【正文】 部門負(fù)責(zé)人承諾：我對(duì)本部門說(shuō)明書內(nèi)容理解清楚、明白、認(rèn)同，并以此作為引領(lǐng)本部門全體員工工作的基本準(zhǔn)則，積極主動(dòng)踐行，有效勝任，自覺接受公司和領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)、幫助、監(jiān)督，并有責(zé)任對(duì)本部門說(shuō)明書充實(shí)與完善提出建設(shè)性意見。管理制度體系建設(shè)（包括監(jiān)察管理體系、審計(jì)管理體系、法務(wù)管理體系等）的建立與完善情況；、修訂與執(zhí)行情況；、標(biāo)準(zhǔn)、表單的制作與運(yùn)用情況。權(quán)限事務(wù)權(quán)限、區(qū)域公司配合監(jiān)察、審計(jì)、法務(wù)工作；、區(qū)域公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)等信息的知情權(quán)；、訴訟的調(diào)查取證權(quán)；；；、訴訟、應(yīng)收款、重大問題等提出預(yù)防措施的建議權(quán)；。財(cái)務(wù)權(quán)限、部門的資金使用、成本費(fèi)用、會(huì)計(jì)報(bào)表的知情權(quán)與質(zhì)詢權(quán)。參與職責(zé) 關(guān)聯(lián)制度、區(qū)域公司制度執(zhí)行情況的考核評(píng)價(jià)；；；；、審計(jì)。重大問題信息通報(bào)。內(nèi)部審計(jì)管理辦法審計(jì)工作指導(dǎo)手冊(cè)。審計(jì)工作。組織開展戰(zhàn)略審計(jì)、制度審計(jì)、流程審計(jì)、績(jī)效審計(jì)、離任審計(jì)、違紀(jì)行為審計(jì)及其他專項(xiàng)審計(jì)。對(duì)集團(tuán)、區(qū)域公司招投標(biāo)、成本核算、重大項(xiàng)目決算等過程進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)，對(duì)各類重大決策與方案進(jìn)行全程審計(jì)。對(duì)集團(tuán)、區(qū)域公司實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)，包括資金使用、成本費(fèi)用、會(huì)計(jì)報(bào)表等。編制審計(jì)計(jì)劃并組織做好各項(xiàng)審計(jì)的預(yù)備工作?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)，組織區(qū)域公司、項(xiàng)目部進(jìn)行討論反思，并提出有針對(duì)性的預(yù)防措施，上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審議。組織制定應(yīng)收款處理專項(xiàng)方案，會(huì)同相關(guān)部門配合實(shí)施。對(duì)各區(qū)域公司的法務(wù)人員做出相關(guān)的工作指導(dǎo)，并組織開展普法工作。協(xié)助各部門、單位處理相關(guān)法律問題，組織論證、分析，提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防及處理意見，出具法律意見書，并跟蹤執(zhí)行效果。審核公司常用的合同及協(xié)議并組織修訂，逐步規(guī)范各類合同與協(xié)議的樣本和法律意見書文本。參與業(yè)務(wù)部門、下屬單位的重大商務(wù)談判，起草、修改協(xié)議內(nèi)容，出具法律意見書。參與重大合同評(píng)審，對(duì)有潛在法律風(fēng)險(xiǎn)的合同提出建設(shè)性意見和防范措施，并跟蹤執(zhí)行結(jié)果?？偨Y(jié)經(jīng)驗(yàn)，組織區(qū)域公司、項(xiàng)目部進(jìn)行討論反思，并提出有針對(duì)性的預(yù)防措施，上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審議。代理有關(guān)合同糾紛及其他案件糾紛。對(duì)涉訴案件調(diào)查取證并執(zhí)行案件處理，著手處理遺留案件。對(duì)信訪問題總結(jié)歸納，組織區(qū)域公司、項(xiàng)目部進(jìn)行討論反思，并提出有針對(duì)性的預(yù)防措施，上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審議。對(duì)項(xiàng)目部民工問題來(lái)信來(lái)訪進(jìn)行處理和落實(shí)，協(xié)調(diào)相關(guān)部門配合。落實(shí)紀(jì)檢制度的執(zhí)行，并進(jìn)行總結(jié)、改進(jìn)。根據(jù)國(guó)家、集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)定，制定紀(jì)檢制度。對(duì)各類信訪、舉報(bào)等案件的處理落實(shí)。對(duì)制度執(zhí)行情況的檢查，并對(duì)集團(tuán)各部門、區(qū)域公司制度執(zhí)行情況實(shí)施考核評(píng)價(jià)，總結(jié)交流推廣經(jīng)驗(yàn)。貫徹、落實(shí)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)以及行業(yè)方針、政策的精神。結(jié)合企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)集團(tuán)各種管理制度編寫進(jìn)行策劃、落實(shí)、審核。簽名： 時(shí)間： 年 月 日部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名： 時(shí)間： 年 月 日監(jiān)督審計(jì)中心主任審計(jì)專員法務(wù)專員監(jiān)察專員起 草 人 審 核 人 批 準(zhǔn) 人 編修日期 版 本 代 碼部門名稱 監(jiān)督審計(jì)中心 分管領(lǐng)導(dǎo) 分管副總 部門代碼 JDSJ上級(jí)業(yè)務(wù)對(duì)口部門無(wú)下級(jí)業(yè)務(wù)對(duì)口部門區(qū)域公司綜合部?jī)?nèi)部主要協(xié)作部門財(cái)務(wù)管理中心、經(jīng)營(yíng)管理中心、企業(yè)管理中心、行政管理中心外部主要協(xié)作單位政府監(jiān)察、審計(jì)部門、法院、公安機(jī)關(guān)、工商局、公證處、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、評(píng)估師事務(wù)所、鑒定機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、律協(xié)、涉訴單位崗位名稱 定編人數(shù) 崗位類別監(jiān)督審計(jì)中心主任 1監(jiān)察專員 1法務(wù)專員 3崗位結(jié)構(gòu)、設(shè)置、定編審計(jì)專員 3目標(biāo)，貫徹法規(guī)政策，確保各項(xiàng)監(jiān)督工作順利開展、違規(guī)處置有據(jù)可依；，保障制度的制定、修訂、權(quán)限、執(zhí)行環(huán)境、執(zhí)行力等符合高效管理標(biāo)準(zhǔn)；，確保政令暢通，維護(hù)勞動(dòng)紀(jì)律，有效防控腐敗，持續(xù)提高行政效能；，提高法律服務(wù)水平，有效維護(hù)公司利益，合理降低訴訟、糾紛、信訪率；，不斷加大審計(jì)范圍、力度，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理行為，促進(jìn)公司健康發(fā)展。關(guān)鍵成果區(qū)域人才培養(yǎng)隊(duì)伍建設(shè)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)水平；；、全面預(yù)算管理等隊(duì)伍的建設(shè)情況。核心業(yè)務(wù)工作成果、年度工作計(jì)劃的制定與實(shí)施情況；、CI系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及影響力、企業(yè)形象、員工精神風(fēng)貌等；、各類先進(jìn)申報(bào)及考評(píng)工作情況；、標(biāo)準(zhǔn)化水平；，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防作用；，資源配置的優(yōu)化度。財(cái)務(wù)權(quán)限，集團(tuán)全面預(yù)算的組織編制權(quán)、費(fèi)用管理的監(jiān)督權(quán)；、初審權(quán)；。 黨務(wù)工作規(guī)定其他工作。全面預(yù)算管理辦法。全面預(yù)算管理。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。企業(yè)VIS 手冊(cè)企業(yè)形象管理辦法企業(yè)文化。文化管理辦法。標(biāo)準(zhǔn)化管理。資質(zhì) 與考評(píng)工作。文件管理辦法。組織機(jī)構(gòu)與體系管理。 組織機(jī)構(gòu)管理辦法。 組織機(jī)構(gòu)管理辦法。戰(zhàn)略管理辦法。戰(zhàn)略管理。職責(zé)專門職責(zé) 關(guān)聯(lián)制度。簽名： 時(shí)間： 年 月 日部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名： 時(shí)間： 年 月 日全面預(yù)算管理員總裁秘書企業(yè)文化專員兼企業(yè)報(bào)主編資質(zhì)主管企業(yè)管理中心主任起 草 人 審 核 人 批 準(zhǔn) 人 編修日期 版 本 代 碼部門名稱 企業(yè)管理中心 分管領(lǐng)導(dǎo) 分管副總 部門代碼 QYGL上級(jí)業(yè)務(wù)對(duì)口部門無(wú)下級(jí)業(yè)務(wù)對(duì)口部門區(qū)域公司綜合部、財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部主要協(xié)作部門總部所有部門 外部主要協(xié)作單位行業(yè)主管部門（住建部、建設(shè)廳、建管局等）、各級(jí)建筑業(yè)協(xié)會(huì)、地方政府職能部門、各級(jí)（國(guó)家、地方）標(biāo)準(zhǔn)化行政主管部門、體系認(rèn)證年審單位與團(tuán)體、上級(jí)審計(jì)部門、信息系統(tǒng)軟硬件供應(yīng)商、網(wǎng)絡(luò)公司、同行單位崗位名稱 定編人數(shù) 崗位類別企業(yè)管理中心主任 1總裁秘書 1資質(zhì)主管 1企業(yè)文化專員兼企業(yè)報(bào)主編 1崗位結(jié)構(gòu)、設(shè)置、定編全面預(yù)算管理員 1目標(biāo)，確保集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃科學(xué)制定、及時(shí)調(diào)整，保障戰(zhàn)略順利實(shí)施；，合理運(yùn)作企業(yè)資源、資產(chǎn)、資本，最大化為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值和效益。關(guān)鍵成果區(qū)域人才培養(yǎng)隊(duì)伍建設(shè)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)水平；；；、職業(yè)技能資格及注冊(cè)類資格的人員引進(jìn)與培養(yǎng)狀況。核心業(yè)務(wù)工作成果、工作評(píng)估與總結(jié)的質(zhì)量；、所招聘人員的質(zhì)量與數(shù)量、人員總體流動(dòng)率；、培訓(xùn)質(zhì)量與數(shù)量、內(nèi)外師資隊(duì)伍與教材課件的開發(fā)情況；、競(jìng)爭(zhēng)力，人力成本調(diào)查分析水平；、績(jī)效指標(biāo)結(jié)構(gòu)的合理性；、合同、檔案、信息的管理水平，勞動(dòng)關(guān)系維護(hù)情況等。權(quán)限財(cái)務(wù)權(quán)限 、培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算范圍內(nèi)的使用控制權(quán)；。 證書管理辦法參與職責(zé) 關(guān)聯(lián)制度，提出相應(yīng)的部門、崗位配置建議。證書管理辦法證書管理。證書管理辦法、保管、轉(zhuǎn)出。勞動(dòng)關(guān)系管理辦法、注冊(cè)、變更?？记诠芾磙k法獎(jiǎng)懲管理辦法勞動(dòng)關(guān)系管理。人事檔案信息管理辦法。人事檔案信息管理辦法。 勞動(dòng)關(guān)系管理辦法。 勞動(dòng)關(guān)系管理辦法。 員工績(jī)效考核辦法。區(qū)域公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任制。 員工績(jī)效考核辦法?？?jī)效管理。 福利管理辦法薪酬福利。、分析與預(yù)測(cè)。 知識(shí)管理辦法培訓(xùn)開發(fā)。 培訓(xùn)管理辦法。 招聘管理辦法。招聘配置。 招聘管理辦法。 招聘管理辦法。專門職責(zé) 關(guān)聯(lián)制度職責(zé) 組織規(guī)劃。部門負(fù)責(zé)人承諾：我對(duì)本部門說(shuō)明書內(nèi)容理解清楚、明白、認(rèn)同，并以此作為引領(lǐng)本部門全體員工工作的基本準(zhǔn)則，積極主動(dòng)踐行，有效勝任，自覺接受公司和領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)、幫助、監(jiān)督，并有責(zé)任對(duì)本部門說(shuō)明書充實(shí)與完善提出建設(shè)性意見。管理制度體系建設(shè)、后勤管理體系及子體系的建設(shè)、推行、完善情況；、修訂與執(zhí)行情況；、檔案分類標(biāo)準(zhǔn)的完善及實(shí)施情況；、文件模板的制作、優(yōu)化與運(yùn)用情況。、督辦、管理、執(zhí)行權(quán)；、管理、執(zhí)行權(quán)；。財(cái)務(wù)權(quán)限、福利禮品在規(guī)定額度內(nèi)的采購(gòu)權(quán)與經(jīng)費(fèi)初審權(quán)；；；；。參與職責(zé) 關(guān)聯(lián)制度，負(fù)責(zé)重要來(lái)信、來(lái)訪處理和公共關(guān)系有關(guān)事務(wù)處理。建立集團(tuán)資產(chǎn)管理體系與制度，組織對(duì)固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等進(jìn)行盤點(diǎn)、評(píng)估；負(fù)責(zé)總部固定資產(chǎn)實(shí)物管理和廢舊物資的處理工作；參與、指導(dǎo)各區(qū)域公司的資產(chǎn)管理工作，做好資產(chǎn)臺(tái)賬。負(fù)責(zé)各級(jí)主管部門及合作單位的人員的接待陪同；協(xié)助區(qū)域公司處理重要的接待事務(wù)；負(fù)責(zé)公司接待禮品、物品的采購(gòu)、領(lǐng)用等。負(fù)責(zé)總部報(bào)刊雜志的征訂、收發(fā)和信件、包裹收發(fā)；定制員工外出機(jī)票、車票；印制總部員工名片；定制員工福利禮品及發(fā)放。負(fù)責(zé)總部安全保衛(wèi)、消防等安全管理工作。負(fù)責(zé)總部的環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、辦公房等管理工作。負(fù)責(zé)總部物業(yè)的維護(hù)保養(yǎng)與使用監(jiān)管等工作。負(fù)責(zé)總部員工宿舍的住宿申請(qǐng)、入住安排、退宿、安全衛(wèi)生等有關(guān)制度的制定及宿舍檢查等綜合管理工作。負(fù)責(zé)辦公用品、勞保用品、清潔用品的采購(gòu)、保管、發(fā)放工作，統(tǒng)計(jì)各類用品的購(gòu)進(jìn)與消耗情況，有效控制成本。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部車輛管理、使用調(diào)度和車輛購(gòu)進(jìn)、維修、保養(yǎng)、報(bào)廢處理等工作；負(fù)責(zé)駕駛?cè)藛T交通安全教育及所屬車輛年檢、駕駛員年審、辦理車輛保險(xiǎn)及理賠工作，做好安全行車工作。負(fù)責(zé)公司機(jī)要保密工作，追究相關(guān)的泄密責(zé)任。負(fù)責(zé)公司檔案管理工作，遵守保密制度，并有效提高檔案利用率；指導(dǎo)協(xié)助各分公司、業(yè)務(wù)部門做好相關(guān)的檔案管理工作；對(duì)各區(qū)域公司有關(guān)檔案進(jìn)行集中管理，并提供借閱服務(wù)。負(fù)責(zé)公司公章、合同章、法人章的用印管理工作，規(guī)范各區(qū)域公司、項(xiàng)目部相關(guān)印章的申請(qǐng)、刻制、歸檔、發(fā)放、回收工作，嚴(yán)格用印審批、登記制度；組織檢查和抽查各部門、單位的印章管理情況。負(fù)責(zé)公司級(jí)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，做好會(huì)議記錄，并督促落實(shí)、檢查、反饋會(huì)議決定的落實(shí)情況。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意圖，負(fù)責(zé)文秘工作；起草并完善相關(guān)規(guī)章制度，負(fù)責(zé)起草包括公司年度工作報(bào)告在內(nèi)的有關(guān)專題報(bào)告。負(fù)責(zé)公司重大會(huì)議決定、公司領(lǐng)導(dǎo)重大批辦事件督辦；負(fù)責(zé)對(duì)各業(yè)務(wù)單元（包括區(qū)域公司和業(yè)務(wù)部門）的計(jì)劃管理工作以及行政業(yè)務(wù)工作的督辦；搜集、整理各區(qū)域公司的內(nèi)部管理報(bào)告。簽名： 時(shí)間： 年 月 日部門分管領(lǐng)導(dǎo)