網上銀行管理審計情況經驗材料-資料下載頁
2025-04-05 22:01本頁面
【正文】 ：3個制度分別是《網上銀行業(yè)務管理辦法（試行）》、《企業(yè)網上銀行操作規(guī)程（試行）》和《員工違章責任追究累計積分處罰辦法》，2個通知是《關于要求加強企業(yè)網上銀行用戶管理的通知》和《關于規(guī)范部分網上銀行柜面業(yè)務操作的通知》。 通報批評，嚴格責任追究 對在審計調查中所發(fā)現存在重大錯弊和不規(guī)范問題的責任人，下發(fā)《關于2022年上半年員工違章責任追究累計積分處罰情況的通報》，進行通報批評；出具處罰意見，對違章進行責任追究累計積分處罰扣分，相關部室按《會計業(yè)務考核辦法》規(guī)定和處罰意見對違章責任人進行經濟處罰。與此同時，根據審計調查所揭示的問題，為切實加強管理、有效整改，起草了《管理建議書》提交行長室，抄報董事長、監(jiān)事長，抄送相關部室?！豆芾斫ㄗh書》被采納，完善、修改、下發(fā)制度及辦法5個，有效促進了網上銀行業(yè)務管理規(guī)范化和科學化。 我行認真努力開展網上銀行業(yè)務管理情況審計調查，取得了顯著成績，有效加強和規(guī)范網上銀行業(yè)務管理，確保網上銀行業(yè)務“謹慎、高效、穩(wěn)步推進”。在取得成績的同時，我行清醒地認識到，加強網上銀行業(yè)務管理是一項長期而艱巨的任務，需要常抓不懈，確保成效。為此，我行將繼續(xù)開展網上銀行業(yè)務管理情況審計調查，提高審計調查的深度與廣度，為網上銀行業(yè)務的穩(wěn)步推進，作出應有的努力與貢獻。 第 4 頁 共 4 頁
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