【正文】 但是，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序時，不積極配合反洗錢工作等。在加強對外宣傳的同時，我社還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內部或外部勾結開展洗錢犯罪活動。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。今年以來，我xx轄區(qū)內共上報可疑支付61筆。嚴格監(jiān)管和控制公款私存現象。我行嚴格按照規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現金匯款、現鈔兌換、票據兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都進行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件。作的理解為了讓廣大群眾配合xx開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現場解答群眾疑問等。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。根據上級分行和人行的工作要求，結全我行的實際情況，我行制定了反洗錢內控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據。通過本次反洗錢宣傳月的一系列活動，不僅使我行全體員工對反洗錢重要意義有了進一步的認識，也使社會公眾對反洗錢的認知度明顯提高，反洗錢宣傳月活動成效顯著。在我行總行合規(guī)處的策劃組織下，緊扣網絡宣傳的主題，我行在門戶網站上通過簡潔明了的標語形式倡導反洗錢意識，集針對性和教育性為一體，更好的滿足社會公眾的需求。(一)對外多方位、多渠道開展反洗錢宣傳利用橫幅懸掛或電子屏滾動播出“警惕網絡陷阱，增強反洗錢意識”的標語，增強社會關注度。總結二：金融機構的反洗錢活動，離不開社會公眾對反洗錢工作的理解與支持。支行根據本行客戶特點，以個體經營者、企業(yè)單位人員為主要宣傳對象，走進企業(yè)和社區(qū)進行宣傳，提高廣大企業(yè)從業(yè)人員和普通市民的反洗錢意識，同時利用上門營銷這一工作特征，積極向客戶單位員工宣傳反洗錢法。發(fā)放宣傳資料400余份，認真向公眾解答洗錢的概念，反洗錢的作用及意義，銀行提供金融服務時客戶需要提供的身份證明，以及銀行依法保護客戶個人隱私的義務，使客戶和公眾了解參與反洗錢的意義和社會職責。在宣傳月活動中，我行各支行都高度重視，成立了以支行長為組長的反洗錢宣傳領導小組，召開了全縣二級支行、營業(yè)部、分理處內勤負責人參加的反洗錢宣傳動員學習會，會上科長帶領大家共同學習了《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》和相關《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《中華人民共和國現金管理暫行條例》、《個人存款實名制規(guī)定》《反洗錢知識問答》《反洗錢手冊》等相關法律法規(guī)。天津農商行相關領導給予我行反洗錢法宣傳月活動大力支持和關懷，在宣傳月活動開展的期間通過多次指導我們工作，201x年11月19日我支行風險管理部人員和行營業(yè)部反洗錢宣傳小組在戶外舉行了一場大型的反洗錢宣傳活動，本次戶外反洗錢宣傳活動主要是向 鎮(zhèn)附近街區(qū)居民進行一次反洗錢教育宣傳，加強居民反洗錢意識，普及反洗錢基礎知識。反洗錢法宣傳領導小組成立后，利用晨會時間，組織學習《反洗錢》法，積極組織實施反洗錢宣傳準備工作，向所屬二級支行發(fā)布了《關于開展反洗錢宣傳月活動通知》、《反洗錢知識問答》等有關反洗錢宣傳資料，要求支行深入學習《反洗錢法》。通過這次主題宣傳活動，促進了公司員工對反洗錢義務工作的認識；同時也提高了公司在廣大客戶群體心目中的社會地位；更重的是讓提高了參與者的法律意識，達到了宣傳的效果。同時，要求各主管要以部門為單位開展反洗錢學習，將反洗錢工作的重要性傳達給每一位內外，強化內外勤人員反洗錢工作實施，確保切實履行好這項重要職責，更針對崗位職責不同，對從承保、保全、理賠、收付費等環(huán)節(jié)對相關崗位人員提出了要求，并結合實際情況，對可疑交易報告管理辦法進行學習。第二篇：反洗錢宣傳活動總結齊齊哈爾中心支公司反洗錢宣傳活動總結按照人民銀行《中國人民銀行齊齊哈爾市中心支行金融機構反洗錢非現場監(jiān)管評估辦法》的通知及總分公司對反洗錢宣傳活動的要求，齊中支公司在2012年8月份進行了一次反洗錢宣傳活動，切實推廣反洗錢各項制度?；顒尤藛T通過派發(fā)宣傳折頁、宣傳單張、調查問卷，力圖讓公民能夠充分意識到反洗錢的重要性，積極與反洗錢等犯罪活動作斗爭，維金融市場秩序。反洗錢宣傳活動工作總結我部以打擊非法證券、反洗錢宣傳活動，以預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪，維護投資者合法權益為主題，開展宣傳活動。（三）、繼續(xù)加強反洗錢一線工作人員的培訓工作，提高反洗錢技能。七、下一年工作計劃（一）、繼續(xù)加強領導，統(tǒng)一認識反洗錢工作的重要性和必要性。六、開展內部審查，提高反洗錢技能。我xx成立專項小組專門對有意要套現或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現金收支和大額轉賬收付。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現金存取業(yè)務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。在11月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領導小組。xx要求，各網點將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的人員安排到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。首先我們注重中層干部、支局長、所長的反洗錢知識學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準備?，F將二○○七年反洗錢工作總結如下：一、精心構建完善領導組織體系我市xx為了做好反洗錢工作，成立了以xx行長xx為組長，xx各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全轄區(qū)xx的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門具體負責反洗錢工作，構建了一個較為完善的反洗錢組織體系。（三）加強反洗錢一線工作人員的培訓工作，提高反洗錢技能。我聯社成立專項小組專門對有意要套現或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我聯社結算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各單位結算賬戶和個人結算賬戶的大額現金收支和大額轉賬收付等現象，經過我縣信用聯社員工的深入了解和觀察，都是屬于正常結算業(yè)務范圍，沒有違反反洗錢相關規(guī)定。對現有的賬戶進行全面清理，按《人民幣大額和可凝支付交易報告管理辦法》規(guī)定建立存款人信息資料庫，對不符合要求的存款賬戶（如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的），已通知客戶盡快提供新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。聯社要求，各社應注意將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、熟悉經濟金融及法律等方面知識的安排到反洗錢工作崗位上來。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面知識的培訓。二、加強學習，提高對反洗錢工作的認識為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。今后我支行將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的力度，確保全員樹立應有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務，切實預防洗錢風險。我支行堅持每天對每筆超過20萬元（含）的現金收付業(yè)務進行查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或單位需提前一天預約提現金額；單位結算賬戶100萬元以上的單筆轉賬交易和