中國石化公司內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)流程匯總07(參考版)
2025-07-02 00:37本頁面
【正文】 財(cái)務(wù)部董事會秘書局法律事務(wù)部6√關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易7. 外部批準(zhǔn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：未按規(guī)定審核，違反有關(guān)法律法規(guī)。，數(shù)據(jù)提供前須經(jīng)財(cái)務(wù)部主任審核。根據(jù)監(jiān)管要求，子公司與股份公司應(yīng)保持信息披露的一致性、同步性。財(cái)務(wù)部法律事務(wù)部7√√√關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：關(guān)聯(lián)交易信息披露違反有關(guān)法律法規(guī)，影響財(cái)務(wù)報(bào)告。，由業(yè)務(wù)部門及時(shí)催收。分（子）公司4（協(xié)議）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：核算有誤，影響財(cái)務(wù)報(bào)告，建立臺賬。法律事務(wù)部5關(guān)聯(lián)交易合同（協(xié)議）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)：合同(協(xié)議)未按規(guī)定審批，影響財(cái)務(wù)報(bào)告，違反有關(guān)法律法規(guī)
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