【正文】 2013年末度開展了一次反洗錢宣傳活動，主要是通過懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。五、開展內(nèi)部審查，提高反洗錢技能。為確保切實履行好反洗錢工作重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實推進反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。結(jié)合人民銀行反洗錢宣傳月活動，我行多次組織員工，選擇重要網(wǎng)點，在主要街道路口開展反洗錢宣傳工作，給我行客戶和路人散發(fā)宣傳單冊，給客戶講解反洗錢工作的重要性和反洗錢知識，利用電子屏幕循環(huán)播放反洗錢口號，在營業(yè)大廳擺放反洗錢知識單冊供客戶閱讀，進一步提高群眾反洗錢意識，營造反洗錢社會氛圍，同時還進行了反洗錢案例分析。2011年郵政儲蓄銀行滁州分行將繼續(xù)按照市人行、省分行有關(guān)文件要求，加強反洗錢工作，加大對反洗錢業(yè)務(wù)程序進行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟繁榮。每天都對每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。本共舉行反洗錢培訓(xùn)6次，參加人次163人。對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負(fù)責(zé)?，F(xiàn)將本的反洗錢工作情況總結(jié)如下：一、注重領(lǐng)導(dǎo)，完善組織領(lǐng)導(dǎo)體系 2014因支行人事變動和工作要求，使****支行原反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員發(fā)生了變動。*****銀行****市支行2015年01月05日篇四：銀行反洗錢工作2014報告 ***行反洗錢2014報告人民銀行***行：按照《金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理辦法（試行）》要求，現(xiàn)將我單位（含所轄分支機構(gòu)）2014反洗錢工作情況報告如下：一、反洗錢工作整體情況及機構(gòu)概況我行下轄*縣支行，**個營業(yè)網(wǎng)點，現(xiàn)有在崗員工***人?？头行拈_戶人員在為客戶辦理手續(xù)前對照審查客戶身份證明文件相關(guān)信息，并通過現(xiàn)場征詢、客戶回訪等方式確認(rèn)客戶信息，留存相關(guān)影像資料及復(fù)印件。一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度 在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。現(xiàn)將反洗錢工作總結(jié)如下：一、精心構(gòu)建完善領(lǐng)導(dǎo)組織體系我行為了做好反洗錢工作，成立了以宋文平副行長為組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)辦公室，還指定專人負(fù)責(zé)此項工作，確定職能部門具體負(fù)責(zé)反洗錢工作，構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。當(dāng)客戶的身份信息變更時，嚴(yán)格重新識別客戶。今后我們將繼續(xù)把反洗錢工作作為一項長期的重要工作來抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓(xùn)的力度，確保全員樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動。在11月“廣東省反洗錢宣傳月”，我行還制定了宣傳月活動方案，成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組。六、開展內(nèi)部審查，提高反洗錢技能。二、加強學(xué)習(xí)，提高對反洗錢工作的認(rèn)識 加強學(xué)習(xí)，為增強對反洗錢工作的認(rèn)識，我們首先從自身做起，加強了對反 洗錢知識的學(xué)習(xí)。四、下一年工作計劃（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)一認(rèn)識，充分認(rèn)識反洗錢的重要性和必要性。我行堅持每天對每筆超過 5 萬元（含）的現(xiàn)金收付 業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求單位提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額；單位 結(jié)算賬戶 100 萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易、單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié) 算賬戶之間單筆 20 萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都換人復(fù)核支付手續(xù)的 完備性；所有資金支付均由客戶經(jīng)理審核資金支付項目的真實性并簽 字確認(rèn)。第五篇：銀行反洗錢工作總結(jié)***支行 2010 反洗錢工作總結(jié)反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪 活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高信用社信譽，保 證信用支付的穩(wěn)定，促進信用社業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。我xx成立專項小組專門對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴(yán)格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結(jié)算帳戶都能合規(guī)性地進行大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善各項內(nèi)控制度，逐步建立一個完整的架構(gòu)，為更好地完成反洗錢工作奠定堅實的基礎(chǔ)。三、注重宣傳，提高廣大群眾對反洗錢工作的理解配合開展反洗工作，開展了不同形式的宣傳活動，如懸掛宣傳橫幅、派發(fā)宣傳單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。通過對反洗錢知識的學(xué)習(xí)，加深對其的了解，杜絕出現(xiàn)遲報、漏報大額和可疑支付交易的現(xiàn)象。四、嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。根據(jù)中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及村鎮(zhèn)銀行《關(guān)于開展《中華人民共和國反洗錢法》頒布實施5周年主題宣傳活動方案》（哈村銀發(fā)［2011］76號）的要求，我行在七、八月份通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。（四）人員配備與資質(zhì)情況為做好反洗錢基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理、篩選、分析和上報工作，我行全轄共配置反洗錢專兼職人員69人，占全部工作人員比例19%。同時我行于7月28日在營業(yè)大廳門口進行反洗錢宣傳活動，向社會公眾發(fā)放了《預(yù)防洗錢維護金融安全》、《反洗錢：構(gòu)建經(jīng)濟金融安全網(wǎng)》、《學(xué)習(xí)貫徹＜中華人民共和國洗錢法＞預(yù)防監(jiān)控洗錢活動》等資料，并向他們簡單講述了洗錢的基本概念、常用途徑及其對社會公眾帶來的切身危害等。只有深刻領(lǐng)悟反洗錢規(guī)定，才能較好地完成反洗錢工作。五、嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度在提取現(xiàn)金方面，嚴(yán)格執(zhí)行逐級審批的制度，對明顯套現(xiàn)的賬戶不給予現(xiàn)金支付。為確保切實履行好這項重要職責(zé)，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作。當(dāng)前階段的反洗錢工作就要結(jié)合當(dāng)前中國洗錢犯罪的這幾種新特征來進行，做到對洗錢犯罪的有效打擊。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行和當(dāng)?shù)厝嗣胥y行。二是強化臨柜人員反洗錢方面知識的培訓(xùn)。三、嚴(yán)格督促員工執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度在開立個人賬戶，嚴(yán)格按實名制的有關(guān)規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件進行核查，并登記其身份證件的姓名和號碼進行開戶操作，對于未能依法提供相關(guān)證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。中國郵政儲蓄銀行滁州市分行二〇一一年十二月三十日第二篇：銀行反洗錢工作總結(jié)反洗錢工作總結(jié) 反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是純潔社會風(fēng)氣，保持社會安定，提高銀行信譽，促進銀行業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展的保證。對大額和異常支付交易的報送工作，指定專人負(fù)責(zé)。主要學(xué)習(xí)了《中國人民銀行反洗錢調(diào)查實施細(xì)則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理辦法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》等。對于發(fā)現(xiàn)的可疑支付交易都及時上報上級分行，每月以簡報形式對當(dāng)月開展反洗錢工作進行總結(jié)匯報。為了能夠順利開展支行反洗錢工作，行領(lǐng)導(dǎo)對此也高度重視，立即召開會議討論，并迅速成立以行長為組長的新的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保****支行能夠順利的開展反洗錢工作。今年以來，為預(yù)防洗錢活動，維護金融秩序，我行認(rèn)真貫徹落實反洗錢法律法規(guī)，切實履行金融機構(gòu)反洗錢法律義務(wù)，嚴(yán)格按照人民銀行及上級行的要求，組織轄內(nèi)員工積極做好反洗錢相關(guān)工作，并定期組織人員對基層各營業(yè)網(wǎng)點執(zhí)行反洗錢內(nèi)部控制制度情況進行監(jiān)督檢查和審計考評，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，保證了反洗錢制度規(guī)定在我行得到有效落實。2014年我行所辦理各項業(yè)務(wù)均符合相關(guān)制度要求，未發(fā)現(xiàn)匿名、假名賬戶。首先我們注重中層干部、的反洗錢知識學(xué)習(xí)，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好準(zhǔn)備。堅持每天都對每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預(yù)約提現(xiàn)金額。根據(jù)人行的工作要求，結(jié)全我行的實際情況，我行制定了反洗錢內(nèi)控制度，為更好地完成反洗錢工作提供