【正文】 。參加人員為公司總裁辦公會(huì)成員、各部門負(fù)責(zé)人、各/子分公司負(fù)責(zé)人、各/子分公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。三、專題辦公會(huì)：總裁根據(jù)需要、公司副總裁受總裁委托或按照分管的工作的需要，召集有關(guān)人員研究、協(xié)調(diào)一些專項(xiàng)事項(xiàng)。由總裁辦公室秘書(shū)記錄和起草會(huì)議紀(jì)要，總裁辦公室主任審核后，由總裁簽發(fā)。二、部門經(jīng)理例會(huì)：原則上每周召開(kāi)一次，由總裁（總監(jiān)）主持，集團(tuán)各部負(fù)責(zé)人、各子分公司負(fù)責(zé)人參加，必要時(shí)相關(guān)人員可以列席會(huì)議。附錄：述職關(guān)系一覽表述職人述職對(duì)象責(zé)任人審議依據(jù)列席人周期集團(tuán)公司總裁及總監(jiān)董事會(huì)董事長(zhǎng)公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，述職期間公司經(jīng)營(yíng)狀況，述職人員的職責(zé)等半年各職能部門負(fù)責(zé)人集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)集團(tuán)公司總裁公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，述職期間公司經(jīng)營(yíng)狀況，述職人員的職責(zé)等行政總監(jiān)季度各/子分公司總經(jīng)理集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)集團(tuán)公司總裁公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，述職期間公司經(jīng)營(yíng)狀況，述職人員的職責(zé)等行政總監(jiān)季度各/子分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司年度預(yù)算，述職期間公司經(jīng)營(yíng)狀況，述職人員的職責(zé)等行政總監(jiān)半年總裁會(huì)議制度一、總裁辦公會(huì)：原則上每周召開(kāi)一次，由總裁主持，各總監(jiān)參加，討論公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)展重大事項(xiàng)，以及各職能部門、各子/分公司提交會(huì)議審議的事項(xiàng)，總裁根據(jù)工作需要確定集團(tuán)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人或各子/分公司負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。十三、述職檔案管理。十一、述職基本流程各述職人員在約定數(shù)值日至少二天前遞交工作匯報(bào)報(bào)告述職對(duì)象審核匯報(bào)報(bào)告述職日述職討論評(píng)議評(píng)價(jià)與建議的執(zhí)行下一次述職（包括上一次意見(jiàn)的反饋）。述職順序：在同一對(duì)象述職時(shí)遵循先下級(jí)后上級(jí)、先其他部門負(fù)責(zé)人后財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的順序，述職人員同時(shí)是下級(jí)的述職對(duì)象時(shí)，應(yīng)先接受下級(jí)述職，后自己述職。總裁辦公會(huì)認(rèn)為需要時(shí)可擴(kuò)大述職人員范圍。七、述職人員范圍：集團(tuán)公司總監(jiān)、各職能部門經(jīng)理、各子/分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理等。五、述職會(huì)議的原則：保持友好氣氛，重在研討提高，不要責(zé)備。三、述職會(huì)議目標(biāo)共同總結(jié)和回顧現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，提出相應(yīng)改進(jìn)措施；加強(qiáng)個(gè)部門間的協(xié)調(diào)和合作；不斷加強(qiáng)對(duì)企業(yè)文化及價(jià)值的認(rèn)同。調(diào)職述職：遇到工作變動(dòng)，述職者在赴任新職前對(duì)上一職務(wù)年度制定的績(jī)效目標(biāo)和任職資格要求進(jìn)行工作述職，并明確下一崗位的責(zé)任目標(biāo)。23 中國(guó)3000萬(wàn)經(jīng)理人首選培訓(xùn)網(wǎng)站述職報(bào)告制度一、為加強(qiáng)公司管理，保證公司經(jīng)營(yíng)決策的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司中高層管理人員領(lǐng)導(dǎo)能力、業(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，決定在公司中高層管理人員中實(shí)施述職制度。十、關(guān)鍵崗位人員有以下情形之一者，公司將對(duì)其做出免職和解聘：（一）由于工作能力和其他原因，不能勝任現(xiàn)職者；（二）違反公司章程和有關(guān)規(guī)章制度，情節(jié)嚴(yán)重者；（三）觸犯法律，由司法機(jī)關(guān)受理者（四）辭職、辭退、開(kāi)除者；（五）其他。八、被調(diào)任人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成手續(xù)交接工作，方可到新任部門就職。第三章 關(guān)鍵崗位人員離任七、關(guān)鍵崗位人員離任必須經(jīng)過(guò)離任審計(jì)。六、以上所有人員聘用合同期限為二年。各子/分公司副總經(jīng)理——各子/分公司總經(jīng)理提名，總裁辦公會(huì)審批。其他部門經(jīng)理——主管總監(jiān)提名，總裁辦公會(huì)審查批準(zhǔn)。三、本制度所稱關(guān)鍵崗位人員是指：（一）集團(tuán)公司總監(jiān) 職能部門經(jīng)理（二）各子分公司總經(jīng)理 副總經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理第二章 關(guān)鍵崗位人員任命四、任職人員應(yīng)符合相應(yīng)職位“崗位說(shuō)明書(shū)”的要求。關(guān)鍵崗位人員任免制度第一章 總則一、為提高公司各職能部門、各子/分公司關(guān)鍵崗位人員的綜合素質(zhì)，保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證股東利益，特制定本制度。檢查計(jì)劃的實(shí)際完成數(shù)，一律以報(bào)表數(shù)為依據(jù)。二十一、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取有效措施予以解決，以保證計(jì)劃的順利完成。匯報(bào)內(nèi)容包括主要業(yè)績(jī)指標(biāo)，與計(jì)劃和預(yù)算的偏差及原因，影響銷售收入或其他績(jī)效增加的主要因素，取得優(yōu)秀業(yè)績(jī)或沒(méi)有完成目標(biāo)的原因，改進(jìn)計(jì)劃。第五章 計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查與調(diào)整十九、公司企管部負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報(bào)告公司計(jì)劃的執(zhí)行情況。十七、公司職能部門根據(jù)公司季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、本部門年度計(jì)劃、本部門上季度計(jì)劃完成情況組織編制本季度計(jì)劃并組織實(shí)施。十五、公司每年調(diào)整考核指標(biāo)與激勵(lì)措施，鼓勵(lì)各子/分公司和職能部門與集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)一致。經(jīng)總裁辦公會(huì)審議通過(guò)后組織實(shí)施。十二、分管財(cái)務(wù)的公司財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)匯總的計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，明確匯總的計(jì)劃和預(yù)算給公司帶來(lái)的結(jié)果，各子/分公司和各部門對(duì)此結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)，決定公司的戰(zhàn)略方向及其價(jià)值取向是否需要調(diào)整，如果計(jì)劃和預(yù)算不能滿足董事會(huì)的期望，則提出計(jì)劃調(diào)整要求。十、集團(tuán)公司總裁與全體計(jì)劃制定人員共同討論本公司未來(lái)2～3年內(nèi)的目標(biāo)及其關(guān)鍵成功因素及相應(yīng)的投資計(jì)劃。八、集團(tuán)公司企業(yè)管理部是集團(tuán)公司計(jì)劃的歸口管理部門，具體組織編制集團(tuán)公司計(jì)劃，報(bào)告偏差并組織改進(jìn)。六、集團(tuán)公司職能部門、各子/分公司負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)統(tǒng)一的計(jì)劃流程及編制指南制定本部門及本公司計(jì)劃。第二章 計(jì)劃管理組織體系四、集團(tuán)公司總裁是集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的總負(fù)責(zé)人，對(duì)計(jì)劃的編制及執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。二、公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃按期限劃分為年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃：按計(jì)劃主體劃分為集團(tuán)公司計(jì)劃、職能部門計(jì)劃、子分公司計(jì)劃多個(gè)層次。l 違反國(guó)家法律、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司章程、制度，損害公司利益的；l 擅自變更集團(tuán)公司決議或超越授權(quán)范圍，給公司造成損失的l 不能完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)l 犯有其他嚴(yán)重錯(cuò)誤的子/分公司總經(jīng)理違反十三條細(xì)則所獲得的利益，集團(tuán)公司有權(quán)做出決定歸還公司所有；給公司造成損壞的，公司有權(quán)要求賠償，構(gòu)成犯罪的，依法追求刑事責(zé)任。 子/分公司總經(jīng)理在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等離職情形之一，必須進(jìn)行離任審計(jì)。 不得為自己或代表他人與本公司進(jìn)行買賣，以及從事與本公司利益有沖突的行為 不得利用職權(quán)受賄或取得非法收入 不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。 不得成為其他經(jīng)濟(jì)組織的無(wú)限責(zé)任股東或合伙組織的合伙人。 加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育，注重企業(yè)文化建設(shè)，不斷提高員工素質(zhì)。 財(cái)務(wù)切實(shí)措施推進(jìn)本公司的現(xiàn)代化管理，提高經(jīng)濟(jì)效益。 注重分析、研究市場(chǎng)信息，負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。 組織公司各方面的力量實(shí)施集團(tuán)公司確立的工作任務(wù)和各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，推行行之有效的目標(biāo)責(zé)任制，保證各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)任務(wù)和指標(biāo)的完成。工程進(jìn)度控制（1）、負(fù)責(zé)及時(shí)的編制施工進(jìn)度報(bào)表（2）、督促項(xiàng)目部完成隱蔽資料、簽證單等資料，并進(jìn)行審核和調(diào)整十三、子/分公司總經(jīng)理職責(zé)子/分公司總經(jīng)理應(yīng)履行以下職責(zé)： 維護(hù)公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值 嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理制度及決議，定期向集團(tuán)總裁匯報(bào)工作，聽(tīng)取意見(jiàn)。擬訂投資計(jì)劃及投資方案（1）、根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查資料，提出集團(tuán)投資方向建議并報(bào)董事會(huì)審批（2）、進(jìn)行項(xiàng)目的可行性研究，編制可行性報(bào)告并報(bào)董事會(huì)審批（3）、進(jìn)行投資的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析，為董事會(huì)提供投資決策的依據(jù)（4）、制訂具體的投資工作計(jì)劃和工作方案辦理立項(xiàng)（1）、對(duì)董事會(huì)批準(zhǔn)的項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)（2）、為項(xiàng)目辦理相關(guān)政府部門所需手續(xù)處理相關(guān)的公司的設(shè)立、變更、清算、注銷等手續(xù)（1）、為董事會(huì)決定建立的新的子/分