【正文】 調(diào)休只能在次年的開機(jī)前使用有效。 凡員工調(diào)休， 2天由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)， 2 天以上必須由 總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 員工在休息日、節(jié)假日及調(diào)休期間參加各項(xiàng)培訓(xùn)，不計加班。如調(diào)休天數(shù)過多無法調(diào)休的，由公司領(lǐng)導(dǎo)同意可發(fā)放加班費(fèi)。 員工因工作需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可加班；加班必須打卡，否則不計加班。 員工請病假、工傷假按規(guī)定應(yīng)提交醫(yī)療證明而未提交者。 無故不請假或者請假期滿未按時上班且又無續(xù)假手續(xù)者。 考 試假、探親假和年休假由部門領(lǐng)導(dǎo)、 綜合 辦主任審核， 總 經(jīng)理批準(zhǔn)。 員工因工作需要須加班的按公司內(nèi)部管理制度中《公司加班、補(bǔ)休的考勤規(guī)定》辦理加班審批手續(xù)，作為考勤處理依據(jù)。 因公外出辦事、學(xué)習(xí)、開會、活動、借調(diào)都屬于出差。出差人員提前將《出差單》交門衛(wèi)處，門衛(wèi)根據(jù)《出差單》在《員工考勤情況登記 表》上登記出差。 員工出門 (市內(nèi) )填寫《出 差單》，必須由部門主任開據(jù)、審核簽字，（如部門主任不在，可由 綜合 辦主任審核簽字），部門主任出門需經(jīng) 公司 領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。 無工作派遣且未經(jīng)準(zhǔn)假，在規(guī)定下班時間前打卡考勤為早退 。 打完卡即為上班時間，不得再以任何理由無手續(xù)出公司大門，違者按脫崗處理。 本人卡未打，只 打別人卡，按錯打卡處理。 生產(chǎn)期所有員工、長期臨時工、季節(jié)工一天打兩次卡（白班： 上班 9:00，下班： 21:00；夜班：上班 21:00，下班 9:00，正常班人員上班 9:30，下班 18:30）。 5 規(guī)定： 打卡時間及范圍： 公司全體員工 (包括長期臨時工、季節(jié)工 )上下班必須打卡， 不打卡者，一律按違紀(jì)處罰。 警衛(wèi)負(fù)責(zé)對員工的打卡情況進(jìn)行監(jiān)督。 3 引用文件： 《 新疆東方駝鈴食品 有限公司內(nèi)部控制制度》 4 職責(zé) 綜合 辦 管理員負(fù)責(zé)公司考勤執(zhí)行情況的監(jiān)督及檢查。 3. 考勤管理辦法 1 目的 為加強(qiáng)公司的考勤管理工作，規(guī)范員工工作行 為，提高工作效率，特制定本制度。 （ 4）公司領(lǐng)導(dǎo)參加本單位或外部的重要會議、業(yè)務(wù)活動、審核、客戶接待等信息。 （ 2）生產(chǎn)期中的一周原料、產(chǎn)量、質(zhì)量、設(shè)備運(yùn)行、人員管理等方面的信息。 2 適用范圍： （ 1）各 部門給公司上報的經(jīng)營管理信息。各部門代公司擬稿， 綜合 辦審核，并通過公司用印流程辦理蓋印事宜。 2 適用范圍：適用于需以公司名義出具的一定范圍內(nèi)的、合乎法律和公司規(guī)章制度的具有明確授權(quán)的文書。 特此授權(quán)，無轉(zhuǎn)委權(quán)。 5.《 新疆東方 駝鈴 食品 有限公司授權(quán)委托書》式樣 授 權(quán) 委 托 書 XXXX 單位： 茲授權(quán) XXX 同志 (身份證號： XXXXXX)全權(quán)代表 新疆東方駝鈴食品 有限公司辦理 XXXX有關(guān)事宜。 2 適用范圍：適用于需以公司名義出具文件證明身份等的檔，用以方便辦理有關(guān)事項(xiàng)等。） 特此證明。頁邊距：上 ，下 ，左 ，右 ， 頁眉 ，頁腳 。 4.《 新疆東方 駝鈴 食品 有限公司證明》式樣 證 明 ： 。 如，文件編號： DFTLZ01，其它部門如有發(fā)文，編號依次類推，生產(chǎn) 部 編號：DFTL S03； 原料 部 編號： DFTLY 06； 質(zhì)檢 部 編號﹕ DFTLZJ 0 2； 財務(wù) 部 編號︰ DFTLC05； 生產(chǎn)車間編號： DFTLCJ 04。 （ 2）如對方來文為紅頭檔，一般應(yīng)通過紅頭檔回復(fù)，而不得用本文頭紙。需以 公司名義上報至外部各相關(guān)單位或部門的通知，由各部門代公司擬稿， 綜合 辦審核，并通過公司用印流程辦理蓋印事宜。 2 適用范圍：適用于以公司、部門名義下發(fā)的常規(guī)性的周知性、事務(wù)性通知、會議通知、批示性通知等。 3 使用方法： 會議紀(jì)要由使用部門負(fù)責(zé)起草，報請公司領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)。 出席： 列席： 請假： 本期發(fā)送： 擬稿： 校對： 密級 （共印份） 1《 新疆東方駝鈴食品 有限公司會議紀(jì)要 》文頭紙是公司印刷會議紀(jì)要的用 A4 紙。 2． 《 新疆東方駝鈴食品 有限公司會議紀(jì)要》式樣 新疆東方駝鈴食品 有限公司 會議紀(jì)要 201年月日 第期 印發(fā) 201年月日，主持召開會議。如確實(shí)無法取得一致意見，需列明具體意見和原因后再行呈報 公司領(lǐng)導(dǎo)。 （ 6）請示、報告的內(nèi)容若涉及相關(guān)部門工作 職責(zé)，應(yīng)先行會簽。如確需一并呈報多位公司領(lǐng)導(dǎo)（一般不應(yīng)超過三位），呈送對象應(yīng)按職務(wù)從低到高排列。 （ 4）呈報對象一般為 本部門公司領(lǐng)導(dǎo)。請示、報告要求一事一報，文字簡練，一般不超過 3000 字。報告用于向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作、反映情況、提出意見或建議、答復(fù)上級機(jī)關(guān)的詢問。 （ 2）請示用于向公司領(lǐng)導(dǎo)請求指示、批準(zhǔn)。 4 辦理程序：經(jīng)辦人擬稿 → 公司負(fù)責(zé)人簽報 → （若需要，送有關(guān)單位會簽）總經(jīng)理批示、（如需要）。 2 適用單位：公司各部門。 新疆東方駝鈴食品 有限公司 二○一 年 月 日 （注：內(nèi)部請示、報告無須加蓋單位蓋章，在簽報單相應(yīng)位置簽名即可，正文按上述格式即可，此頁附在內(nèi)部請示、報告單后。行跨度 ，每行 28 字，每頁 22 行。 （ 正文用 3 號仿宋 _GB2312，行距為單倍行距。 新疆東方駝鈴食品 有限公司 二○ 一 年 月 日 （注：內(nèi)部請示、報告無須加蓋單位蓋章，在簽報單相應(yīng)位置簽名即可，正文按上述格式即可，此頁附在內(nèi)部請示、報告單后。行跨度 ，每行 28 字，每頁 22 行。 （ 正文用 3 號仿宋 _GB2312，行距為單倍行距。 綜合 辦文秘對公司的各類內(nèi)（外）部公文進(jìn)行妥善保存。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人將上報（或?qū)ν猓┑奈募Y料、公文上報 領(lǐng)導(dǎo)審閱 。 各部門相關(guān)人員將經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核過需 上報（或?qū)ν?）的各類文件數(shù)據(jù)、公文等的文字版本或電子版本交于 綜合 辦文秘，由文秘對文件數(shù)據(jù)、公文的格式、文字內(nèi)容、具體要求等再次進(jìn)行核對。 各部門 /車間發(fā)傳真時須經(jīng)行政辦負(fù)責(zé)人或文秘審核后，視其重要程度先登記后發(fā)送。 4 工 作程序 綜合 辦文秘每日對公司的有關(guān)傳真、郵件、信件、內(nèi)（外）部公文進(jìn)行收、發(fā)處理，并將相關(guān)信息及時回饋公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，對于涉及相關(guān)部門、車間、個人的信息做到 24 小時內(nèi)及時回饋、傳閱。 綜合 辦負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司需上報（或?qū)ν猓┑奈募Y料、公文等的審核并提出擬辦意見 。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門需上報的各種內(nèi)、外部檔、公文內(nèi)容的符合性進(jìn)行初審。 2. 公司文件、傳真、郵件收發(fā)管理制 度 1 目的 ： 為規(guī)范公司文件、傳真、郵件的收發(fā)并進(jìn)行有效管理 。 每年 6 月底前 ,專職檔案員組織各部門兼職檔案員對各部門 /車間移交來的檔按照檔案分類方案進(jìn)行分類、編號、裝訂及統(tǒng)計，并按要求編寫案卷號、整理、歸檔上架。 由兼職檔案員編制檔案目錄，并編寫出本部門 /車間大事記、組織沿革等編研材料 ,于 5月 5日前與歸檔材料一并 移交檔案室 。 5 工作程序 4月 30日前由各部門 /車間兼職檔案員將本部門 /車間前一年度各類檔材料進(jìn)行收集、歸類、整理、裝訂、立卷、歸檔。 專職檔案員負(fù)責(zé)公司檔案的日常維護(hù)管理和年度審驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作。 專職檔案員負(fù)責(zé)收集、整理、保管和統(tǒng)計公司應(yīng)歸檔安排的資料、文 件 ,督促、指導(dǎo)各部門把需歸檔的檔材料按類歸檔。 檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對所屬各部門的 檔案管理、檔案制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 2 適用范圍：適用 于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營工作全過程所產(chǎn)生的所有文件數(shù)據(jù)及相關(guān)信息 。 8 質(zhì)量記錄： 《公司管理體系內(nèi)審實(shí)施計劃》、《內(nèi)審日程安排》、《管理體系內(nèi)審檢 查表》、《會議簽到表》、《現(xiàn)場檢查記錄》、《管理體系檢查回饋表》、《不符合項(xiàng)報告》、《 173。 質(zhì)檢部 依據(jù)評定結(jié)果，進(jìn)行公司內(nèi)審員新成員的推薦和內(nèi)審員外送培訓(xùn)、繼續(xù)培訓(xùn)的培訓(xùn)申請工作。 內(nèi)審員內(nèi)審工作評定和 激勵 年度未參加過內(nèi)審的內(nèi)審員不參與考核評定和激勵。 不參加檢查扣 20 元 /次。 內(nèi)審員在管理體系檢查 /審核工作中出現(xiàn)違紀(jì)： 內(nèi)審組長、內(nèi)審員審核工作中未按期編制內(nèi)審實(shí)施計劃、檢查表、管理體系檢查回饋表、不符合項(xiàng)報告和審核報告的，出現(xiàn)一次扣 5元 /項(xiàng) 開會遲到、早退、中途離會扣 5 元 /次。 驗(yàn)證及考核 :質(zhì)檢部 組織對各部門整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)證并 反 饋 ,根據(jù)完成結(jié)果按《管理體系檢查 /審核考 核細(xì)則》（見附件二）進(jìn)行考核。 編制糾正預(yù)防措施計劃 :公司經(jīng)理對審核結(jié)果確認(rèn)簽字后，由公司經(jīng)理對審核結(jié)果糾正預(yù)防措施的制定、完成時間、驗(yàn)證時間、責(zé)任部門 /責(zé)任人、考核等提出具體要求，并監(jiān)督落實(shí)。 審核人員到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場，需對某問題或某要素進(jìn)行詳細(xì)了解時，在場崗位人員應(yīng)認(rèn)真地對問題或要素做出解釋、說明，崗位人 員不得擅自回避或態(tài)度生硬地對待審核人員的提問。 審核 /檢查方到達(dá)部門審核時，部門負(fù)責(zé)人或指定人員全程陪同；文件數(shù)據(jù)員不得擅自離開審核現(xiàn)場，拿取文件、數(shù)據(jù)、記錄須迅速、準(zhǔn) 確； 其余與審核有關(guān)的人員在部門指定的區(qū)域內(nèi)等候，聽從安排。 各部門 /車間接通知后 ,迅速傳達(dá)到本部門人員 ,做好準(zhǔn)備工作。 管理者代表 就審核 /檢查事宜與審核方進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，并就接待、陪同人員、行程等做出具體安排。 審核依據(jù) :審核 /檢查方出具的各類標(biāo)準(zhǔn)、文件或相關(guān)內(nèi)容數(shù)據(jù) 。 審核頻次 :以客戶或相關(guān)方計劃 /通知時間進(jìn)行。 未在整改期限內(nèi)完成整改的， 按《管理體系檢查 /審核考核細(xì)則》考核 , 體系管理員將考核結(jié)果報副經(jīng)理審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，報 綜合 辦在當(dāng)月獎金中兌現(xiàn)。 責(zé)任部門按規(guī)定期限分析不符合原因，落實(shí)責(zé)任人，制定糾正 /預(yù)防措施和完成期限，并報副經(jīng)理 審核、公司經(jīng)理審批。 內(nèi)審組長組織召開末次會議，末次會議上出具不符合項(xiàng)報告和觀察項(xiàng)，受審核部門確認(rèn)后下發(fā)。 審核當(dāng)日內(nèi)審組長組織召開首次會議，審核人員依據(jù)檢查表進(jìn)行審核并做好現(xiàn)場審核記錄。 根據(jù)公司年度內(nèi)審計劃 ,由公司經(jīng)理任命內(nèi)審組長和指派內(nèi)審組員 ,每次內(nèi)審10 日前 , 以審核通知形式下發(fā)， 內(nèi)審組長對內(nèi)審組員進(jìn)行分組， 編制內(nèi)審實(shí)施計劃，審核前 5 天下發(fā)受檢查部門。 審核范圍：涉及體系運(yùn)行的單位。 6 工作程序 內(nèi)部審核 (僅限于公司內(nèi)部審核 ) 按《 東方駝鈴食品 有限公司 年度管理體系內(nèi)部審核計劃》（見附件一）規(guī)定的內(nèi)審頻次組織審 核。 負(fù)責(zé)參加管理評審會議，并就各體系全年運(yùn)行情況提出意見和建議。 負(fù)責(zé)填寫觀察項(xiàng) (《管理體系檢查回饋表》 )及不符合項(xiàng)報告。 內(nèi)審組員職責(zé) 負(fù)責(zé)按時參加公司內(nèi)審、各類外審工作。 負(fù)責(zé)審核不符合項(xiàng)報告，并組織驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核相關(guān)記錄表樣的準(zhǔn)備、下發(fā)工作。 負(fù)責(zé)組織、主持召開內(nèi)審首 /末次會議。 負(fù)責(zé)組織內(nèi)審員的年度考核評定工作。 負(fù)責(zé)接待外部審核的組織及管理工作 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核和管理評審活動的組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)確定內(nèi)審員的外送培訓(xùn)的 申請 （包括公司組織培訓(xùn)）、繼續(xù)培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)公司內(nèi)審組長和組員的確定。 負(fù)責(zé)組織召開公司管理評審會議，負(fù)責(zé)對公司內(nèi)審實(shí)施計劃、不符合糾正預(yù)防措施、內(nèi)部審核報告、管理評審報告的審批。 負(fù)責(zé)對公司內(nèi)、外部審核結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。 3 引用文件： 《質(zhì)量 管理體系文件》及 東方駝鈴食品 有限公司 相關(guān) 文件 。 相 關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 質(zhì)量記錄 《受控文件清單》 《受控文件清單》《質(zhì)量記錄一覽表》 《文件修改記錄表》 2. 管理體系檢查 /審核管理制度 1 目的 為確保 (ISO9001) 、質(zhì)量管理