 查詢獲取相關(guān)信息，包括危害發(fā)生歷史及數(shù)據(jù)及行業(yè)信息、文獻(xiàn)資料信息； ③ 明確具體危害的種類（化學(xué)危害中應(yīng)明確鉛、汞或總的化學(xué)分類）； ④ 可能時，應(yīng)針對每個已確認(rèn)的食品安全危害確定終端產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平。 更改 ① 需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。 輸出 ① 原輔料、包裝材料要求 ② 檢驗(yàn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則 ② 加工工藝 ④包裝要求 ⑤產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 確認(rèn) 內(nèi)部確認(rèn)：會議或簽方式確認(rèn)。 ② 采取會議、品評、會簽等方式 。 ② 明確劃分設(shè)計開發(fā)過程的階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求。 ③產(chǎn)品交付后與顧客溝通，接受來自顧客的信息反饋，特別是顧客的投訴抱怨，應(yīng)給予有效的答復(fù)。 ① 人員衛(wèi)生 ② 能源管理 ③ 清潔和消毒 ④ 蟲害控制 ⑤ 預(yù)防交叉污染的措施 ⑥ 廢棄物處置 ⑦ 包裝程序 ⑧ 化學(xué)品管理 ⑨ 儲藏運(yùn)輸管理 管理職能 生產(chǎn)中心 品控部 支持性文件 《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)方案》 《操作性前提方案》 管理體系手冊（產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 18 頁 共 33 頁 產(chǎn)品要求的識別及轉(zhuǎn)化 合同 /訂單受理及評審 顧客要求 評審方式 評審要求 職能部門（人員） 門店日常營業(yè)顧客點(diǎn)單 營業(yè)員重述顧客點(diǎn)單 ―― 門店?duì)I業(yè)員 常規(guī)要求 口頭、電話 營銷 部門開票組開出銷售單即為評審確認(rèn) 訂單受理前 訂單接收人員 傳真 訂單受理前 訂單接收人員 合同 合同簽訂前 訂單接收人員 特殊要求 會簽評審或會議評審 合同簽訂前 訂單接收人員 注：當(dāng)顧客要求發(fā)生變更時，訂單接收人員應(yīng)及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員，確保合同 /訂單的全面執(zhí)行，必要時重新對顧客要求的變更進(jìn)行評審 顧客溝通 溝通方式 問詢、咨詢、合同或訂單的處理、電話、宣傳、上門拜訪 溝通部門 營銷部門 溝通內(nèi)容 ①了解顧客要求的產(chǎn)品信息，充分理解合同條款，明確顧客需 求，并傳達(dá)到相關(guān)部門。 ④ 確定適當(dāng)?shù)挠涗洝? ② 確定具體的工作過程、資源配備、職責(zé)、工作接口關(guān)系，執(zhí)行的文件。 門店 各門店 制定門店環(huán)境衛(wèi)生控制規(guī)范，規(guī)定門店環(huán)境控制的要求。 支持性文件 《培訓(xùn)控制程序》 管理范圍 管理部門 要求 基建 總經(jīng)辦 部門《工作手冊》 《 固定資產(chǎn)管理制度 》 辦公設(shè)施 總經(jīng)辦 《辦公事務(wù)用品及設(shè)備管理制度》 產(chǎn)業(yè)園廠房車間 生產(chǎn)中心 《基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)方案》 生產(chǎn)設(shè)備及污水處理 生產(chǎn)中心設(shè)備動力科（ 車間：日常清潔維護(hù)） 《設(shè)備管理制度》 產(chǎn)業(yè)園宿舍食堂 生產(chǎn)中心 《宿舍管理制度》《食堂衛(wèi)生》 車輛 物流中心（總經(jīng)辦 /綜合科：行政車輛） 《車輛管理制度》 測量設(shè)備 食品安全科 /化驗(yàn)室 /營銷部門 《計量管理制度》 門店設(shè)施設(shè)備 營銷部門 門店《工作手冊》 管理體系手冊（資源管理） 文件編號： WFZ01－ 2020 版本 /修訂號： B/ 0 第 16 頁 共 33 頁 工作環(huán)境 管理范圍 管理部門 要求 廠區(qū)環(huán)境 生產(chǎn)管理中心 制定《 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生控制規(guī)范 》，規(guī)定廠區(qū)環(huán)境的控制要求 車間環(huán)境 研發(fā)中心 依照國家法規(guī)及衛(wèi)生規(guī)范合理布局，制定《前提方案》，明確控制 要求。 人員能力管理 管理職能 人力資源管理 人力資源部 管理要求 ① 規(guī)定各級人員所具備的能力； ② 規(guī)定各級人員的職責(zé)； ③ 建立人事檔案； ④ 規(guī)定招聘、入職、日常管理、升遷、轉(zhuǎn)崗、離職等方面的要求； ⑤ 確定特殊崗位人員能力，提供培訓(xùn)滿足要求。 ④ 定期對緊急情況進(jìn)行演練并評估預(yù)案的有效性。 ② 每類緊急情況由主管部門制定應(yīng)急預(yù)案。 外部溝通 部 門 負(fù) 責(zé) 要求 總經(jīng)辦 與行政主管部門的溝通 保持信息收集、傳達(dá)、處置回復(fù)的記錄 品控部 與質(zhì)量監(jiān)督和食品主管部門的溝通 研發(fā)中心 與大專院校，開發(fā)機(jī)構(gòu)的溝通 物流中心 與供應(yīng)商的溝通 食品開發(fā)辦 與外包方的溝通 營銷部門 與顧客的溝通 管理職能 主持 會議協(xié)調(diào) 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 目的 評價質(zhì)量 /食品安全管理 體系的充分性、適宜性和有效性 方式 會議 管理要求 ① 時間：每年至少一次 ② 評審內(nèi)容： ? 方針和目標(biāo)的適宜性及達(dá)成情況； ? 審核的結(jié)果（內(nèi)外部審核）； ? 顧客意見（建議意見、滿意度、投訴抱怨處理）； ? 產(chǎn)品質(zhì)量狀況及衛(wèi)生控制情況； ? 不符合及糾正措施的處置情況； ? 體系變更的要求； ? 改進(jìn)的建議； ? 管理評審?fù)ㄖ幸蟮钠渌麅?nèi)容。 ③ 對小組人員進(jìn)行評價，以證實(shí)其具備所要求的知識和經(jīng)驗(yàn)。 支持性文件 職責(zé)權(quán)限見本手冊 《任命書》 職責(zé)權(quán)限見本手冊 《任命書》 食品安全小組 管理職能 食品安全小組組建 管理者代表 管理要求 ① 小組成員包含多專業(yè)、學(xué)科的人員。 支持性文件 《公司組織機(jī)構(gòu)圖》 《部門職責(zé)》 《 ________年度崗位定額標(biāo)準(zhǔn)》 《崗位說明書》 《人員任命通知》 管理者代表 /食品安全小組組長 管理職能 管理者代表任命 食品安全小組組長任命 總經(jīng)理 管理要求 ① 公司管理層中的一名人員； ② 具備一定的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，能協(xié)調(diào)各部門的工作。 ② 人員定崗定編。 ⑤ 機(jī)構(gòu)變更時應(yīng)保持體系的完整性。 ③ 機(jī)構(gòu)變動需經(jīng)董事會批準(zhǔn)，及時公告。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 管理職能 部門設(shè)置及職能劃分 人員職責(zé)的確定 總經(jīng)辦 人力資源部 管理要求 ① 機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，符合公司發(fā)展的需要。 ⑤ 組織實(shí)施驗(yàn)證（內(nèi)審）和評價（管理評審），確保體系符合策劃的要求。 ③ 策劃可滿足方針目標(biāo)的要求。 ④每年底統(tǒng)計，作為管理評審的匯報材料組成。 ② 量化、可測量。 支持性文件 本手冊第 1章“質(zhì)量 /食品安全方針、目標(biāo)”發(fā)布頁。 ⑤ 形成文件并予以傳達(dá)，使全體員工理解并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。 ③ 體現(xiàn)持 續(xù)改進(jìn)的含義。 /食品安全方針 管理職能 方針的制定 方針傳達(dá) 總經(jīng)理 總經(jīng)辦 方針管理要求 ① 與公司的宗旨和相關(guān)方的需求相適應(yīng)。 為此公司所有員工都必須耐心聆聽相關(guān)方的意見，各級人員都要重視相關(guān)方的意見，識別和關(guān)注相關(guān)方潛在的需求。 管理職能 行政文件 內(nèi)部體系文件 外來