【正文】 ? 本制度由公司總經(jīng)理辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。 56 第十章 罰 則 ? 未按本制度執(zhí)行或違反本制度規(guī)定的，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分，直至追究法律責(zé)任。 ? 培訓(xùn)前應(yīng)制定培訓(xùn)方案，明確培訓(xùn)人員范圍、培訓(xùn)課時(shí)、培訓(xùn)考核。培訓(xùn)由綜合部組織，培訓(xùn)范圍包括各級(jí)管理人員、班段長(zhǎng)及報(bào)表工作相關(guān)人員。對(duì)于月度指標(biāo)及工作計(jì)劃，結(jié)合各月考核情況，依據(jù) 《 工資分配方案 》予以兌現(xiàn)，按照責(zé)任書(shū)指標(biāo)完成情況，每季度對(duì)各部門(mén)、各工段進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，對(duì)未完成對(duì)主要指標(biāo)及重點(diǎn)工作列如下季度計(jì)劃，并對(duì)承擔(dān)指標(biāo)的相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行季度考核，對(duì)于年度指標(biāo)按照責(zé)任書(shū)規(guī)定，結(jié)合年終獎(jiǎng)金兌現(xiàn)方案進(jìn)行年終兌現(xiàn)。 ? 公司各職能部門(mén)根據(jù)專業(yè)分工依據(jù) 《 工資聯(lián)掛月份分配考核標(biāo)準(zhǔn) 》 、 《 企業(yè)管理考核實(shí)施細(xì)則 》 完成各月考核工作。計(jì)劃指標(biāo)發(fā)生調(diào)整的，按調(diào)整后的計(jì)劃指標(biāo)考核兌現(xiàn)。 ? 三級(jí)經(jīng)營(yíng)核算單位經(jīng)營(yíng)指標(biāo)需要調(diào)整時(shí)，需提報(bào)到二級(jí)經(jīng)營(yíng)核算單位計(jì)劃管理小組審核。未得到書(shū)面批復(fù)前，仍按原計(jì)劃執(zhí)行。 53 第七章 計(jì)劃調(diào)整 ? 公司依據(jù)集團(tuán)公司審定意見(jiàn)調(diào)整年度計(jì)劃，報(bào)產(chǎn)業(yè)部、綜合計(jì)劃部備案。公司計(jì)劃調(diào)整須符合以下前提： ? （一）公司外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化，使現(xiàn)有計(jì)劃失去指導(dǎo)意義； ? （二）公司內(nèi)部發(fā)生重大調(diào)整，原計(jì)劃編制依據(jù)已不存在。分析內(nèi)容準(zhǔn)確、能夠反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題，措施得當(dāng)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。對(duì)計(jì)劃執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差，尤其是產(chǎn)量、質(zhì)量、成本等指標(biāo)出現(xiàn)較大波動(dòng)，及時(shí)分析原因并采取有效措施及時(shí)補(bǔ)救。 51 第六章 計(jì)劃執(zhí)行 ? 計(jì)劃一經(jīng)審定，即作為公司開(kāi)展年度工作的依據(jù)，公司各部門(mén)須認(rèn)真組織落實(shí)。 ? 當(dāng)責(zé)任書(shū)指標(biāo)、兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)不符合集團(tuán)公司與企業(yè)簽訂責(zé)任書(shū)、指標(biāo)兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司責(zé)任書(shū)指標(biāo)、兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。簽訂時(shí)間為企業(yè)與集團(tuán)公司簽定責(zé)任書(shū)后 10個(gè)工作日內(nèi)。 49 第四章 計(jì)劃審核 ? （三）公司審核 ? 公司總經(jīng)理辦公會(huì)審核公司專項(xiàng)計(jì)劃、主要指標(biāo)計(jì)劃、公司各專項(xiàng)方案、公司 《 總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)工作方案 》 、各級(jí) 《 計(jì)劃審核、對(duì)標(biāo)自評(píng)表 》 、《 年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃 》 。 ? （一）二、三級(jí)核算單位自審 ? 公司二、三級(jí)核算單位應(yīng)嚴(yán)格按照模板、審核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行方案和計(jì)劃的自審，自審達(dá)標(biāo)后方可提報(bào)到上一級(jí)核算單位進(jìn)行審核。 ? （三）工段級(jí) 《 年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃 》 、 《 計(jì)劃審核、對(duì)標(biāo)自評(píng)表 》 由工段長(zhǎng)組織編制。綜合部審核匯總經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)建材投資公司； ? （五）每月最后一周，綜合部組織相關(guān)單位根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，結(jié)合公司年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃編制下月綜合計(jì)劃，包括主要指標(biāo)計(jì)劃、大宗原燃材料采購(gòu)計(jì)劃、工程項(xiàng)目（含技改）進(jìn)度及資金需求計(jì)劃、對(duì)外承包項(xiàng)目（工程）計(jì)劃、資金收支計(jì)劃、重點(diǎn)工作計(jì)劃。 43 編制標(biāo)準(zhǔn) ? （一）產(chǎn)量計(jì)劃指標(biāo)按年度分解到季、月、旬，并考慮市場(chǎng)的季節(jié)影響，提前制定提升措施； ? （二）單位成本計(jì)劃應(yīng)貫徹鎖定原則，依據(jù)近三年的指標(biāo)數(shù)據(jù)，確定目標(biāo)成本和成本降低率，年度成本降低率須有明確量化指標(biāo)和控制方案； ? （三）資金收支計(jì)劃要本著“量入為出，收支平衡，留有余地”的原則編制，指標(biāo)構(gòu)成闡述清晰，并有詳細(xì)的附表及相關(guān)說(shuō)明； ? （四）人力資源計(jì)劃須將組織機(jī)構(gòu)、人員編制、工資總額與近三年指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析，其中工資總額計(jì)劃增長(zhǎng)率不高于利潤(rùn)計(jì)劃增長(zhǎng)率； 44 編制標(biāo)準(zhǔn) ? （五）采購(gòu)計(jì)劃須對(duì)采購(gòu)（含招標(biāo)）物資種類、數(shù)量及招標(biāo)要求進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明； ? （六）投資項(xiàng)目（含技改）計(jì)劃、固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃須有充分的可行性分析和論證； ? （七）部門(mén)費(fèi)用要落實(shí)到班段，分解到最小核算節(jié)點(diǎn)； ? （八）工作計(jì)劃的編制要以主要指標(biāo)計(jì)劃和專項(xiàng)計(jì)劃為依據(jù)，突出重點(diǎn)工作及保證措施，做到措施具體可行，完成時(shí)間與項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)間相對(duì)應(yīng)。 41 第三章 計(jì)劃編制 ? 第三章 計(jì)劃編制 ? 編制依據(jù) ? （一）公司發(fā)展規(guī)劃及其實(shí)施情況； ? （二）公司近三年主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況（新增項(xiàng)目以可研報(bào)告為依據(jù)）； ? （三）公司內(nèi)部資源情況； ? （四）相關(guān)行業(yè)及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手現(xiàn)狀及市場(chǎng)需求、發(fā)展趨勢(shì)； ? （五） 《 總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)工作方案 》 。 ? 工作計(jì)劃包括重點(diǎn)工作計(jì)劃、例行工作計(jì)劃、會(huì)議計(jì)劃、認(rèn)證計(jì)劃、招聘與培訓(xùn)計(jì)劃。其中年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃還應(yīng)包括經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和工作計(jì)劃。突出計(jì)劃在各項(xiàng)工作中的基礎(chǔ)地位和指導(dǎo)作用，計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)公司審定后不得擅自調(diào)整，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行、考核及兌現(xiàn)。結(jié)合上年度計(jì)劃完成情況，對(duì)照發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，根據(jù)集團(tuán)公司指標(biāo)增長(zhǎng)要求制定年度計(jì)劃； ? （二）客觀性原則。本制度所指計(jì)劃為年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱計(jì)劃）。 38 五、計(jì)劃管理制度 第一章 總 則 第一條 為充分發(fā)揮計(jì)劃管理的基礎(chǔ)指導(dǎo)作用，科學(xué)、合理地安排公司各項(xiàng)工作，保證公司持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)制度，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。 37 ? 第五條 未按本規(guī)定執(zhí)行的，公司有權(quán)對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰、行政處分直至追究法律責(zé)任。對(duì)安全、質(zhì)量、設(shè)備及其他事故要有事故分析報(bào)告并提出初步處理意見(jiàn)，有考核委員會(huì)或經(jīng)理辦公會(huì)批示后，整套材料存入考核檔案。 ? （二）綜合部將考核情況編制明細(xì)表，作為考核材料予以存檔。 36 第四條 考核要求 ? （一）各部門(mén)按上述考核內(nèi)容編制考核情況表，對(duì)考核指標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每月 10日前上報(bào)綜合部。 ? 設(shè)備完好率、運(yùn)轉(zhuǎn)率情況，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)情況，故障排除及處理情況，動(dòng)密封點(diǎn)及靜密封點(diǎn)情況，水電汽使用情況。（安全）