【正文】 第七十 五 條 本辦法自 2021 年 4 月 16 日起生效。 合同管理辦法 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 第 21 頁(yè) 第七十 三 條 本辦法條款與相關(guān)法律、法規(guī)存在沖突的，適從相關(guān)法律、法規(guī)。 第七十 一 條 集團(tuán)直管項(xiàng)目公司適用于本辦法，其具體的審批權(quán)限及流程集團(tuán)另行規(guī)定。除工程、設(shè)計(jì)類合同外的合同的審批權(quán)限及流程按《合同審批 實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定執(zhí)行。 第 六十九 條 鑒于本辦法所指之各中心非所有地區(qū)公司或二級(jí)公司均是如此設(shè)置，因此若各公司沒有本辦法所規(guī)定的中心，則由履行其職責(zé)的相關(guān)崗位人員履行本辦法規(guī)定的職責(zé)。 （三）對(duì)原合同進(jìn)行修改、補(bǔ)充或刪減并具有法律約束力的其它文件。 合同管理辦法 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 第 20 頁(yè) 第十 一 章 附 則 第六十 六 條 招標(biāo)項(xiàng)目合同的管理，本辦法未作規(guī)定的，根據(jù)集團(tuán)招投標(biāo)的有關(guān)辦法執(zhí)行。 第六十 四 條 “第一責(zé)任人”指各公司合同簽訂或跟蹤的主辦中心、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人； “ 第二責(zé)任人”指各公司合同簽訂或跟蹤的經(jīng)辦人、審批中心責(zé)任人，其獎(jiǎng)懲按“第一責(zé)任人”降低一個(gè)檔 次（如是最低檔則不必再降）； “第三責(zé)任人”指集團(tuán)總部各中心負(fù)責(zé)人、各公司的業(yè)務(wù)副總、財(cái)務(wù)副總及合同會(huì)審最后審批人，其獎(jiǎng)懲按“第二責(zé)任人”降低一個(gè)檔次（如是最低檔則不必再降）。 第六十 三 條 獎(jiǎng)勵(lì)和處罰程序 （一）責(zé)任人為地區(qū)公司 /二級(jí)公司人員的，不管其職位高低，由所在公司行政部門查證的，由其做出處理決定并進(jìn)行獎(jiǎng)懲；監(jiān)事會(huì)查證的，由其做出處理決定，由所在公司行政部門進(jìn)行獎(jiǎng)懲。 1合同審批中心不認(rèn)真履行審批職責(zé)的。 未按本辦法規(guī)定向集團(tuán)總部行政部門辦理備案手續(xù)的； 各公司主辦中心在起草合同審批稿時(shí)，應(yīng)使用合同范本而不使用的或擅自使用對(duì)方提供的合同文本； 一份合同按金額分拆為 多個(gè)合同以逃避監(jiān)控的； 使用非合同范本而未按本辦法規(guī)定報(bào)批的； 未按本辦法規(guī)定權(quán)限審批簽訂合同的； 未按規(guī)定的審批流程擅自簽訂補(bǔ)充合同的； 超出規(guī)定的權(quán)限審批補(bǔ)充合同的； 未按規(guī)定的審批權(quán)限及流程擅自在補(bǔ)充合同上簽名，致使簽名的補(bǔ)充合同對(duì)公司產(chǎn)生法律約束力的。 第六十 二 條 處罰細(xì)則 （一）警告 ：凡因失職發(fā)生以下情形之一，對(duì)第一責(zé)任人給予警告處分： 審批中心每月超過(guò)三次不參與審批、逾期審批或當(dāng)月逾期共超過(guò)十個(gè)工作小時(shí)，且無(wú)正當(dāng)理由的； 審批中心在審批過(guò)程中因過(guò)錯(cuò)造成公司五千元以下?lián)p失的； 其他在合同管理工作中存在過(guò) 錯(cuò)但情節(jié)較輕微者。 第六十 一 條 獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則 （一）通報(bào)表?yè)P(yáng)：對(duì)以下中心或個(gè)人予以通報(bào)表?yè)P(yáng)。 第 五十九 條 監(jiān)事會(huì)不定期對(duì)合同進(jìn)行抽查。 第十章 辦法執(zhí)行監(jiān)管 第五十 八 條 監(jiān)事會(huì)和集團(tuán)總部法律部為合同的監(jiān)管部門，負(fù)責(zé)審查集團(tuán)總部各中心、各公司及項(xiàng)目公司在執(zhí)行本辦法過(guò)程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，并視情況進(jìn)行處理。 第五十 七 條 合同已簽訂而尚未開始履行，但由于簽訂合同的基礎(chǔ)發(fā)生變化，需新簽訂一份合同重新確定雙方權(quán)利義務(wù)時(shí)，須 在新合同簽訂之前將原先簽訂的合同廢止。 第 九 章 合同的終止 第五十 六 條 合同履行完畢、合同解除、權(quán)利義務(wù)免除或出現(xiàn)其他不必繼續(xù)履行合同的情況時(shí)，合同跟蹤人在支付最后一筆結(jié)算款時(shí)，須經(jīng)各公司業(yè)務(wù)主管副總確認(rèn)后，方可登記合同終止，辦理項(xiàng)目結(jié)算。每月 10 日前 ,集團(tuán)總部法律部應(yīng)對(duì)全集團(tuán)的非正常履行合同制作《全集團(tuán)月度非正常履行合同 分析報(bào)表》 ，報(bào)表格式由集團(tuán)總部另行下發(fā) 。 第五十 三 條 每月 5 日前 ,地區(qū)公司、二級(jí)公司法律部應(yīng)對(duì)本公司管理范圍內(nèi)的非正常履行合同出具法律意見并制作《地區(qū)月度非正常履行合同情況報(bào)表》和《地區(qū)月度非正常履行合同分析報(bào)表》 ,報(bào)表格式 由集團(tuán)總部另行下發(fā) 。如我方拒絕對(duì)方變更要求但對(duì)方仍然實(shí)際變更的，應(yīng)按違約處理。 第五十條 因情況發(fā)生變化，我方需要對(duì)合同進(jìn)行變更時(shí)，跟蹤人應(yīng)立即請(qǐng)示中心負(fù)責(zé)人，并組織所在公司法律部及相關(guān)中心共同研討變更的風(fēng)險(xiǎn)和處理的方法，并與對(duì)方進(jìn)行協(xié)商。 第四十 八 條 合同請(qǐng)款經(jīng)批準(zhǔn)后，集團(tuán)總部財(cái)務(wù)管理中心或各公司經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)中心（負(fù)責(zé)出帳）在付款前須臺(tái)帳登記；在款項(xiàng)支付后，須在付款審批表上加蓋“已登記付款”章，并在“合同請(qǐng)款專件”的付款記錄章上登記付款的次數(shù)及金額，將“合同請(qǐng)款專件”送回跟蹤部門。 第四十 六 條 合同對(duì)方履行進(jìn)度達(dá)到合同約定付款要求并經(jīng)雙方確認(rèn)，合同跟蹤人在接到對(duì)方《付款通知書》及合同 約定的其他資料后，應(yīng)于一個(gè)工作日內(nèi)辦理請(qǐng)款手續(xù)并送審批。 第四十 四 條 在合同履行過(guò)程中，合同跟蹤人必須注意保留和收集合同履行的相關(guān)材料，對(duì)于合同雙方履行的有關(guān)情況，應(yīng)于發(fā)生當(dāng)日予以記錄。 合同跟蹤部門根據(jù)合同的性質(zhì)及履行階段來(lái)確定。 第四十 一 條 各公司、各中心、項(xiàng)目公司應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行保密，任何人不得擅自將合同（原件或復(fù)印件）借給外中心（個(gè)人），也不得泄漏合同內(nèi)容。借用合同（包括復(fù)印件）時(shí)須在借用表中注明借用天數(shù)、用途。 上述備案的合同，集團(tuán)總部行政部門分別復(fù)印送各相關(guān)中心存檔備案。 合同管理辦法 本文件未經(jīng)公司同意不得外傳 第 14 頁(yè) 行政部門須將合同及合同審批表復(fù)印件分送主辦中心及跟蹤部門，其中，送跟蹤中心的復(fù)印件必須加蓋請(qǐng)款專用章、騎縫章和付款記錄章（蓋有上述三章的復(fù)印件以下簡(jiǎn)稱“合同請(qǐng)款專件”），以作請(qǐng)款專用。 行政部門應(yīng)分門別類建立檔案，每份均須備一份復(fù)印件。 設(shè)計(jì)合同原件由主辦中心按約定的份數(shù)與合同審批表一并送所在公司行政部門、財(cái)務(wù)部門存檔。 第 七 章 合同的保管 第 三十九 條 合同簽訂后，按照如下規(guī)定辦理保存手續(xù)： 認(rèn)購(gòu)書原件由 地區(qū)公司根據(jù)實(shí)際情況由項(xiàng)目公司、財(cái)務(wù)部門、營(yíng)銷部門等各保存一聯(lián)。 第三十 八 條 合同經(jīng)審批通過(guò)后，應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)簽訂，如逾期不能簽訂的，由主辦中心向所在公司行政部門辦理審批注 銷手續(xù)。有附件的合同，附件應(yīng)與合同一起加蓋騎縫章。 第三十 六 條 印章管理員應(yīng)對(duì)合同文本、填寫、審批表、簽名、附件及法律部門復(fù)核意見等進(jìn)行核查，符合要求的方予以蓋章。 集中招 標(biāo)總合同由集團(tuán)總部總經(jīng)理簽名，分合同由地區(qū)公司及二級(jí)公司第一負(fù)責(zé)人簽名。 勞動(dòng)合同、特聘（雇傭）合同、員工培訓(xùn)協(xié)議、內(nèi)部員工購(gòu)房協(xié)議、資產(chǎn)采購(gòu)合同、印刷合同等由所在公司行政部門第一負(fù)責(zé)人簽名。 物業(yè)類合同（如清潔、滅蟲、管理、租賃等）由所在公司行政部門第一負(fù)責(zé)人簽名。 第三十 五 條 合同應(yīng)按以下規(guī)定交由簽約人簽名： 合資合同、合作（開發(fā)）合同、對(duì)外投資合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同、土地權(quán)屬變更合同（征地合同、土地出讓合同、土地轉(zhuǎn)讓合同）、貸款合同、擔(dān)保合同、經(jīng)營(yíng)承包合同由簽約主體的董事長(zhǎng)簽名。主辦中心拒不配合法律部修改工作的，按本辦法相關(guān)規(guī)定處理。主辦中心應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)按法律部要求修改合同，并交所在公司法律部重新審核。 第三十 四 條 各公司法律部日常審核工作原則上應(yīng)在半個(gè)工作日內(nèi)審核完畢并協(xié)助辦理蓋章手續(xù)。如合同屬于特殊情況，需由我方先蓋章的，應(yīng)由經(jīng)辦部門第一負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后送所在公司法律部復(fù)核蓋章。 第三十 二 條 經(jīng)辦部門應(yīng)先將會(huì)簽確定的合同電子版本按數(shù)量打印，送簽約對(duì)方簽字蓋章，然后按相關(guān)規(guī)定將合同交簽約人簽名，再送所在公司法