董事會(huì)議議程范文3篇-資料下載頁(yè)
2025-09-15 19:31本頁(yè)面
【正文】 請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)。只有2名獨(dú)董的，提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意?！ ”竟径?、監(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案。由董秘匯集分類整理后交董事長(zhǎng)審閱。由董事長(zhǎng)決定是否列入議程。對(duì)未列入議程的議案，董事長(zhǎng)應(yīng)以書面方式向提案人說明理由。提案應(yīng)有明確議題和具體事項(xiàng)。提案以書面方式提交?！ ￡P(guān)于董事會(huì)會(huì)議議程。 四種情形下董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)。三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)。監(jiān)事會(huì)提議時(shí)?？偨?jīng)理提議時(shí)?！ 《聲?huì)例會(huì)應(yīng)當(dāng)至少在會(huì)議召開10日前通知所有董事。應(yīng)及時(shí)在會(huì)前提供足夠的和準(zhǔn)確的資料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)?！ ”O(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決?！ 《聲?huì)應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議?！ ￡P(guān)于董事會(huì)會(huì)議通知?！ ?huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備?！ ≌?huì)議應(yīng)在召開日前6日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開前3工作日通知到人。 董事會(huì)每年至少召開四次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知、議題和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開十日前以書面形式送達(dá)全體董事?！ 《聲?huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)。會(huì)議期限。事由及議題。發(fā)出通知的日期。 公司法第111條規(guī)定，董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限?！ ?關(guān)于董事會(huì)參會(huì)人員。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上董事出席方可舉行?！ 《聦?duì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上無重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行?！ 《聭?yīng)當(dāng)每年親自出席三分之二以上的董事會(huì)會(huì)議?！ ￡P(guān)于董事會(huì)委托授權(quán)簽字?！ 《乱蚬什荒艹鱿?，應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席，中應(yīng)載明授權(quán)范圍。 未能親自出席董事會(huì)會(huì)議而又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任?！ ￡P(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決?！ ?1)董事會(huì)會(huì)議表決實(shí)行一人一票制。董事會(huì)議議程范文相關(guān)：
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