【正文】 警惕性。主會計安要求進行了每日驗箱、每月查庫4次并有記錄；單位負責人安要求每月查庫2次并有記錄。經檢查重要空白憑證安要求入庫專人保管，實物與系統(tǒng)數據一致。在此次自查期間，并未發(fā)現有可疑交易。嚴格執(zhí)行賬戶實名制規(guī)定，不存在違規(guī)代理開卡等現象。現將自查情況匯報如下：一、柜員管理方面：建立健全柜員崗位責任制，按規(guī)定分設等級權限。不存在白條、費用單據、貸款借據、利息收入憑證、股金等抵庫和空庫等現象。七、安全保衛(wèi)方面：按規(guī)定堅持安全檢查和查庫制度并有記錄。每日日終主管柜員對重要空白憑證進行核對，對發(fā)生業(yè)務進行事后監(jiān)督。印、證指定專人、分管分用，不存在重要空白憑證或其他空白憑證上預先加蓋印章現象。XX分理處2012年12月29日第二篇：案件風險隱患排查自查報告馬市坪社關于《案件風險隱患排查活動》 的自查報告縣聯(lián)社：馬市坪社自接到《南召縣農村信用合作聯(lián)社案件風險隱患排查活動實施方案》后，立刻組織全體職工認真學習并成立了專項自查小組，張廣朝為主任，成員有劉鵬、冀正磊、崔建成。六、銀行卡業(yè)務方面：空白銀行卡的保管、使用、發(fā)放按重要空白憑證管理。二、印章、重要空白憑證管理方面：業(yè)務印章的使用、保管、交接按照省聯(lián)社印章管理規(guī)定進行操作。通過此次自查，我社找出了一些問題，制定了整改措施并逐項落實整改責任人。2009年4月10日第五篇：2011年3季度案件風險隱患排查自查報告案件風險排查活動自查報告合行總部：按照總部2011（194）號文件精神：要求各網點每季度末上報本季度的案件風險自查報告。大庫及柜員錢箱不存在白條、費用單據、貸款借據、利息收入憑證、等抵庫現象。重要空白憑證的保管、領用、銷號符合規(guī)定，并建立登記簿進行逐份登記。對于大額的可疑交易，我社一定能夠按照規(guī)定及時準確的填制各類報表向上級報告，協(xié)同聯(lián)社的有關部門對帳戶持有人進行調查。廢卡及時收回、打洞處理，登記、保管并定期上交。對我社各崗位人員進行了認真細致的全面檢查。三、查庫制度方面：按規(guī)定對信用社進行查庫、碰庫。按規(guī)定辦理銀行卡掛