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國際卡受理流程-商餐娛(參考版)

2025-05-17 21:17本頁面
  

【正文】 林 斌 手機(jī): 21995690 謝 謝! 。 ? 特點(diǎn): ? 消費(fèi)金額大,購買名貴商品為主,也有小額消費(fèi)(試卡); ? 作案時間具有連續(xù)性、周期性; ? 一天內(nèi)不同時間在多個點(diǎn)作案,消費(fèi)地域較集中; ? 同一個消費(fèi)場所在不同收銀點(diǎn)、樓層刷卡。 案例三 ? 2021年 1月、 2月、 9月、 10月、 11月假卡團(tuán)伙在深圳多家外卡特約商戶瘋狂使用假卡,其中有星級酒店、家電商場、金行、高檔專賣店、酒樓、雪糕專賣店等,使用假卡有 VISA卡、 MASTER卡、 JCB卡,且 JCB卡防偽特征明顯有與真卡不符。 案例二 ? 2021年 10月假卡團(tuán)伙在深圳各大商場、高檔酒樓、酒店專賣店等場所購買名牌手機(jī)、數(shù)碼產(chǎn)品、手提電腦、名牌服裝、打包名貴洋酒等。 一般騙徒的疑點(diǎn) ? 大額交易,購買名貴容易變現(xiàn)的商品,金銀、手表、家電、會籍、打包等; ? 購買商品不問價格、功能,不檢查商品,購買多個同一類商品; ? 不清楚自己信用額度,交易不成功時,要求逐步降低金額刷卡,直到交易成功,或要求分單刷卡; ? 更換多張信用卡交易,信用卡背面簽名模式不一致; ? 連續(xù)一段時間分天、分筆、分不同收銀點(diǎn)購買商品; ? 信用卡簽名模式簡單,簽名動作猶豫,簽名模式不符,要求對照信用卡簽名; ? 以趕時間或別的方式為由,影響收銀員受理信用卡,急于達(dá)成交易; ? 形跡可疑,故意回避閉路電視攝影,交易過程多會垂頭側(cè)身,甚至戴“ 鴨舌帽 ” ,電話授權(quán)時神情緊
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