【正文】 歸檔：在發(fā)文完畢后，原件由行政人事部收回，并歸檔保存。五、文書歸檔、調(diào)閱 由行政人事部負(fù)責(zé)，具體管理見《檔案管理實施辦法》。六、文書格式（一） 公司發(fā)文參照國家標(biāo)準(zhǔn)和公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的文書規(guī)范格式。（二） 公司統(tǒng)一文書格式具體見《文書規(guī)范格式》（附件形式）。本辦法由行政人事部負(fù)責(zé)解釋、補充，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后實施。差旅費報支管理辦法為加強出差費用的管理，結(jié)合公司具體情況，特制定本辦法。一、 差旅費：公司員工因公出差所支出的交通費、住宿費及各種補貼等費用。二、出差內(nèi)容： （一）當(dāng)日出差： 出差人員必須當(dāng)日返回，不得在外住宿，事先經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。 員工短途出差視同出勤，市外出差可享受30元/人/餐的伙食補貼。 交通費憑乘車發(fā)票實數(shù)支給。 　（二）遠(yuǎn)途出差： 因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，照遠(yuǎn)途出差辦理。 出差人員住宿必須取得住宿費發(fā)票。 出差人員乘坐火車、輪船、飛機按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費。 出差人員每日必須做出差日報向上級領(lǐng)導(dǎo)報告。 （三）國外出差： 出國往返于公司指定地點的交通費按實報銷，自行觀光的交通費自理，膳、宿、雜費按當(dāng)時行情，依國稅局出差規(guī)定在報銷額度內(nèi)支給。 受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。 如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。三、差旅費開支標(biāo)準(zhǔn)： （一）以下情況差旅費用實報實銷：公司總經(jīng)理出差費用實報實銷； 會議主辦單位統(tǒng)一安排食宿并收取相關(guān)費用的會議費用；經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)的專項費用。（二）公司副總經(jīng)理及以下人員按下表標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超額自負(fù)。乘坐車、船、飛機和市內(nèi)交通費標(biāo)準(zhǔn)： 項目職務(wù)飛機火車輪船副總經(jīng)理、部門經(jīng)理普通艙位軟臥二等艙位其他人員/硬臥三等艙位在港澳臺地區(qū)出差每人每日市內(nèi)交通補助為100元，三類區(qū)為60元，二類區(qū)為50元，一類區(qū)為30元。注：三類區(qū)：上海、北京、廣州、深圳等地； 二類區(qū)：省會城市；一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。住宿標(biāo)準(zhǔn)（元/人/天）：職務(wù)一類區(qū)二類區(qū)三類區(qū)港澳臺地區(qū)副總經(jīng)理級250350450600HKD部門經(jīng)理級200300400500HKD主管級180250300400HKD一般人員160200250總經(jīng)理批準(zhǔn)伙食補貼標(biāo)準(zhǔn)：部門經(jīng)理級、副總經(jīng)理級為每人每天50元，其他人員為30元。四、出差辦理程序： （一）出差前應(yīng)填寫《出差申請單》，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定。（二）出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費。（三）員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具《出差旅費報銷單》，送請部門經(jīng)理核實，至財務(wù)部審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員方得憑以報銷。 五、審核決定權(quán)限：（一） 國內(nèi)出差：三日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，三日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)。（二） 部門副經(jīng)理級以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。（三） 國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。六、其他事項：（一）下級員工與上級員工一起出差時，下級員工比照上級員工標(biāo)準(zhǔn)支給。（二）原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報銷。（三）使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。報銷出差期間發(fā)生的停車費、過路費、加油費等，不再享受市內(nèi)交通費補貼。（四）出差期間的業(yè)務(wù)招待費應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理同意后，方可報銷，并不再享受伙食補貼。（五）在異地機構(gòu)執(zhí)行臨時性公務(wù)者或?qū)W習(xí)培訓(xùn)，若連續(xù)不超過一個月，視同出差，按規(guī)定在公司報銷。（六）中除因病、遇意外災(zāi)害或因工作實際需要，電話聯(lián)系請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。（七）出差人員在出差地因病住院期間，按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給伙食補助費，不再支給住宿費，住院超過一個月的停發(fā)伙食補助費。（八）財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。本辦法由公司總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)修訂，行政人事部和財務(wù)部負(fù)責(zé)具體解釋。員工宿舍、食堂管理規(guī)定為了使食堂、宿舍管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化，給公司員工營造一個更舒適的生活環(huán)境，特制定本規(guī)定：1. 員工入住公司集體宿舍時，均應(yīng)辦理入住手續(xù)。員工宿舍一切設(shè)施屬公司所有，員工未經(jīng)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人許可任何人不得把東西搬離宿舍樓。2. 凡有以下情況之一者，不得住宿：l 患有傳染病者。l 有不良嗜好者。3. 不準(zhǔn)隨地吐談、亂丟東西，室內(nèi)設(shè)施不準(zhǔn)隨便移動拆卸。一切日常用具要干凈整齊有序，保持室內(nèi)整潔美觀，不準(zhǔn)往窗外丟雜物，衛(wèi)生間要經(jīng)常洗刷，垃圾要倒在指定地方。4. 公司員工不得擅自調(diào)換房間內(nèi)公共財產(chǎn)物品。員工離開住所必須關(guān)好門窗，鎖好房門或大門，以防物品被盜。并不得損壞宿舍財產(chǎn)及公共設(shè)施，如造成損壞，應(yīng)照價賠償，并根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款。5. 注意節(jié)約用水、用電，人人都當(dāng)監(jiān)督員，做到水龍頭有開有關(guān)，人離開時房間要及時關(guān)燈和關(guān)空調(diào)。6. 不準(zhǔn)私自接電線，預(yù)防火災(zāi)事故。7. 居住所耗費的用水、電、氣等一切費用自理，由住宿員工每月均攤。8. 員工宿舍的水喉、電燈壞了，必須及時報告知會宿舍辦公室派人修理，如不報告出現(xiàn)事故由該房員工負(fù)責(zé)。員工不得擅自違章維修，因此造成的后果由 責(zé)任人承擔(dān)。9. 不得在室內(nèi)飼養(yǎng)牲畜，嚴(yán)禁將雜物剩飯等倒入廁所及排水管道。10. 不準(zhǔn)私自調(diào)換房間、床位。員工自己財物自己保管，任何人未經(jīng)主人同意不得擅自動用他人物品。室內(nèi)不準(zhǔn)張貼帶色情的畫片、圖像、放黃色錄像帶。11. 宿舍區(qū)不能成為犯罪窩點，嚴(yán)禁打架、賭博、吸毒、色情等不良活動。對違反管理規(guī)定的人員，及進批評教育、提出警告；對多次不改者，公司可予以處罰，乃至逐出宿舍。12. 員工所分配鎖匙只準(zhǔn)本人使用，不得私配或轉(zhuǎn)借他人。13. 住宿人員必須按時就寢，休息時間不得大聲喧鬧或發(fā)出大的噪聲。14. 員工在勞動合同期滿后離開公司、辭職、解聘時，須交回其住房，否則不予辦理任何其調(diào)動等手續(xù)。15. 公司食堂要樹立全心全意為員工服務(wù)的思想，講究職業(yè)道德。文明服務(wù)，態(tài)度和藹，主動熱情，禮貌待人，熱愛本職，認(rèn)真負(fù)責(zé)。16. 做到飯菜價廉物美、飯熟菜香、衛(wèi)生可口。17. 做到準(zhǔn)時開飯。18. 炊事人員做好個人衛(wèi)生。做到勤洗手、剪指甲，勤換、勤洗工作服，嚴(yán)禁采購腐爛、變質(zhì)食物，防止食物中毒。保證飯菜的質(zhì)量衛(wèi)生。19. 餐具和盛放直接入口食品、空器，使用前必須洗凈消毒，炊具用具用后清洗干凈，保持清潔。20. 公司員工要做到就餐時間內(nèi)準(zhǔn)時用餐，禮貌用餐，文明用餐。飯菜定量，不能造成消費現(xiàn)象。 本辦法由公司總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)修訂，行政人事部負(fù)責(zé)具體解釋。后勤接待審批管理規(guī)定為了使后勤接待工作規(guī)范化，以節(jié)約開支，特制定本規(guī)定：一、接待范圍上級公司、兄弟公司領(lǐng)導(dǎo)，公司特邀的專家學(xué)者、友好單位來訪人員等，由行政人事部協(xié)調(diào)接待。上級公司、兄弟公司職能部門人員，與我公司協(xié)作完成專項工作的人員等，由相應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)接待。公司內(nèi)部上下級之間、各部門之間和部門內(nèi)部，非總經(jīng)理特批，不得以任何名義互相宴請。 二、接待標(biāo)準(zhǔn)重要客人每人每餐4080元，其他客人每人每餐2040元；一般按下限執(zhí)行。特殊情況由總經(jīng)理審批，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，陪餐人員一般不超過3人。確因工作需要而安排的工作餐，每人每餐一般為1020元。公司特邀而需負(fù)擔(dān)住宿費、交通費的客人，由行政人事部統(tǒng)一安排，總經(jīng)理審批，從嚴(yán)掌握。三、接待審批嚴(yán)格實行接待審批制度，所有接待均需填寫《接待審批單》，由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按規(guī)定執(zhí)行。需要急辦的接待任務(wù)，請示上級主管同意后，事后須補辦手續(xù)。以公司名義接待的客人，由以行政人事部名義填寫《接待審批單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管副總簽署意見后，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。以部門名義接待的客人，由部門填寫《接待審批單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報分管副總批準(zhǔn)。大型活動接待計劃和需要超標(biāo)接待的，須呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。在外地招待客人，原則上應(yīng)由分管副總簽署意見后，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡無《接待審批單》或超出標(biāo)準(zhǔn)的接待項目，非總經(jīng)理特批，財務(wù)處不予報銷費用。四、審批權(quán)限各分管副總在本規(guī)定第二條接待標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，一次不超過1000元招待費，各分管副總可直接審批，否則必須呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。五、其他各級管理人員要提高認(rèn)識，以身作則，進一步加強對接待工作的管理，自覺做廉潔的表率。嚴(yán)格執(zhí)行接待費審批制度，財務(wù)審計部要定期向總經(jīng)理匯報各部門的接待費用使用及執(zhí)行情況。對于巧立名目、內(nèi)部請吃、私客公請等違紀(jì)部門和責(zé)任人，視情節(jié)給予相應(yīng)紀(jì)律和經(jīng)濟處罰。本規(guī)定由公司總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)修訂，行政人事部和財務(wù)部負(fù)責(zé)具體解釋。36 /