【正文】 第八十二條 本章程一式【具體數(shù)量】份，股東各持一份，其余用于向公司登記機(jī)關(guān)辦理登記和留存于公司，具有同等效力。 第八十條 本章程由股東會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 第七十八條 股東會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理、監(jiān)事會(huì)可以依據(jù)本章程的規(guī)定制定議事規(guī)則，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則經(jīng)股東會(huì)審議通過后生效，總經(jīng)理議事規(guī)則經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。 公司修改章程，由董事會(huì)提出修改章程的方案，提交股東會(huì)審議通過。 第七十六條 公司合并或者分立、增加或者減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記； 公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。 第七十四條 公司解散時(shí)，依法成立清算組進(jìn)行清算。 公司減資后的注冊資本不得低于法定的最低限額。 公司增加注冊資本時(shí)，股東認(rèn)繳新增資本的出資，依照本章程繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第七十一條 公司增加注冊資本，各股東有權(quán)按照實(shí)繳的出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資。 公司分立后，分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān) 連帶責(zé)任。 22 第十一章 合并與分立、增資與減資、解散與清算 第六十九條 公司因業(yè)務(wù)發(fā)展，需要合并或者分立時(shí)，由董事會(huì)制定方案后，提交股東會(huì)決議通過。 第六十七條 公司實(shí)行勞動(dòng)合同制度，與職工訂立勞動(dòng)合同，確定勞動(dòng)關(guān)系，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系。 第十章 勞動(dòng)人事 第六十五條 公司按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，建立有效的勞動(dòng)用工激勵(lì)和約束機(jī)制。 第六十三條 根據(jù)股東會(huì)決議，公司將法定公積金轉(zhuǎn)化為公司資本時(shí)，按各方股東的原出資比例列入各自的出資額中，并由公司給股東簽發(fā)相應(yīng)的出資證明書，但所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的百分之二十五。 21 公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。 第六十條 公司在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的 規(guī)定編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后，于每年三月底以前送交各股東。 第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì) 第五十九條 公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。 第五十八條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。 第五十六條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事本人出席，本人因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。 監(jiān)事會(huì)決議以記名投票方式進(jìn)行表決，實(shí)行一人一票。擬出席會(huì)議的監(jiān)事，應(yīng)于會(huì)議召開兩日前，將出席會(huì)議的書面回復(fù)送達(dá)公司。定期會(huì)議每年至少召開一次，公司應(yīng)于會(huì)議召開十五日前通知全體監(jiān)事，通知應(yīng)說明監(jiān)事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議程并附有具體議案。 監(jiān)事會(huì)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。 監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章 程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。 第五十一條 監(jiān)事每屆任期三年。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上（含本數(shù)）監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 第五十條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名，由神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 /【其他股東名稱】推薦，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。其中：由神華集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦【具體數(shù)量】名候選人、【其他股東名稱】推薦【具體數(shù)量】名候選人，經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生；由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事經(jīng)公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。 第四十八條 公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)【 和其他高級管理人員】協(xié)助總經(jīng)理工作，根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)負(fù)責(zé)某一方面的具體工作，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 第四十七條 公司董事可兼任公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)【或者其他高級管理人員】。 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)【和其他高級管理人員】的任期為每屆三年，任期屆滿，連聘可以連任。 公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)一名，由神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 /【其他股東名稱】推薦，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任。 第七章 總經(jīng)理 第四十五條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由神華集團(tuán)有限責(zé)任公司 /【其他股東名稱】推薦，董事會(huì)聘任。 第四十三條 董事會(huì)會(huì)議原則上采用見面開會(huì)的形式舉行， 16 也可以采用電話或者其他通訊設(shè)備會(huì)議形式或者在決定文件上簽名、蓋章的形式舉行。 董事應(yīng)當(dāng)對董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第四十一條 董事連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。 董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)與某 位董事個(gè)人有任何利害關(guān)系的，該董事無表決權(quán)。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。 第四十條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。 董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。 （三）三分之一以上（含本數(shù)）董事聯(lián)名提議時(shí)； （四）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)； 15 （五）總經(jīng)理提議時(shí)。擬出席會(huì)議的董事，應(yīng)于會(huì)議召開兩日前，將出席會(huì)議的書面回復(fù)送達(dá)公司。定期會(huì)議每年至少召開兩次，公司應(yīng)于會(huì)議召開十五日前通知全體董事，通知應(yīng)說明董事會(huì)會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和議程并附有具體議案。