銀行反洗錢培訓(xùn)和宣傳制度-資料下載頁
2025-10-14 15:29本頁面
【導(dǎo)讀】法》等法律法規(guī)，提高我行員工反洗錢理論知識與實踐水平，有效防范和打擊犯罪。根據(jù)我行的實際情況，特制定本辦法。進行一次全面培訓(xùn)和交流。如遇相關(guān)制度與法律的修訂、增加，（一）國家的反洗錢政策和基本狀況；（四）可疑交易分析、識別和報告的要求和技巧；（五）客戶盡職調(diào)查的內(nèi)容和要求；（六）內(nèi)部的反洗錢制度、程序和措施；（七）違反反洗錢規(guī)定的法律后果；（八）刑法中有關(guān)經(jīng)濟犯罪的規(guī)定和追訴標(biāo)準；（一）集中培訓(xùn)與現(xiàn)場討論；（二）聘請專業(yè)人員集中授課；（三）針對日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行培訓(xùn)；
【正文】 中發(fā)現(xiàn)的問題進行培訓(xùn)； （ 四 ） 學(xué)習(xí)人民銀行或本行新的法規(guī)及制度。 第五條 每季至少組織一次全員性的反洗錢培訓(xùn)，新入行員工應(yīng)進行反洗錢基礎(chǔ)知識培訓(xùn)，以持續(xù)提高員工反洗錢意識和能力。 第六條 按照總行和外部監(jiān)管機關(guān)的要求，開展反洗錢宣傳工作。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1