保險公司董事會運作指引-資料下載頁
2025-09-19 14:32本頁面
【正文】 主任委員之外，大多數(shù)獲獎的上市公司都讓獨立董事?lián)螌ｉT委員會的主任，讓他們在議事過程中起到一定的主導(dǎo)作用，并充分發(fā)揮他們的專業(yè)特長。 以招商銀行為例，招商銀行設(shè)置的每個委員會都有五名委員，除了戰(zhàn)略委員會和風(fēng)險與資產(chǎn)管理委員會之外，其他四個專門委員會都由獨立董事任主任委員，而且這四個委員會都以獨立董事占多數(shù)。招商銀行的獨立董事的專業(yè)領(lǐng)域包括金融、管理、財會及法律，根據(jù)他們不同的專業(yè)領(lǐng)域，會在不同的專門委員會里任職。 除此之外，不同的上市公司會根據(jù)公司的產(chǎn)業(yè)特點而設(shè)置特別的專門委員會。 把握正確的輿論導(dǎo)向是文化傳媒企業(yè)的行業(yè)特點，為此中南傳媒董事會特別設(shè)立了編輯委員會，專門主導(dǎo)傳媒產(chǎn)品管理制度的制定，負(fù)責(zé)新聞出版輿論導(dǎo)向的審核把關(guān)等工作，在完善董事會職能的同時，充分切合了行業(yè)實際。 中鐵也結(jié)合公司以建筑施工為主業(yè)的特點，設(shè)置了安全健康環(huán)保委員會。因為建筑施工這個主業(yè)板塊是高危板塊，非常容易發(fā)生安全事故，為了更好地承擔(dān)企業(yè)的社會責(zé)任，在董事會設(shè)立之初，中鐵就成立了安全健康環(huán)保委員會。委員會每年開會兩到三次，每次開會都會檢討過去一段時間安全生產(chǎn)方面的工作，并對后續(xù)工作提出意見和安排。 專門委員會的議事職能 招商銀行就建立了科學(xué)民主的決策機制。對重大事項的決策，首先是經(jīng)營班子要經(jīng)過充分醞釀和論證，經(jīng)過行長辦公會聽取專門的匯報后進行討論，做出決定后再提交董事會相關(guān)專門委員會。重大事項經(jīng)過專門委員會審議同意后，方提交董事會、股東大會審議批準(zhǔn)。這樣的流程安排提高了董事會審議的效率。 招商銀行認(rèn)為，專門委員會肩負(fù)兩方面的職責(zé)。一方面是向董事會提供意見，相當(dāng)于事前把關(guān)，將審議的情況向董事會反饋，讓董事會的決策更加科學(xué)；另一方面，它本身也可在董事會的授權(quán)范圍內(nèi)，對一些事項進行決策。就具體情況而言，招商銀行大多數(shù)專門委員會仍然是建議性的，實際決策權(quán)并不多。但是風(fēng)險與資產(chǎn)管理委員會因為擁有董事會的授權(quán)，可以在授權(quán)范圍內(nèi)做一些決策，而不僅是提供建議。招商銀行六個專門委員會，在2012年一共召開了22次會議，審議了88項重大事項，審議的議案64項，還有24項是聽取匯報不做出決議的事項。 中南傳媒認(rèn)為，一些議案在提交董事會之前必須首先上報專門委員會進行審議，如財務(wù)制度、審計制度及涉及重大投資等議案。專門委員會作為董事會決策的一個前置性的專業(yè)性設(shè)置，具有較高專業(yè)性，經(jīng)過充分研究與討論的議案提交至董事會會議，能有效提高董事會決策的針對性。 專門委員會具體情況 在討論會上，上市公司普遍認(rèn)為，戰(zhàn)略委員會與審計委員會的工作比較有實質(zhì)性，薪酬與考核委員會則根據(jù)各企業(yè)落實的不同程度有所區(qū)別，而提名委員會則因中國的控股情況而未能凸顯其作用。 第12頁 共1
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