【正文】 （最高扣減不超過(guò) 10 分 —— 超過(guò)則轉(zhuǎn)入否決項(xiàng)目） 否決項(xiàng)目 公章、 公文、 行政章嚴(yán)重違反管理規(guī)定 及車輛重大安全事故發(fā)生次數(shù) ； 衡量公司公章 及車輛 管理執(zhí)行情況 ； 指為公司造成 嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的重大 公章、公文 違規(guī)事件及造成重大損失和人員傷亡的車輛安全事故 ，由董事會(huì)認(rèn)定 。 （最高扣減不超過(guò) 10 分 —— 超過(guò)則轉(zhuǎn)入否決項(xiàng)目） 否決項(xiàng)目 重大 問題審計(jì)未發(fā)現(xiàn) 次數(shù) 指因?yàn)閷徲?jì)工作沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，導(dǎo)致公司重大的經(jīng)濟(jì)損失或?qū)е聬毫佑绊懙氖录?，由董事?huì)認(rèn)定 審核與評(píng)分 部門最終得分： 部門經(jīng)理填報(bào)： 考核委員會(huì)主任 （總經(jīng)理）簽字： 辦公室 目標(biāo)管理計(jì)分卡 季度績(jī)效考核內(nèi)容 考核指標(biāo) 考核指標(biāo)說(shuō)明 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 部門自我評(píng)分 考核委員會(huì)主任 評(píng)分 經(jīng)營(yíng)控制指標(biāo) （ 60） 辦公室工作內(nèi)部滿意度 衡量 辦公室工作內(nèi)部滿意度， 辦公室工作內(nèi)部滿意度 =∑各項(xiàng)得分權(quán)重，滿意度調(diào)查由 人力資源部 統(tǒng)一組織 ，內(nèi)部客戶評(píng)價(jià) （包括對(duì)行政后勤、會(huì)議、印章、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、等的綜合調(diào)查） 10 高層工作配合評(píng)價(jià) 衡量 辦公室對(duì)高層工作配合 情況 ，由總經(jīng)理辦公會(huì)從文件傳遞、信息傳遞、日程計(jì)劃安排、對(duì)外接待、 文件起草等工作執(zhí)行進(jìn)行綜合評(píng)價(jià) 5 對(duì)外關(guān)系 計(jì)劃工作達(dá)成評(píng)價(jià) 衡量辦公室對(duì)外關(guān)系工作完成情況，按計(jì)劃時(shí)間結(jié)點(diǎn)要求由總經(jīng)理辦公會(huì)綜合評(píng)價(jià) 3 法務(wù) 、危機(jī)處理 工作達(dá)成評(píng)價(jià) 衡量辦公室法務(wù) 、危機(jī)處理 工作執(zhí)行情況，包括對(duì)投資項(xiàng)目的法律支持、法律糾紛的處理 、危機(jī)公關(guān) 等，由總經(jīng)理辦公會(huì)綜合評(píng)價(jià) 2 公司內(nèi)部所有部門的常規(guī)管理 制度、流程建設(shè)及執(zhí)行評(píng)價(jià) 衡量公司 內(nèi)部所有部門的 制度、流程建設(shè)和優(yōu)化及執(zhí)行情況 ， 由 總經(jīng)理辦公會(huì) 對(duì)公司的制度流程優(yōu)化從規(guī)范性、及時(shí)性、有效性、可行性及執(zhí)行效果綜合評(píng) 價(jià) 5 部門協(xié)調(diào)工作達(dá)成評(píng)價(jià) 衡量辦公室內(nèi)部協(xié)調(diào)工作的執(zhí)行情況，由總經(jīng)理辦公會(huì)綜合評(píng)價(jià) 5 本 部門管理制度、作業(yè)流程規(guī)范性評(píng)價(jià) 衡量辦公室內(nèi)部管理規(guī)范性情況，包括部門內(nèi)部制度流程的優(yōu)化和制度規(guī)范的執(zhí)行情況，由總經(jīng)理辦公會(huì)綜合評(píng)價(jià) 15 專項(xiàng)工作督導(dǎo)達(dá)成評(píng)價(jià) 衡量 辦公室對(duì)高層交辦的專項(xiàng)工作執(zhí)行督導(dǎo) 情況 ，由總經(jīng)理辦公會(huì)綜合評(píng)價(jià) 5 本部門內(nèi)部 績(jī)效 考核 工作評(píng)價(jià) 根據(jù)部門內(nèi)部考核組織的及時(shí)性、公平公正性、規(guī)范性、有效性打分 5 季度部門工作總結(jié)報(bào)告 評(píng)價(jià) 根據(jù)報(bào)告上交的及時(shí)性（每季度結(jié)束后 3日內(nèi)）、質(zhì)量、內(nèi)容完整性、基本思路、重點(diǎn)工作規(guī)劃和實(shí)施改進(jìn)方法等方面 作出評(píng)價(jià)， 由總經(jīng)理評(píng)價(jià)打分 5 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重 部門自我評(píng)分 考核委員會(huì)主任 評(píng)分 優(yōu)秀 100％ 良好 80％ 一般 60％ 欠缺 0 專項(xiàng)工作指標(biāo)（ 40） 具體任務(wù) 1 具體任務(wù) 2 具體任務(wù) 3 。 （最高扣減不超過(guò) 10 分 —— 超過(guò)則轉(zhuǎn)入否決項(xiàng)目） 否決項(xiàng)目 重大財(cái)經(jīng)紀(jì)律違規(guī)次數(shù) 衡量財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)制度、法規(guī)遵守情況 ； 重大財(cái)經(jīng)紀(jì)律違規(guī) 是指財(cái)務(wù)部嚴(yán)重違反國(guó)家法律、財(cái)務(wù)法規(guī)或者公司財(cái)務(wù)制度，給集團(tuán)帶來(lái)重大損失或惡劣影響的事件，由總經(jīng)理辦公會(huì)認(rèn)定 審核與評(píng)分 部門最終得分： 部門經(jīng)理填報(bào)： 考核委員會(huì)主任 （總經(jīng)理）簽字： 審計(jì)部 目標(biāo)管理計(jì)分卡 季度績(jī)效考核內(nèi)容 考核指標(biāo) 考核指標(biāo)說(shuō)明 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 部門自我評(píng)分 考核委員會(huì)主任 評(píng)分 經(jīng)營(yíng)控制指標(biāo) （ 90） 審計(jì)制度建設(shè)達(dá)成評(píng)價(jià) 衡量 審計(jì)部審計(jì)制度建設(shè)完成情況， 根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的要求，制定符合相關(guān)要求和公司實(shí)際情況的審計(jì)制度、流程，由總經(jīng)理辦公會(huì)綜合評(píng)價(jià) 10 審計(jì)計(jì)劃完成率 衡量 審計(jì)部審計(jì)工作執(zhí)行 情況 ，審計(jì)計(jì)劃完成 率 =按時(shí)保質(zhì)完成得審計(jì)計(jì)劃次數(shù) /總審計(jì)計(jì)劃次數(shù) 15 審計(jì)覆蓋率 衡量審計(jì)工作的廣度， 審計(jì)覆蓋率 =實(shí)際審計(jì)的次數(shù) /按規(guī)定應(yīng)審計(jì)的次數(shù) ； 包括財(cái)務(wù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和離職審計(jì) 15 審計(jì)不合格項(xiàng)整改合格率 衡量 審計(jì)不合格項(xiàng)整改的督導(dǎo) 情況 ，審計(jì)不合格項(xiàng)整改合格率 =合格完成整改的不合格項(xiàng) /總審計(jì)不合格項(xiàng) 10 部門費(fèi)用 控制達(dá)成評(píng)價(jià) 衡量審計(jì)部管理費(fèi)用控制執(zhí)行情況 ，在預(yù)算上下 5%視為達(dá)成 5 審計(jì) 分析工作評(píng)價(jià) 衡量 審計(jì)報(bào)告完成情況， 指按照時(shí)間結(jié)點(diǎn)要求，完成 審計(jì)報(bào)告編制 工作， 每次要求無(wú)錯(cuò)漏項(xiàng)，要有審計(jì)問題的分析總結(jié)及整改建議和時(shí)間表 10 部門管理制度、作業(yè)流程規(guī)范性評(píng)價(jià) 衡量審計(jì)部?jī)?nèi)部管理規(guī)范性情況，包括部門內(nèi)部制度流程的優(yōu)化和制度規(guī)范的執(zhí)行情況，由總經(jīng)理辦公會(huì)綜合評(píng)價(jià) 15 本部門內(nèi)部 績(jī)效 考核 工作評(píng)價(jià) 根據(jù)部門內(nèi)部考核組織的及時(shí)性、公平公正性、規(guī)范性、有效性打分 5 季度部門工作總結(jié)報(bào)告 評(píng)價(jià) 根據(jù)報(bào)告上交的及時(shí)性（每季度結(jié)束后 3日內(nèi)）、質(zhì)量、內(nèi)容完整性、基本思路、重點(diǎn)工作規(guī)劃和實(shí)施改進(jìn)方法等方面 作出評(píng)價(jià)， 由總經(jīng)理評(píng)價(jià)打分 5 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重 部門自我評(píng)分 考核委員會(huì)主任 評(píng)分 優(yōu)秀 100％ 良好 80％ 一般 60％ 欠缺 0 專項(xiàng)工作指標(biāo)（ 10） 具體任務(wù) 1 具體任務(wù) 2 具體任務(wù) 3 。 審核與評(píng)分 部門最終得分： 部門經(jīng)理填報(bào)： 考核委員會(huì)主任 （總經(jīng)理）簽字： 資金部 目標(biāo)管理計(jì)分卡 季度績(jī)效考核內(nèi)容 考核指標(biāo) 考核指標(biāo)說(shuō)明 權(quán)重 目標(biāo)值 實(shí)際值 部門自我評(píng)分 考核委員會(huì)主任 評(píng)分 經(jīng)營(yíng)控制指標(biāo) （ 90） 融資計(jì)劃達(dá)成率 衡量 資金部融資工作的完成情況， 融資計(jì)劃達(dá)成率 =按時(shí)按計(jì)劃融資金額 /計(jì)劃融資總額 20 資金平衡計(jì)劃準(zhǔn)確率 衡量 資金部資金平衡工作 完成情況 ， 資金平衡計(jì)劃準(zhǔn)確率 =準(zhǔn)確預(yù)測(cè)的資金平衡項(xiàng)目 /總資金平衡項(xiàng)目 10 資金核算審計(jì)抽檢符合率 衡量部門資金 核算工作質(zhì)量 ，資金 核算審計(jì)抽檢符合率 =抽檢合格筆數(shù) /總抽檢筆數(shù)；抽檢 由審計(jì)部 不定期 組織 5 平均 融資成本 衡量 資金部融資成本控制 情況 ，平均 融資成本 =（ 融資總成本 收益 ） /融資總金額 10 金融授信等級(jí)維護(hù)工作評(píng)價(jià) 衡量資金部金融機(jī)構(gòu)授信等級(jí)維護(hù)情況，從與金融機(jī)構(gòu)關(guān)系維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行、及時(shí)還貸情況及授信變化情況綜合由總經(jīng)理辦公會(huì)及財(cái)務(wù)總監(jiān)綜合評(píng)價(jià) 5 資金報(bào)表分析工作評(píng)價(jià) 衡量 資金 部 資金報(bào)表執(zhí)行情況， 指按照時(shí)間結(jié)點(diǎn)要求，完成 資金報(bào)表編制 工作，每次要求 無(wú)錯(cuò)漏項(xiàng)，不僅僅是數(shù)據(jù)的羅列，要有資金使用的成本與收益分析，對(duì)融資形勢(shì)的預(yù)測(cè)，對(duì)資金調(diào)撥、分配的可行性建議，由總經(jīng)理辦公會(huì)評(píng)價(jià) 10 資金風(fēng)險(xiǎn)控制情況評(píng)價(jià) 衡量資金部資金風(fēng)險(xiǎn)控制工作執(zhí)行情況，指及時(shí)提供關(guān)聯(lián)互 保單位的財(cái)務(wù)報(bào)表、銀行貸款明細(xì)，為高層決策提供支持，規(guī)避財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，由總經(jīng)理辦公會(huì)綜合評(píng)價(jià) 5 部門管理制度、作業(yè)流程規(guī)范性評(píng)價(jià) 衡量資金部?jī)?nèi)部管理規(guī)范性情況，包括部門內(nèi)部制度流程的優(yōu)化和制度規(guī)范的執(zhí)行情況，由總經(jīng)理辦公會(huì)綜合評(píng)價(jià) 15 本部門內(nèi)部 績(jī)效 考核 工作評(píng)價(jià) 根據(jù)部門內(nèi)部考核組織的及時(shí)性、公平公正性、規(guī)范性、有效性打分 5 季度部門工作總結(jié)報(bào)告 評(píng)價(jià) 根據(jù)報(bào)告上交的及時(shí)性（每季度結(jié)束后 3日內(nèi)）、質(zhì)量、內(nèi)容完整性、基本思路、重點(diǎn)工作規(guī)劃和實(shí)施改進(jìn)方法等方面 作出評(píng)價(jià)， 由總 經(jīng)理評(píng)價(jià)打分 5 評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重 部門自我評(píng)分 考核委員會(huì)主任 評(píng)分 優(yōu)秀 100％ 良好 80％ 一般 60％ 欠缺 0 專項(xiàng)工作指標(biāo)（ 10） 具體任務(wù) 1 具體任務(wù) 2 具體任務(wù) 3 。 加分項(xiàng)目 （ 10） 創(chuàng)新或增長(zhǎng) 本季度實(shí)現(xiàn) 2項(xiàng)部門創(chuàng)新或工作改進(jìn) 5 2 項(xiàng) 1 項(xiàng) 無(wú) 無(wú) 合理化建議 提出 2 條以上的合理化建議并被采納 5 提出 2條以上的合理化建議并被采納 提出 1條以上的合理化建議并被采納 提出 1條合理化建議但未被采納 未提出合理化建議 扣分項(xiàng)目 （ 10） 損害公司利益或其他考核中未包括之有害言行 嚴(yán)重影響公司品牌形象的過(guò)失或行為、給公司造成嚴(yán)重?fù)p失的過(guò)失以及嚴(yán)重?fù)p害 公司內(nèi)部安定團(tuán)結(jié)的言行。 加分項(xiàng)目 （ 10） 創(chuàng)新或增長(zhǎng) 本季度實(shí)現(xiàn) 2項(xiàng)部門創(chuàng)新或工作改進(jìn) 5 2 項(xiàng) 1 項(xiàng) 無(wú) 無(wú) 合理化建議 提出 2 條以上的合理化建議并被采納 5 提出 2條以上的合理化建議并被采納 提出 1條以上的合理化建議并被采納 提出 1條合理化建議但未被采納 未提出合理化建議 扣分項(xiàng)目 （ 10） 損害公司利益或其他考核中未包括之有害言行 嚴(yán)重影響公司品牌形象的過(guò)失或行為、給公司 造成嚴(yán)重?fù)p失的過(guò)失以及嚴(yán)重?fù)p害公司內(nèi)部安定團(tuán)結(jié)的言行。 2. 人力資源部 根據(jù)年度考核分?jǐn)?shù) ，作為集團(tuán)公司內(nèi)部員工的職位晉升、薪資調(diào)整等變動(dòng)依據(jù) 。 16. 公布考核結(jié)果：考核開始后第 9個(gè)工作日， 人力資源部 在公司公告板及內(nèi)部網(wǎng) 絡(luò)上公布季度績(jī)效考核分?jǐn)?shù)、等級(jí)。 14. 部門內(nèi)員工的考核結(jié)果的統(tǒng)計(jì)處理： 人力資源部 對(duì)全公司《工作任務(wù)考核表》中的數(shù)據(jù)進(jìn)行加權(quán)、統(tǒng)計(jì)、確定等級(jí)，并填寫《工作任務(wù)考核匯總表》，并在第 8個(gè)工作日 12： 00 之前將《工作任務(wù)考核匯總表》提交總經(jīng)理。 12. 回收《工作任務(wù)考核表》：考核開始后第 6 個(gè)工作日 12： 00之前，部門經(jīng)理應(yīng)將所屬全部被考核人的《工作任務(wù)考核表》提交人力資源部 。 11. 部門內(nèi)員工的績(jī)效考核：考核開始后第 5到第 6 個(gè)工作日，考核人（部門經(jīng)理及主管）在取得考核數(shù)據(jù)、被考核人自評(píng)之后提交的《工作任務(wù)考核表》，與被考核人充分溝通之后，根據(jù)考核說(shuō)明，參照本部門的考核結(jié)果，對(duì)《工作任務(wù)考核表》進(jìn)行評(píng)分。 9. 部門目標(biāo)責(zé)任制考核結(jié)果的反饋： 人力資源部 在考核開始后第 5 個(gè)工作日 10： 00 之前將部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核結(jié)果反饋給各部門。 7. 部門考核結(jié)果的統(tǒng)計(jì)處理： 人力資源部 對(duì)《部門目標(biāo)管理計(jì)分卡》中的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、統(tǒng)計(jì)，并填寫《部門目標(biāo)管理計(jì)分卡》匯總表，處理完畢， 人力資源部 在考核開始后第 4個(gè)工作日 9： 00之前將 《部門目標(biāo)管理計(jì)分卡》匯總表以及有關(guān)的原始表單提交總經(jīng)理。如有特殊事項(xiàng)，可在考核表中予以注明。 4. 提供考核信息：考核開始后第 1個(gè)工作日到第 6 個(gè)工作日， 人力資源部 負(fù)責(zé)組織可提供指標(biāo)所需考核信息的部門和職位，向考核人提供客觀數(shù)據(jù)。 2. 績(jī)效考核的啟動(dòng)：下 季度的第 1個(gè)工作日，考核委員會(huì) 主任 召集小組成員參加績(jī)效考核動(dòng)員會(huì)，宣布 上 季度績(jī)效考核工作正式開始 。 附表 1 寶億集團(tuán) 考核體系匯總表 被考核者 集團(tuán)高層 （總經(jīng)理、副總、總監(jiān)） 集團(tuán)職能部門負(fù)責(zé)人 集團(tuán)職能部門員工 子公司高層(總經(jīng)理、副總 、總監(jiān) ) 子公司職能部門負(fù)責(zé)人 子公司員工 考核者 董事會(huì) 集團(tuán)總經(jīng)理或 分管副總 集團(tuán)部門負(fù)責(zé) 人 集團(tuán) 考核委員 會(huì) 子公司總經(jīng)理 或分管副總 子公司部門經(jīng) 理 考核方式 高層經(jīng)營(yíng)責(zé)任合同 部門考核計(jì)分卡 +個(gè)人 工作任務(wù)