20xx年德育個(gè)人年度參考總結(jié)范文(參考版)
2025-01-17 00:35本頁(yè)面
【正文】
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回憶一年來(lái)，我們較好地完成了預(yù)定工作任務(wù)。
，提高全社會(huì)對(duì)洗錢犯罪的共識(shí)。
五、展望年開(kāi)展反洗錢工作
，明確反洗錢業(yè)務(wù)流程。(2)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)保險(xiǎn)業(yè)和證券業(yè)要以學(xué)習(xí)、宣傳《反洗錢法》活動(dòng)為契機(jī)，抓緊制定和完善適宜本行業(yè)、本部門的反洗錢各項(xiàng)內(nèi)操縱度，更好地履行反洗錢法規(guī)定的各項(xiàng)職責(zé)和義務(wù)。及時(shí)分析上報(bào)大額可疑支付買賣，全年共分析上報(bào)可疑支付買賣203筆，為上級(jí)行準(zhǔn)確定性及時(shí)提供了相關(guān)材料。
三、 認(rèn)真做好大額可疑支付買賣數(shù)據(jù)的上報(bào)工作
《大額人民幣和可疑支付買賣報(bào)告治理方法》施行以來(lái)。結(jié)合本地區(qū)實(shí)情成立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，做到統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工明確，實(shí)在加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)反洗錢工作的治理，確保反洗錢工作及時(shí)、準(zhǔn)確的得到落實(shí)。一是建立了大額和可疑買賣報(bào)告、反洗錢工作報(bào)告、聯(lián)席會(huì)議、信息報(bào)送等制度，有效標(biāo)準(zhǔn)了工作操作流程，為開(kāi)展反洗錢工作提供了制度保證。同時(shí)積極參加呼市中支舉辦的銀行業(yè)及相關(guān)部門參加的反洗錢業(yè)務(wù)及規(guī)章制度培訓(xùn)，與各金融機(jī)構(gòu)共同討論改良反洗錢工作機(jī)制和如何建立合作型反洗錢工作關(guān)系，為做好我市的反洗錢工作打下良好的根底，提高銀行業(yè)及相關(guān)部門開(kāi)展反洗錢工作的主動(dòng)認(rèn)識(shí)和實(shí)際工作水平。來(lái)自各
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