【正文】 （ 2）集團下屬零售戶；（ 3）加盟店； （ 4）連鎖店； （ 5）免稅商店。 分析對象 分析方法 本頁 3關聯(lián)經(jīng)營群體分析 下頁 4歷史違規(guī)戶分析 （三）關聯(lián)性經(jīng)營群體 （ 1）篩選近期內(nèi)連續(xù)幾次發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營的關聯(lián)性群起； （ 2）調(diào)取所有相關零售戶或分店的基礎資料，進行綜合分析； （ 3）篩選可能與上述違規(guī)戶有串貨或團購非法卷煙的零售戶或分店； （ 4）確定具有異常情況的零售戶，進行重點走訪。 目前為止本溪縣轄區(qū)沒有連鎖店及免稅商店零售戶，需要重點關注的此類零售戶有家族式零售戶團購非法卷煙、中石油下屬店串碼、各超市加盟店是否存在外進貨問題。 注意事項 本溪 縣 煙草專賣局 四、 特殊經(jīng)營群體信息分析 近兩年內(nèi)因涉煙違法違規(guī)行為，被煙草專賣行政主管部門或其他執(zhí)法部門查處的零售戶。 分析對象 分析方法 本頁 4歷史違規(guī)戶分析 下頁 5違規(guī)情況易發(fā)戶分析 （四）歷史違規(guī)戶 （ 1）查詢了解轄區(qū)內(nèi)一定時期卷煙零售戶違法違規(guī)情況； （ 2）結合日常走訪了解到的情況，對歷史違規(guī)戶進行逐一分析，篩選多次違法、涉案卷煙為暢銷品牌、涉案情節(jié)嚴重、不配合檢查、不接受處理或一年內(nèi)收到兩次以上處罰的零售戶； （ 3）篩選確定重點關注的零售戶，作為重點走訪對象。 此類零售戶中，單次違規(guī)戶多因法律意識淡薄造成違規(guī)經(jīng)營，應加強法律宣傳及規(guī)范引導。同時，上述零售戶較容易發(fā)展成為線人。 注意事項 本溪 縣 煙草專賣局 四、 特殊經(jīng)營群體信息分析 分析對象 分析方法 本頁 5違規(guī)情況易發(fā)戶分析 下頁 6無證經(jīng)營戶分析 （五）違規(guī)情況易發(fā)戶 （ 1）篩選符合上述條件的零售戶；（ 2）結合日常走訪了解到的情況，對上述零售戶逐一進行分析，對具備三個以上條件的零售戶重點分析；（ 3）篩選確定可能存在異常情況的零售戶，作為重點走訪對象。 此類零售戶是否違法經(jīng)營可以說是在經(jīng)營者的一念之間，對其中的守法戶應加強法律宣傳，進行規(guī)范引導，避免違規(guī)行為的發(fā)生。實際工作中，應及時更新該類零售戶基礎信息。 注意事項 （ 1）中等以上規(guī)模、具有中長途貨物運輸能力；（ 2）家族中有在外經(jīng)商成員；（ 3）具有非煙商品地域代理權；（ 4）其他市縣接壤地區(qū)；（ 5）處在人員流動較頻繁區(qū)域；（ 6）與歷史違規(guī)戶業(yè)務往來頻繁；（ 7）大型集貿(mào)市場零售戶、可能存在無證批發(fā)行為的零售戶或旅游區(qū)以經(jīng)營特產(chǎn)為主的特殊卷煙零售戶。 本溪 縣 煙草專賣局 四、 特殊經(jīng)營群體信息分析 轄區(qū)內(nèi)曾因無證經(jīng)營卷煙被查獲或可能存在無證經(jīng)營卷煙行為的零售戶。 分析對象 分析方法 本頁 6無證經(jīng)營戶分析 下頁 小結 （六）無證經(jīng)營戶 （ 1）調(diào)取近期查獲無證戶清單、提出辦證申請但不符合辦證條件未予辦理的經(jīng)營戶清單、未提出申請但以經(jīng)營副食品為主的經(jīng)營戶清單；（ 2）與工商部門建立信息溝通機制的單位，調(diào)取持有煙草專賣零售許可證但已被吊銷營業(yè)執(zhí)照及工商部門掌握的無證戶清單；（ 3）根據(jù)日常走訪了解到的情況，進行篩選； （ 4）確定可能存在異常情況的對象，進行重點走訪。 該類零售戶多為弱勢群體，在走訪調(diào)查時應以宣傳引導和采集信息為主，與工商部門聯(lián)合行動時進行集中清理。 注意事項 本溪 縣 煙草專賣局 小 結 本頁 小結 下頁 其他信息分析 6類 1煙酒店 3關聯(lián)性群體 5違規(guī)情況易發(fā)戶 2高檔煙經(jīng)營主體 4歷史違規(guī)戶 6無證經(jīng)營戶 特殊經(jīng)營群體有幾類？分別是什么？ 本溪 縣 煙草專賣局 五、其他信息分析 分析對象 本頁 其他信息分析 1舉報投訴信息 下頁 2監(jiān)管記錄信息分析 （一）舉報投訴信息分析 分析方法 結合近期案發(fā)特點和規(guī)律，充分考慮被舉報投訴對象的違規(guī)可能性及其與近期發(fā)生的涉煙案件有無關聯(lián)，綜合判斷舉報投訴信息的價值，篩選確定重點走訪對象。 （ 1）舉報信息；（ 2）投訴信息；（ 3）零售戶、消費者反映的涉煙信息；（ 4）上級交辦信息；（ 5）內(nèi)部人員提供信息；（ 6）其他行政執(zhí)法部門提供的涉煙信息。 該類信息普遍價值較高，分析此類信息的重點應放在有無關聯(lián)目標，實現(xiàn)信息利用的最大化。 注意事項 本溪 縣 煙草專賣局 五、其他信息分析 分析對象 本頁 2監(jiān)管記錄信息分析 下頁 3物流配貨站信息分析 （二）監(jiān)管記錄信息分析 分析方法 通過查看日常走訪記錄、走訪日志、有價值信息，結合市場狀況及存在的問題，作出綜合判斷，從而確定重點走訪對象。 指專賣管理人員對走訪記錄、走訪日志及相關有價值信息進行分析而發(fā)現(xiàn)的可能存在異常情況的零售戶。 對于信息價值來說，監(jiān)管記錄的價值相對較低，其目的是幫助專賣管理人員反省總結一天的工作，不斷改善提高檢查效率。 特別提醒 本溪 縣 煙草專賣局 五、其他信息分析 分析對象 本頁 3物流配貨站信息分析 下頁 小結 （三）物流配貨站信息分析 分析方法 （ 1）了解轄區(qū)內(nèi)物流配貨站的守法情況，篩選曾查獲涉煙案件、涉煙案件涉及到或訂單來自涉煙案件高發(fā)區(qū)較多的物流配貨站； （ 2）確定存在違規(guī)可能性的物流配貨站，進行重點檢查。 （ 3）查找與違規(guī)可能性高的物流配貨站業(yè)務往來密切或歷史違規(guī)行為涉及該物流配貨站的零售戶，列為重點走訪對象。 轄區(qū)內(nèi)物流配貨站 2023年 11月 11日 24點，天貓的交易額為 ，約為。共有 217個國家和地區(qū)參與到此次活動中。隨著又一個雙 11的告別，中國的物流行業(yè)正以爆發(fā)的方式向全世界宣告，中國物流才是世界第一物流，通過物流運輸在未來的一段時間里會是卷煙非法運輸?shù)闹饕侄沃唬詫ξ锪髋湄浾具M行長期監(jiān)管勢在必行。 物流發(fā)展 喜迎雙 11 本溪 縣 煙草專賣局 小 結 本頁 小結 下頁 其他信息分析 3類 1舉報投訴信息分析 2監(jiān)管記錄信息分析 3物流配貨站信息分析 其他信息分析有幾類？分別是什么？ 本溪 縣 煙草專賣局 結束語 不必糾結于分析方法的繁雜，只要違法零售戶的涉煙違法犯罪行為沒有終止，那么無論用哪一種分析方法進行分析，最終，違法行為都會暴露在陽光之下，這期間可能選對分析方法效率會高一點，但是重要的不是知道多少種分析方法，而是掌握了多少種分析方法？哪怕只是一種。謝謝大家！ 本溪 縣 煙草專賣局 演講完畢，謝謝觀看！