【正文】 地司管字[2007]第132號為進一步完善公司治理，理順、加強集團對廣東公司的管理，規(guī)范、完善其內(nèi)部運作，為集團系統(tǒng)的持續(xù)、快速、穩(wěn)健發(fā)展奠定基礎，經(jīng)集團董事局研究決定，特制定本辦法。第一章 人事管理第一條 廣東公司組織機構(gòu)設置原則上由集團公司統(tǒng)一制定，如需調(diào)整，其調(diào)整方案須報集團公司人力資源中心審核，經(jīng)集團公司執(zhí)行總裁及總裁簽署意見后，報董事局主席審批后實施。第二條 廣東公司定崗定編方案須報集團公司人力資源中心審核，經(jīng)集團公司執(zhí)行總裁及總裁審批后實施。第三條 廣東公司須參照集團公司工資結(jié)構(gòu)制定本公司工資標準，報集團公司人力資源中心審核，經(jīng)集團公司執(zhí)行總裁及總裁審批后實施。第四條 廣東公司年度工資調(diào)整方案須報集團公司人力資源中心審核，經(jīng)集團公司執(zhí)行總裁、總裁及董事局主席審批后實施。第五條 廣東公司本部總助及以上干部、增城公司及清新公司董事長的人事任免、工資、獎懲及解聘等由集團公司執(zhí)行總裁、總裁簽署意見后，報董事局主席審批后實施。第六條 廣東公司本部中層干部及一般員工的入職、工資、獎懲及離職等由廣東公司決定并辦理。增城公司及清新公司部門正職及以上的入職、工資、獎懲及離職等須報廣東公司董事長審批后實施。增城公司及清新公司部門副職及以下員工的入職、工資、獎懲及離職等由本公司決定并辦理。不符合公司入職條件的須報集團公司執(zhí)行總裁審批。第七條 廣東公司與集團系統(tǒng)其它公司之間的人事調(diào)動須報集團公司執(zhí)行總裁、總裁審批后，由集團公司人力資源中心辦理調(diào)動手續(xù)。第八條 凡在集團系統(tǒng)被辭退、開除以及自行離職的人員，廣東公司一律不得錄用，特殊情況報集團執(zhí)行總裁審批。第九條 廣東公司均須與員工簽訂勞動合同，其勞動合同版本須報集團公司人力資源中心審定后方可使用。第十條 廣東公司社會保險繳納方案須經(jīng)集團公司人力資源中心審核，報集團執(zhí)行總裁審批后執(zhí)行。第十一條 廣東公司員工住房公積金繳納方案須經(jīng)集團公司人力資源中心，報集團執(zhí)行總裁審批后執(zhí)行。第十二條 廣東公司花名冊須于每月28日前報集團公司人力資源中心備案。第十三條 廣東公司須按照集團公司檔案管理規(guī)定統(tǒng)一建立人事檔案。第十四條 隸屬集團公司直線管理人員由集團公司統(tǒng)一管理，其考勤由廣東公司負責，每月30日中午12:00前報集團公司人力資源中心。第二章　財務管理第十五條 財務管理模式財務由集團統(tǒng)一管理，統(tǒng)一執(zhí)行集團財務管理制度，對外提供財務報表須經(jīng)集團財務中心審核后方可報出。第十六條 資金管理模式資金由集團統(tǒng)一計劃管理。廣東公司在每月月底前申報下月資金使用計劃，經(jīng)集團批準后執(zhí)行。貸款計劃與方案以及因貸款需要對外提供的報表、材料須報集團常務副總裁審批。向銀行貸款、還款、貸款安排費、系統(tǒng)內(nèi)的貸款擔保由集團常務副總裁審批。廣東公司的涂銷、利息支付由公司董事長審批。第十七條 廣東公司對外付款審批廣東公司對外付款，除了權(quán)限內(nèi)的借款、利息支出、銀行手續(xù)費、上交稅費以外，1000萬元以下（含1000萬元）的，由公司董事長審批； 1000萬元以上、2000萬元以下（含2000萬元）的，報集團執(zhí)行總裁審批；2000萬元以上、3000萬元以下（含3000萬元）的，報集團總裁審批；3000萬元以上的，報集團董事局主席審批。增城公司、清新公司對外付款10萬元及以下的，自行審批；10萬元以上的按上述流程審批。特殊情況的付款（無合同或超出合同、無計劃或超出計劃等非正常情況），300萬元以下（含300萬元）的，報集團執(zhí)行總裁審批；300萬元以上、500萬元以下（含500萬元）的，再報集團總裁審批；500萬元以上的，再報董事局主席審批。第十八條 費用報銷特殊事項報銷，由廣東公司董事長審批，按月匯總報集團執(zhí)行總裁審批。廣東公司每月的總接待費用不得超過15萬元。廣東公司董事長及其秘書、司機的費用報銷報集團執(zhí)行總裁審批；公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理的費用報銷由公司董事長審批。增城公司、清新公司董事長的費用報銷由廣東公司董事長審批，其他人員的費用報銷由當?shù)毓径麻L審批。第十九條 借款借支備用金必須由廣東公司董事長審批，公司所有員工已經(jīng)審批尚未報銷的借款，累計不得超過50萬元（含50萬元）。增城公司、清新公司權(quán)限內(nèi)的借款自行審批，借支總額各為10萬元，超過10萬元或超權(quán)限的按上述流程審批。第二十條 固定資產(chǎn)購置的審批權(quán)限購置固定資產(chǎn)金額在3萬元以內(nèi)（含3萬元）的，由廣東公司董事長審批；3萬元以上、10萬元以下（含10萬元）的，報集團執(zhí)行總裁審批；10萬元以上、20萬元以下（含20萬元）的，報集團總裁審批；20萬元以上的，報集團董事局主席審批。所有車輛的購置,均須報集團董事局主席審批。第二十一條 廣東公司對外捐贈、投資、抵押、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、擔保等相關(guān)重大事項，經(jīng)集團執(zhí)行總裁簽署意見后，報集團董事局主席審批后執(zhí)行。第三章　檔案印章管理第二十二條 檔案管理廣東公司檔案中心需設立兩類檔案室，即綜合檔案室和技術(shù)檔案室，其下屬分公司須設檔案分室，庫房均須獨立并由專人負責管理。人事檔案和資金檔案等暫由廣東公司業(yè)務口自行管理，但須接受集團檔案中心的業(yè)務監(jiān)督與指導。檔案中心綜合檔案室、技術(shù)檔案室和檔案分室管理過程中，須嚴格執(zhí)行集團檔案管理制度和有關(guān)管理辦法，嚴格按照檔案歸檔要求進行“實時歸檔”，并遵照集團檔案保密事項規(guī)定執(zhí)行。政府下發(fā)的重要函件須及時歸檔，一律以復印件提供利用。第二十三條 印章管理印章必須放置保險柜進行保管，印章室必須獨立于公共辦公區(qū)，印章室管理必須嚴格遵守集團下發(fā)的《印章室管理規(guī)定》。廣東公司須嚴格執(zhí)行集團印章管理制度及相關(guān)管理辦法。所有印章用印，都必須經(jīng)過審批。具體審批權(quán)限和審批流程按公司規(guī)定執(zhí)行，審批程序必須完成后才能用印。融資工作需對外提供的報審資料用印，必須嚴格按照公司有關(guān)規(guī)定上報集團審批。與付款有關(guān)的審批用印，必須經(jīng)廣東公司合同管理部門審核后報公司董事長審批。第四章　合同管理第二十四條 審批權(quán)限廣東公司300萬元以上合同報集團公司審批。合同金額300萬元及以下的合同，由廣東公司審批；合同金額300萬元以上、1000萬元以下（含1000萬元）的報集團執(zhí)行總裁審批；合同金額1000萬元以上、2000萬元以下（含2000萬元）的再報集團總裁審批；合同金額2000萬元以上的再報集團董事局主席審批。清新公司、增城公司合同金額10萬元及以下的自行審批，超過10萬元的按上述流程審批。廣東公司與集團系統(tǒng)相關(guān)單位簽訂的合同，300萬元及以下的自行審批；300萬元以上、1000萬元以下（含1000萬元）的合同報集團執(zhí)行總裁審批；1000萬元以上的再報集團總裁審批。集團公司已簽過年度材料設備合同的，由廣東公司自行審批后報集團招投標中心、合同管理部審核后實施。報建類合同，由廣東公司自行審批。合同發(fā)生變更，增加金額20萬元及以下的，由廣東公司自行審批；20萬元以上、40萬元以下（含40萬元）的報集團執(zhí)行總裁審批；40萬元以上、60萬元以下（含60萬元）的再報集團總裁審批；60萬元以上的再報集團董事局主席審批。清新公司、增城公司合同發(fā)生變更，增加金額3萬元及以下的自行審批，超過3萬元的按上述流程審批。園建類設計合同由集團設計院協(xié)調(diào)廣東公司按程序、權(quán)限報批。第二十五條 合同備案廣東公司于每月5日前須集中將上月簽定的300萬元以上的所有合同（復印件）報送集團合同管理部備案。第二十六條 合同標準化廣東公司原則上應當按照集團制定的合同范本簽定合同。確因?qū)嶋H情況需要對范本條款作部分修改的，標的額300萬元及以下的合同，由廣東公司合同管理部門在維護公司利益的前提下自行修改；標的額300萬元以上的合同，廣東公司在報集團審批時須作出書面說明。第二十七條 廣東公司須于每月2日前將上月所簽合同的重要信息報集團合同管理部，集團合同管理部于每月5日前匯總完成并上報公司主要領導。第二十八條 非正常生產(chǎn)經(jīng)營活動中的合同及正常生產(chǎn)經(jīng)營中的非正常合同一律報集團執(zhí)行總裁簽署意見后，報集團董事局主席審批。第二十九條 廣東公司上報合同時直接報集團合同管理部（土地合同除外）,由集團合同管理部按程序上報審批。第三十條 廣東公司的合同管理工作統(tǒng)一按集團公司的《合同管理制度》執(zhí)行。第五章　土地合同管理第三十一條 廣東公司新項目的論證、談判、決策歸口集團企業(yè)發(fā)展中心統(tǒng)一管理，并由集團企業(yè)發(fā)展中心報董事局主席審批。第三十二條 廣東公司土地合同（含土地出讓合同）履行過程中的款項支付工作統(tǒng)一歸口集團企業(yè)發(fā)展中心管理，并由集團企業(yè)發(fā)展中心按以上審批權(quán)限上報審批；土地合同及其補充協(xié)議、土地招拍掛方案均須經(jīng)集團企業(yè)發(fā)展中心審核，并由集團企業(yè)發(fā)展中心報董事局主席審批。第三十三條 集團企業(yè)發(fā)展中心負責對廣東公司土地合同履行工作進行監(jiān)督。廣東公司應于每月5日前，將各項目土地合同的履行情況以電子文檔或書面形式報集團企業(yè)發(fā)展中心，由集團企業(yè)發(fā)展中心進行復核、匯總后，報集團公司主要領導。第三十四條 所有土地購買合同及其補充協(xié)議均須在集團檔案中心備案一份原件；廣東公司須及時將土地合同履行過程中所取得的節(jié)點性證明資料(復印件)報集團企業(yè)發(fā)展中心備案。第十三章 　設計管理第三十五條　由集團公司下發(fā)的規(guī)劃方案，廣東公司確需進行方案性較大調(diào)整的，必須經(jīng)廣東公司董事長報請董事局主席批準后，集團設計院才能進行相應調(diào)整。第三十六條　單體施工圖設計必須按集團設計院制定的《住宅平面細化設計規(guī)定》與項目施工圖平立面設計要求進行設計，廣東公司可根據(jù)當?shù)貙嶋H情況進行優(yōu)化、調(diào)整，但必須報集團設計院審批。第三十七條　各層各專業(yè)平面細化方案與立面細化方案必須經(jīng)集團設計院審批通過后才能進行施工圖設計。未經(jīng)集團設計院平、立面細化審批的，不得進行施工圖設計。第三十八條　涉及成本控制的重大技術(shù)方案，即基礎方案、主體結(jié)構(gòu)方案、小區(qū)水源方案、小區(qū)電源方案、新產(chǎn)品、新技術(shù)方案等須經(jīng)集團設計院審批通過后才能實施。第十四章 　招標管理第三十九條 招標審批權(quán)限設計、勘察、永久供水、永久用電、燃氣、供暖、消防、電信、有線電視等工程以及預算金額３00萬元以下（含300萬元）的項目由廣東公司自行招標（金額在20萬元以下的項目可采用議標或招標），同時報集團招投標中心備案（電子文檔）。招投標中心在每月5日前對上月廣東公司的招標項目出具招標審核意見。預算金額３00萬元以上的項目由集團招投標中心會同有關(guān)部門及當?shù)毓窘M織招標、評標、定標，廣東公司的項目經(jīng)集團執(zhí)行總裁簽署意見后報集團總裁及董事局主席審批。第四十條 除主體工程施工、裝修施工、園林設計、智能化施工、銷售代理等單位的征召、選擇和資格審查等工作由集團公司負責外，其它投標單位的征召、選擇和資格審查等工作由廣東公司負責。第四十一條 對能夠大幅節(jié)省成本的工程如橋梁、水利、基坑支護、外電、給水、消防等，進行設計和施工捆綁招標。第四十二條 增城、清新公司的招投標工作由廣東公司負責。第十五章 預決算管理第四十三條　工程結(jié)算審批金額100萬元以下(含100萬元)的工程結(jié)算,由廣東公司預決算部核算后, 直接報公司董事長審批后執(zhí)行。金額100萬元以上的工程結(jié)算，須報集團公司預決算審計部審核。金額100萬元以上、300萬元以下（含300萬元）的結(jié)算，報集團執(zhí)行總裁審批后執(zhí)行；金額300萬元以上、500萬元以下（含500萬元）的結(jié)算再報集團總裁審批后執(zhí)行；金額500萬元以上的結(jié)算，需再報董事局主席審批后執(zhí)行。廣東公司預決算部在每月2日前將上月已完成的100萬元以下的工程結(jié)算臺帳報集團預決算審計部，預決算審計部對100萬元以下的工程結(jié)算每季度進行一次抽查。第十六章 采購配送管理第四十四條　按《全國性材料物資采購供應管理制度》執(zhí)行。第十七章 營銷管理第四十五條 廣東公司項目的營銷策劃方案、定價方案（含價格調(diào)整），由廣東公司董事長審批后，經(jīng)營銷品牌中心審核后再經(jīng)主管副總裁及集團總裁簽署意見，報集團董事局主席審批。第四十六條 各項目原則上須具備以下條件后方可開售：樣板房裝修完成并配置齊全；會所及相關(guān)配套完工并投入使用；相關(guān)環(huán)境完工。第四十七條 廣東公司工作日內(nèi)每天上午10:30前將前一天的銷售日報表上報集團營銷品牌中心，集團營銷品牌中心于12:00前匯總完畢并報集團主要領導。第十八章 計劃管理第四十八條 集團公司對廣東公司實施年度計劃、經(jīng)濟指標、月工作節(jié)點計劃管理并考核。第四十九條 每年年底前，廣東公司制定、上報后三年的三年計劃，經(jīng)集團董事局主席審批后發(fā)文執(zhí)行；三年計劃每年年中修訂一次。第五十條　每季度末集團公司制訂廣東公司下季度的經(jīng)濟考核指標，經(jīng)集團董事局主席審批后下發(fā)執(zhí)行。第五十一條 每月月底前，廣東公司制定、上報當月工作總結(jié)與下月工作計劃，經(jīng)計劃例會審議，并經(jīng)集團執(zhí)行總裁、總裁、董事局主席審批后發(fā)文執(zhí)行。第五十二條　廣東公司領導班子月工作計劃考核結(jié)果經(jīng)集團執(zhí)行總裁審批后執(zhí)行；廣東公司領導班子經(jīng)濟指標考核結(jié)果經(jīng)集團董事局主席審批后執(zhí)行。第五十三條　廣東公司須參考集團的計劃管理模式實施內(nèi)部計劃管理與考核。第五十四條 集團公司對廣東公司的計劃管理具體規(guī)定見集團具體有關(guān)文件。第十九章 綜合管理方面第五十五條 集團公司財務管理、檔案管理、預決算審計、合同履約監(jiān)督等駐廣東公司常設機構(gòu)對其經(jīng)營管理工作進行監(jiān)督檢查。第五十六條 廣東公司所有涉及法人、董事、監(jiān)事、注冊資金、章程、注冊地等的變更事項，須報集團公司董事局主席審批。第五十七條 未經(jīng)集團公司發(fā)文或董事局主席批示，集團任何部門無權(quán)要求廣東公司上報書面報告、匯總數(shù)據(jù)資料等。第五十八條 集團公司領導到廣東公司視察、檢查工作，廣東公司可安排一副總經(jīng)理或以下人員陪同接送，安排酒店工作餐；集團公司中層以下人員到廣東公司檢查工作，廣東公司可安排一副經(jīng)理或以下人員陪同接送，安排員工餐廳工作餐。第五十九條 集團公司各有關(guān)部門人員到廣東公司檢查工作，任何人不得安排或接受宴請、旅游觀光、健身娛