國內上市公司并購重組法律實務劉廣斌(參考版)
2025-05-17 01:13本頁面
【正文】 ? 六、本次發(fā)行相關事項已經九龍電力第六屆董事會第四次（臨時）會議審議通過，尚需國務院國資委批準、公司股東大會審議通過并報證監(jiān)會核準后實施；本次非公開發(fā)行中涉及標的資產的評估結果需經國有資產監(jiān)督管理機構備案。鑒于上述擬收購的目標資產的審計、評估工作正在進行中，在審計、評估工作完成后，公司將再次召開董事會，對相關事項作出補充決議及披露，并提交股東大會審議。 中 銀 律 師 事 務 所 ZHONGYING LAWYER 40 ? 三、本次非公開發(fā)行股票的數量不超過 18,538萬股（含 18,538萬股），公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間如有除權、除息事項，本次發(fā)行數量將進行相應調整。 ? 二、本次非公開發(fā)行的定價基準日為第六屆董事會第四次（臨時）會議決議公告日（ 2021年 9月 20日），發(fā)行價格為定價基準日（不含定價基準日）前二十個交易日公司股票交易均價，即 /股。該方案涉及收購公司第一大股東中國電力投資集團公司所屬多家環(huán)保脫硫資產，由于交易主體較多，有關談判工作尚在進行中，預計公司將在 9月 20日前完成談判等有關工作并復牌。 中 銀 律 師 事 務 所 ZHONGYING LAWYER 38 2021年 9月 1日 關于股票延期復牌公告 ? 本公司于 2021年 8月 2日發(fā)布了 《 重大資產重組停牌告 》 ，本公司股票已自當日起停牌，按照相關規(guī)定，公司分別于2021年 8月 9日、 8月 16日、 8月 23日和 8月 30日發(fā)布了該事項的進展公告。公司股票將于公司披露重大資產重組預案后恢復交易。根據中國證監(jiān)會和上海證券交易所有關規(guī)定，經公司申請，本公司股票自 2021年 8月 2日起連續(xù)停牌。申報文件主要包括：①重大資產重組報告書；②獨立財務顧問報告；③法律意見書；④審計報告、資產評估報告和經審核的盈利預測報告 中 銀 律 師 事 務 所 ZHONGYING LAWYER 28 7. G40～ 70日 書面反饋 得到證監(jiān)會反饋問題，制作反饋意見說明上報證監(jiān)會 8. G40日 公告 因重組委將于近期審核公司發(fā)行暨重組方案， G40日起公司股票停牌 中 銀 律 師 事 務 所 ZHONGYING LAWYER 29 審核 重組委審核 有條件通過 公司開始準備資產過戶相關事宜 10. G34日 公告 發(fā)行暨重組方案獲重組委會議審核有條件通過 復牌 中 銀 律 師 事 務 所 ZHONGYING LAWYER 30 11. G20日 反饋回復 報送對重組委審核結果中所提問題的回復 要約豁免 報送要約豁免申請文件 12. G日 核準 收到證監(jiān)會核準文件，包括核準發(fā)行暨重組和核準要約豁免兩個文件 中 銀 律 師 事 務 所 ZHONGYING LAWYER 31 13. G+3日內 公告 ①本次發(fā)行暨重組和要約豁免獲證監(jiān)會核準 ②重組報告書 ③財務顧問報告 ④法律意見書 ⑤收購報告書 中 銀 律 師 事 務 所 ZHONGYING LAWYER 32 14. G+15日 資產過戶 資產過戶手續(xù)辦理完畢，取得驗資報告 15. G+16日 股權登記 向中登公司分公司報送股份發(fā)行登記申請材料 在中登公司分公司要求的時間內將登記費用打入指 定賬戶 中 銀 律 師 事 務 所 ZHONGYING LAWYER 33 16. G+18日 股權登記 股權登記相關事宜辦理完畢，拿到股份登記證明 17. G+19日 書面報告、公告 向證監(jiān)會及其派出機構、交易所報送書面報告，并 公告發(fā)行股份購買資產實施情況暨股權變動報告書，以及財務顧問的結論性意見和律師的結論性意見 中 銀 律 師 事 務 所 ZHONGYING LAWYER 34 18. G+20 報材料 向交易所報送本次重組整套申報材料復印件 中 銀 律 師 事 務 所 ZHONGYING LAWYER 35 六
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