公司設(shè)董事會(huì)公司章程-wenkub.com
2024-10-23 12:55 本頁面
【正文】 董事簽名：所有董事簽字 、 二 OO*年 *月 **日 潛江市 ****有限公司 200*年第 一 屆 一 次 監(jiān) 事 會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間： 200*年 *月 **日 會(huì)議地點(diǎn)： *** 會(huì)議性質(zhì)： 監(jiān) 事會(huì) 會(huì)議通知時(shí)間： 200*年 *月 **日 會(huì)議通知方式： **方式 會(huì)議通知人： ** 會(huì)議被通知人： 股東會(huì)選舉出的監(jiān)事的姓名 到會(huì)董事情況：出席本次 監(jiān) 事會(huì)的有 實(shí)際參會(huì)的董事的姓名 ，會(huì)議由 ***主持，以 **表決的方式作出如下決案： 議案內(nèi)容：選舉 ***公司 監(jiān) 事 會(huì)主席。 表決情況：占公司 100%表決權(quán)的股東同意；無股東反對(duì)；無股東棄權(quán)。 第三十五條 本章程公司留存一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。 第三十一條 公司章程的解釋權(quán)歸股東會(huì)。 第二十九條 公司解散時(shí)，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。 第二十五條 公司利潤分配制度按照《公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)及國務(wù)院財(cái)政主管部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 監(jiān)事行使下列職權(quán)： （一）檢查公司財(cái)務(wù)； （二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； （三）當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正； （四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議； （五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案； （ 六）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。 經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。 董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議必須由占全體董事三分之二以上的董事表決通過方為有效，并應(yīng)當(dāng)作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事長為公司的法定代表人，行使下列職權(quán)： （一）召集和主持股東會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議； （二）檢查股東會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告； （三）代表公司簽署有關(guān)文件； （四）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)必須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告； 第十九條 董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和 主持。 股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名 第十 八條 本公司設(shè)董事會(huì)，由三人組成，董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿可連選連任。如有特殊原因，經(jīng)全體股東同意，可自行約定臨時(shí)股東會(huì) 會(huì)議 召開時(shí)間。 第十四條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 第十一條 依照《公司法》第七十二條、第七十三條轉(zhuǎn)讓股權(quán)后，公司應(yīng)當(dāng)注
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