【正文】 返回 AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則 (草案 ) 為了保證。 第二十二條 凡國(guó)家有關(guān)法規(guī)、公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則因變更與本細(xì)則 產(chǎn)生矛盾時(shí)，須及時(shí)對(duì) 本細(xì)則進(jìn)行修訂，并由董事會(huì)審議通過(guò)。預(yù)算委員會(huì)成員違反規(guī)定對(duì)本公司造成損害的，本公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。 第十九條 預(yù)算委員會(huì)的調(diào)研費(fèi) 用、會(huì)議費(fèi)用、委托中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用按照本公司《董事會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十八條 預(yù)算委員會(huì)的工作程序是： （ 1）每年十月底前，預(yù)算委員會(huì)根據(jù)董事會(huì)提出的預(yù)算年度的凈資產(chǎn)報(bào)酬率，測(cè)算目標(biāo)利潤(rùn)，下達(dá)預(yù)算編制任務(wù)； （ 2） 公司各專業(yè)工作小組，包括人力資源、市場(chǎng)營(yíng)銷、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、投資及經(jīng)營(yíng)管理等編制本專業(yè)（公司本部及控股公 ?荊 ┑ 南晗岡に悖 ⒃ 諉磕甑氖 輝碌濁壩剎莆癲扛涸鴰闋埽 舛 ┳ 茉に悴蒞福 ⒈ㄔに鬮 被嶸笠椋 ? （ 3）預(yù)算委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，審議各部門(mén)、控股公司預(yù)算和公司總預(yù)算草案，并經(jīng)過(guò)反復(fù)協(xié)調(diào)和平衡，于十二月中旬前審定部門(mén)預(yù)算和總預(yù)算草案，并報(bào)董事會(huì)審議； （ 4）董事會(huì)審議通過(guò)年度預(yù)算方案后，下發(fā)各預(yù)算單位執(zhí)行。 第十六條 預(yù)算委員會(huì)會(huì)議結(jié)束時(shí)，應(yīng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人以及會(huì)議決議整理成《會(huì)議決議》，經(jīng)與會(huì)委員簽字與代理出席的委托書(shū)一并保存。通知的內(nèi)容 包括：（ 1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（ 2）會(huì)議期限；（ 3）事由及議題；（ 4）發(fā)出通知的日期。 第十四條 預(yù)算委員會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi) 3個(gè)工作日以前通知全體成員。 第十二條 預(yù)算委 員會(huì)會(huì)議由預(yù)算委員會(huì)主任召集和主持，預(yù)算委員會(huì)主任因故不能履行職責(zé)時(shí)，由其指定的預(yù)算委員會(huì)成員召集和主持。 第十一條 預(yù)算委員會(huì)每年至少召開(kāi)一次定期會(huì)議。預(yù)算委員會(huì)主任被自動(dòng)免職的，由該預(yù)算委員會(huì)全體成員重新在現(xiàn)任成員范圍內(nèi)推選一名主任。 第八條 預(yù)算委 員會(huì)成員連續(xù)兩次未出席預(yù)算委員會(huì)會(huì)議，亦未委托代理人出席的，視為不能履行職責(zé)，由預(yù)算委員會(huì)主任提請(qǐng)董事會(huì)予以撤換。 第七條 預(yù)算委員會(huì)成員辭職經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，可由董事會(huì)根據(jù)預(yù)算委員會(huì)成員聘任程序予以增補(bǔ)。預(yù)算委員會(huì)成員任期自董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆委員會(huì)任期屆滿時(shí)為止。 第五條 預(yù)算委員會(huì)成員的任期為四年。委員會(huì)成員人選在董事相互推薦和公司推薦的基礎(chǔ)上，由委員會(huì)主任上報(bào)董事會(huì)確認(rèn)產(chǎn)生。預(yù)算委員會(huì)主任人選由董事會(huì)指定。其主要職責(zé)是： （ 1）確定預(yù)算原則，審議通過(guò)有關(guān)預(yù)算管理的制度、方案等； （ 2）根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，組織公司各專業(yè)工作小組或聘請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)目標(biāo)利潤(rùn)進(jìn)行預(yù)測(cè)、審議，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)； （ 3）審定公司總預(yù)算、控股公司、職能部門(mén)、項(xiàng)目 部門(mén)（非獨(dú)立法人的項(xiàng)目公司）的子預(yù)算草案，并對(duì)需要修改完善的預(yù)算草案提出要求； （ 4）檢查預(yù)算執(zhí)行情況，審議預(yù)算差異分析報(bào)告和預(yù)算檢查報(bào)告； （ 5）根據(jù)需要，審議預(yù)算調(diào)整方案，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)； （ 6）董事會(huì)賦予的其他職能。 返回 AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)工作細(xì)則 (草案 ) 為了保證 AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱為 “公司 ”)董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)工作的規(guī)范化、制度化，根據(jù)《 AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章程》 (以下簡(jiǎn)稱為 “章程 ”)和《 AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》 (以下簡(jiǎn)稱為 “董事會(huì)議事規(guī)則 ”)的有關(guān)規(guī)定，特制定本工作細(xì)則。 凡國(guó)家有關(guān)法規(guī)、公司章程、董事會(huì)議事規(guī)則因變更與本細(xì)則產(chǎn)生矛盾時(shí)，須及時(shí)對(duì)本細(xì)則進(jìn)行修訂，并由董事會(huì)審議通過(guò)。投資委員會(huì)成員違反規(guī)定對(duì)本公司造成損害的，本公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。 投資委員會(huì)的調(diào)研費(fèi)用、會(huì)議費(fèi)用、委托中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用按照本公司《董事會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 投資委員會(huì)會(huì)議結(jié)束時(shí)，應(yīng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人以及會(huì)議決議整理成《會(huì)議決議》，經(jīng)與會(huì)委員簽字后與代理出席的委托書(shū)一并保存。通知的內(nèi)容 包括：（ 1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（ 2）會(huì)議期限；（ 3）事由及議題；（ 4）發(fā)出通知的日期。 投資委員會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi) 3個(gè)工作日以前通知全體成員。 投資委員會(huì)會(huì)議由投資委員會(huì)主任召集和主持，投資委員會(huì)主任因故不能履行職責(zé)時(shí)，由其指定的投資委員會(huì)成員召集和主持。 投資委員會(huì)每年至少召開(kāi)一次定期會(huì) 議。 議 事 規(guī) 則 投資委員會(huì)對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的規(guī)章、制度和方案，在其職責(zé)范圍內(nèi)預(yù)先進(jìn)行研究，聽(tīng)取各方面意見(jiàn)后，報(bào)董事會(huì)審議。 投資委員會(huì)成員違反本細(xì)則第四章第十九條的規(guī)定，則自動(dòng)免職。增補(bǔ)的投資委員會(huì)成員的任期為本屆投資 委員會(huì)剩余任期。 在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，根據(jù)公司章程及董事會(huì)議事規(guī)則增補(bǔ)董事時(shí)，也可以按其持股比例相應(yīng)增補(bǔ)其董事作為投資委員會(huì)成員。 投資委員會(huì)主任人選由董事會(huì)指定。在任期屆滿前，董事會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。 投資委員會(huì)可以聘請(qǐng)?jiān)u估師、財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)等中介人員為其提供專業(yè)意見(jiàn) 。其主要職責(zé)是： 負(fù)責(zé)審議本公司投資管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行； 以公司戰(zhàn)略方向?yàn)橹敢?，?fù)責(zé)審議公司年度投資計(jì)劃； 對(duì)公司重大投資進(jìn)行評(píng)估審核，出具建議方案； 董事會(huì)賦予的其他職能。 返回治理綱要目錄 返回 AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 董事會(huì)投資委員會(huì)工作細(xì)則 (草案 ) 為了保證 AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱為 “公司 ”)董事會(huì)投資委員會(huì)工作的規(guī)范化、制度化，根據(jù)《 AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章程》 (以下簡(jiǎn)稱為 “章程 ”)和《 AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》 (以下簡(jiǎn)稱為 “董事會(huì)議 事規(guī)則 ”)的有關(guān)規(guī)定，特制定本工作細(xì)則。 當(dāng)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程修改，或其他需要修改的情況時(shí)，本綱要由董事會(huì)提出修改方案并審議。 如本綱要存在與國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)不一致的內(nèi)容，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。 第四節(jié) 附則 本綱要經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后生效，為公司治理的規(guī)范性文件。 定期匯報(bào)采取書(shū)面和董事會(huì)會(huì)議兩種方式。 第三節(jié) 報(bào)告制度 總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告的制度采用定期和不定期匯報(bào)兩種方式。 在符合公司經(jīng)營(yíng)方針、對(duì)當(dāng)年預(yù)算無(wú)重大影響、時(shí)間緊迫的條件下， ?諳蚨 魯? ⒏ 倍 魯せ惚ㄍ 夂螅 謨枳芫 磧滌蟹巧婕白時(shí)拘醞蹲實(shí)木 韻钅殼捌誥霾呷 芫 磧腥ㄖ苯泳齠 韻钅康墓喝牒統(tǒng)鋈謾 ? 在確保公司不增加負(fù)債率的前提下，授予總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理的需要，向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)、歸還貸款的權(quán)力。如：建設(shè)工程合同、采購(gòu)合同、設(shè)計(jì)咨詢合同、中介服務(wù)合同、銀行委托貸款合同、樓宇按揭貸款合作協(xié)議、個(gè)人住房貸款合同、土地使用權(quán)出讓轉(zhuǎn)讓合同、公司內(nèi) 外承包合同、經(jīng)營(yíng)合作合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、勞動(dòng)用工合同、保險(xiǎn)合同等及相關(guān)的法律文件。 會(huì)議后期： 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)整理會(huì)議記錄、擬定會(huì)議紀(jì)要，做好會(huì)議文件立卷歸檔；負(fù)責(zé)會(huì)議決定事項(xiàng)的督辦檢查；負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和紀(jì)要送交未參加會(huì)議的有關(guān)人員閱知。 遇特殊情況時(shí)，總經(jīng)理可臨時(shí)召集辦公會(huì)議； 議事程序 會(huì)前準(zhǔn)備： 各部室提出需總經(jīng)理辦公會(huì)討論的議題； 主持人根據(jù)需要確定提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究的議題，確定會(huì)議召開(kāi)的具體時(shí)間、地點(diǎn)； 會(huì)議議題涉及的有關(guān)部門(mén)做好向總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)的準(zhǔn)備工作； 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和議題提前通知參加會(huì)議的人員。 議事原則： 堅(jiān)持依法議事的原則； 權(quán)責(zé)相統(tǒng)一的原則； 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則。 第二十六條 本規(guī)則在監(jiān)事會(huì)通過(guò)后生效。 第二十四條 本規(guī)則未盡事宜，依照有關(guān)規(guī)章制度和另行補(bǔ)充文件辦理。會(huì)議當(dāng)事人對(duì)會(huì)議情況負(fù)有保密責(zé)任，在有關(guān)信息公開(kāi)披露前，應(yīng)將信息的知情者控制在最小的范圍內(nèi)。會(huì) 議記錄應(yīng)由出席會(huì)議的監(jiān)事和記錄人簽名后存檔。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容： 會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人； 出席監(jiān)事及委托其他監(jiān)事代為出席的姓名； 會(huì)議議程； 各位監(jiān)事的發(fā)言要點(diǎn)； 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。 第六章 會(huì)議記錄 第二十條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)作成會(huì)議記錄。 第十八條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議以記名方式投票表決，每一名監(jiān)事享有一票表決權(quán)。 第五章 會(huì)議議程和表決 第十六條 監(jiān)事會(huì)議案由監(jiān)事會(huì)主席或者提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的監(jiān)事提出。 第十四條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)由五分之三以上出席方可舉行。 第十二條 召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前將載明會(huì)議事由、時(shí)間、地點(diǎn)、議程的通知及有關(guān)材料送達(dá)全體監(jiān)事。 第十條 經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)主席或五分之二以上監(jiān)事提議，可以召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 第八條 監(jiān)事會(huì)主席有如下主要職權(quán)： 召集并主持例行的監(jiān)事會(huì)全體會(huì)議； 召集并主持召開(kāi)監(jiān)事會(huì)臨時(shí)全體會(huì)議； 檢查監(jiān)事會(huì)決議的落實(shí)情況，提出建議方案； 審定、簽署監(jiān)事會(huì)的報(bào)告和其他重要文件，處理監(jiān)事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)事務(wù)； 公司章 程及監(jiān)事會(huì)決議授予的其他職權(quán)。新任監(jiān)事的任期為本屆監(jiān)事會(huì)剩余任期。 監(jiān)事在任期屆滿前以書(shū)面報(bào)告的方式向監(jiān)事會(huì)提出辭職； 監(jiān)事違反法律法規(guī)或公司章程的規(guī)定，無(wú)法正確履行監(jiān)事的職責(zé)。 監(jiān)事承擔(dān)下列責(zé)任和義務(wù)： 遵守公司章程和董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議，以公司可持續(xù)發(fā)展和股東價(jià)值最大化原則為出發(fā)點(diǎn)行事，忠實(shí)履行監(jiān)事職責(zé)； 維護(hù)公司利益， 不得利用職權(quán)謀取私利或收受賄賂，不得泄露公司秘密； 對(duì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為承擔(dān)責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，依法承擔(dān)刑事責(zé)任。 第四條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）檢查公司財(cái)務(wù)，查閱公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及與公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料，驗(yàn)證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性； （二）檢查董事會(huì)成員、經(jīng)理班子成員執(zhí)行公司章程以及董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)的情況，糾正董事、總經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員的違反法律法規(guī)、公司章程的行為； （三）檢查公司的經(jīng)營(yíng)效益、利潤(rùn)分配、國(guó)有資產(chǎn)保值增值、資本運(yùn)營(yíng)等情況； （四）向董事會(huì)提出罷免不稱職的董事、經(jīng)理班子成員的建 議； （五）提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)； （六）公司章程授予監(jiān)事會(huì)的其它職權(quán)。 第三條 監(jiān)事任期每屆為四 年。其中中國(guó) BB運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司委派代表一名，中國(guó)化工進(jìn)出口總公司委派一名，立豐實(shí)業(yè)有限公司委派代表一名，天津 BB運(yùn)輸公司委派一名，職工代表一名由公司職工民主選舉產(chǎn)生。 返回治理綱要目錄 第五 部分 AAA地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則 第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范監(jiān)事會(huì)工作程序和行為方法，保證公司監(jiān)事會(huì)依法行使權(quán)力，履行職責(zé)和承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)公司章程，特制定本規(guī)則。但該等決策須由三人一致同意方為有效。 第三節(jié) 臨時(shí)決策小組 第四十條 在董事會(huì)閉會(huì)期間，為提高決策效率，由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事總經(jīng)理組成臨時(shí)決策小組代行董事會(huì)部分職權(quán)。其主要職責(zé)是： 確定預(yù)算原則，審議通過(guò)有關(guān)預(yù)算管理的制度、規(guī)定等； 根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，組織公司各專業(yè)工作小組或聘請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)目標(biāo)利潤(rùn)進(jìn)行預(yù)測(cè)、審議，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)； 審定公司總預(yù)算、控股公司、職能部門(mén)、項(xiàng)目部門(mén)（非獨(dú)立 法人的項(xiàng)目公司）的子預(yù)算草案，并對(duì)需要修改完善的預(yù)算草案提出要求； 檢查預(yù)算執(zhí)行情況，審議預(yù)算差異分析報(bào)告和預(yù)算檢查報(bào)告； 根據(jù)需要，審定 預(yù)算調(diào)整方案，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)； 董事會(huì)賦予的其他職能。預(yù)算委員會(huì)設(shè)主任一名，負(fù)責(zé)預(yù)算委員會(huì)會(huì)議的召集。 第三十六條 審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)的下屬機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé) ?Ｆ渲 饕 霸鶚牽 ? 檢查審核公司會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)報(bào)告；對(duì)提交董事會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)表先行審閱； 檢查監(jiān)督公司存在或潛在的各種風(fēng)險(xiǎn)；審核外審機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告等有關(guān)文件； 提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)； 審定公司內(nèi)控制度并監(jiān)督實(shí)施； 組織對(duì)公司重大項(xiàng)目投資及關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)； 審核內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，聽(tīng)取內(nèi)審工作匯報(bào)，指導(dǎo)公司審計(jì)監(jiān)督部工作； 協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)與總經(jīng)理的關(guān)系，協(xié)調(diào)內(nèi)審與外審工作； 向董事會(huì)報(bào)告（一）至（五）項(xiàng)工作情況及審核意見(jiàn)； 董事會(huì)賦予的其他職能。 第三十五條 審計(jì)委員會(huì)成員可以由董事、股東方審計(jì)人員、公司內(nèi)部審計(jì)人員及外部專家等 5—9人組成。 第三十四條 投資委員會(huì)是董事會(huì)的下屬機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。 第三十三條 投資委員會(huì)成員由董事、公司內(nèi)部投資人員及外部專家等 5—9人組成。 第三十二條 專業(yè)委員會(huì)成員違反本綱要第三十一條的規(guī)定，則自動(dòng)免職。 第三十一條 專業(yè)委員會(huì)成員應(yīng)維護(hù)本公司利益，不得侵犯公司及公司股東的利益，不得利用職權(quán)謀取私利或收受賄賂，不得泄露本公司秘密。增補(bǔ)的專業(yè)委員會(huì)成員的任期為本屆專業(yè)委員會(huì)剩余任期。 第二十八條 在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，新股東根據(jù)公司章程及董事會(huì)議事規(guī)則增補(bǔ)董事時(shí)，也可以按其持股比例相應(yīng)增補(bǔ)其董事作為專業(yè)委員會(huì)成員。專業(yè)委員會(huì)主任人選由董 事會(huì)指定。委員會(huì)成員任期從董事會(huì)通過(guò)之日起計(jì)算，至本屆委員會(huì)任期屆滿時(shí)為止。 第二十六條 專業(yè)委員會(huì)成員由董事會(huì)任免，任期為四年。